This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020XC0518(02)
National exemptions for gambling service providers from national provisions transposing Directive (EU) 2015/849 (AMLD) List of Member States who have decided to exempt providers of certain gambling services from national provisions transposing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing 2020/C 170/05
Nacionalna izvzetja ponudnikov storitev iger na srečo iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 (direktive o preprečevanju pranja denarja) Seznam držav članic, ki so se odločile, da bodo ponudnike nekaterih storitev iger na srečo izvzele iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma 2020/C 170/05
Nacionalna izvzetja ponudnikov storitev iger na srečo iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 (direktive o preprečevanju pranja denarja) Seznam držav članic, ki so se odločile, da bodo ponudnike nekaterih storitev iger na srečo izvzele iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma 2020/C 170/05
PUB/2020/327
UL C 170, 18.5.2020, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.5.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 170/23 |
NACIONALNA IZVZETJA PONUDNIKOV STORITEV IGER NA SREČO IZ NACIONALNIH DOLOČB ZA PRENOS DIREKTIVE (EU) 2015/849 (DIREKTIVE O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA)
Seznam držav članic, ki so se odločile, da bodo ponudnike nekaterih storitev iger na srečo izvzele iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma
(2020/C 170/05)
Če se država članica odloči, da v celoti ali delno izvzame ponudnike nekaterih storitev iger na srečo iz nacionalnih določb za prenos te direktive, o tem sklepu skupaj z utemeljitvijo na podlagi konkretne ocene tveganja uradno obvesti Komisijo. Država članica lahko tako uradno obvestilo poda ali prekliče kadar koli. Komisija o takih sklepih obvesti druge države članice.
Države članice, ki so Komisijo o takih sklepih uradno obvestile do marca 2020:
Država članica |
Izvzeti ponudniki storitev iger na srečo |
||||||||||||||||||
Belgija |
V skladu s členom 5.1 zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 18. septembra 2017: nacionalna loterija. |
||||||||||||||||||
Češka |
V skladu z zakonom št. 253/2008 z dne 5. junija 2008 o izbranih ukrepih proti legitimizaciji premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma:
|
||||||||||||||||||
Danska |
V skladu s členom 1(5) zakona št. 651 z dne 8. junija 2017 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter obvestilom o delnem izvzetju nekaterih iger na srečo iz zakonov o pranju denarja z dne 26. junija 2017:
|
||||||||||||||||||
Estonija |
Kot je opredeljeno v členu 6 zakona o igrah na srečo v Estoniji z dne 15. oktobra 2008, v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 26. oktobra 2017:
|
||||||||||||||||||
Finska |
V skladu s členom 3(4) poglavja 1 zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 28. junija 2017 (444/2017):
|
||||||||||||||||||
Nemčija |
V skladu s točko 15 člena 2(1) zakona o odkrivanju dobičkov od hudih kaznivih dejanj iz leta 2017 (zakon o pranju denarja):
|
||||||||||||||||||
Irska |
Kot je opredeljeno v členu 25(8) zakona o kazenskem pravosodju (pranje denarja in financiranje terorizma) iz leta 2010, kot je bil spremenjen, in v pravilu 3 zakonodajnega instrumenta 487/2018:
|
||||||||||||||||||
Švedska |
V skladu s členom 20 zakona o ukrepih proti pranju denarja in financiranju terorizma (SFS 2017: 630), smernicami za predpise švedskega organa za igre na srečo in splošnim nasvetom: 2017:2.
|