Į ES įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visi į ES atvykstantys ir iš jos išvykstantys asmenys, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus šalies, per kurią jie atvyksta į ES arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir raštu arba elektroniniu būdu pateikia šią informaciją:

• vežėjo² vardą ir pavardę, tautybę ir gimimo datą bei grynųjų pinigų savininką ir numatomą grynųjų pinigų gavėją;
• grynųjų pinigų vertę ir pavidalą, jų kilmę, numatomą paskirtį ir vežimo būdą.

ES šalių kompetentingos institucijos gali:

• reikalauti, kad 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų siuntėjas ar gavėjas juos deklaruotų per 30 dienų ir pateiktų pirma išvardytą informaciją;
• tikrinti asmenis, jų bagažą ir transporto priemones, taip pat siuntinius bei siuntas, kuriuose gali būti grynųjų pinigų;
• registruoti informaciją apie mažesnės nei 10 000 EUR vertės grynųjų pinigų sumas, jei yra požymių, kad šie pinigai yra susiję su nusikalstama veikla;
• laikinai sulaikyti nedeklaruotus ar su nusikalstama veikla susijusius grynuosius pinigus;
• pagal nustatytą tvarką keistis informacija su ES nepriklausančiomis šalimis.

ES šalių kompetentingos institucijos privalo:

• nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, perduoti atitinkamą informaciją finansinės žvalgybos padaliniams;
• perduoti atitinkamą informaciją kitų ES šalių kompetentingoms institucijoms;
• informuoti Europos Komisiją, Europos prokuratūrą ir prireikus Europolą, jeigu grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, galinčia neigiamai paveikti ES biudžetą;
• užtikrinti visų gaunamų duomenų saugumą ir deramą apsaugą.

ES šalių vyriausybės privalo:

• užtikrinti, kad į ES atvykstantys ar iš jos išvykstantys asmenys arba grynųjų pinigų sumų siuntėjai ir gavėjai būtų informuojami apie jų teises ir pareigas;
• nustatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimą;
• iki 2021 m. gruodžio 4 d. informuoti Komisiją apie šio reglamento įgyvendinimo priemones.

Komisija:

• įgyvendinimo aktais priima papildomas technines priemones, kaip antai deklaracijos formų šablonus ir keitimosi informacija taisykles;
• naudojasi Grynųjų pinigų kontrolės komiteto pagalba;
• pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą.

Panaikinimas

Nuo 2021 m. birželio 2 d. Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2018/1672.