Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do EÚ alebo opúšťajú EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2018/1672 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do EÚ alebo opúšťajú EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zavádzajú kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti*, ktoré vstupujú do EÚ alebo opúšťajú EÚ. Tieto kontroly sú navrhnuté tak, aby podporovali opatrenia stanovené v smernici (EÚ) 2015/849 proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

HLAVNÉ BODY

Každý, kto vstupuje do Únie alebo opúšťa Úniu s peňažnými prostriedkami v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac, musí oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti orgánom danej krajiny a poskytnúť im písomne alebo elektronicky tieto informácie:

• úplné osobné údaje, ako je meno, štátna príslušnosť a dátum narodenia, prepravcu*, vlastníka a zamýšľaného príjemcu peňažných prostriedkov v hotovosti,
• povahu a hodnotu peňažných prostriedkov v hotovosti, ich pôvod, zamýšľané použitie a spôsob prepravy.

Orgány krajín EÚ môžu:

• žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu v hodnote 10 000 EUR alebo viac oznámil tieto prostriedky do 30 dní poskytnutím rovnakých informácií, ako sú uvedené vyššie,
• prehľadávať ľudí, ich batožinu a dopravný prostriedok, ako aj všetky zásielky alebo balíky, v ktorých sa môžu peňažné prostriedky v hotovosti posielať,
• zaznamenať podrobnosti o všetkých sumách peňažných prostriedkov v hotovosti nižších ako 10 000 EUR, ak majú podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou,
• zadržať peňažné prostriedky v hotovosti, ak neboli oznámené alebo súvisia s trestnou činnosťou,
• vymieňať informácie s krajinou mimo EÚ v súlade s osobitnými postupmi.

Orgány krajín EÚ musia:

• postúpiť všetky relevantné informácie čo najskôr, najneskôr však do 15 dní, príslušnej vnútroštátnej finančnej spravodajskej jednotke,
• postúpiť všetky relevantné informácie príslušným orgánom iných krajín EÚ,
• informovať Európsku komisiu, Európsku prokuratúru a v prípade potreby Europol, ak majú peňažné prostriedky v hotovosti spojitosť s trestnou činnosťou týkajúcou sa rozpočtu EÚ,
• zaistiť bezpečnosť všetkých údajov, ktoré získajú, a uchovávať ich za prísnych podmienok.

Vlády EÚ musia:

• zabezpečiť, aby osoby, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, alebo odosielatelia alebo príjemcovia príslušných súm boli informovaní o svojich právach a povinnostiach,
• zaviesť sankcie za akékoľvek porušenie právnych predpisov,
• informovať Komisiu do 4. decembra 2021 o opatreniach, ktoré prijali na účely vykonávania právnych predpisov.

Komisia:

• prijme dodatočné technické opatrenia, ako sú vzory formulára oznámenia a pravidlá výmeny informácií, a to prostredníctvom vykonávacích aktov,
• využíva pomoc Výboru pre kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti,
• musí predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve právnych predpisov.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) 2018/1672 sa od 2. júna 2021 zrušuje a nahrádza nariadenie (ES) č. 1889/2005.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. júna 2021, okrem pravidiel týkajúcich sa práce Komisie na technických opatreniach, ktoré sa uplatňujú od 2. decembra 2018.

KONTEXT

Právne predpisy sú súčasťou opatrení EÚ na boj proti financovaniu terorizmu, praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a trestnej činnosti.

Rozširuje sa nimi predchádzajúce právne vymedzenie „peňažných prostriedkov v hotovosti“ z bankoviek tak, aby zahŕňalo aj šeky, cestovné šeky, predplatené karty a zlato.

HLAVNÉ POJMY

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018, s. 6 – 21)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018, s. 22 – 30)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 – 117)

Následné zmeny smernice (EÚ) 2015/849 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 13.02.2019