EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Į ES įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė
DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:
Reglamentas (EB) Nr. 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės
KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?
Šiuo reglamentu nustatoma į ES įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų* kontrolės sistema. Ja papildoma Direktyvoje (ES) 2015/849 numatytos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonės.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI
Visi į ES atvykstantys ir iš jos išvykstantys asmenys, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus šalies, per kurią jie atvyksta į ES arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir raštu arba elektroniniu būdu pateikia šią informaciją:
ES šalių kompetentingos institucijos gali:
ES šalių kompetentingos institucijos privalo:
ES šalių vyriausybės privalo:
Komisija:
Panaikinimas
Nuo 2021 m. birželio 2 d. Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2018/1672.
NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?
Reglamentas taikomas nuo 2021 m. birželio 3 d., išskyrus nuostatas dėl Komisijos priimamų techninių priemonių, kurios taikomos nuo 2018 m. gruodžio 2 d.
KONTEKSTAS
Šiuo reglamentu siekiama papildyti ES priemones kovoje su teroristų finansavimu, pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir nusikalstama veikla.
Juo praplečiama ankstesnė teisinė „grynųjų pinigų“ apibrėžtis, į ją, be banknotų, įtraukiant čekius, kelionių čekius, išankstinio mokėjimo korteles ir auksą.
SVARBIAUSIOS SĄVOKOS
PAGRINDINIS DOKUMENTAS
2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (OL L 284, 2018 11 12, p. 6–21)
SUSIJĘ DOKUMENTAI
2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis(OL L 284, 2018 11 12, p. 22–30)
2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117)
Vėlesni Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.
paskutinis atnaujinimas 13.02.2019