В контекста на продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна, Директива (ЕС) 2024/1226 има за цел да улесни разследването и наказателното преследване на нарушенията на санкциите (ограничителните мерки) на Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата установява минимални правила за целия ЕС относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на ЕС.
Тя осигурява общи основни стандарти за санкциите във всички държави — членки на ЕС, премахва съществуващите правни пропуски и засилва възпиращия ефект от нарушаването на ограничителните мерки на ЕС.
Тя съдържа изчерпателен списък с престъпления, свързани с нарушаването и заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС, като например:
- неспазване на задължение за замразяване на активи;
- нарушаване на забраните за пътуване и оръжейното ембарго;
- предоставяне на забранени или ограничени икономически или финансови услуги;
- прехвърляне на средства към трета страна или предоставяне на невярна информация с цел укриване на средства, които следва да бъдат замразени.
Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи и да включват минимални и максимални срокове за лишаване от свобода за физическите лица.
Умишленото нарушаване на санкциите трябва да води до лишаване от свобода като максимално наказание — минимум 5 години лишаване от свобода за някои престъпления. Грубата небрежност се отнася и за нарушенията на санкциите, свързани с търговията, поне когато става въпрос за военно оборудване или изделия с двойна употреба.
В допълнение към присъдата за лишаване от свобода могат да бъдат наложени и глоби.
Дружества или други юридически лица могат да бъдат подведени под наказателна или ненаказателна отговорност, като максималният размер на глобите е най-малко 5 % от световния оборот или 40 милиона евро.
Определени са утежняващите вината обстоятелства и смекчаващите обстоятелства.
Правилата относно обезпечаването и конфискацията на приходи и активи, предмет на санкциите на ЕС, са подобрени, като се има предвид връзката на настоящата директива с Директива (ЕС) 2024/1260 (вж. резюмето).
Определени са минимални давностни срокове за разследване, наказателно преследване и изпълнение.
Държавите членки трябва да установят компетентност относно престъпленията — директивата изисква сътрудничество между националните органи, Европейската комисия, Европейската прокуратура, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА?

Директивата трябва да бъде транспонирана в националното законодателство до 20 май 2025 г. Тези правила следва да се прилагат от същата дата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

Санкции на Европейския съюз (Европейска служба за външна дейност).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и за изменение на Директива (ЕС) 2018/1673 (OВ L, 2024/1226, 29.4.2024 г.).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40—205).

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2023/1114 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (преработен текст) (OВ L 206, 11.6.2021 г., стр. 1—461).

Вж. консолидираната версия.

Директива (EC) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17—56).

Вж. консолидираната версия.

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (OВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22—30).

Вж. консолидираната версия.

Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1—11).

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1—20).

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1—8).

Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/42/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39—50).

Вж. консолидираната версия.

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1—12).

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1—10).

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1—7).

Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 42—47)

Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42—45).

последна актуализация 20.9.2024

Top