Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Sünniaeg: 20.5.1966.

Passi nr 002954347.

Sugu: mees.

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid inseneriteaduste ning ehitus-, meedia-, majutus- ja tervishoiusektorites. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ja juhtiv ametikoht mitmes Süüria äriühingus, milleks on eelkõige Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ning Syria Metal industries.

Tal oli Süüria äriringkondades oluline roll Damaskuse kaubanduskoja peasekretärina, Hiina-Süüria kahepoolse ärinõukogu esimehena ning Süüria metalli- ja terasenõukogu esimehena.

Tal on ka tihedad ärisidemed endist al-Assadi režiimi juhtivate isikutega, sealhulgas Maher al-Assadiga.

Tulenevalt tema olulisest rollist ja lähedusest endisele al-Assadi režiimile, tema ärihuvidest ja märkimisväärsest varabaasist saab ta endisest al-Assadi režiimist jätkuvalt kasu ja toetab seda ning on seotud sellest režiimist kasu saavate ja seda toetavate isikutega.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Sünniaeg: 10.8.1953.

Sugu: mees.

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid ja/või kes tegutseb mitmes Süüria majandussektoris. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holding, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Süüria-Venemaa ärinõukogu esimees ning tal on Süüria-Venemaa ärinõukogu kaudu oluline roll majandussuhetes Venemaa Föderatsiooniga.

Tulenevalt tema olulisest rollist ja märkimisväärsest varabaasist on ta jätkuvalt mõjukas ettevõtja, kes on lähedane endisele al-Assadi režiimile.

Samir Hassan on seotud endisest al-Assadi režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad endisest al-Assadi režiimist kasu.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Sünniaeg: 18.3.1952.

Sünnikoht: Homs, Süüria.

Sugu: mees.

Suurärimees, kes tegutseb erinevates Süüria majandussektorites, näiteks põllumajanduses, kinnisvara valdkonnas, naftasektoris ja panganduses. Ta saab Liibanonis asuvate offshore äriühingute kaudu jätkuvalt kasu äriimpeeriumist, mille ta sai luua tänu oma tihedatele sidemetele endise al-Assadi režiimiga. Tal on finantssuhted Süüria ärieliidi ja endise al-Assadi režiimi kõrgete liikmetega, muu hulgas oma rolli kaudu äriühingus Siloserv ja Cham Holdingu kaasasutajana.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Sünniaeg: 27.12.1964.

Sugu: mees.

Endine Süüria Keskpanga (Central Bank of Syria) juhataja.

Süüria Keskpanga juhatajana vastutas endisele al-Assadi režiimile majandus- ja finantsabi osutamise eest.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (teise nimega Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Sünniaeg: 1.1.1982.

Sünnikoht: Ar-Raqqah, Süüria.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Katerji Groupi (teise nimega Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) tegevjuht

Sugu: mees.

Endise al-Assadi režiimiga seotud Süürias tegutseva juhtiva ettevõtjana toetab Hussam Al Qatarji endist al-Assadi režiimi ja saab sellest kasu, kuna võimaldab ja kasutab ära endise al-Assadi režiimiga sõlmitud, nafta ja nisuga seotud äritehinguid.

Hussam Al Qatarji ja tema perekond on saanud litsentsi uue panga – National Islamic Bank – loomiseks. Samuti on nad ostnud valitsuselt uue tsemenditehase, tehes seda ühe oma ettevõtte, Nabd Contracting and Construction kaudu. Nad on tegevust laiendanud ka turismisektoris, luues ettevõtte Arman Hotel and Tourist Management LLC. Samuti on nad koos turismiministeeriumiga asutanud ühisettevõtte Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji ja tema perekond juhivad Aleppos ka relvastatud rühmitust. 2021. aasta oktoobris sõlmis Al Qatarji ettevõte BS Company for Oil Services endise al-Assadi režiimiga kokkuleppe endise al-Assadi režiimi all olevates piirkondades asuvate tanklate varustamiseks kütusega.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (teise nimega Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Sünniaeg: 11.3.1976.

Sünnikoht: Homs, Süüria.

Kodakondsus: Süüria; Saint Kitts ja Nevis.

Isikukood: 06010274747.

Passi nr: 002–14-L169340

Araabia Ühendemiraatide elanikukaart: 784-1976-7135283-5

Ametikoht: District 6 Company asutaja; Easy life Company asutajapartner.

Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Samer Foz; Asas Steel Company aseesimees; Aman Holding.

Sugu: mees.

Endise al-Assadi režiimiga seotud suurärimees, kellel on isiklikud ja perekondlikud ärihuvid ja kes tegutseb paljudes Süüria majandussektorites. Ta saab rahalist kasu juurdepääsust ärivõimalustele ning toetab endist al-Assadi režiimi.

On samuti seotud oma venna Samer Foziga, kes on alates 2019. aasta jaanuarist nõukogu poolt loetellu kantud kui Süürias tegutsev suurärimees, kes toetab endist al-Assadi režiimi või saab sellest kasu. Koos oma vennaga tegeleb ta Dubais luksuskinnisvara soetamisega. Lisaks on ta osanik Dubais asuvas äriühingus „Solid 1 Offshore“, mis kuulub tema vennale Samer Fozile. Seega on ta ühiste ärihuvide kaudu seotud oma venna Samer Foziga.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (teise nimega Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Sünniaeg: 10.1.1976.

Kodakondsus: Süüria.

Ametikoht: Damascus Cham Holding Company (DCHC) esimees; endine Damaskuse kuberner.

Sugu: mees.

Suurärimees, kes saab endisest al-Assadi režiimist kasu ja toetab seda. Damascus Cham Holding Company (DCHC) (Damaskuse provintsi investeerimisharu, mis haldab Damaskuse provintsi kinnisvara ja viib ellu projekti Marota City) esimees.

Damaskuse endise kuberneri ja DCHC juhatajana vastutab jõupingutuste eest viia ellu sundvõõrandatud maa arendamisega seotud endise al-Assadi režiimi poliitikat Damaskuses (sealhulgas dekreet nr 66 ja seadus nr 10), eelkõige projekti Marota City kaudu, millega ta toetab endist režiimi.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(teise nimega Samer AL-DIBS, Samir)

Sünniaeg: 30.3.1962.

Sünnikoht: Damaskus, Süüria.

Kodakondsus: Süüria.

Aadress: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria.

Sugu: mees.

Samer al-Dibis on Süürias tegutsev suurärimees, kes on seotud endise al-Assadi režiimiga ja tegutseb mitmes majandussektoris, eelkõige keemiatööstuses ja kinnisvarasektoris. Ta on Süüria-Hiina ärinõukogu juhatuse endine liige ning Damaskuse ja Rīf Dimashqi provintsi tööstuskoja (Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry) endine esimees. Ta on ka endine parlamendi liige ja Maher al-Assadi lähedane partner. Nende ülesannete täitmisel saab Samer al-Dibis endisest al-Assadi režiimist kasu ja toetab seda.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN (teise nimega Usama) أسامة رمضان

Sünniaeg: 19.12.1973.

Kodakondsus: Süüria.

Aadress: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor.

Äripartner: Ahmad Ali Taher.

Seotud üksused: Castle Security and Protection LLC.

Muud tuvastamisandmed: isa: Hassan Ramadan.

Sugu: mees.

Osama Ramadan omab aktsiaid Castle Security and Protection LLCs, mis tegutseb Maher al-Assadi juhitava Süüria Araabia armee neljanda diviisi varifirmana. Seega toetab ta endist al-Assadi režiimi. Samuti on ta seotud Maher al-Assadiga.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (teise nimega al-Na’al)

Sünniaeg: 14.4.1975.

Sünnikoht: Damaskus, Süüria.

Kodakondsus: Süüria.

Sugu: mees.

Bilal al-Naal on mitme Süüria kaubandus- ja investeerimisettevõtte asutaja ja osanik. Süüria kodusõja ajal andis ta rahalist toetust Shabiha relvastatud rühmitusele.

Ta on Süüria-Venemaa ärinõukogu liige, mis annab talle olulise rolli Venemaa ja al-Assadi režiimi vahelistes majandussidemetes. Al-Naal on ka Süüria parlamendi endine liige ja Damaskuse provintsinõukogu endine liige. Seetõttu on Bilal al-Naal Süürias juhtiv ettevõtja, kes toetab endist al-Assadi režiimi ja selle relvastatud rühmitust ning saab sellest kasu. Ta on seotud ka Fadi Saqri, Cham Holdingu ja Bishr al-Sabbaniga.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Sünniaeg: 1.3.1978.

Sünnikoht: London, Ühendkuningriik.

Kodakondsus: Süüria.

Sugu: mees.

Firas al-Akhras on Asma al-Assadi vend. Ta on Takamol LLC kaasomanik, mis on ettevõte, mis vastutab elektroonilise kiipkaardi programmi haldamise eest, mida alates 2014. aastast kasutatakse subsideeritud toiduainete ja muude toodete turustamiseks Süürias sisekaubanduse ja tarbijakaitse ministeeriumi egiidi all. Eelkõige saab Takamol LLC tasu iga tehingu eest, mis tehakse kiipkaardiga.

Seega saab Firas al-Akhras kasu endisest al-Assadi režiimist ja toetab seda. Samuti on ta seotud al-Assadi perekonna liikmega.

22.1.2024“