Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„353.

Mahmoud al-Dj

Dátum narodenia: 26.7.1983;

Miesto narodenia: Tell Rifaat, Aleppo, Sýria;

Štátna príslušnosť: sýrska/líbyjská;

Pohlavie: muž

Mahmoud al-Dj je popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní niekoľko spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach, ako je logistika a cestovný ruch. Uľahčuje nezákonné transakcie medzi osobami a subjektmi spojenými s režimom v Sýrii a vo východnej Líbyi, a to aj v súvislosti s omamnými látkami, ako aj prepravu zbraní a žoldnierov. Jeho postavenie je založené na úzkych vzťahoch so sýrskym režimom, z ktorého má on a jeho podniky prospech. Jeho aktivity na druhej strane podporujú sýrsky režim a umožňujú mu prístup k nezákonným príjmom. Má tak zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Dátum narodenia: 9.4.1983;

Miesto narodenia: Damask, Sýria;

Štátna príslušnosť: sýrska;

Pohlavie: muž

Yasser Ibrahim je ekonomický poradca Baššára al-Asada a pôsobí v hospodárskej rade, ktorú riadi Asma al-Assadová. Spolu s Alim Najibom Ibrahimom prevádzkuje niekoľko schránkových spoločností a pôsobí ako krycí subjekt pre obchodné činnosti Baššára Al-Assada a Asmy Al-Assadovej. Yasser Ibrahim tak má zo sýrskeho režimu prospech a podporuje ho.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(alias al-Na’al)

Dátum narodenia: 14.4.1975;

Miesto narodenia: Damask, Sýria;

Štátna príslušnosť: sýrska;

Pohlavie: muž

Bilal al-Naal je zakladateľom a partnerom viacerých obchodných a investičných spoločností v Sýrii.

Je členom sýrsko-ruskej obchodnej rady, čím sa zásadne podieľa na hospodárskych väzbách medzi Ruskom a sýrskym režimom. Al-Naal je tiež poslancom sýrskeho parlamentu a bývalým členom vládnej rady v Damasku. Bilal al-Naal je tak popredným podnikateľom v Sýrii, ktorý v tomto postavení podporuje sýrsky režim a má z neho prospech. Je tiež spojený s Fadim Saqrom, spoločnosťou Cham Holding a Bishrom Al-Sabbanom.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(alias Fahd/Fahed)

Dátum narodenia: 1955.

Miesto narodenia: Damask, Sýria;

Štátna príslušnosť: sýrska/iránska;

Pohlavie: muž

Fahd Darwish je predsedom Spoločnej sýrsko-iránskej obchodnej komory. Okrem toho vlastní a prevádzkuje viaceré podniky v Sýrii, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach, ako je obchod a farmaceutický priemysel.

Darwish je tak popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii, ktorý v tomto postavení podporuje sýrsky režim a má z neho prospech.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Dátum narodenia: 6.3.1967;

Štátna príslušnosť: sýrska/iránska;

Pohlavie: muž

Mohannad al-Dabbagh je bratrancom Asmy al-Assadovej. Spoluvlastní spoločnosť Takamol LLC, spoločnosť, ktorá je zodpovedná za riadenie elektronického „programu inteligentných kariet“, ktorý sa od roku 2014 používa na distribúciu dotovaných potravín a iných produktov v Sýrii pod záštitou ministerstva domáceho obchodu a ochrany spotrebiteľa. Spoločnosť Takamol LLC získava poplatok za každú transakciu vykonanú prostredníctvom inteligentnej karty.

Mohannad al-Dabbagh tak má zo sýrskeho režimu prospech a podporuje ho.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Dátum narodenia: 1.3.1978;

Miesto narodenia: Londýn, Spojené kráľovstvo;

Štátna príslušnosť: sýrska;

Pohlavie: muž

Firas al-Akhras je bratom Asmy al-Assadovej. Je spoluvlastníkom spoločnosti Takamol LLC zodpovednej za riadenie elektronického „programu inteligentných kariet“, ktorý sa od roku 2014 používa na distribúciu dotovaných potravín a iných produktov v Sýrii pod záštitou ministerstva domáceho obchodu a ochrany spotrebiteľa. Spoločnosť Takamol LLC získava poplatok za každú transakciu vykonanú prostredníctvom inteligentnej karty.

Firas al-Akhras tak má zo sýrskeho režimu prospech a podporuje ho.

22.1.2024“

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„91.

Al-Dj Group

(alias ALDJ)

Miesto registrácie: Damask, Sýria;

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Sýria

Skupina Al-Dj Group je sýrsky obchodný subjekt, ktorý vlastní a riadi Mahmoud al-Dj. Ako holdingová spoločnosť vlastní a prevádzkuje cestovnú agentúru Freebird Travel Agency, sprostredkovateľa pre spoločnosť Cham Wings Airlines, ktorá prevádzkuje časté lety medzi Sýriou a Líbyou, pašuje žoldnierov a omamné látky. Skupina Al-Dj Group je ďalej prepojená so spoločnosťou Al-Tair Company, ktorú tiež vlastní Mahmoud al-Dj.

Prostredníctvom tohto systému obchodných vzťahov, v ktorom skupina Al-Dj Group zohráva ústrednú úlohu, sa nákladná lodná doprava a letecká doprava využívajú na nezákonné transakcie medzi osobami a subjektmi spojenými s režimom v Sýrii a vo východnej Líbyi vrátane transakcií s omamnými látkami.

Činnosti skupiny Al-Dj Group sú prínosom pre sýrsky režim a pomáhajú mu získavať prístup k nezákonným príjmom.

22.1.2024

92.

Cham Wings

Miesto registrácie: Damask, Sýria;

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Damask, Sýria

Letecká spoločnosť Cham Wings Airlines je sýrsky obchodný subjekt, ktorý vlastní Muhammad Issam Shammout.

Spoločnosť Cham Wings využíva svoje lety na presun sýrskych žoldnierov, nezákonné obchodovanie so zbraňami a s omamnými látkami a pranie špinavých peňazí, čím podporuje činnosti sýrskeho režimu. Spoločnosť Cham Wings tak má ako jediná súkromná letecká spoločnosť v Sýrii zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Miesto registrácie: Sýria, Dubaj;

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Damask, Sýria

Cestovná agentúra Freebird Travel Agency je sýrsky obchodný subjekt, ktorý vlastní a prevádzkuje skupina Al-Dj Group, ktorú zas vlastní a riadi Mahmoud al-Dj.

Agentúra Freebird pôsobí ako hlavný zástupca spoločnosti Cham Wings Airlines a má tak zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(alias Eloma)

Miesto registrácie: Damask, Sýria;

Dátum registrácie: 2023;

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Damask, Sýria

Spoločnosť Iloma Investment Private JSC bola zriadená začiatkom roka 2023, aby prevzala takmer polovičný vlastnícky podiel na letisku v Damasku.

Spoločnosť Iloma je krycou spoločnosťou pre Asadovu rodinu a súčasťou úsilia režimu o osobný prospech z manipulácie hospodárstva. Spoločnosť Iloma tak poskytuje sýrskemu režimu podporu a má z neho prospech.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Miesto registrácie: Damask, Sýria;

Dátum registrácie: 2007;

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Sýria

Spoločnosť al-Aqila Company vstúpila do spoločného podniku s iránskou poisťovacou spoločnosťou Alborz Insurance Company, čím chceli tieto dva režimy posilniť postavenie Iránu v sýrskom hospodárstve.

V súčasnom sýrskom podnikateľskom prostredí si takýto spoločný podnik vyžaduje podporu zo strany sýrskeho režimu. Spoločnosť Al-Aqila Company tak poskytuje sýrskemu režimu podporu a má z neho prospech.

22.1.2024“