Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02023R0888-20250715

Consolidated text: Rådets forordning (EU) 2023/888 af 28. april 2023 om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova

Access initial legal act
(

Legal status of the document In force

)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/2025-07-15

02023R0888 — DA — 15.07.2025 — 007.002

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/888

af 28. april 2023

om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova

(EUT L 114 af 2.5.2023, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1045 af 30. maj 2023

  L 140I

1

30.5.2023

►M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/739 af 22. februar 2024

  L 739

1

22.2.2024

►M3

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/1243 af 26. april 2024

  L 1243

1

29.4.2024

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/2465 af 10. september 2024

  L 2465

1

12.9.2024

►M5

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/2700 af 14. oktober 2024

  L 2700

1

14.10.2024

►M6

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/817  af 25. april 2025

  L 817

1

28.4.2025

►M7

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/1434  af 15. juli 2025

  L 1434

1

15.7.2025


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 90185, 18.12.2023, s.  1 ((EU) 2023/1045)

►C2

Berigtigelse, EUT L 90686, 28.8.2025, s.  1 (2025/1434)



▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/888

af 28. april 2023

om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova



Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) 

»fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort gældende før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, herunder navnlig:

i) 

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) 

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller betaling af en kaution, finansiel garanti eller godtgørelse, uanset dens form

iii) 

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) 

en modfordring

v) 

en fordring, som tager sigte på, herunder ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b) 

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå navnlig enhver finansiel garanti og modgaranti eller enhver kredit, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

c) 

»kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over webstederne i bilag II

d) 

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

e) 

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

f) 

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

g) 

»pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

i) 

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

ii) 

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) 

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) 

rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v) 

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) 

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

vii) 

dokumenter, der godtgør en rettighed til pengemidler eller økonomiske ressourcer

h) 

»Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.  
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.
2.  
Pengemidler eller økonomiske ressourcer må ikke hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller stilles til rådighed til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.
3.  

Bilag I omfatter:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er ansvarlige for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed eller demokrati, retsstatsprincippet, stabilitet eller sikkerhed i Republikken Moldova gennem en eller flere af følgende handlinger:

i) 

hindringer for eller underminering af den demokratiske politiske proces, herunder ved at hindre eller alvorligt underminere afholdelsen af valg eller forsøge at destabilisere eller vælte den forfatningsmæssige orden

ii) 

planlægning, ledelse, direkte eller indirekte deltagelse i, støtte til eller på anden måde fremme af voldelige demonstrationer eller andre voldshandlinger, eller

iii) 

alvorlige finansielle uregelmæssigheder i forbindelse med offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital

b) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har tilknytning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i henhold til litra a).

Artikel 3

1.  

Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) 

er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og hos de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over, herunder til betaling af fødevarer, husleje, renter og afdrag på hypotekslån, medicin, lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d) 

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af, at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e) 

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller internationale organisations officielle formål.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 4

1.  
Artikel 2, stk. 2, gælder ikke for pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er stillet til rådighed af organisationer og agenturer, som er søjlevurderede af Unionen, og med hvilke Unionen har undertegnet en finansiel partnerskabsrammeaftale, på grundlag af hvilken organisationerne og agenturerne fungerer som Unionens humanitære partnere, forudsat at leveringen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendig udelukkende til humanitære formål i Republikken Moldova.
2.  
I tilfælde, der ikke er omfattet af denne artikels stk. 1, og uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder på generelle eller specifikke betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, meddele specifikke eller generelle tilladelser til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til at stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, forudsat at leveringen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendig udelukkende til humanitære formål i Republikken Moldova.
3.  
Foreligger der ikke et afslag, en anmodning om oplysninger eller en meddelelse om yderligere tid fra den kompetente myndighed senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning om tilladelse i medfør af stk. 2, anses tilladelsen for at være givet.
4.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der meddeles i medfør af stk. 2 og 3, senest 2 uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5

1.  

Uanset artikel 2, stk. 1, kan de kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, forudsat at:

a) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) 

afgørelsen ikke er til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I og

d) 

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 6

1.  

Uanset artikel 2, stk. 1, kan de kompetente myndigheder, når fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ blev opført på listen i bilag I, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, når den pågældende kompetente myndighed har konstateret:

a) 

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer vil blive anvendt til en betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I, og

b) 

at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 7

1.  
Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den relevante kompetente myndighed om sådanne transaktioner.
2.  

Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) 

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) 

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller

c) 

forfaldne beløb i henhold til judicielle, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i en medlemsstat, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i henhold til artikel 2, stk. 1.

Artikel 8

1.  

Uden at dette berører gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) 

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan lette overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, stk. 1, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaten fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) 

samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af de i litra a) omhandlede oplysninger.

2.  
Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.
3.  
Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 9

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2.

Artikel 10

1.  
Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.
2.  
Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 11

1.  

Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne forordning, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, særligt krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, må uanset fordringens form ikke indfries, hvis fordringen gøres gældende af:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I

b) 

andre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en eller et af de i litra a) omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.

2.  
I forbindelse med enhver retlig procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
3.  
Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 12

1.  

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) 

indefrosne pengemidler i medfør af artikel 2 og tilladelser, der gives i medfør af artikel 3, 5 og 6

b) 

overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale retter.

2.  
Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 13

1.  
Såfremt Rådet træffer afgørelse om at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.
2.  
Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.
3.  
Fremsættes der bemærkninger, eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet de afgørelser, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.
4.  
Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.
5.  
Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 14

1.  
Bilag I skal indeholde begrundelsen for opførelsen af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen.
2.  
Bilag I skal, hvis de er tilgængelige, indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne og aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 15

1.  
Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
2.  
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 16

1.  

Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) behandler personoplysninger for at kunne udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

a) 

for så vidt angår Rådet, udarbejdelse og gennemførelse af ændringer af bilag I

b) 

for så vidt angår den højtstående repræsentant, udarbejdelse af ændringer af bilag I

c) 

for så vidt angår Kommissionen:

i) 

tilføjelse af indholdet af bilag I i den elektroniske, konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle sanktioner, og på det interaktive kort over sanktioner, som begge er offentligt tilgængelige

ii) 

behandling af oplysninger om konsekvensen af foranstaltningerne i denne forordning såsom værdien af de indefrosne midler og oplysninger om tilladelser givet af de kompetente myndigheder.

2.  
Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger om straffelovsovertrædelser, der er begået af fysiske personer på listen, om disse personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører disse personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I.
3.  
Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) 2018/1725, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 17

1.  
Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag II.
2.  
Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.
3.  
Når der i denne forordning fastsættes et krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag II.

Artikel 18

Alle oplysninger, der meddeles til eller modtages af Kommissionen i medfør af denne forordning, må kun anvendes af Kommissionen til de formål, til hvilke de blev meddelt eller modtaget.

Artikel 19

Denne forordning gælder:

a) 

på Unionens område, herunder også i dens luftrum

b) 

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) 

for enhver statsborger i en medlemsstat, der opholder sig inden for eller uden for Unionens område

d) 

for juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret

e) 

for juridiske personer, enheder eller organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 20

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1



BILAG I

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER, JF. ARTIKEL 2

A.   Fysiske personer



 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

▼M6

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias Ilan Mironovici ȘOR

Stilling: forretningsmand, formand for det politiske parti »SHOR« (»ȘOR«)

Fødselsdato: 6.3.1987

Fødested: Tel Aviv, Israel

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova, israelsk

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republikken Moldova)

Ilan Shor er en politiker fra Republikken Moldova (leder af det politiske parti »ȘOR«) og forretningsmand, der er involveret i ulovlig finansiering af politiske partier i Republikken Moldova samt tilskyndelse til vold mod den politiske opposition. Inden partiet ȘOR, som Ilan Shor leder, blev erklæret forfatningsstridigt i juni 2023, var det involveret i betaling og uddannelse af personer med henblik på at fremkalde kaos og uro under protesterne i Republikken Moldova.

Appeldomstolen i Chișinău fandt ved afgørelse af 13. april 2023 Ilan Shor skyldig i svig og hvidvask af penge i sagen om »banksvindel« og idømte ham 15 års fængsel og konfiskation af aktiver til en værdi af 254 mio. EUR. Pengemidler fra denne omfattende banksvindel og forbindelser til korrupte oligarker og Moskvabaserede enheder er ifølge myndighederne i Republikken Moldova blevet anvendt og anvendes stadig til kunstigt at skabe politisk uro i landet.

Hans handlinger, der har til formål at undergrave demokratiet i Republikken Moldova, omfatter ulovlig finansiering til støtte for Kremlvenlige politiske aktiviteter i Republikken Moldova. Et eksempel på anvendelsen af sådanne pengemidler er afholdelsen af voldelige protester og demonstrationer, primært i hovedstaden Chișinău, med hjælp fra demonstranter betalt af partiet ȘOR i hele 2022 og 2023. Efter at partiet ȘOR blev erklæret forfatningsstridigt, fortsatte Ilan Shor med at fremme russisk indflydelse på den politiske scene i Republikken Moldova ved ulovligt at finansiere andre partier og forsøge at bestikke politikere.

Gennem den ikkestatslige organisation Evrazia, som er baseret i Rusland, og den politiske blok »Victory« fremmer Ilan Shor russiske propagandafortællinger og koordinerer finansieringsaktiviteter, der har til formål at påvirke den politiske situation i Republikken Moldova.

Ilan Shor er ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital og ved at forsøge at vælte den forfatningsmæssige orden. Desuden har han en tilknytning til Evrazia.

30.5.2023

▼M3

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Stilling: politiker, formand for det politiske parti »Building Europe at Home Party« (PACE)

tidligere vicechef for politiets generalinspektorat

Fødselsdato: 25.10.1982

Fødested: landsbyen Micăuți, regionen Strășeni, Republikken Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova, rumænsk

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 2000033042660 (Republikken Moldova)

Pasnr.: AB0664715 (Republikken Moldova)

058117566 (Rumænien)

Gheorghe Petru Cavcaliuc er tidligere vicechef for politiets generalinspektorat i Republikken Moldova. Han er kendt for at have organiseret og deltaget i de voldelige protester i oktober 2022 sammen med Ilan Shor. Han har benyttet sine forbindelser i politiets generalinspektorat til at rekruttere tidligere politifolk og oprette en paramilitær gruppe til at »beskytte« de voldelige demonstranter mod Republikken Moldovas regering. I denne sammenhæng har han etableret en såkaldt »skyggeregering« med det formål at udskifte Republikken Moldovas demokratisk valgte regering.

Ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer er Gheorghe Cavcaliuc ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

30.5.2023

▼M6

3.

Marina TAUBER

Stilling: medlem af Republikken Moldovas parlament (siden marts 2019)

Fødselsdato: 1.5.1986

Fødested: Chișinău, Republikken Moldova

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Marina Tauber er viceleder i Ilan Shors politiske parti, ȘOR, og medlem af Republikken Moldovas parlament. Hun stod anklaget i sagen om »banksvindel«, og hun er genstand for efterforskning i to straffesager i Republikken Moldova vedrørende ulovlig finansiering fra en organiseret kriminel gruppe og forfalskning af rapporten om partiet ȘOR's finansielle forvaltning.

Den 20. december 2022 foretog anklagemyndigheden flere ransagninger i forbindelse med sagen om ulovlig finansiering af partiet ȘOR. Myndighederne i Republikken Moldova identificerede derefter penge, som ifølge anklagerne skulle anvendes til at organisere regeringsfjendtlige protester og betale deltagerne i disse demonstrationer.

I 2023 blev der beslaglagt knive, antændelige stoffer og dolke i kølvandet på de protester, der var organiseret af Folkebevægelsen, som partiet ȘOR er en del af. Der blev registreret vold og sammenstød mellem politiet og demonstranterne, hvor 54 personer blev tilbageholdt, herunder mindreårige. Ifølge Republikken Moldovas politis generalinspektorat var Marina Tauber blandt hovedarrangørerne af protesterne fra partiet ȘOR og Folkebevægelsen.

Ifølge Republikken Moldovas anklagemyndigheds kontor for korruptionsbekæmpelse anvendte hun særlige kommunikationsinstrumenter til at give direkte instrukser til formændene og næstformændene for partiet ȘOR's territorialkontorer i landet om, hvordan man kan bringe folk til demonstrationerne, organisere transport og modtage penge til at betale deltagerne.

Marina Tauber koordinerer desuden finansieringsaktiviteter med det formål at påvirke den politiske situation i Republikken Moldova.

Marina Tauber er ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital og ved at forsøge at vælte den forfatningsmæssige orden.

30.5.2023

▼M1

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Stilling: russisk forretningsmand

Fødselsdato: 13.12.1988

Fødested: Irkutsk eller Moskva, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: russisk

Igor Chaika er en russisk forretningsmand, der er ansvarlig for at tilføre penge til støtte for Ruslands Føderale Sikkerhedsbureaus (FSB's) projekter, der sigter mod at destabilisere Republikken Moldova. Han fungerede som den russiske »tegnebog« og overførte penge til FSB's aktiver i Republikken Moldova med henblik på at bringe landet under Kremls kontrol.

Gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler er Igor Chaika ansvarlig for at støtte handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

30.5.2023

▼M3

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Stilling: forretningsmand, politiker

Fødselsdato: 1.1.1966 eller 25.12.1965

Fødested: Pitușca, Călărași, tidligere USSR (nu Republikken Moldova)

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova, rumænsk, russisk

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0962706018030 (Republikken Moldova)

Pasnr.: AB 0671328, AA 1203658 (Republikken Moldova)

Vladimir Plahotniuc er genstand for talrige straffesager i Republikken Moldova vedrørende forbrydelser i forbindelse med underslæb med Republikken Moldovas statslige midler og ulovlig overførsel heraf uden for Republikken Moldova. Han var anklaget i Republikken Moldova i sagen om »banksvindel«, hvis økonomiske virkninger landet stadig er ramt af. Han er også genstand for en efterforskning for at have bestukket Republikken Moldovas tidligere præsident med en pose med kontanter til gengæld for politiske tjenester.

Gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og den uautoriserede eksport af kapital og undermineringen af den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova er Vladimir Plahotniuc ansvarlig for handlinger og gennemfører politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

Tidligere grænsebetjent og nuværende leder af en paramilitær gruppe, »SCUTUL POPORULUI«

Fødselsdato: 27.4.1979

Fødested: Ratus, Criuleni, SSR Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova, rumænsk

Chiril Guzun er grundlægger og nuværende leder af »Scutul Poporului«, en paramilitær organisation i Republikken Moldova, som bl.a. består af tidligere militært personel, tidligere politifolk og tidligere retshåndhævende personale, der bruger vold, mens de deltager i protester, navnlig for at destabilisere Republikken Moldova. Under forsøgene i februar 2023 på at destabilisere den nationale regering blev de grupper af demonstranter, der var tilknyttet den efterfølgende forbudte »Partidul ȘOR« og partiet »Building Europe at Home«, »Partidul Acasă Construim Europa« (PACE), støttet og omgivet af medlemmer af »Scutul Poporului«, som deltog i optøjer og voldelige demonstrationer.

Chiril Guzun er også en mangeårig bekendt af Gheorghe Cavcaliuc, der er opført på listen, og som er leder af partiet »PACE«. Cavcaliuc tilstod at have koordineret med Chiril Guzuns organisation vedrørende de voldelige protester. Desuden er Natalia Guzun, hustru til Chiril Guzun, næstformand for partiet »PACE«.

I rollen som leder af »Scutul Poporului« er Chiril Guzun ved at lede, deltage i og støtte voldelige demonstrationer ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Desuden har Chiril Guzun tilknytning til Gheorghe Cavcaliuc og »Scutul Poporului«.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

Дмитрий Милютин

Vicechef for afdelingen for operationelle efterretninger i direktorat 5, Ruslands føderale sikkerhedstjeneste (FSB)

Fødselsdato: 30.5.1967

Fødested: Ijevsk, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: russisk

ID-kortnummer: 0134180

Dmitry Milyutin er vicechef for den russiske føderale sikkerhedstjenestes (FSB's) afdeling for operationelle efterretninger og ansvarlig for Ruslands hemmelige operationer i Republikken Moldova siden 2016, navnlig i Transdnestrienområdet, som destabiliserer den forfatningsmæssige orden. Gennem sine agenter leder, koordinerer og manipulerer Dmitry Milyutin udvalgte politiske aktører i Republikken Moldova med henblik på at forfølge prorussiske dagsordener og underminerer dermed den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova. Desuden er Dmitry Milyutins gruppe med til at organisere de voldelige protester og andre voldshandlinger, der finder sted i Republikken Moldova.

Ved alvorligt at underminere den demokratiske politiske proces, forsøge at destabilisere den forfatningsmæssige orden og fremme voldelige demonstrationer og andre voldshandlinger støtter Dmitry Milyutin handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed, demokrati, retsstat, stabilitet og sikkerhed. Han har også tilknytning til Igor Chaika, der er opført på listen.

22.2.2024

▼M6

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Fødselsdato: 28.12.1974

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova driver flere kommunikationsmedietruster i Republikken Moldova, hvoraf den ene ejer to TV-kanaler, »Accent TV« og »Primul în Moldova«, hvis sendetilladelser er blevet suspenderet af Republikken Moldova. Selv om »Primul în Moldova« mister sin TV-licens, udbreder den fortsat falske udsagn med det formål at destabilisere Republikken Moldovas forfatningsmæssige orden støttet af Ilan Shor, der er opført på listen.

I den forbindelse underminerer Arina Corșicova den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova.

Hun har længe været tilknyttet Ilan Shor og har tidligere finansieret hans valgkampagner og er indirekte aktionær i »Banca Socială«, der er impliceret i sagen om banksvindel. »Accent TV« og »Primul în Moldova« er finansielt knyttet til Vladimir Plahotniuc og Ilan Shor.

Ved at underminere den demokratiske politiske proces og destabilisere den forfatningsmæssige orden støtter Arina Corșicova handlinger og politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Hun har desuden tilknytning til Ilan Shor.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

alias Dumitru CHITORAGA

Fødselsdato: 23.12.1984

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 2002003101445

Pasnummer: AB1187605

Dumitru Chitoroagă er administrator i en mediesammenslutning, der ejer flere mediekommunikationskanaler i Republikken Moldova, idet han også er direktør for disse kanaler. Disse mediekommunikationskanaler fremmer ofte budskaber med det formål at hindre og underminere den demokratiske politiske proces gennem åbenlyst falske påstande vedrørende Republikken Moldovas regering. De udtrykker desuden klar støtte til Ilan Shor, der er opført på listen, og hans politiske parti »SHOR« (»ȘOR«). Nogle af disse kanaler var ejet eller blev oprettet af Ilan Shor gennem mellemmænd.

Republikken Moldova har retligt suspenderet sendetilladelserne for flere mediekanaler, herunder sendetilladelserne for »TV6« og »ORHEI TV«, som er under Dumitru Chitoroagăs administration, fordi de spredte ukorrekte oplysninger om aktuelle politiske begivenheder i Republikken Moldova.

Dumitru Chitoroagă er derfor ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at hindre og underminere den demokratiske politiske proces. Han har desuden tilknytning til Ilan Shor.

22.2.2024

▼M2

10.

Maria ALBOT

Rådgiver for eksterne forbindelser for guvernøren i Gagausien

Administrator af »Miron Shor«-stiftelsen

Aktionær i »Banca Socială«

Fødselsdato: 21.1.1986

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 2000088038487

Maria Albot har i mange år været en betroet samarbejdspartner for Ilan Shor, der er opført på listen. Hun har i øjeblikket en ledende rolle i en af hans stiftelser, »Miron Shor«-stiftelsen, og hun er impliceret i sagen om banksvindel, der påvirkede den finansielle stabilitet i Republikken Moldova. Tidligere bestred hun stillinger i andre selskaber eller stiftelser, der ejes af eller har tilknytning til Ilan Shor. Hun har derfor tilknytning til Ilan Shor.

22.2.2024

11.

Victor PETROV

Politiker, medlem af folkeforsamlingen i Gagausien

Fødselsdato: 29.6.1975

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0973004885136

Victor Petrov er stedfortræder for guvernøren for Gagausiens folkeforsamling og leder af People's Union of Gagauzia, en åbenlyst prorussisk socialpolitisk bevægelse, der sluttede sig sammen med det politiske parti »Renaștere«. Han får også politisk opbakning fra Ilan Shor, der er opført på listen.

Victor Petrov er aktivt med til at sprede desinformation og har tilskyndet til vold og spredt frygt blandt det gagausiske folk i Republikken Moldova om et potentielt tab af autonomi fremprovokeret af myndighederne i Chișinău. Som følge heraf har myndighederne i Republikken Moldova blokeret et af hans websteder, »gagauznews.md«. Alligevel fortsætter spredningen gennem et nyt domæne, »gagauznews.com«, og gennem Petrovs erklæringer.

Ved at underminere den demokratiske politiske proces og destabilisere den forfatningsmæssige orden støtter Victor Petrov handlinger og politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten og stabiliteten i Republikken Moldova. Han har også tilknytning til Ilan Shor.

22.2.2024

▼M5

12.

Evghenia GUȚUL

Stilling: guvernør for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien

Fødselsdato: 5.9.1986

Fødested: Etulia, Vulcănești, SSR Moldova (nu Republikken Moldova)

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Evghenia Guțul er guvernør (bashkan) for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien i Republikken Moldova. Hun arbejdede tidligere for Ilan Shors politiske parti »SHOR« (»ȘOR«), som nu er forbudt, og var involveret i den ulovlige finansiering heraf. Hun har indstillet flere af Shors samarbejdspartnere til stillinger i Gagausiens eksekutivkomité, selv om de pågældende fysiske personer ikke har nogen tilknytning til Gagausien.

Selv om hun ikke havde forfatningsmæssig kompetence til at gøre det, deltog hun som guvernør i et formelt besøg i Den Russiske Føderation og mødtes med den russiske præsident Vladimir Putin. Hun bad Putin om og blev forsikret om Ruslands støtte til Gagausiens rettigheder, myndighed og positioner.

Ved at fremme separatisme i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien og tætte forbindelser til Den Russiske Føderation forsøger Evghenia Guțul at nedbryde den forfatningsmæssige orden og truer dermed Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed og demokratiet, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

14.10.2024

13.

Iurii CUZNEȚOV

Stilling: vicechef for generalafdelingen for eksterne anliggender i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien

Fødselsdato: 18.7.1988

Fødested: SSR Moldova (nu Republikken Moldova)

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 2004042080868

Iurii Cuznetov, tidligere medlem af Ilan Shors politiske parti »SHOR« (»ȘOR«), er vicechef for generalafdelingen for eksterne forbindelser i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausiens eksekutivkomité. Han deltog i Evghenia Guțuls besøg i Den Russiske Føderation og var involveret i den ordning, der gik ud på at finansiere gagausiske borgere gennem en russisk bank. Han støttede aktivt Evghenia Guțuls kampagne med henblik på at blive guvernør (bashkan) for Gagausien.

Iurii Cuznetov har derfor tilknytning til Evghenia Guțul.

14.10.2024

▼M6

14.

Nelli PARUTENCO

Stilling: grundlægger af/ direktør for Evrazia

Fødselsdato: 21.3.1962

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0970403899047

Nelli Parutenco var kasserer i Ilan Shors politiske parti »SHOR« (»ȘOR«), indtil det blev forbudt. I forbindelse med efterforskningen af partiet ȘOR på grund af mistanke om ulovlig finansiering flygtede hun til Moskva i 2022.

Nelli Parutenco er nu grundlægger af og direktør for den ikkestatslige organisation Evrazia med base i Rusland, hvis mål er at fremme russiske interesser i tidligere sovjetrepublikker, herunder i Republikken Moldova. Evrazia fremmer russiske propagandafortællinger, herunder blandt små børn i ungdomslejre, som den organiserer. Evrazia fungerer som en kanal til at yde finansiering fra en russisk bank og fra Ilan Shor til borgere og infrastrukturprojekter i Gagausien samt en kanal til finansiering af voldelige protestkurser for borgere i Republikken Moldova organiseret af Rusland. Evrazia kanaliserede penge fra Ilan Shor for at påvirke præsidentvalget i 2024 og folkeafstemningen om EU-medlemskab i 2024. Evrazia arbejdede tæt sammen med Shors politiske blok »Victory« og ydede finansiel støtte og logistisk støtte for at styrke Ruslands indflydelse i regionen.

Gennem Evrazia forsøger Nelli Parutenco derfor at vælte den forfatningsmæssige orden og truer dermed Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed og demokratiet, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

Nelli Parutenco har tilknytning til Evrazia. Nelli Parutenco har desuden tilknytning til Ilan Shor.

14.10.2024

▼M5

15.

Ilia UZUN

Stilling: næstformand for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausiens eksekutivkomité, medlem af Gagausiens Folkeforsamling

Fødselsdato: 16.5.1967

Fødested: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldova (nu Republikken Moldova)

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun er medlem af Gagausiens Folkeforsamling og næstformand for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausiens eksekutivkomité. Han mødtes med Ilan Shor i Israel for at drøfte gennemførelsen af guvernør (bashkan) Evghenia Guțuls valgplaner i Gagausien. Ilia Uzun deltager i spredningen af russisk propaganda, der er blevet igangsat af Ilan Shors team. Han planlagde, deltog i og ledede demonstrationer mod Republikken Moldovas myndigheder organiseret af Ilan Shor eller hans samarbejdspartnere. Han har offentligt støttet Ilan Shor eller hans handlinger. Han har derfor tilknytning til Ilan Shor.

14.10.2024

▼M6

16.

Mihail VLAH

Stilling: stedfortrædende guvernør og medierådgiver for guvernøren i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien

Fødselsdato: 4.2.1978

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Pasnummer: 2000019014568

Mihail Vlah er stedfortræder for Gagausiens guvernør (bashkan), Evghenia Guțul. Han er udnævnt af Evghenia Guțul, men hans udnævnelse er ikke blevet godkendt af Gagausiens Folkeforsamling. Han er også Guțuls medierådgiver. Han mødtes med Ilan Shor i Israel for at drøfte gennemførelsen af guvernør Evghenia Guțuls valgplaner i Gagausien. Han planlagde og deltog i demonstrationer mod Republikken Moldovas myndigheder til støtte for Evghenia Guțul eller organiseret af Ilan Shor eller hans samarbejdspartnere. Han har offentligt støttet Ilan Shors eller Evghenia Guțuls handlinger. Mihail Vlah har derfor tilknytning til Ilan Shor og Evghenia Guțul. Han deltog desuden i en voldelig demonstration eller opildnede til vold mod Republikken Moldovas regering og forsøgte at destabilisere den forfatningsmæssige orden ved at hævde, at Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien har ret til at åbne diplomatiske repræsentationer i udlandet.

14.10.2024

▼M7

17.

Alexandru BEȘCHIERU

Stilling: leder af det politiske parti »Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei« (»Moldovas Alternative og Frelsende Styrke«)

Fødselsdato: 5.7.1990

Fødested: Chișinău, Republikken Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Alexandru Beșchieru er leder af det politiske parti »Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei« (»FASM«), som er en af efterfølgerne til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af Ilan Shor. I april 2024 iværksatte Ilan Shor i Moskva Victory/Pobeda Political Bloc, som forener efterfølgerne til hans parti, herunder FASM.

Som leder af FASM repræsenterer Alexandru Beșchieru partiet og koordinerer dets aktiviteter.

Han er derfor tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc. Han har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

18.

Victoria FURTUNĂ

Stilling: politiker — leder af det politiske parti »Moldova Mare«

Fødselsdato: 24.2.1981

Fødested: Hâncești, Republikken Moldova

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Victoria Furtună er en politiker fra Republikken Moldova, der har modtaget betydelig støtte fra Ilan Shor og Victory/Pobeda Political Bloc, som er efterfølgeren til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af Ilan Shor. Under præsidentvalget i 2024 blev medlemmerne af Victory/Pobeda Political Bloc navnlig tilskyndet til at stemme på Victoria Furtună, bl.a. gennem organiseret bestikkelse. I strid med valglove, der forbyder kampagneaktiviteter på valgdagen, gav den listeopførte person Ilan Shor og hans samarbejdspartnere desuden deres tilhængere besked på at stemme på Victoria Furtună.

Hun er derfor tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc. Hun har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

19.

Vadim GROZAVU

Stilling: leder af det politiske parti »Victorie« (Sejr)

Fødselsdato: 2.12.1984

Fødested: Republikken Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Vadim Grozavu er leder af det politiske parti »Victorie«, som er en af efterfølgerne til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af den listeopførte person Ilan Shor. I april 2024 iværksatte Ilan Shor i Moskva Victory/Pobeda Political Bloc, som forener efterfølgerne til hans parti, herunder Victory.

Som leder af Victory repræsenterer Vadim Grozavu partiet og koordinerer dets aktiviteter.

Han er derfor tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc. Han har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

20.

Irina MIHAIL LOZOVAN

Stilling: politiker — det politiske parti »Renaștere« (Renæssance)

Fødselsdato: 27.12.1983

Fødested: Lipcani, Republikken Moldova

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Irina Lozovan er en politiker i Republikken Moldova fra det politiske parti Renaștere (»Renæssance«), som er en af efterfølgerne til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af den listeopførte person Ilan Shor. I april 2024 lancerede Ilan Shor i Moskva Victory/Pobeda Political Bloc, som forener efterfølgerne til hans parti, herunder Renaștere.

Irina Lozovan deltog i dette arrangement og spillede en ledende rolle i Ilan Shors organiserede bestikkelse i forbindelse med præsidentvalget og den forfatningsmæssige folkeafstemning om EU-tiltrædelse i 2024.

Ved i alvorlig grad at underminere afholdelsen af valg er Irina Lozovan ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten eller sikkerheden i Republikken Moldova.

Hun er også tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc og Ilan Shor.

15.7.2025

21.

Alexei LUNGU

Stilling: journalist, formand for det politiske parti »Șansă« (Chance)

Fødested: Republikken Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Alexei Lungu er leder af det politiske parti »Șansă«, som er en af efterfølgerne til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af den listeopførte person Ilan Shor. I april 2024 iværksatte Ilan Shor i Moskva Victory/Pobeda Political Bloc, som forener efterfølgerne til hans parti, herunder Șansă.

Som leder af Șansă repræsenterer Alexei Lungu partiet og koordinerer dets aktiviteter. Han er derfor tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc. Han har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

22.

Alexandr NESTEROVSCHI

Stilling: politiker

Fødselsdato: 11.1.1981

Fødested: Răuțel, Republikken Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Alexandr Nesterovschi er en politiker fra Republikken Moldova, der har været involveret i organiseret bestikkelse tilrettelagt af den listeopførte person Ilan Shor for at korrumpere flere politikere fra Republikken Moldova med henblik på at skabe en tilsyneladende proeuropæisk bevægelse, som dog reelt blev kontrolleret af Ilan Shor fra Moskva. Alexandr Nesterovschi modtog under straffesagen mod ham støtte fra Rusland og Ilan Shor. Han blev idømt 12 års fængsel for politisk korruption.

Ved at underminere den demokratiske politiske proces, herunder ved at forsøge at destabilisere eller omstyrte den forfatningsmæssige orden, er Alexandr Nesterovschi ansvarlig for handlinger eller politikker, der underminerer eller truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed eller demokratiet, retsstaten, stabiliteten eller sikkerheden i Republikken Moldova. Han har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

23.

Natalia PARASCA

Stilling: politiker, leder af det politiske parti »Renaștere« (Renæssance), medlem af bestyrelsen for organisationen »Evrazia«

Fødselsdato: 2.2.1990

Fødested: Ukraine

Køn: kvinde

Nationalitet: russisk

Natalia Parasca er leder af det politiske parti »Renaștere« (Renæssance), som er en af efterfølgerne til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af den listeopførte person Ilan Shor. I april 2024 iværksatte Ilan Shor i Moskva Victory/Pobeda Political Bloc, som forener efterfølgerne til hans parti, herunder Renaștere. Som leder af »Renaștere« repræsenterer Natalia Parasca partiet og koordinerer dets aktiviteter.

Hun er også medlem af bestyrelsen for den listeopførte enhed Evrazia, som er aktivt involveret i Ilan Shors ulovlige finansieringsarrangementer.

Natalia Parasca er derfor tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc, Ilan Shor og Evrazia.

15.7.2025

▼M2

B.   Juridiske personer, enheder og organer



 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Public Association – Association of People with Epaulettes »Scutul Poporului«

(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți »Scutul Poporului«)

Type enhed: NGO – paramilitær gruppe

Adresse: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republikken Moldova

Registreringsnummer: 1022620011296

Websted: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/

»Scutul Poporului« er en paramilitær organisation i Republikken Moldova, der bl.a. består af tidligere militært personel, tidligere politifolk og tidligere retshåndhævende personale. Den ledes af Chiril Guzun og deltager i protester, navnlig for at destabilisere Republikken Moldova, ved at bruge vold. Under forsøgene i februar 2023 på at destabilisere den nationale regering blev de grupper af demonstranter, der var tilknyttet den efterfølgende forbudte »Partidul ȘOR« og partiet Building Europe at Home, »Partidul Acasă Construim Europa« (PACE), støttet og omgivet af medlemmer af »Scutul Poporului«, som deltog i optøjer og voldelige demonstrationer.

Ved at deltage i og støtte voldelige demonstrationer er »Scutul Poporului« ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Endvidere har »Scutul Poporului« tilknytning til Chiril Guzun, der er opført på listen.

22.2.2024

▼M6

2.

Evrazia — Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Type enhed: uafhængig ikkekommerciel organisation

Adresse: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Den Russiske Føderation

Registreringsnummer:

OGRN: 1247700291200

INN: 9707028663

KPP: 770701001

Websted: https://evrazia.su/

Evrazia er en ikkestatslig organisation med base i Rusland, der er grundlagt af Nelli Parutenco. Dens mål er at fremme russiske interesser i tidligere sovjetrepublikker, herunder i Republikken Moldova. Evrazia fremmer russiske propagandafortællinger, herunder blandt små børn i ungdomslejre, som den organiserer. Evrazia fungerer som en kanal til at yde finansiering fra en russisk bank og fra Ilan Shor til borgere og infrastrukturprojekter i Gagausien samt en kanal til finansiering af voldelige protestkurser for borgere i Republikken Moldova organiseret af Rusland. Evrazia kanaliserede penge fra Ilan Shor for at påvirke præsidentvalget i 2024 og folkeafstemningen om EU-medlemskab i 2024. Evrazia arbejdede tæt sammen med Shors politiske blok »Victory« og ydede finansiel støtte og logistisk støtte for at styrke Ruslands indflydelse i regionen.

Evrazia forsøger derfor at vælte den forfatningsmæssige orden og truer dermed Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed og demokratiet, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

Evrazia har tilknytning til Nelli Parutenco. Evrazia har desuden tilknytning til Ilan Shor.

14.10.2024

▼M7

3.

A7 OOO

(A7 LLC)

Type enhed: selskab med begrænset ansvar
Adresse: 125196, Moskva, Tverskoydistriktet, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Den Russiske Føderation ►C2  
Registreringsnummer: 1247700586891  ◄

A7 er oprettet af Ilan Shor sammen med adskillige finansielle selskaber i Moskva og er partner med russiske statslige enheder. Disse selskaber er knyttet til bestræbelserne på at påvirke præsidentvalget og den forfatningsmæssige folkeafstemning om EU-tiltrædelse, som blev afholdt i 2024 i Republikken Moldova. Ilan Shor brugte A7 til at overføre penge til vælgere og tilbød betalinger til gengæld for at stemme imod ved folkeafstemningen og på bestemte kandidater ved præsidentvalget.

Ved i alvorlig grad at underminere afholdelsen af valg er A7 ansvarligt for handlinger, der underminerer eller truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten eller sikkerheden i Republikken Moldova. A7 har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

4.

VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC

Политический блок »Победа«

Type enhed: politisk blok

Adresse: Moskva, Den Russiske Føderation

Victory/Pobeda Political Bloc blev oprettet af Ilan Shor den 21. april 2024. Blokken blev dannet med flere fremstående underskrivere, herunder Marina Tauber og Evghenia Guțul, og lederne af partierne »Chance« (Șansă), »Renæssance« (Renaștere), »Sejr« (Victorie) og »Moldovas Alternative og Frelsende Styrke« (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei). På forsamlingen valgtes Ilan Shor til formand for den politiske blok med de listeopførte personer Evghenia Guțul som eksekutivsekretær og Marina Tauber som sekretær.

Victory/Pobeda Political Bloc er involveret i at sprede falske oplysninger og i organiseret stemmekøb under præsidentvalget og den forfatningsmæssige folkeafstemning om EU-tiltrædelse, som blev afholdt i 2024 i Republikken Moldova.

Ved at underminere den demokratiske politiske proces, herunder ved i alvorlig grad at underminere afholdelsen af valg, er Victory/Pobeda Political Bloc ansvarlig for handlinger eller politikker, der underminerer eller truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed eller demokratiet, retsstaten, stabiliteten eller sikkerheden i Republikken Moldova. Den har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025

5.

The Cultural Educational Centre of Moldova

(»Культурно-образовательный центр Молдовы«)

Type enhed: selvstændig nonprofitorganisation

Adresse: Moskva, Den Russiske Føderation

Registreringsnummer: 1237700920654 – 9705215107/770501001

Websted: https://moldovacenter.ru/

The Cultural Educational Centre of Moldova lettede valgindblandingen i præsidentvalget i 2024 ved at uddele gratis kuponer til vælgere, som blev transporteret til et valgsted i Moskva, og fremmede samtidig propagandaprogrammet »Kort for Republikken Moldovas statsborgere i Den Russiske Føderation«. Disse aktiviteter blev udført i samordning med Ilan Shor og andre samarbejdspartnere for systematisk at påvirke valgresultaterne. Ilan Shor og Evghenia Guțul fremmede sammen med det politiske parti Sejr åbningen af The Cultural Educational Centre i adskillige russiske byer. Åbningsarrangementet blev også brugt som en platform til at fremme dagsordenen for Victory/Pobeda Political Bloc ledet af Ilan Shor og Evghenia Guțul.

Ved at underminere den demokratiske politiske proces, herunder ved i alvorlig grad at underminere afholdelsen af valg, er The Cultural Educational Centre of Moldova ansvarligt for handlinger eller politikker, der underminerer eller truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed eller demokratiet, retsstaten, stabiliteten eller sikkerheden i Republikken Moldova. The Cultural Educational Centre of Moldova er derfor tilknyttet Ilan Shor.

15.7.2025

▼B



BILAG II

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Kommissionen

▼M4

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

TYSKLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

https://www.fid.gov.lv/en

LITAUEN

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://smb.gov.mt/

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top