Boj vedený trestněprávní cestou proti praní peněz

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2018/1673 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

• Vymezuje trestné činy a sankce v oblasti praní peněz s cílem:
  • usnadnit policejní a soudní spolupráci mezi členskými státy Evropské unie (EU) a
  • předcházet tomu, aby zločinci využívali shovívavějších právních systémů.
• Cílem je kriminalizovat praní peněz, je-li spácháno úmyslně a s vědomím, že majetek* pochází z trestné činnosti.
• Umožňuje také členským státům kriminalizovat praní peněz v případech, kdy měl pachatel podezření nebo si měl být vědom toho, že daný majetek pochází z trestné činnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Trestné činy

• Následující činnosti, pokud jsou spáchány úmyslně, jsou trestným činem:
  • převod nebo přeměna majetku (majetek v jakékoliv podobě) s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv zúčastněné osobě vyhnout se právním následkům svého jednání,
  • zatajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, práv k majetku nebo jeho vlastnictví s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
  • nabývání, držení nebo užívání majetku s vědomím, v době jeho obdržení, že pochází z trestné činnosti,
  • návod, pomoc a pokus o tyto trestné činy.

Trestná činnost (nebo „predikativní trestný čin“)

• Pro účely této směrnice je za trestnou činnost považováno následující chování, tj. je relevantní pro trestný čin praní peněz:
  • jakýkoli druh trestné účasti na spáchání jakéhokoli trestného činu, za nějž lze v souladu s vnitrostátním právem uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření s dolní hranicí trestní sazby přesahující šest měsíců nebo s horní hranicí trestní sazby přesahující jeden rok, a
  • trestné činy, které jsou uvedeny na seznamu 22 vyjmenovaných kategorií trestných činů, včetně všech trestných činů vymezených v právních předpisech EU stanovených v této směrnici, pokud nejsou zahrnuty ve výše uvedené kategorii.

Další faktory

• Trestné činy zahrnují majetek pocházející z činnosti, k níž došlo v jiném členském státě EU nebo zemi mimo EU, pokud by tato činnost představovala trestnou činnost, kdyby k ní došlo v příslušném členském státě.
• Členské státy musejí zajistit, že osoby, které se dopustily trestné činnosti nebo se jí účastnily, budou potrestány. K dalším faktorů patří:
  • trestní odpovědnost se také vztahuje na osoby, které perou výnosy ze své vlastní trestní činnosti („samopraní“),
  • dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází, není nezbytným předpokladem pro odsouzení za praní peněz,
  • odsouzení je možné i bez nutnosti prokazovat všechny skutečnosti související s touto trestnou činností, včetně totožnosti pachatele.

Přitěžující okolnosti, které zvyšují závažnost trestných činů

• Do této kategorie patří případy, kdy:
  • trestný čin byl spáchán v rámci zločinného spolčení podle rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV nebo
  • pachatel se dopustil trestného činu při výkonu své profesní činnosti jakožto „osoby povinné“ ve smyslu článku 2 směrnice (EU) 2015/849 (viz shrnutí).
• Členské státy se mohou rovněž rozhodnout, že budou za přitěžující považovat tyto okolnosti:
  • pokud majetek, který je předmětem praní peněz, dosahuje značné hodnoty nebo
  • pokud majetek, který je předmětem praní peněz, pochází z vydírání, terorismu, obchodování s lidmi, nedovoleného obchodu s omamnými látkami nebo korupce.

Tresty a sankce

• Trestání musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy by měly uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyř let a v nezbytných případech uložit další sankce nebo opatření, včetně opatření, která by činila právní subjekty odpovědnými, např.:
  • zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory,
  • zákaz přístupu k veřejnému financování, včetně zadávání zakázek, poskytování grantů a udělování koncesí,
  • zákaz provozování obchodních činností,
  • soudní dohled,
  • zrušení rozhodnutím soudu,
  • uzavření provozoven užívaných pro spáchání trestného činu,
  • zajišťování nebo konfiskace dotyčného majetku.

Balíček právních předpisů

• Směrnice je součástí balíčku právních předpisů, který zahrnuje nařízení (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící, a doplňuje a posiluje uplatňování směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Nástroje pro vyšetřování a spolupráce

• Členské státy musejí zajistit, že jsou orgánům zodpovědným za vyšetřování a stíhání trestných činů dostupné účinné nástroje pro vyšetřování, jako jsou nástroje používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti.
• Směrnice také odstraňuje překážky soudní a policejní spolupráce mezi členskými státy tím, že vyjasňuje, která země má soudní příslušnost a jak mají země spolupracovat a také jak zapojit Eurojust.

Praní peněz ohrožující finanční zájmy EU

• Směrnice (EU) 2017/1371 stanoví pravidla týkající se trestných činů a sankcí v oblasti boje proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Unie (viz shrnutí). Tyto činnosti zahrnují praní peněz.
• Ustanovení čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1939 o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (viz shrnutí) úřadu EPPO svěřuje pravomoci ve vztahu k trestným činům poškozujícím finanční zájmy Unie, které jsou stanoveny ve směrnici (EU) 2017/1371.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 2. prosince 2018 a měla nabýt podoby zákona v členských státech nejpozději do 3. prosince 2020.

KONTEXT

Směrnice je také spojena s právními předpisy o:

• boji proti podvodům,
• boji proti terorismu,
• předcházení využití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu,
• ochraně proti padělání,
• zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.

KLÍČOVÉ POJMY

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22–30).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138–183).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6–21).

Následné změny nařízení (EU) 2018/1672 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1–71).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29–41).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73–117).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1–8).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50).

Viz konsolidované znění.

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42–45).

Poslední aktualizace 02.03.2022