This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0085
Council Implementing Regulation (EU) 2019/85 of 21 January 2019 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/85 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/85 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
ST/5173/2019/INIT
OB L 18I, 21.1.2019, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
21.1.2019 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
LI 18/4 |
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/85 НА СЪВЕТА
от 21 януари 2019 година
за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,
като има предвид, че:
|
(1) |
На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012. |
|
(2) |
Предвид факта, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима и в замяна помагат за финансирането на режима, включително чрез съвместните предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, с цел застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество. |
|
(3) |
Освен това отчуждаването от режима на Асад на земята на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си. |
|
(4) |
Единайсет физически лица и пет образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012. |
|
(5) |
Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено, |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 21 януари 2019 година.
За Съвета
Председател
F. MOGHERINI
ПРИЛОЖЕНИЕ
1.
Следните лица се добавят в списъка, съдържащ се в раздел А (Лица) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:|
|
Име |
Идентификационни данни |
Основания |
Дата на включване в списъка |
|
„264. |
Anas Talas (изв. още като |
Пол: мъжки Длъжност: председател на Talas Group Дата на раждане: 25 март 1971 г. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Чрез бизнес дейностите и инвестициите си Anas Talas също така се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. През 2018 г. Talas Group, чийто президент е Anas Talas, учредява съвместно предприятие с капитал от 23 млрд. сирийски лири с Damascus Cham Holding за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. |
21.1.2019 г. |
|
265. |
Nazir Ahmad JamalEddine (изв. още като |
Пол: мъжки Длъжност: съосновател и мажоритарен акционер в Apex Development and Projects LLC и основател на A'ayan Company for Projects and Equipment Дата на раждане: 1962 г. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. с контролен дял от 90 % от Apex Development and Projects LLC, учредил съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Nazir Ahmad JamalEddine се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. |
21.1.2019 г. |
|
266. |
Mazin Al-Tarazi (изв. още като |
Пол: мъжки Длъжност: бизнесмен Дата на раждане: септември 1962 г. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в секторите на строителството и въздухоплаването. Чрез инвестициите и дейностите си Mazin Al-Tarazi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. По-специално Al-Tarazi има сключена сделка с Damascus Cham Holdings за инвестиции от 320 млн. щ.д. в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима; предоставен му е и лиценз за частна авиолиния в Сирия. |
21.1.2019 г. |
|
267. |
Samer Foz (изв. още като Samir ( |
Пол: мъжки Длъжност: главен изпълнителен директор на Aman Group Дата на раждане: май 1973 г. Място на раждане: Латакия, Сирия Гражданства: сирийско, турско Друга информация: Изпълнителен президент на Aman Group. Дъщерни дружества: Foz за търговия, Al-Mohaimen за транспорт и обществени поръчки. Aman Group е партньорът от частния сектор в съвместното предприятие Aman Damascus JSC с Damascus Cham Holding, в който едноличен акционер е Foz. Emmar Industries е съвместно предприятие между Aman Group и Hamisho Group, в което Foz държи мажоритарния дял и е негов председател. |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в съвместно предприятие, ползващо се от подкрепата на режима и участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на режима, в т.ч. финансиране на Силите за защита на военната сигурност (Military Security Shield Forces) в Сирия и посредничество в сделки със зърно. Той се облагодетелства финансово и от достъп до търговски възможности при търговията с пшеница и проекти за възстановяване в резултат от връзките си с режима. |
21.1.2019 г. |
|
268. |
Khaldoun Al-Zoubi (изв. още като Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi) |
Пол: мъжки Длъжност: вицепрезидент на Aman Holding (изв. още като Aman Group) Дата на раждане: 1979 г. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. заемащ поста вицепрезидент на Aman Holding и мажоритарен акционер в авиолинията Fly Aman. В това си качество е свързан със Samer Foz. Aman Holding се представлява в управителния съвет от Aman Damascus, в което има мажоритарен дял — съвместно предприятие за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Al-Zoubi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на вицепрезидент на Aman Holding. |
21.1.2019 г. |
|
269. |
Hussam Al-Qatirji (изв. още като Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji |
Пол: мъжки Длъжност: главен изпълнителен директор на Katerji Group (изв. още като al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Дата на раждане: 1982 г. Място на раждане: Рака, Сирия Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, освен това представител в Парламента от Алепо. Al-Qatirji подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него чрез подсигуряване на търговски сделки с режима за нефт и пшеница и печалбата от тях. |
21.1.2019 г. |
|
270. |
Bashar Mohammad Assi |
Пол: мъжки Длъжност: председател на Съвета на директорите на Aman Damascus. Съосновател на авиолинията Fly Aman Limited Liability. Дата на раждане: 1977 г. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в ролята си на съосновател на авиолинията Fly Aman и председател на Съвета на директорите на Aman Damascus; съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Assi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на председател на Съвета на директорите на Aman Damascus. |
21.1.2019 г. |
|
271. |
Khaled al-Zubaidi (изв. още като (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi |
Пол: мъжки Длъжност: съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, директор на Agar Investment Company, генерален мениджър на Al Zubaidi Company и на Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, директор и собственик на Zubaidi Development Company и съсобственик на Enjaz Investment Company. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town. |
21.1.2019 г. |
|
272. |
Hayan Mohammad Nazem Qaddour (изв. още като Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) |
Пол: мъжки Име: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Длъжност: основен акционер в Exceed Development and Investment Company Дата на раждане: 1970 г. Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 67 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. |
21.1.2019 г. |
|
273. |
Maen Rizk Allah Haykal (изв. още като Heikal Bin Rizkallah) |
Пол: мъжки Длъжност: втори по големина акционер в Exceed Development and Investment Company Гражданство: сирийско |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 33 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Maen Rizk Allah Haykal се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. |
21.1.2019 г. |
|
274. |
Nader Qalei (изв. още като Kalai, Kalei) |
Пол: мъжки Име: Nader Kalai Дата на раждане: 9.7.1965 г. Място на раждане: Дамаск Гражданство: сирийско Номер на паспорт (включително държава, която го е издала и дата и място на издаване): Сирийска арабска република N 010170320, номер: 002-15-L062672, дата на издаване: 24.5.2015 г., валидност: 23.5.2021 г.; Номер на лична карта: Сирийска арабска република, 010-40036453. Длъжност: мажоритарен акционер в Castle Investment Holding, съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, председател на ръководството на Kalai Industries Роднини/бизнес съдружници или партньори/връзки с фигуриращи в списъка лица: Khaled al-Zubaidi Адрес: Young Avenue, Халифакс, Канада |
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town. |
21.1.2019 г.“ |
; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)
; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)
; Mazen al-Tarazi)
) Foz(
) / Fawz; Samer Zuhair Foz)
)
)2.
Следните образувания се добавят в списъка, съдържащ се в раздел Б (Образувания) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:|
|
Наименование |
Идентификационни данни |
Основания |
Дата на включване в списъка |
|
„72. |
Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (изв. още като Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) |
Адрес: Дамаск, Сирия |
Rawafed Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 48,3 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (изв. още като Ultimate Trading Co. Ltd.) и Wings Private JSC. Rawafed подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него, в т.ч. чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима. |
21.1.2019 г. |
|
73. |
Aman Damascus Joint Stock Company (изв. още като Aman Damascus JSC) |
Адрес: Дамаск, Сирия |
Aman Дамаск Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 18,9 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Aman Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Aman Damascus подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него. |
21.1.2019 г. |
|
74. |
Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (изв. още като Bunyan Damascus Private JSC) |
Адрес: Дамаск, Сирия |
Bunyan Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него. |
21.1.2019 г. |
|
75. |
Mirza |
Адрес: Дамаск, Сирия |
Mirza е съвместно предприятие с капитал от 52,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holding и Talas Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Mirza подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него. |
21.1.2019 г. |
|
76. |
Developers Private Joint Stock Company (изв. още като Developers Private JSC) |
Адрес: Дамаск, Сирия |
Developers Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Exceed Development and Investment. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Developers Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него. |
21.1.2019 г.“ |
Damascus Private Joint Stock Company)