Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

1.

Anisa Al Assad

(alias Anisah Al Assad)

Nacida en: 1934

Nombre de soltera: Makhlouf

Madre del Presidente Al-Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.

23.3.2012

2.

Bushra Al Assad

(alias Bushra Shawkat)

Nacida el: 24.10.1960

Hermana de Bashar al Assad y esposa de Asif Shawkat, Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento.

Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y con otras personalidades centrales del régimen sirio, y su intrínseca relación financiera con ellos, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.

23.3.2012

3.

Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Nacida el: 11.08.1975

Lugar de nacimiento: Londres, RU

Número de pasaporte: 707512830 Fecha de expiración: 22/9/2020

Nombre de soltera: Al Akhras

Esposa de Bashar Al Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.

23.3.2012

4.

Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)

Nacida el: 2.2.1970

Lugar de nacimiento: Damasco

Número de pasaporte (sirio): 0000000914

Nombre de soltera: Al Akhras

Cónyuge de Maher Al Assad, y como tal se beneficia del régimen al que está estrechamente asociada.

23.3.2012

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Nacido el: 1 de agosto de 1961

Lugar de nacimiento: cerca de Damasco

Ministro de Electricidad. Responsable de utilizar los cortes en el suministro eléctrico como un método de represión

23.3.2012

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Nacido en: 1954

Lugar de nacimiento: Tartus

Ministro de la Administración Local. Responsable de las autoridades locales y, por ende, responsable de la represión contra la población civil llevada a cabo por las autoridades locales.

23.3.2012

7.

Joseph Suwaid

Nacido en: 1958

Lugar de nacimiento: Damasco

Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.

23.3.2012

8.

Ghiath Jeraatli

Nacido en: 1950

Lugar de nacimiento: Salamiya

Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.

23.3.2012

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Nacido en: 1957

Lugar de nacimiento: Hama

Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.

23.3.2012

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Nacido en: 1956

Lugar de nacimiento: Hasaka

Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.

23.3.2012

11.

Hassan al-Sari

Nacido en: 1953

Lugar de Nacimiento: Hama

Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.

23.3.2012

12.

Mazen al-Tabba

Nacido el: 1.1.1958

Lugar de nacimiento: Damasco

Número de pasaporte (sirio): 004415063 Fecha de expiración: 6.5.2015

Socio de Ihab Makhlouf y Nizar al-Assad (sancionado el 23/08/2011); copropietario, con Rami Makhlouf, de la Sociedad de cambio Al-Diyar lil-Saraafa que apoya la política del Banco Central de Siria.

23.3.2012

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

1.

Syrian Petroleum company

Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio

23.3.2012

2

Mahrukat Company

(Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo)

Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio

23.3.2012

Nombre

Datos identificativos

Motivos

Fecha de inclusión

1.

Tarif Akhras

Nacido el 2 de junio de 1951 en Homs, Siria;

pasaporte sirio n.o 0000092405

Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques).

2.9.2011

2.

Issam Anbouba

Nacido en 1952 en Homs, Siria

Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Presta apoyo económico al régimen sirio.

2.9.2011

3.

Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.

23.6.2011

4.

Bassam Sabbagh

Nacido el 24 de agosto de 1959 en Damasco. Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco.

Pasaporte sirio n.o 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.

Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen.

14.11.2011

5.

Mohamed Hamcho

Nacido el 20 de mayo de 1966;

pasaporte n.o 002954347

Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen.

23.5.2011

6.

Sociedad El-Tel. (Sociedad El-Tel Middle East)

Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio.

23.9.2011

7.

Rami Makhlouf

Nacido el 10 de julio de 1969 en Damasco,

pasaporte n.o 454224

Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen.

9.5.2011

8.

Ihab (alias Ehab o Iehab) Makhlouf

Nacido el 21 de enero de 1973 en Damasco;

pasaporte n.o N002848852

Presidente de Syriatel, que destina el 50% de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto.

23.5.2011