Sancțiuni penale pentru falsificarea de bani

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică protecției tuturor monedelor autorizate legal, inclusiv a bancnotelor și monedelor euro, și înlocuiește Decizia-cadru a Consiliului 2000/383/JAI pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE) obligate prin aceasta.

Infracțiuni

Statele membre trebuie să se asigure că următoarele fapte sunt sancționate ca infracțiuni atunci când sunt săvârșite cu intenție:

• orice producere sau modificare frauduloasă a monedei, prin orice mijloace;
• punerea frauduloasă în circulație a monedei contrafăcute;
• importul, exportul, transportul, primirea sau obținerea de monedă contrafăcută în vederea punerii în circulație a acesteia și cu știința faptului că este contrafăcută;
• fabricarea, primirea, procurarea sau deținerea frauduloasă de instrumente și componente de falsificare, inclusiv, dar fără a se limita la:
  • instrumentele, articolele, programele informatice și datele adaptate pentru contrafacerea sau modificarea monedei;
  • elementele de securitate, cum ar fi holograme, filigrane sau alte componente ale monedei destinate protecției împotriva contrafacerii.

Aceste infracțiuni se aplică, de asemenea, bancnotelor sau monedelor fabricate prin utilizarea unor mijloace sau materiale legale, cu încălcarea drepturilor sau a condițiilor în temeiul cărora autoritățile competente pot emite astfel de bancnote sau monede. Acestea se aplică, de asemenea, bancnotelor și monedelor care nu au fost încă emise, dar care sunt destinate circulației ca mijloc legal de plată.

Instigarea, sprijinirea și încurajarea și tentativa

Statele membre trebuie, de asemenea, să se asigure că următoarele fapte sunt pasibile de sancțiuni penale:

• instigarea sau sprijinirea și complicitatea la comiterea oricăreia dintre infracțiunile enumerate mai sus;
• tentativa de săvârșire a infracțiunilor de contrafacere sau falsificare a monedei, precum și de punere în circulație, import, export, transport, primire sau procurare de monede contrafăcute.

Sancțiuni pentru persoane fizice

Toate sancțiunile introduse trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și să includă privarea de liberate. Directiva stabilește următoarele niveluri minime ale sancțiunilor:

• infracțiunile legate de instrumente de contrafacere se pedepsesc cu o sancțiune maximă constând în închisoare;
• fabricarea sau falsificarea de monedă se pedepsește cu închisoare de cel puțin opt ani;
• punerea în circulație, procurarea și traficul de monedă contrafăcută se pedepsesc cu o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin cinci ani;
• pentru punerea în circulație, cu bună știință, a monedei contrafăcute primite cu bună-credință, statele membre pot prevedea sancțiuni eficace, inclusiv amenzi și pedeapsa cu închisoarea.

Răspunderea persoanelor juridice și sancțiunile pentru acestea

Persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracțiunile de contrafacere săvârșite în beneficiul lor și sunt pasibile de o serie de sancțiuni penale sau nepenale. În special:

• persoanele juridice răspund în cazul în care infracțiunea este săvârșită de o persoană care deține o funcție de conducere (putere de reprezentare, autoritate decizională sau de control);
• acestea sunt, de asemenea, răspunzătoare în cazul în care lipsa supravegherii sau a controlului de către o astfel de persoană a făcut posibilă săvârșirea infracțiunii;
• răspunderea persoanelor juridice nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice implicate;
• sancțiunile includ amenzi penale sau nepenale și pot include, de asemenea:
  • excluderea de la dreptul de a primi beneficii sau ajutoare publice;
  • interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale;
  • plasarea sub supraveghere judiciară.
  • lichidarea judiciară,
  • închiderea temporară sau permanentă a unităților utilizate pentru săvârșirea infracțiunii.

Competență

Statele membre trebuie să stabilească competența în ceea ce privește infracțiunile de contrafacere, pentru a asigura o urmărire penală eficace. În special:

• fiecare stat membru trebuie să își stabilească competența în ceea ce privește infracțiunile comise pe teritoriul său sau de către resortisanții săi;
• Statele membre a căror monedă este euro trebuie, de asemenea, să își stabilească competența în ceea ce privește infracțiunile legate de falsificarea monedei euro comise în afara teritoriului lor, cel puțin atunci când autorul infracțiunii se află pe teritoriul lor și nu este extrădat sau atunci când pe teritoriul lor au fost detectate bancnote sau monede euro false;
• pentru urmărirea penală a infracțiunilor legate de producerea de bancnote sau monede euro contrafăcute, competența nu este subordonată principiului dublei incriminări (și anume condiției ca faptele să constituie o infracțiune în locul în care au fost săvârșite).

Analiza și detectarea bancnotelor și a monedelor falsificate

În cursul procedurilor penale, autoritățile competente trebuie să se asigure că bancnotele și monedele euro suspectate a fi contrafăcute pot fi examinate în scopuri de analiză, identificare și depistare. Acest lucru este esențial pentru a permite depistarea rețelelor infracționale și pentru a facilita o strategie coerentă de aplicare a legii. În special:

• examinarea de către Centrul Național de Analiză relevant și de către Centrul Național de Analiză a Monedelor relevant trebuie să fie permisă fără întârziere;
• autoritățile competente trebuie să transmită eșantioanele necesare către Centrul Național de Analiză relevant și către Centrul Național de Analiză a Monedelor relevant, cel târziu după pronunțarea unei hotărâri definitive în cadrul procedurii penale.