EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005L0060
National transposition measures communicated by the Member States concerning:
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
OJ L 309, 25.11.2005, p. 15–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 214 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 214 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 116 - 137
The member states bear sole responsibility for all information on this site provided by them on the transposition of EU law into national law. This does not, however, prejudice the results of the verification by the Commission of the completeness and correctness of the transposition of EU law into national law as formally notified to it by the member states. The collection National transposition measures is updated weekly.
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Наказателно-процесуален кодекс
Закон за кредитните институции
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Закон за административните нарушения и наказания
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon
Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Zákon České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
Zákon Č. 319/2001 Sb, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Member State does not consider the transposition necessary.
Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Lov om ændring af lov om spillekasinoer
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUS1
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) BILL 2009
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) BILL 2009
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες......
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
LOI no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)
Décret no 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel
Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Zakon o izmjenama o dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću
Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas Nr. VIII-1968
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. IX-1481
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-2528
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1419
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
2003. évi CI. törvény a postáról
2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl
2007. évi CXXXV. tör vény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
1991. évi XXXIV törvény a szerencsejáték szervezéséről
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 2. törvényerejű rendelete a takarékbetétről
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Bundesgesetz, mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird
Gesetz über eine Änderung des Wettengesetzes
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (z pózn. zm)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Hotărâre privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc
Norme ale guvernatorului Băncii Naţionale a României privind standardele de cunoaştere a clientelei
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
Lege privind prebenirea şi combaterea criminalităţii organizate
Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului
Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Kazenski zakonik Republike Slovenije
Popravek predpisa 1994-01-2167
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije
Zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Popravek predpisa 1995-01-3507
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)
Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Lag om ändring i kasinolagen (1999:355)
Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Förordning med instruktion för Finansinspektionen
Förordning om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Förordning om ändring i förordningen (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
3rd Money Laundering Directive/Gibraltar