Konania v trestných veciach – vymáhanie majetku a konfiškácia

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na celý rad trestných činov obsiahnutých v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ), od terorizmu a obchodovania s drogami a ľuďmi až po pranie špinavých peňazí a organizovanú trestnú činnosť.

Vyhľadávanie a identifikácia

Členské štáty EÚ musia:

• systematicky začínať vyšetrovania na účely vyhľadávania majetku súbežne s vyšetrovaniami trestných činov, ktoré prinášajú vysoké výnosy a ktoré pácha organizovaná trestná činnosť,
• zabezpečiť rýchle vyhľadávanie a identifikáciu nástrojov¹, výnosov² alebo majetku³ ktoré sú alebo by sa mohli stať predmetom príkazu na zaistenie⁴ alebo konfiškáciu⁵, a to aj po právoplatnom odsúdení v trestnom konaní,
• zriadiť úrady pre vyhľadávanie majetku s právom:
  • podporovať ostatné vnútroštátne orgány, Európsku prokuratúru a partnerov v krajinách mimo EÚ a spolupracovať s nimi,
  • konať na základe príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu vydaného v inom členskom štáte,
  • v prípade potreby požiadať príslušné orgány o spoluprácu,
  • vyhľadávať a identifikovať majetok patriaci osobám alebo subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ,
  • mať prístup k informáciám uchovávaným v rôznych vnútroštátnych databázach a registroch a v sieťovej aplikácii na zabezpečenú výmenu informácií,
  • odpovedať na žiadosti o informácie z iného členského štátu v konkrétnych lehotách.

Zaistenie a konfiškácia

Členské štáty musia prijať opatrenia s cieľom umožniť:

• zaistenie majetku,
• úradom pre vyhľadávanie majetku urýchlene zaistiť majetok v cezhraničných prípadoch, keď nemôže konať žiadny iný príslušný orgán a keď bezprostredne hrozí nebezpečenstvo straty majetku,
• úplnú alebo čiastočnú konfiškáciu nástrojov, výnosov alebo majetku:
  • z trestného činu, ktorý bol právoplatne odsúdený,
  • rovnakej hodnoty ako prevod od podozrivého alebo obvineného tretej strane,
  • od tretej strany, ktorá vedela alebo mala vedieť, že prevod bol vykonaný s cieľom vyhnúť sa konfiškácii,
  • ak by trestný čin mohol viesť k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu a majetok pochádza z trestnej činnosti („rozšírená konfiškácia“),
  • ak trestné konanie nemohlo byť ukončené z dôvodov, ako je choroba, zmiznutie alebo smrť obvineného („konfiškácia bez predchádzajúceho odsúdenia“), ale mohlo by viesť k odsúdeniu, ak by nenastala jedna z uvedených okolností,
  • ak je vnútroštátny súd presvedčený, že nevysvetliteľné bohatstvo pochádza z trestnej činnosti.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa v konaniach o vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii majetku zohľadnili nároky obetí trestného činu. Členské štáty môžu v prípade potreby použiť skonfiškovaný majetok aj na účely verejného záujmu alebo sociálne účely.

Správa

Členské štáty musia zabezpečiť:

• zriadenie úradov pre správu majetku, ktoré spravujú zaistený a skonfiškovaný majetok alebo podporujú iné príslušné orgány pri správe majetku,
• účinnú správu zaisteného a skonfiškovaného majetku až do nakladania s ním,
• plánovanie správy majetku pred zaistením majetku alebo krátko po ňom.

Zamrazený majetok možno previesť alebo predať pred samotnou konfiškáciou (predbežné predaje), ak je majetok podliehajúci skaze, rýchlo sa znehodnocuje, zahŕňa neprimerané náklady alebo si vyžaduje špecifické odborné znalosti.

Záruky

Členské štáty musia zabezpečiť, aby jednotlivci, ktorých sa týkajú príkazy na zaistenie, konfiškáciu a predaj zaisteného majetku, mali potrebné záruky vrátane práva na spravodlivý súdny proces a účinný prostriedok nápravy.

Ďalšie pravidlá

Členské štáty musia:

• do 24. mája 2027 prijať národnú stratégiu vymáhania majetku a aktualizovať ju aspoň každých päť rokov,
• zabezpečiť, aby úrady pre vyhľadávanie a správu majetku mali primerane kvalifikovaný personál a potrebné finančné, technické a technologické zdroje,
• zbierať a uchovávať komplexné štatistické údaje o svojich systémoch konfiškácie a zasielať ich Európskej komisii do konca nasledujúceho roka,
• do 24. mája 2027 oznámiť Komisii, ktorá zaznamenáva údaje v online registri, svoje príslušné orgány a kontaktné miesta,
• do 23. novembra 2026 zosúladiť svoje zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia so smernicou.

Komisia:

• zriadi sieť spolupráce v oblasti vyhľadávania a konfiškácie majetku, ktorá zahŕňa úrady pre vyhľadávanie majetku, úrady pre správu majetku a Agentúru Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol),
• do 24. novembra 2028 predloží Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie správu o vykonávaní a do 24. novembra 2031 hodnotiacu správu.

Smernicou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 2005/212/SVV, rozhodnutie 2007/845/SVV a smernica 2014/42/EÚ.

Táto smernica sa neuplatňuje v Dánsku ani Írsku.