This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0961
Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007
Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007
Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007
Dz.U. L 281 z 27.10.2010, p. 1–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; Uchylony przez 32012R0267
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicit repeal | 32007D0242 | 27/10/2010 | |||
Repeal | 32007R0423 | ||||
Implicit repeal | 32007R0618 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32008R0116 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32008R0219 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32008R1110 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32009R1100 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32009R1228 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32010R0532 | 27/10/2010 | |||
Implicit repeal | 32010R0668 | 27/10/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R0961R(01) | (SK, PT) | |||
Corrected by | 32010R0961R(02) | (NL) | |||
Corrected by | 32010R0961R(03) | (IT) | |||
Corrected by | 32010R0961R(04) | (NL) | |||
Corrected by | 32010R0961R(05) | (DE) | |||
Modified by | 32011R0503 | Zmiana | załącznik VIII | 24/05/2011 | |
Modified by | 32011R1245 | Zmiana | załącznik VIII | 02/12/2011 | |
Modified by | 32012R0054 | Zmiana | załącznik VIII | 24/01/2012 | |
Modified by | 32012R0056 | Dodatek | artykuł 19 BI | 24/01/2012 | |
Repealed by | 32012R0267 |
27.10.2010 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 281/1 |
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 961/2010
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,
uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1),
uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
W dniu 26 lipca 2010 r. Rada zatwierdziła decyzję 2010/413/WPZiB potwierdzającą środki ograniczające podejmowane od 2007 r. i przewidującą dodatkowe środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu (zwanej dalej „Iranem”) w celu wypełnienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1929 (2010) oraz środków towarzyszących, zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej zawartym w oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2010 r. |
(2) |
Te środki ograniczające polegają w szczególności na dodatkowych ograniczeniach w handlu towarami i technologiami podwójnego zastosowania, jak również sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, ograniczeniach w handlu kluczowym sprzętem i technologiami dla irańskiego przemysłu naftowo-gazowego oraz ograniczeniach inwestycji w ten przemysł, ograniczeniach inwestycji w wydobycie uranu oraz przemysł jądrowy, ograniczeniach w zakresie przekazywania środków finansowych z i do Iranu, ograniczeniach dotyczących irańskiego sektora bankowego, ograniczeniach w zakresie dostępu Iranu do rynków ubezpieczeniowych i rynków obligacji Unii oraz ograniczeniach w zakresie świadczenia niektórych usług na rzecz irańskich statków i samolotów transportowych. |
(3) |
W decyzji 2010/413/WPZiB przewidziano również dodatkowe kategorie osób, których środki finansowe i zasoby gospodarcze należy zamrozić, oraz pewne inne techniczne zmiany w obowiązujących środkach. |
(4) |
Te środki ograniczające objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem niezbędne jest – w szczególności aby zagwarantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich – przyjęcie przepisów na szczeblu unijnym w zakresie, w jakim wykonanie tych środków ma związek z Unią. |
(5) |
Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (2) ustanowiło środki ograniczające podjęte przez Unię zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2007/140/WPZiB (3). Dla zapewnienia jasności rozporządzenie (WE) nr 423/2007 powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzeniem. |
(6) |
Zmienione środki ograniczające dotyczące towarów podwójnego zastosowania powinny obejmować wszystkie towary i technologie wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (4), z wyjątkiem niektórych pozycji z kategorii 5. Niemniej jednak pozycje z kategorii 5, które mają związek z technologiami jądrowymi i rakietowymi oraz obecnie są przedmiotem zakazu w zakresie ich przekazywania do Iranu i z tego państwa, powinny w dalszym ciągu być zakazane. Należy również objąć zakazem dotyczącym przekazywania do Iranu i z tego państwa niektórych towarów i technologii, na których wywóz trzeba było uzyskać uprzednie zezwolenie na mocy art. 3 rozporządzenia nr 423/2007. |
(7) |
Aby zapewnić skuteczne wykonanie zakazu sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Iranu kluczowego sprzętu lub technologii, które mogłyby być wykorzystywane w kluczowych sektorach w przemyśle naftowym i przemyśle gazu ziemnego; należy sporządzić wykaz takiego kluczowego sprzętu i technologii. |
(8) |
Co więcej, ograniczenia w zakresie inwestycji w irańskim sektorze naftowo-gazowym powinny, dla zagwarantowania ich skuteczności, obejmować niektóre kluczowe rodzaje działalności, takie jak usługi hurtowego przesyłu gazu w celu jego tranzytu lub dostawy do bezpośrednio połączonych sieci oraz, z tych samych powodów, mieć zastosowanie do spółek joint venture, jak również innych form stowarzyszeń i współpracy z Iranem w sektorze przesyłu gazu ziemnego. |
(9) |
Środki ograniczające nie powinny mieć wpływu na przywóz z Iranu lub wywóz do Iranu ropy naftowej lub gazu, w tym na wypełnienie obowiązków dotyczących płatności związanych z takim przywozem lub wywozem. |
(10) |
Aby skutecznie ograniczać inwestycje irańskie w Unii należy podjąć środki zakazujące osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich umożliwiania takich inwestycji lub zezwalania na nie. |
(11) |
Nie zezwala się, w związku z obowiązkiem zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) oraz wyznaczonych jednostek będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL, na załadunek towarów na statki należące do IRISL lub wyznaczone jednostki tych linii lub przez nie czarterowane i wyładunek towarów z takich statków w portach państw członkowskich. Obowiązek zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL i wyznaczonych jednostek będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL nie oznacza konieczności zajęcia lub zatrzymania statków należących do takich jednostek, ani transportowanego przez nie ładunku, w zakresie w jakim towary te należą do osób trzecich, ani też konieczności zatrzymania zatrudnionej przez te linie lub jednostki załogi. |
(12) |
Należy zaznaczyć, że składanie i przesyłanie bankowi koniecznych dokumentów docelowo przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów, które nie znajdują się w wykazie, w celu uruchomienia płatności dozwolonych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia, nie oznacza udostępniania środków finansowych w rozumieniu art. 16 ust. 3 tego rozporządzenia. |
(13) |
Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady określone w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego, prawo własności i prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami. |
(14) |
Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich w ramach Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. |
(15) |
Rada powinna skorzystać z prawa zmiany wykazu zamieszczonego w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia w związku z konkretnym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ze strony Iranu i podkreślonym na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 17 czerwca 2010 r. coraz większym zaniepokojeniem dotyczącym programu jądrowego tego państwa, a także w celu zapewnienia spójności z procesem zmiany i przeglądu załączników I i II do decyzji 2010/413/WPZiB. |
(16) |
Procedura zmiany wykazów w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować informowanie wyznaczonych osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów o powodach umieszczenia w wykazie, tak aby mogły przedstawić swoje uwagi. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna zweryfikować swoją decyzję na podstawie tych uwag i stosownie poinformować właściwą osobę, podmiot lub organ. |
(17) |
Na potrzeby wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii, imiona i nazwiska/nazwy oraz inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze muszą zostać zamrożone zgodnie z rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się w poszanowaniu rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (6). |
(18) |
Aby zagwarantować skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w dniu jego publikacji, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
DEFINICJE
Artykuł 1
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a) |
„oddział” instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji finansowej lub kredytowej i które realizuje bezpośrednio wszystkie bądź niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji finansowych lub kredytowych; |
b) |
„usługi pośrednictwa” oznaczają:
|
c) |
„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą co najmniej jedną umowę lub podobne zobowiązanie zawarte przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje zobowiązania, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie przepisy z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane; |
d) |
„instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (7), w tym jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim; |
e) |
„terytorium celne Unii” oznacza terytorium określone w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (8) oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (9); |
f) |
„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, lecz mogą służyć do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług; |
g) |
„instytucja finansowa” oznacza
włączając jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim; |
h) |
„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką; |
i) |
„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem; |
j) |
„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, między innymi:
|
k) |
„towary” obejmują produkty, materiały oraz sprzęt; |
l) |
„ubezpieczenie” oznacza przedsięwzięcie lub zobowiązanie, w ramach którego co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom, w zamian za opłatę, odszkodowania lub świadczenia określonego w przedsięwzięciu lub zobowiązaniu, w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka; |
m) |
„osoba, podmiot lub organ z Iranu” oznaczają:
|
n) |
„reasekuracja” oznacza działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez zakład ubezpieczen lub inny zakład reasekuracji albo też, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego jako Lloyd’s, działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez członków Lloyd’s, przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji inny niż towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako Lloyd’s; |
o) |
„Komitet Sankcji” oznacza komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony na mocy pkt 18 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ”) nr 1737 (2006); |
p) |
„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy; |
q) |
„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną; |
r) |
„przekazanie środków finansowych” oznacza każdą transakcję realizowaną drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia środków odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą. Pojęcia „zleceniodawca”, „odbiorca” i „dostawca usług płatniczych” mają to samo znaczenie, co w rozporządzeniu (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (13); |
s) |
„roszczenie” oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, na mocy umowy bądź transakcji, lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:
|
ROZDZIAŁ II
OGRANICZENIA WYWOZU I PRZYWOZU
Artykuł 2
1. Zakazuje się:
a) |
sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wyszczególnionych w załącznikach I i II – niezależnie od tego, czy przedmiotowe towary i technologie pochodzą z Unii – przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie; lub |
b) |
sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku III – niezależnie od tego, czy przedmiotowy sprzęt pochodzi z Unii – przeznaczonego dla osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie; |
c) |
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest omijanie zakazów, o których mowa w lit. a) oraz b). |
2. Załącznik I obejmuje towary i technologie, w tym oprogramowanie, które należą do towarów lub technologii podwójnego zastosowania, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, z wyjątkiem towarów i technologii zdefiniowanych w kategorii 5 załącznika I do tego rozporządzenia, które nie zostały ujęte w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych.
3. Załącznik II obejmuje pozostałe towary i technologie, które mogłyby przyczynić się do działań Iranu związanych ze wzbogacaniem, ponownym przetwarzaniem czy z ciężką wodą, do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, lub prowadzenia działań związanych z innymi kwestiami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub które określiła jako nieuregulowane, w tym kwestiami określonymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet Sankcji.
4. Załączniki I, II i III nie obejmują towarów i technologii wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (14) („Wspólny wykaz uzbrojenia”).
Artykuł 3
1. Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wyszczególnionych w załączniku IV – niezależnie od tego, czy przedmiotowe towary i technologie pochodzą z Unii – przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie.
2. We wszystkich przypadkach wywozu, które na mocy niniejszego artykułu wymagają zezwolenia, jest ono wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i jest zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne na terenie całej Unii.
3. Załącznik IV obejmuje wszelkie towary i technologie inne niż te wymienione w załącznikach I i II, które mogłyby przyczynić się do działań związanych ze wzbogacaniem, ponownym przetwarzaniem, lub z ciężką wodą, do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej lub do prowadzenia działań związanych z innymi kwestiami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.
4. Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz.
5. Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, nie udzielają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie ani wywóz towarów lub technologii wymienionych w załączniku IV, jeżeli mają uzasadnione podstawy by stwierdzić, że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz mogłyby przyczynić się do następujących działań:
a) |
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą; |
b) |
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub |
c) |
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane. |
6. Na warunkach określonych w ust. 5 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub odwołać udzielone zezwolenie na wywóz.
7. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub unieważnienia, zawieszenia, znacznego ograniczenia lub odwołania takiego zezwolenia przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z ust. 5, państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję i przekazuje im stosowne informacje na ten temat w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi poufności takich informacji zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (15).
8. Zanim państwo członkowskie udzieli zezwolenia zgodnie z ust. 5 na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ust. 6 i 7, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji odnośne państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji mogących uzasadnić taką decyzję.
Artykuł 4
Zakazuje się nabywania w Iranie, przywozu lub transportu z tego państwa towarów i technologii wyszczególnionych w załącznikach I, II i III, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu.
Artykuł 5
1. Zakazuje się:
a) |
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie; |
b) |
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wyszczególnionymi w załącznikach I i II lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załącznikach I i II; |
c) |
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, wyszczególnionym w załączniku III; |
d) |
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załącznikach I, II i III, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom z Iranu albo do użytku w tym państwie; |
e) |
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)–d). |
2. Zezwolenia wydanego przez właściwy organ danego państwa członkowskiego wymaga się dla udzielania:
a) |
bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby, podmiotu lub organu z Iranu albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wyszczególnionymi w załączniku IV oraz dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii; |
b) |
bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby, podmiotu lub organu z Iranu albo do użytku w tym państwie, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w załączniku IV, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, transferu lub wywozu takich towarów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej. |
3. Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają uzasadnione powody by stwierdzić, że takie postępowanie przyczyniłoby się do któregokolwiek z następujących działań:
a) |
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą; |
b) |
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub |
c) |
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane. |
Artykuł 6
Art. 2 ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do:
a) |
bezpośredniego lub pośredniego transferu przez terytorium państw członkowskich towarów, o których mowa w części B załącznika I, jeżeli są one sprzedawane, dostarczane, przekazywane lub wywożone do Iranu, albo do użytku w tym państwie, na potrzeby reaktora lekkowodnego w Iranie, którego budowa rozpoczęła się przed grudniem 2006 r.; |
b) |
transakcji, na które zezwolono w ramach programu współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA); |
c) |
towarów dostarczanych do Iranu lub do użytku w tym państwie w ramach obowiązków Państw-Stron na mocy Konwencji paryskiej o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z dnia 13 stycznia 1993 r. |
Artykuł 7
1. Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, mogą udzielać, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję związaną z towarami i technologią, o których mowa w art. 2 ust. 1, pomocą lub świadczeniem usług pośrednictwa, o których mowa w art. 5 ust. 1, jeżeli stwierdzą – z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie ma lit. c) – że taka transakcja z pewnością nie przyczyni się do opracowania w Iranie technologii wspomagających działania stwarzające zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, także wtedy, gdy takie towary i technologia, pomoc lub świadczenie usług pośrednictwa służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, medycznych lub innych celów humanitarnych, pod warunkiem że:
a) |
umowa dostawy towarów lub technologii lub umowa o udzieleniu pomocy lub świadczeniu usług pośrednictwa zawiera odpowiednie gwarancje dotyczące użytkownika końcowego; |
b) |
Iran zobowiązał się do niewykorzystywania danych towarów ani technologii lub, w stosownych przypadkach, udzielonej pomocy lub wykonanych usług pośrednictwa w działaniach stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej; oraz |
c) |
jeżeli transakcje dotyczą towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, a Komitet Sankcji stwierdził uprzednio, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że dana transakcja z pewnością nie przyczyniłaby się do opracowania technologii wspierających podejmowanie przez Iran działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej. |
2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o swojej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia.
3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do transakcji ani usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, o których mowa w załączniku III.
Artykuł 8
1. Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu lub technologii wyszczególnionych w załączniku VI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie.
2. W załączniku VI wyszczególniono kluczowy sprzęt i technologie wykorzystywane w następujących kluczowych sektorach przemysłu naftowo-gazowego w Iranie:
a) |
poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego; |
b) |
produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego; |
c) |
rafinacja; |
d) |
skraplanie gazu ziemnego. |
3. W załączniku VI nie zamieszcza się pozycji zawartych we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku I, II lub IV.
Artykuł 9
Zakazuje się:
a) |
świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z kluczowym sprzętem i technologiami wyszczególnionymi w załączniku VI lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku VI; |
b) |
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z kluczowym sprzętem i technologiami wyszczególnionymi w załączniku VI, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie; |
c) |
świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) i b). |
Artykuł 10
Zakazy zawarte w art. 8 i 9 nie mają zastosowania do transakcji wymaganych przez umowę handlową zawartą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub umowę bądź porozumienie zawarte przed dniem 26 lipca 2010 r. i dotyczące inwestycji w Iranie dokonanych przed dniem 26 lipca 2010 r., ani nie uniemożliwiają one wypełnienia zobowiązań wynikających z tych aktów, o ile osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zamierzające zawrzeć transakcję lub udzielić pomocy z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych zawiadomiły o tej transakcji lub pomocy właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V.
ROZDZIAŁ III
OGRANICZENIA W FINANSOWANIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Artykuł 11
1. Zakazuje się:
a) |
udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów osobom, podmiotom lub organom z Iranu określonym w ust. 2; |
b) |
nabywania udziałów lub zwiększenia posiadanych udziałów w dowolnej osobie, podmiocie lub organie z Iranu określonych w ust. 2; |
c) |
tworzenia spółek joint venture z dowolną osobą, podmiotem lub organem z Iranu określonymi w ust. 2; |
d) |
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) i c). |
2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich osób, podmiotów lub organów z Iranu uczestniczących:
a) |
w wytwarzaniu towarów lub technologii wyszczególnionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia albo w załączniku I lub II; |
b) |
w wytwarzaniu sprzętu, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku III; |
c) |
w poszukiwaniu lub produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacji paliw lub skraplaniu gazu ziemnego. |
3. Wyłącznie na użytek ust. 2 lit. c) stosuje się następujące definicje:
a) |
„poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego” obejmuje badanie i poszukiwanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz gospodarowanie tymi zasobami, jak również świadczenie usług geologicznych w odniesieniu do takich zasobów; |
b) |
„produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego” obejmuje usługi hurtowego przesyłu gazu w celu jego tranzytu lub dostawy do bezpośrednio połączonych sieci; |
c) |
„rafinacja” oznacza przetwarzanie, obróbkę lub przygotowanie paliwa do ostatecznej sprzedaży. |
4. Zakazuje się nawiązywania współpracy z osobą, podmiotem lub organem z Iranu uczestniczącymi w przesyle gazu ziemnego określonym w ust. 3 lit. b).
5. Na użytek ust. 4 współpraca oznacza:
a) |
wspólne ponoszenie kosztów inwestycji w ramach zintegrowanego lub zorganizowanego łańcucha dostaw w celu otrzymywania lub dostawy gazu ziemnego bezpośrednio z terytorium Iranu lub z przeznaczeniem na terytorium tego państwa; oraz |
b) |
bezpośrednią współpracę do celów dokonywania inwestycji w urządzenia lub obiekty związane ze skroplonym gazem ziemnym znajdujące się na terytorium Iranu lub inwestycji w urządzenia lub obiekty związane ze skroplonym gazem ziemnym bezpośrednio połączone ze wspomnianymi urządzeniami lub obiektami. |
Artykuł 12
1. Inwestycje poprzez transakcje, o których mowa w art. 11 ust. 1, dotyczące osoby, podmiotu lub organu z Iranu zajmujące się wytwarzaniem towarów lub technologii wyszczególnionych w załączniku IV wymagają zezwolenia właściwego organu danego państwa członkowskiego.
2. Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają uzasadnione powody by stwierdzić, że takie postępowanie przyczyniłoby się do któregokolwiek z następujących działań:
a) |
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą; |
b) |
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub |
c) |
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane. |
Artykuł 13
Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 2 lit. a), właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą udzielić, na warunkach jakie uznają za właściwe, zezwolenia na inwestycje poprzez transakcje, o których mowa w art. 11 ust. 1, jeżeli spełniono następujące warunki:
a) |
osoba, podmiot lub organ z Iranu zobowiązały się do stosowania odpowiednich gwarancji dotyczących użytkownika końcowego danych towarów lub technologii; |
b) |
Iran zobowiązał się do niewykorzystywania danych towarów lub technologii w działaniach stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub działaniach związanych z tworzeniem systemów przenoszenia broni jądrowej; oraz |
c) |
jeżeli inwestycje dotyczą osoby, podmiotu lub organu z Iranu uczestniczące w wytwarzaniu towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, a Komitet Sankcji stwierdził uprzednio, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że dana transakcja z pewnością nie przyczyniłaby się do opracowania technologii sprzyjających działaniom stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej przez Iran, ani do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej. |
Artykuł 14
Artykułu 11 ust. 2 lit. c) nie stosuje się do udzielania pożyczki lub kredytu ani do nabywania lub zwiększania udziałów, jeżeli spełniono następujące warunki:
a) |
transakcji wymaga umowa lub porozumienie zawarte przed dniem 26 lipca 2010 r.; oraz |
b) |
właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych o tej umowie lub o tym porozumieniu. |
Artykuł 15
Zakazuje się:
a) |
akceptowania lub zatwierdzania, poprzez zawarcie umowy lub w inny sposób, że działania polegające na udzielaniu pożyczek lub kredytów, nabywaniu lub zwiększaniu udziałów albo tworzeniu spółek joint venture podejmowane są przez jedną lub większą liczbę osób, podmiotów lub organów z Iranu, w przedsiębiorstwie prowadzącym dowolny z następujących rodzajów działalności:
|
b) |
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w lit. a). |
ROZDZIAŁ IV
ZAMROŻENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH
Artykuł 16
1. Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów i organów wyszczególnionych w załączniku VII, jak również wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą tych osób, podmiotów i organów. W załączniku VII wymieniono osoby, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) lub pkt 11, 12 lub 19 rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010).
2. Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów i organów wyszczególnionych w załączniku VIII, jak również wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą tych osób, podmiotów i organów. W załączniku VIII wymieniono osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które nie są objęte załącznikiem VII, ale zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB zostały określone jako:
a) |
zaangażowane w działania bezpośrednio związane z działaniami lub wspierające działania stwarzające zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej przez Iran lub tworzenie systemów przenoszenia broni jądrowej przez Iran, w tym przez zaangażowanie w dostarczanie zakazanych towarów i technologii, lub jako podmioty będące w posiadaniu lub pod kontrolą takich osób, podmiotów lub organów, w tym w sposób nielegalny, lub działające w ich imieniu lub według ich wskazówek; |
b) |
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierały osoby, podmioty lub organy wskazane w wykazie w obejściu lub naruszeniu przepisów niniejszego rozporządzenia, decyzji Rady 2010/413/WPZiB lub rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007), rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) i rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010); |
c) |
wyżsi rangą członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub osoby prawne, podmioty lub organy będące w posiadaniu lub pod kontrolą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej albo jednego lub większej liczby jego wyższych rangą członków; |
d) |
osoby prawne, podmioty lub organy należące do Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL). Nie zezwala się, w związku z obowiązkiem zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL oraz wyznaczonych podmiotów będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL, na załadunek towarów na statki należące do IRISL lub takich wyznaczonych podmiotów lub przez nie czarterowane i wyładunek towarów z takich statków w portach państw członkowskich. Zakaz ten nie stanowi przeszkody dla wykonania umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Obowiązek zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL i wyznaczonych podmiotów będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL nie oznacza konieczności zajęcia lub zatrzymania statków należących do takich jednostek, ani transportowanego przez nie ładunku, w zakresie w jakim towary te należą do osób trzecich, ani też konieczności zatrzymania załogi zatrudnionej przez IRISL lub te podmioty. |
3. Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom ani organom wymienionym w załącznikach VII i VIII, ani nie udostępnia się takich środków finansowych i zasobów na korzyść takich osób, podmiotów czy organów.
4. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście w sposób bezpośredni lub pośredni środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
5. Załączniki VII i VIII zawierają powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji w odniesieniu do załącznika VII.
6. Załączniki VII i VIII zawierają również, w miarę dostępności, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji w odniesieniu do załącznika VII. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje mogą zawierać imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. Jeśli chodzi o osoby prawne, podmioty i organy, takie informacje mogą zawierać nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. Załącznik VII zawiera także datę wskazania danej osoby przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji.
Artykuł 17
Na zasadzie odstępstwa od art. 16, właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) |
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zajęcia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 16, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą; |
b) |
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń, na poczet których zostały zabezpieczone, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia; |
c) |
decyzja o zajęciu lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku VII lub VIII; |
d) |
uznanie zajęcia lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego; oraz |
e) |
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 16 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o zajęciu lub orzeczeniu. |
Artykuł 18
Na zasadzie odstępstwa od art. 16 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku VII lub VIII jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego na ich rzecz zanim ta osoba, podmiot czy organ został(-a) wskazany(-a) przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) |
właściwy organ ustalił, że:
|
b) |
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 16 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu; oraz |
c) |
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 16 ust. 2, dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia. |
Artykuł 19
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 16, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) |
dany właściwy organ ustalił, że wspomniane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:
|
b) |
jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wyszczególnionych w załączniku VII, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet w ciągu pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu. |
2. Na zasadzie odstępstwa od art. 16, właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą wyrazić zgodę na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po stwierdzeniu, że są one niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków lub zapłaty za przekazywanie towarów dostarczanych na potrzeby reaktora lekkowodnego w Iranie, którego budowa rozpoczęła się przed grudniem 2006 r., lub za towary, o których mowa w art. 6 lit. b) i c), pod warunkiem że:
a) |
jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wyszczególnionych w załączniku VII, dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Komitet Sankcji, który je zatwierdził; oraz |
b) |
jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wyszczególnionych w załączniku VIII, właściwy organ powiadomił co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia inne właściwe organy państw członkowskich oraz Komisję o tym, na jakiej podstawie jego zdaniem powinno się udzielić szczególnego zezwolenia. |
3. Stosowne państwo członkowskie powiadamia inne państwa członkowskie i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1 lub 2.
Artykuł 20
1. Art. 16 ust. 3 nie uniemożliwia instytucjom finansowym ani kredytowym zasilania zamrożonych rachunków środkami przekazanymi na rachunek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wyszczególnionych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach są również zamrażane. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.
2. Art. 16 ust. 3 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:
a) |
odsetek lub innych zysków na tych rachunkach; lub |
b) |
płatności należnych na mocy umów lub porozumień zawartych lub zobowiązań powstałych przed datą, w której osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 16, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, |
pod warunkiem że wszelkie takie odsetki lub inne zyski i płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 16 ust. 1 lub 2.
3. Niniejszego artykułu nie można interpretować jako zezwolenia na przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 21.
ROZDZIAŁ V
OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG FINANSOWYCH
Artykuł 21
1. Przekazywanie środków finansowych na rzecz i od osób, podmiotów i organów z Iranu musi odbywać się w następujący sposób:
a) |
przekazy związane z transakcjami obejmującymi środki spożywcze, opiekę medyczną, sprzęt medyczny lub do celów humanitarnych nie wymagają uprzedniego zezwolenia. O przekazach wynoszących więcej niż 10 000 EUR lub równowartość tej kwoty należy uprzednio poinformować na piśmie właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V; |
b) |
wszelkie inne przekazy na kwoty mniejsze niż 40 000 EUR nie wymagają uprzedniego zezwolenia. O przekazach wynoszących więcej niż 10 000 EUR lub równowartość tej kwoty należy uprzednio poinformować na piśmie właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V; |
c) |
wszelkie inne przekazy wynoszące co najmniej 40 000 EUR lub równowartość tej kwoty wymagają uzyskania uprzedniego zezwolenia od właściwych organów państw członkowskich wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku V. |
2. Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy przekazania środków finansowych dokonano poprzez jedną operację lub szereg operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.
3. Zgodnie z prawem krajowym powiadomienia o przekazywaniu środków finansowych na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu i wnioski o zezwolenie na przekazywanie takich środków są kierowane przez dostawcę usług płatniczych zleceniodawcy lub w jego imieniu, zgodnie z art. 1 lit. r), do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym złożono początkowe zlecenie przekazu.
Powiadomienia o przekazywaniu środków finansowych od osób, podmiotów lub organów z Iranu i wnioski o zezwolenie na przekazywanie takich środków są kierowane przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy lub w jego imieniu, zgodnie z art. 1 lit. r), do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym odbiorca zamieszkuje lub w którym dostawca usług płatniczych ma siedzibę.
Jeżeli dostawca usług płatniczych zleceniodawcy lub odbiorcy nie są objęci zakresem art. 39, zleceniodawca lub odbiorca kierują powiadomienia i wnioski o uzyskanie zezwolenia do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym zamieszkują.
4. Na użytek ust. 1 lit. c) właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V udzielają, na warunkach jakie uznają za stosowne, zezwolenia na przekazanie środków finansowych o wartości 40 000 EUR lub większej, chyba że mają uzasadnione powody by stwierdzić, że dany przekaz środków finansowych przyczyniłby się do jednego z następujących działań:
a) |
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą; |
b) |
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; |
c) |
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane; lub |
d) |
zakazanych działań prowadzonych przez osobę, podmiot lub organ z Iranu związanych z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacją lub skraplaniem gazu ziemnego, o których mowa w art. 8, 9 i 11. Właściwe organy mogą wymagać opłaty za rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia. Zezwolenie uznaje się za udzielone, jeżeli właściwy organ otrzymał pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia i, w terminie czterech tygodni, nie sprzeciwił się na piśmie przekazaniu środków finansowych. Jeżeli sprzeciwu dokonano ze względu na toczące się dochodzenie, właściwy organ stwierdza ten fakt i jak najszybciej przekazuje swoją decyzję. Właściwe organy mają szybki bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o swojej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia. |
5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, jeżeli zezwolenie na przekazanie środków finansowych zostało udzielone zgodnie z art. 13, 17, 18, 19 lub 20.
Artykuł 22
1. Oddziały i podmioty zależne instytucji kredytowych i finansowych mających siedzibę w Iranie objęte zakresem art. 39 powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, o wszelkich dokonanych lub otrzymanych przekazach środków finansowych, o nazwach/imionach i nazwiskach stron, kwocie i dacie transakcji, w terminie pięciu dni roboczych od dokonania lub otrzymania danego przekazu środków. Jeżeli dostępna jest taka informacja, w zawiadomieniu należy określić rodzaj transakcji oraz, w stosownych przypadkach, rodzaj towarów, których ona dotyczy, a zwłaszcza wskazać, czy dotyczy ona towarów objętych zakresem załączników I, II, III, IV lub VI niniejszego rozporządzenia, a także – jeżeli wywóz tych towarów wymaga zezwolenia – podać numer udzielonego zezwolenia.
2. Z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do wymiany informacji i zgodnie z tymi ustaleniami, pozostałe powiadomione właściwe organy niezwłocznie przekazują te dane, stosownie do potrzeb, aby uniemożliwić jakąkolwiek transakcję, która może przyczyniać się do działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, właściwym organom innych państw członkowskich, w których mają siedzibę strony takich transakcji.
Artykuł 23
1. Instytucje finansowe i kredytowe objęte zakresem art. 39, w ramach działalności prowadzonej z instytucjami finansowymi i kredytowymi, o których mowa w ust. 2, oraz aby zapobiec sytuacjom, gdy działalność taka stwarza zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej:
a) |
stale nadzorują operacje prowadzone na rachunkach, w szczególności poprzez programy umożliwiające należyte nadzorowanie klientów oraz w ramach wypełniania zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; |
b) |
wymagają, by na blankietach zleceń płatniczych wypełniane były wszystkie rubryki dotyczące zleceniodawcy i beneficjenta danej transakcji, a jeżeli informacje te nie są wpisane – odmawiają przeprowadzenia operacji; |
c) |
przechowują całą dokumentację transakcji przez pięć lat i na żądanie udostępniają ją organom krajowym; |
d) |
jeżeli podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy by podejrzewać, że środki finansowe mają związek z finansowaniem rozprzestrzeniania materiałów jądrowych, szybko zawiadamiają o swoich podejrzeniach – bez uszczerbku dla art. 5 i 16 – jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wskazany przez dane państwo członkowskie na stronach internetowych wymienionych w załączniku V. FIU lub inny właściwy organ będą pełnić rolę krajowego centrum gromadzącego i analizującego doniesienia o podejrzanych transakcjach związanych z potencjalnym finansowaniem rozprzestrzeniania materiałów jądrowych. FIU lub inny właściwy organ mają szybki bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych i administracyjnych oraz do informacji związanych z egzekwowaniem prawa, które uznają za niezbędne do odpowiedniego wypełniania tej funkcji, w tym do analizy zgłoszeń z podejrzanych transakcji. |
Powyższe wymogi dla instytucji kredytowych i finansowych mają zastosowanie obok obowiązujących wymogów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (16) oraz związanych z wdrożeniem dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (17).
2. Środki określone w ust. 1 mają zastosowanie do działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe i finansowe z:
a) |
instytucjami finansowymi i kredytowymi z siedzibą w Iranie, w tym z Bankiem Centralnym Iranu; |
b) |
oddziałami i podmiotami zależnymi instytucji kredytowych i finansowych z siedzibą w Iranie, objętymi zakresem art. 39; |
c) |
oddziałami i podmiotami zależnymi instytucji kredytowych i finansowych z siedzibą w Iranie, nieobjętymi zakresem art. 39; |
d) |
instytucjami kredytowymi i finansowymi niemającymi siedziby w Iranie, ale kontrolowanymi przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie. |
Artykuł 24
1. Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem art. 39 zakazuje się również następujących działań:
a) |
otwierania nowych rachunków bankowych w instytucjach kredytowych lub finansowych mających siedzibę w Iranie, w tym w Banku Centralnym Iranu, albo w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2; |
b) |
nawiązywania współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi mającymi siedzibę w Iranie, w tym z Bankiem Centralnym Iranu, albo z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 23 ust. 2; |
c) |
otwierania nowego przedstawicielstwa w Iranie albo ustanawianie nowego oddziału lub podmiotu zależnego w Iranie; |
d) |
ustanawiania nowych spółek joint venture z instytucjami kredytowymi lub finansowymi z siedzibą w Iranie, w tym z Bankiem Centralnym Iranu, albo z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 23 ust. 2. |
2. Zakazuje się:
a) |
zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa albo ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez instytucje kredytowe lub finansowe z siedzibą w Iranie, w tym przez Bank Centralny Iranu, albo instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2; |
b) |
zawierania na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Iranie, w tym Banku Centralnego Iranu, albo na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2, umów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa, oddziału lub podmiotu zależnego w Unii; |
c) |
zezwalania na podejmowanie i prowadzenie działalności instytucji kredytowej lub innej działalności wymagającej uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Iranie, w tym przez Bank Centralny Iranu, albo instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny nie prowadziły działalności przed dniem 26 lipca 2010 r.; |
d) |
nabywania lub zwiększania udziałów w instytucjach kredytowych lub finansowych objętych zakresem art. 39 lub nabywania innych tytułów własności w takich instytucjach przez instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2. |
Artykuł 25
Zakazuje się:
a) |
sprzedaży lub nabywania publicznych lub gwarantowanych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu 26 lipca 2010 r., bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz lub od następujących podmiotów:
|
b) |
świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odniesieniu do publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji wyemitowanych po dniu 26 lipca 2010 r.; |
c) |
pomagania osobom, podmiotom lub organom, o których mowa w lit. a), w emitowaniu publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji, poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub inne usługi w odniesieniu do takich obligacji. |
Artykuł 26
1. Zakazuje się:
a) |
ubezpieczania lub reasekuracji:
|
b) |
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w lit. a). |
2. Ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii) nie ma zastosowania do świadczenia osobom, podmiotom lub organom z Iranu z siedzibą w Unii Europejskiej usług ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
3. Ust. 1 lit. a) ppkt (iii) nie ma zastosowania do świadczenia osobom fizycznym usług ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego w związku z ich życiem prywatnym, z wyjątkiem osób wyszczególnionych w załącznikach VII i VIII, ani do związanych z nimi usług reasekuracji.
Ust. 1 lit. a) ppkt (iii) nie ma wpływu na świadczenie usług ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz właściciela statku, samolotu lub pojazdu wyczarterowanego przez osobę, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i) lub (ii) i które nie są wymienione w załącznikach VII lub VIII.
Na użytek ust. 1 lit. a) ppkt (iii) osoby, podmiotu lub organu nie uznaje się za działające według wskazówek osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i) i (ii), jeżeli wskazówki te dotyczą dokowania, załadunku, wyładunku lub bezpiecznego tymczasowego tranzytu przez irańskie wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną statku lub samolotu.
4. Niniejszy artykuł zakazuje przedłużania lub odnawiania umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, ale – bez uszczerbku dla art. 16 ust. 3 – nie zakazuje wypełniania umów zawartych przed tą datą.
ROZDZIAŁ VI
OGRANICZENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU
Artykuł 27
1. W celu zapobieżenia przekazywaniu towarów lub technologii wyszczególnionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub takich, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie, wywóz lub przywóz jest zabronione niniejszym rozporządzeniem, wszystkie towary przywożone na terytorium celne Unii lub wywożone z tego terytorium z lub do Iranu muszą być przed przybyciem lub wyjazdem zgłoszone właściwym organom celnym danego państwa członkowskiego.
2. Zasady dotyczące obowiązku dostarczania informacji przed przybyciem lub przed wyjazdem, w szczególności w odniesieniu do osoby dostarczającej te informacje, terminów, jakich należy dotrzymać, i wymaganych danych, są określane zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych.
3. Ponadto osoba dostarczająca przedmiotowe informacje określona w ust. 2 deklaruje, czy dane towary są objęte zakresem Wspólnego wykazu uzbrojenia lub niniejszego rozporządzenia oraz, jeżeli ich wywóz wymaga uzyskania zezwolenia – przedstawia szczegółowe dane dotyczące przyznanego im zezwolenia na wywóz.
4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone oraz wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w ust. 3, mogą być przedstawiane w formie pisemnej, przy użyciu informacji handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że informacje te zawierają niezbędne dane.
5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. niezbędne dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawiane są w zależności od przypadku w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu zgłoszenia celnego.
Artykuł 28
1. Zakazuje się świadczenia przez obywateli państw członkowskich lub z terytorium państw członkowskich usług bunkrowania lub zaopatrywania statków będących w posiadaniu lub pod kontrolą – bezpośrednio lub pośrednio – osób, podmiotów lub organów z Iranu oraz innych usług na rzecz takich statków, jeżeli usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych, na podstawie informacji przekazanych przed przybyciem i wyjazdem, o których mowa w art. 27, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że statki te przewożą towary objęte zakresem Wspólnego wykazu uzbrojenia lub towary, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest konieczne ze względów humanitarnych.
2. Zakazuje się świadczenia przez obywateli państw członkowskich lub z terytorium państw członkowskich usług inżynieryjnych i konserwacyjnych na rzecz samolotów transportowych będących w posiadaniu lub pod kontrolą – bezpośrednio lub pośrednio – osób, podmiotów lub organów z Iranu, jeżeli usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych, na podstawie informacji przekazanych przed przybyciem i wyjazdem, o których mowa w art. 27, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że samolot transportowy przewozi towary objęte zakresem Wspólnego wykazu uzbrojenia lub towary, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest konieczne ze względów humanitarnych lub bezpieczeństwa.
3. Zakazy zawarte w ust. 1 i 2 obowiązują do momentu, w którym ładunek zostanie poddany kontroli, a następnie, w razie potrzeby, zajęty lub usunięty, stosownie do okoliczności.
Wszelkie czynności zajęcia i usunięcia mogą – zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu – być przeprowadzane na koszt importera lub koszty te mogą być odzyskiwane od dowolnej innej osoby lub podmiotu odpowiedzialnych za próbę nielegalnego dostarczania, sprzedawania, przekazywania lub eksportu.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE
Artykuł 29
1. Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie mogą zakłócić, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, środki nałożone rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie zobowiązań, gwarancji lub listów gwarancyjnych, w szczególności gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyjnych w jakiejkolwiek formie, albo wypłatę należności z ich tytułu – o ile zostały one wniesione przez:
a) |
wskazane osoby, podmioty lub organy wyszczególnione w załącznikach: VII i VIII; |
b) |
wszelkie inne osoby, podmioty lub organy z Iranu, w tym rząd irański; |
c) |
wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu z osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) i b). |
2. Uznaje się, że wykonanie umowy lub transakcji zostało zakłócone przez środki nałożone rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem, jeżeli istnienie lub przedmiot roszczenia wynika bezpośrednio lub pośrednio z tych środków.
3. We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.
4. Niniejszy artykuł obowiązuje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych w świetle rozporządzenia (WE) nr 423/2007 lub niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 30
Na użytek art. 8 i 9, art. 11 ust. 2 lit. c), art. 21 i 26 za osobę, podmiot lub organ z Iranu nie uznaje się dowolnego organu, podmiotu lub osoby korzystającej z praw wynikających z zawartej pierwotnie z suwerennym rządem innym niż rząd Iranu umowy o wspólnej produkcji przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. W takich przypadkach i w powiązaniu z art. 8 właściwy organ państwa członkowskiego może wymagać od dowolnego organu lub podmiotu przedstawienia stosownych gwarancji dotyczących użytkownika końcowego w odniesieniu do wszelkich transakcji sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu lub technologii wyszczególnionych w załączniku VI.
Artykuł 31
1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a) |
niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 16, właściwym organom państw członkowskich, wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, w których wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; |
b) |
współpracują z właściwymi organami, wskazanymi na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, w zakresie weryfikacji tych informacji. |
2. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.
3. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.
Artykuł 32
1. Osoby fizyczne lub prawne albo podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.
2. Zakazy określone w niniejszym rozporządzeniu nie stanowią podstawy żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych bądź podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu by podejrzewać, że ich działania mogą naruszyć te zakazy.
3. Instytucje lub osoby objęte zakresem niniejszego rozporządzenia albo pracownicy lub dyrektorzy takich instytucji, którzy w dobrej wierze, zgodnie z art. 21, 22 i 23, ujawnili informacje, o których mowa w art. 21, 22 i 23, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
Artykuł 33
1. Państwo członkowskie może podjąć wszelkie działania, które uzna za niezbędne dla zapewnienia przestrzegania odpowiednich międzynarodowych, unijnych lub krajowych obowiązków prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska w przypadkach, gdy wdrożenie niniejszego rozporządzenia może mieć wpływ na współpracę z osobą, podmiotem lub organem z Iranu.
2. Na użytek działań podejmowanych zgodnie z ust. 1 nie mają zastosowania zakazy określone w art. 8 i 9, art. 11 ust. 2 lit. c), art. 16 ust. 2 i art. 21 oraz 26.
3. Państwa członkowskie informują się wzajemnie z wyprzedzeniem o działaniach na podstawie ust. 1.
Artykuł 34
Komisja i państwa członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wszelkich innych dostępnych im istotnych informacji związanych z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących naruszeń i trudności z egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
Artykuł 35
Komisja:
a) |
zmienia załącznik II na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Komitetu Sankcji lub na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie; |
b) |
zmienia załącznik IV na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie; |
c) |
zmienia załącznik V na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. |
Artykuł 36
1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji wpisują osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ do wykazu, Rada umieszcza takie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy w załączniku VII.
2. Jeżeli Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 16 ust. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku VIII.
3. O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.
4. W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów, Rada weryfikuje swoją decyzję i informuje o rezultacie daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.
5. Gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu ujętych w wykazie, Rada wprowadza stosowne zmiany w załączniku VII.
6. Wykaz w załączniku VIII weryfikowany jest regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy.
Artykuł 37
1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar nakładanych za naruszenia niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie konieczne środki, by zapewnić ich wykonywanie. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
Artykuł 38
1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku V. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku V.
2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich właściwych organach, w tym o danych kontaktowych tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, po czym powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3. W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia lub poinformowania Komisji albo innej formy komunikacji z Komisją, do jej prowadzenia wykorzystywane są adresy i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku V.
Artykuł 39
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:
a) |
na terytorium Unii, w tym w jej przestrzeni powietrznej; |
b) |
na pokładach wszystkich samolotów lub statków podlegających jurysdykcji państw członkowskich; |
c) |
wobec każdej osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim; |
d) |
wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa jednego z państw członkowskich; |
e) |
wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii. |
Artykuł 40
Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 41
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 października 2010 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.
(2) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.
(3) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49.
(4) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
(6) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(7) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
(8) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
(9) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
(10) Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1.
(11) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
(12) Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.
(13) Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.
(14) Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.
(15) Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.
(16) Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.
(17) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
ZAŁĄCZNIK I
CZĘŚĆ A
Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), art. 2 ust. 2, art. 4, art. 5 ust. 1 lit. b) oraz d)
Niniejszy załącznik obejmuje wszystkie towary i technologie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, określone w tym rozporządzeniu, z wyjątkiem następujących towarów i technologii:
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
Opis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5A001 |
Następujące systemy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, części składowe i akcesoria:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5A002 |
Następujące systemy i urządzenia związane z „ochroną informacji” oraz ich części składowe:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B001 |
Następujące telekomunikacyjne urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne, części składowe i akcesoria:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B002 |
Następujące urządzenia testujące, kontrolne i „produkcyjne” związane z „ochroną informacji”:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5D001 |
Następujące „oprogramowanie”:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5D002 |
Następujące „oprogramowanie”:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5E001 |
Następujące „technologie”:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5E002 |
„Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycji 5A002, 5B002 lub „oprogramowania” wymienionego w pozycji 5D002.a. lub 5D002.c. |
CZĘŚĆ B
Art. 6 ma zastosowanie do następujących towarów:
Pozycja w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
Opis |
||||||||||||||||||||
0A001 |
Następujące „reaktory jądrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i części składowe:
|
||||||||||||||||||||
0C002 |
Niskowzbogacony uran objęty pozycją 0C002 – jeśli jest częścią zmontowanych sekcji paliwowych. |
ZAŁĄCZNIK II
Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), art. 2 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1 lit. b) oraz d)
UWAGI WPROWADZAJĄCE
1. |
O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. |
2. |
Numer odniesienia w kolumnie „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, że właściwości produktów lub technologii podane w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie. |
3. |
Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji. |
4. |
Definicje terminów znajdujących się w “cudzysłowie podwójnym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. |
UWAGI OGÓLNE
1. |
Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów. nb.: Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru. |
2. |
Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmują zarówno towary nowe, jak i używane. |
UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII
(Należy czytać w związku z sekcją II.B.)
1. |
Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnej” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są zabronione w poniższej części A (Towary), podlega zakazowi zgodnie z przepisami sekcji II.B. |
2. |
„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych. |
3. |
Zakazu nie stosuje się do minimalnej „technologii” niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają zakazowi lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem. |
4. |
Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych. |
II.A. TOWARY
A0. Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||
II.A0.001 |
Następujące lampy z katodą wnękową:
|
— |
||||||
II.A0.002 |
Izolatory Faradaya o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm |
— |
||||||
II.A0.003 |
Siatki optyczne o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm |
— |
||||||
II.A0.004 |
Włókna światłowodowe o długości fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali od 500 do 650 nm i średnicy rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nie przekraczającej 2 mm |
— |
||||||
II.A0.005 |
Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kontrolne, inne niż te, o których mowa w pozycji 0A001:
|
0A001 |
||||||
II.A0.006 |
Jądrowe systemy detekcji służące do wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji materiałów promieniotwórczych i promieniowania o pochodzeniu jądrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, inne niż te, o których mowa w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c. |
0A001.j 1A004.c |
||||||
II.A0.007 |
Zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304, 304L lub 316 L. Uwaga: Pozycja nie obejmuje zaworów mieszkowych wskazanych w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226. |
0B001.c.6 2A226 |
||||||
II.A0.008 |
Zwierciadła laserowe, inne niż określone w pozycji 6A005.e, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż Uwaga: Pozycja nie obejmuje układów optycznych przeznaczonych do zastosowań w astronomii, z wyjątkiem zwierciadeł zawierających stopioną krzemionkę. |
0B001.g.5, 6A005.e |
||||||
II.A0.009 |
Soczewki laserowe, inne niż określone w pozycji 6A005.e.2, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż
|
0B001.g, 6A005.e.2 |
||||||
II.A0.010 |
Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu, stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1, w odniesieniu do rur o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 100 mm. |
2B350 |
||||||
II.A0.012 |
Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, składowania takich substancji i operowania nimi (komory gorące). |
0B006 |
||||||
II.A0.013 |
„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub większą ilość powyższych materiałów, inne niż te, o których mowa w pozycji 0C001. |
0C001 |
||||||
II.A0.014 |
Komory detonacyjne o zdolności do absorpcji eksplozji przekraczającej 2,5 kg ekwiwalentu TNT. |
— |
A1. Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||||
II.A1.001 |
Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) [numer CAS: 298-07-7] w dowolnej ilości, o czystości przekraczającej 90 %. |
— |
||||||||||||||
II.A1.002 |
Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystości przekraczającej 95 %. |
— |
||||||||||||||
II.A1.005 |
Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 100 g fluoru na godzinę. Uwaga: Pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych wskazanych w pozycji 1B225. |
1B225 |
||||||||||||||
II.A1.006 |
Katalizatory, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A225, zawierające platynę, palad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody. |
1B231, 1A225 |
||||||||||||||
II.A1.007 |
Aluminium i jego stopy, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C002.b.4 i 1C202.a, w formie surowej lub półfabrykatu o jednej z następujących właściwości:
|
1C002.b.4, 1C202.a |
||||||||||||||
II.A1.008 |
Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, o początkowej względnej przenikalności magnetycznej 120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 0,1 mm. |
1C003.a |
||||||||||||||
II.A1.009 |
Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje „materiałów włóknistych ani włókienkowych” określonych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a i 1C210.b. |
1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b |
||||||||||||||
II.A1.010 |
Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych”:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, o których mowa w pozycji 1C010.e. |
1C010.e. 1C210 |
||||||||||||||
II.A1.011 |
Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych w „pociskach rakietowych”, inne niż te, o których mowa w pozycji 1C107. |
1C107 |
||||||||||||||
II.A1.012 |
Stale maraging, niewyszczególnione w pozycjach 1C116 lub 1C216 „zdolne do osiągania” wytrzymałości na rozciąganie równej 2050 MPa lub większej w temperaturze 293 °K (20 °C). Uwaga techniczna: Wyrażenie „stale maraging zdolne do osiągania” obejmuje stale maraging przed obróbką cieplną lub po niej. |
1C216 |
||||||||||||||
II.A1.013 |
Wolfram, tantal, węglik wolframu, węglik tantalu i stopy posiadające obie z poniższych właściwości:
Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje wolframu, węglika wolframu i stopów wskazanych w pozycji 1C226. |
1C226 |
||||||||||||||
II.A1.014 |
Sproszkowane pierwiastki kobaltu, neodymu lub samaru lub ich stopy lub mieszanki zawierające co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub samaru, o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż 200 μm. |
— |
||||||||||||||
II.A1.015 |
Czysty fosforan tributylu (TBP) [CAS 126-73-8] lub jakakolwiek mieszanka o zawartości TBP przekraczającej 5 % wagowych. |
— |
||||||||||||||
II.A1.016 |
Stal maraging, inna niż określona w pozycjach 1C116, 1C216 lub II.A1.012 Uwaga techniczna: Stale maraging są stopami żelaza ogólnie charakteryzującymi się wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników substytucyjnych lub przyspieszających, które umożliwiają wzmocnienie i utwardzenie wydzielinowe tego stopu. |
— |
||||||||||||||
II.A1.017 |
Następujące metale, proszki metali i materiały:
|
— |
||||||||||||||
II.A1.018 |
Stopy magnetycznie miękkie o następującym składzie chemicznym:
|
— |
||||||||||||||
II.A1.019 |
Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi, niewyszczególnione w załączniku I lub załączniku II (w pozycjach II.A1.009, II.A1.010) do niniejszego rozporządzenia lub też niewymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009:
|
— |
A2. Przetwarzanie materiałów
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||||
II.A2.001 |
Układy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy do nich, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B116:
Uwaga techniczna: Pojęcie „stół kontrolny” oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących. |
2B116 |
||||||||||||||
II.A2.002 |
Obrabiarki oraz elementy i sterowniki cyfrowe do obrabiarek:
|
2B201.b 2B001.c |
||||||||||||||
II.A2.003 |
Następujące maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt:
Uwaga techniczna: Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające. |
2B119 |
||||||||||||||
II.A2.004 |
Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania czynności rozdzielania radiochemicznego oraz czynności w komorach gorących, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B225, posiadające jedną z następujących właściwości:
|
2B225 |
||||||||||||||
II.A2.006 |
Piece do utleniania zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C. Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje pieców tunelowych z przenośnikiem wałkowym lub wózkowym, pieców tunelowych z przenośnikiem taśmowym, pieców przepychowych ani pieców z przenośnikiem zwrotnym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji szkła, ceramiki stołowej lub konstrukcyjnej. |
2B226 2B227 |
||||||||||||||
II.A2.007 |
„Przetworniki ciśnienia”, inne niż zdefiniowane w pozycji 2B230, zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 200 kPa, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:
|
2B230 |
||||||||||||||
II.A2.011 |
Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane ze:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje separatorów odśrodkowych wskazanych w pozycji 2B352.c. |
2B352.c |
||||||||||||||
II.A2.012 |
Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wagowej niklu 40 % lub więcej. Uwaga: Pozycja nie obejmuje filtrów wskazanych w pozycji 2B352.d. |
2B352.d |
||||||||||||||
II.A2.013 |
Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, inne niż objęte pozycją 2B009, 2B109 lub 2B209, które posiadają nacisk wałka większy niż 60 kN, a także specjalnie zaprojektowane elementy. Uwaga techniczna: Do celów pozycji II.A2.013, maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są uważane za maszyny do tłoczenia kształtowego. |
— |
A3. Elektronika
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||||||
II.A3.001 |
Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje zasilaczy prądu wskazanych w pozycjach 0B001.j.5 oraz 3A227. |
3A227 |
||||||||||||||||
II.A3.002 |
Spektrometry masowe, inne niż wymienione w pozycjach 3A233 lub 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub większej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jonów do tych urządzeń, w tym:
|
3A233 |
||||||||||||||||
II.A3.003 |
Przemienniki częstotliwości lub generatory, inne niż określone w pozycjach 0B001 lub 3A225, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich przeznaczone elementy oraz oprogramowanie:
Uwaga techniczna: Przemienniki częstotliwości w pozycji II.A3.003 nazywane są również konwerterami lub inwerterami. |
— |
A6. Czujniki i lasery
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||
II.A6.001 |
Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG) |
– |
||||||||||||
II.A6.002 |
Następujące wyposażenie i elementy optyczne, inne niż te wymienione w pozycjach 6A002 i 6A004.b: Optyka podczerwona o długości fal od 9 000 nm do 17 000 nm i jej elementy, w tym części z telurydu kadmu (CdTe) |
6A002 6A004.b |
||||||||||||
II.A6.003 |
Układy korekcji czoła fali do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy przekraczającej 4 mm, oraz elementy specjalnie do nich zaprojektowane, w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i „zwierciadła odkształcalne”, także zwierciadła bimorficzne. Uwaga: Pozycja nie obejmuje zwierciadeł wskazanych w pozycjach 6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f. |
6A003 |
||||||||||||
II.A6.004 |
„Lasery” na jonach argonu o przeciętnej mocy wyjściowej równej 5 W lub większej. Uwaga: Pozycja nie obejmuje „laserów” na jonach argonu wskazanych w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a |
6A005.a.6 6A205.a |
||||||||||||
II.A6.005 |
„Lasery” półprzewodnikowe i elementy do nich, w tym:
|
6A005.b |
||||||||||||
II.A6.006 |
„Lasery” półprzewodnikowe przestrajalne i matryce przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również matryce „laserów” półprzewodnikowych zawierających przynajmniej jedną matrycę przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o tej długości fali.
|
6A005.b |
||||||||||||
II.A6.007 |
Następujące „przestrajalne”„lasery” na ciele stałym oraz elementy zaprojektowane specjalnie do nich:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje „laserów” tytanowo-szafirowych i aleksandrytowych, o których mowa w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.c.1. |
6A005.c.1 |
||||||||||||
II.A6.008 |
„Lasery” z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjściowej większych niż 1 000 nm, lecz nie przekraczających 1 100 nm oraz o energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls. Uwaga: Pozycja nie obejmuje „laserów” z domieszką neodymową (inną niż szkło) wskazanych w pozycji 6A005.c.2.b. |
6A005.c.2 |
||||||||||||
II.A6.009 |
Elementy akustyczno-optyczne, w tym:
|
6A203.b.4.c |
||||||||||||
II.A6.010 |
Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niż wymienione w pozycji 6A203c, skonstruowane w taki sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy(Si) 5 × 106 rad (Si) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych. Uwaga techniczna: Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę silikonową wystawioną na promieniowanie jonizujące. |
6A203.c |
||||||||||||
II.A6.011 |
Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, mające wszystkie następujące cechy:
|
6A205.c |
||||||||||||
II.A6.012 |
Impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.d, 0B001.h.6 i 6A005.d. |
6A205.d |
A7. Nawigacja i awionika
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.A7.001 |
Następujące inercyjne systemy nawigacji i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:
|
7A003 7A103 |
A9. Kosmonautyka, aeronautyka, napęd
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
II.A9.001 |
Sworznie ścinane wybuchowo. |
— |
II.B. TECHNOLOGIE
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
II.B.001 |
Technologia niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów wymienionych powyżej w części II A (Towary). |
— |
II.B.002 |
Technologia niezbędna do rozwoju lub produkcji towarów wymienionych w części IV A (Towary) załącznika IV. Uwaga techniczna: termin „technologia” obejmuje oprogramowanie. |
— |
ZAŁĄCZNIK III
Wykaz sprzętu, którego można użyć do wewnętrznych represji i o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), art. 5 ust. 1 lit. c) oraz e)
1. |
Broń palna, amunicja i powiązane akcesoria:
|
2. |
Bomby i granaty nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia |
3. |
Pojazdy, jak następuje:
|
4. |
Substancje wybuchowe i powiązany sprzęt, jak następuje:
|
5. |
Sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 Wspólnego wykazu uzbrojenia:
|
6. |
Symulatory inne niż objęte pozycją ML 14 Wspólnego wykazu uzbrojenia, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie. |
7. |
Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte Wspólnym wykazem uzbrojenia. |
8. |
Drut ostrzowy. |
9. |
Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm. |
10. |
Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie. |
11. |
Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie. |
ZAŁĄCZNIK IV
Towary i technologie, o których mowa w art. 3 oraz art. 5 ust. 2.
UWAGI WPROWADZAJĄCE
1. |
O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. |
2. |
Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie. |
3. |
Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji. |
4. |
Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. |
UWAGI OGÓLNE
1. |
Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów. nb.: przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru. |
2. |
Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmują zarówno towary nowe, jak i używane. |
UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII
(Należy czytać w związku z sekcją IV.B.)
1. |
Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz ‘technologii’‘niezbędnej’ do ‘rozwoju’, ‘produkcji’ lub ‘użytkowania’ towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w poniższej części A (Towary), podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji IV.B. |
2. |
‘Technologia’‘niezbędna’ do ‘rozwoju’, ‘produkcji’ lub ‘użytkowania’ towarów objętych kontrolą, pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą. |
3. |
Kontrolą nie obejmuje się minimalnej ‘technologii’ niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem. |
4. |
Kontrole transferu ‘technologii’ nie mają zastosowania do informacji ‘będących własnością publiczną’, informacji związanych z ‘podstawowymi badaniami naukowymi’ lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych. |
IV.A. TOWARY
A0. Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||
IV.A0.010 |
Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1, w odniesieniu do rur o wewnętrznej średnicy większej niż 100 mm. |
2B350 |
||||
IV.A0.011 |
Następujące pompy próżniowe niewyszczególnione w pozycjach 0B002.f.2 ani 2B231:
Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym. |
0B002.f.2, 2B231 |
A1. Materiały, substancje chemiczne, ‘mikroorganizmy’ i ‘toksyny’
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||
IV.A1.003 |
Uszczelnienia i uszczelki pierścieniowe o wewnętrznej średnicy nie większej niż 400 mm wykonane z następujących materiałów:
|
|
||||||||||||
IV.A1.004 |
Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądrowym, w tym dozymetry osobiste. Uwaga: Pozycja nie obejmuje jądrowych systemów detekcji, o których mowa w pozycji 1A004.c. |
1A004.c |
A2. Przetwarzanie materiałów
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||
IV.A2.005 |
Następujące piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą: |
2B226 |
||||||||||||||||||||||||||
Piece zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C. |
2B227 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV.A2.008 |
Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz–ciecz (mieszalniki–odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi są wykonane z jednego z następujących materiałów:
Uwaga techniczna: ‘Grafit węglowy’ jest związkiem węgla amorficznego i grafitu, w którym zawartość wagowa grafitu stanowi 8% lub więcej. |
2B350.e |
||||||||||||||||||||||||||
IV.A2.009 |
Następujące wyposażenie i elementy przemysłowe, inne niż te wymienione w pozycji 2B350.d: wymienniki ciepła lub skraplacze o powierzchni wymiany ciepła większej niż 0,05 m2 i mniejszej niż 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami są zrobione z jednego z następujących materiałów:
Uwaga: Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych.. Uwagi techniczne: Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła, jeśli chodzi o kontrolę. |
2B350.d |
||||||||||||||||||||||||||
IV.A2.010 |
Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż określone w pozycji 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymalnym natężeniu przepływu według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h [w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K lub 0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)]; oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
Uwagi techniczne: Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status pompy, jeśli chodzi o kontrolę. |
2B350.d |
A3. Elektronika
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
IV.A3.004 |
Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru lub analizy ilościowej składu pierwiastkowego metali lub stopów bez rozkładu chemicznego materiału. |
|
IV.B. TECHNOLOGIA
nr |
Opis |
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 |
IV.B.001 |
Technologia niezbędna do użytkowania towarów wymienionych w części IV A. Uwaga techniczna: termin ‘technologia’ obejmuje oprogramowanie; |
|
ZAŁĄCZNIK V
Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 ust. 5 i 6, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, art. 10, art. 12 ust. 2, art. 13, 14, 17, 18, art. 19 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 i 4, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 38 ust. 1, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BUŁGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBLIKA CZESKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
NIEMCY
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDIA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECJA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
HISZPANIA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCJA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
WŁOCHY
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ŁOTWA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITWA
http://www.urm.lt
LUKSEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
WĘGRY
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIDERLANDY
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLSKA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.min-nestrangeiros.pt
RUMUNIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SŁOWENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SŁOWACJA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SZWECJA
http://www.ud.se/sanktioner
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:
European Commission |
DG External Relations |
Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP) |
Unit A.2. Crisis Response and Peace Building |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgia) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel.: (32-2) 295 55 85 |
Faks: (32-2) 299 08 73 |
ZAŁĄCZNIK VI
Wykaz zasadniczego wyposażenia i technologii, o którym mowa w art. 8
UWAGI OGÓLNE
1. |
Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów. nb.: Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru |
2. |
Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane. |
3. |
Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji. |
4. |
Definicje terminów znajdujących się w “cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. |
UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII
1. |
„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych. |
2. |
Zakazu nie stosuje się do minimalnej „technologii” niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają zakazowi lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem. |
3. |
Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych. |
POSZUKIWANIE I PRODUKCJA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
1.A Sprzęt
1. |
Sprzęt do badań geofizycznych, pojazdy, statki wodne i powietrzne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pozyskiwania informacji na potrzeby poszukiwania ropy naftowej i gazu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
2. |
Czujniki specjalnie zaprojektowane do prac wiertniczych w odwiertach naftowych lub gazowych, w tym czujniki używane do pomiaru podczas wiercenia oraz powiązane urządzenia specjalnie zaprojektowane do pozyskiwania i przechowywania danych z takich czujników. |
3. |
Sprzęt wiertniczy zaprojektowany specjalnie do wiercenia w skale w celu poszukiwania lub produkcji ropy naftowej, gazu i innych naturalnie występujących substancji węglowodorowych. |
4. |
Świdry wiertnicze, przewody wiertnicze, obciążniki, centralizery i inny sprzęt specjalnie zaprojektowany do użytkowania w urządzeniach służących do wiercenia w odwiertach naftowych lub gazowych lub wraz z takimi urządzeniami. |
5. |
Głowice odwiertów, „głowice przeciwerupcyjne” i „choinki lub głowice eksploatacyjne” oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, spełniające „normy API i ISO” , do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych. Uwagi techniczne:
|
6. |
Platformy wiertnicze i produkcyjne ropy naftowej i gazu ziemnego. |
7. |
Statki i barki, w skład których wchodzi sprzęt wiertniczy lub urządzenia do przetwarzania ropy naftowej, używane do produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących materiałów łatwopalnych. |
8. |
Separatory cieczy i gazu spełniające normę API 12J, specjalnie zaprojektowane do przetwarzania ropy naftowej lub gazu wydobywanych z odwiertów, służące do oddzielania płynnej ropy naftowej od wody i gazu od cieczy. |
9. |
Sprężarka gazu o ciśnieniu obliczeniowym wynoszącym co najmniej 40 barów (PN 40 lub ANSI 300) i o objętościowej pojemności ssania wynoszącej co najmniej 300 000 Nm3/h, służąca do wstępnego przetwarzania i transportu gazu ziemnego (z wyjątkiem sprężarek gazu do stacji CNG) oraz specjalnie zaprojektowane do niej elementy. |
10. |
Podmorski produkcyjny sprzęt sterowniczy i jego elementy, spełniające „normy API i ISO”, do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych. Uwaga techniczna: Do celów tej pozycji „normy API i ISO” odnoszą się do normy 17 F Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 13628 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących podmorskich produkcyjnych systemów sterowniczych. |
11. |
Pompy, zwykle o dużej przepustowości lub wysokim ciśnieniu tłoczenia (powyżej 0,3 m3/min lub 40 barów) specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych lub gazowych. |
1.B Urządzenia badawcze i kontrolne
1. |
Urządzenia zaprojektowane specjalnie do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości płuczki wiertniczej, cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych. |
2. |
Urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości próbek skał, próbek ciekłych i gazowych, i innych materiałów pobranych z odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia lub po nim, lub też z podłączonych do takiego odwiertu instalacji wstępnego przetwarzania. |
3. |
Urządzenia specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretowanie informacji o fizycznym i mechanicznym stanie odwiertu naftowego lub gazowego oraz do określania właściwości in situ formacji skalnej i złoża. |
1.C Materiały
1. |
Płuczki wiertnicze, dodatki do płuczek wiertniczych i ich komponenty specjalnie opracowane do stabilizacji odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia, do wydobywania zwiercin na powierzchnię i do smarowania oraz schładzania urządzeń wiertniczych w odwiercie. |
2. |
Cement i inne materiały spełniające „normy API i ISO”, do użycia w odwiertach naftowych lub gazowych. Uwaga techniczna: „Normy API i ISO” odnoszą się do normy 10A Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 10426 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych. |
3. |
Inhibitory korozji, demulgatory, substancje przeciwpienne i inne chemikalia specjalnie opracowane do stosowania w procesie wiercenia i wstępnego przetwarzania ropy naftowej produkowanej z odwiertów naftowych lub gazowych. |
1.D Oprogramowanie
1. |
„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretacji danych pozyskanych z badań sejsmicznych, elektromagnetycznych, magnetycznych lub grawimetrycznych w celu ustalenia ropogazonośności. |
2. |
„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do przechowywania, analizowania i interpretowania informacji pozyskanych podczas wiercenia i produkcji w celu oceny właściwości fizycznych i zachowania złóż ropy i gazu. |
3. |
„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” w instalacjach produkcji i przetwarzania ropy naftowej lub w poszczególnych podjednostkach takich instalacji. |
1.E Technologia
1. |
„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach 1.A.01 – 1.A11. |
RAFINACJA ROPY NAFTOWEJ I SKRAPLANIE GAZU ZIEMNEGO
2.A Sprzęt
1. |
Następujące wymienniki ciepła i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:
|
2. |
Pompy kriogeniczne służące do transportu substancji o temperaturze poniżej – 120 °C mające wydajność powyżej 500 m3/h i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
3. |
„Komora chłodnicza” i wyposażenie „komory chłodniczej” nieokreślone w 2.A.1. Uwaga techniczna: „Wyposażenie komory chłodniczej” odnosi się do specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, która jest specyficzna dla instalacji LNG i ma zastosowanie na etapie skraplania. „Komora chłodnicza” zawiera wymienniki ciepła, orurowanie, inne oprzyrządowanie oraz izolatory termiczne. Temperatura wewnątrz „komory chłodniczej” wynosi poniżej – 120 °C (warunki do kondensacji gazu ziemnego). Funkcją komory chłodniczej jest izolacja termiczna wyżej opisanych urządzeń. |
4. |
Urządzenia do terminali przeładunkowych skroplonych gazów o temperaturze poniżej – 120 °C i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
5. |
Elastyczne i nieelastyczne rurociągi przesyłowe o średnicy powyżej 50 mm do transportu substancji o temperaturze poniżej – 120 °C. |
6. |
Statki morskie specjalnie zaprojektowane do transportu LNG. |
7. |
Urządzenia do odsalania metodą elektrostatyczną specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń takich jak sole, substancje stałe i woda z ropy naftowej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
8. |
Wszystkie urządzenia do krakowania – w tym hydrokrakery – i kokery, specjalnie zaprojektowane do przerobu gazowych olejów próżniowych lub pozostałości próżniowej, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
9. |
Urządzenia do hydrorafinacji specjalnie zaprojektowane do odsiarczania benzyny, frakcji oleju napędowego oraz nafty i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
10. |
Katalityczne reaktory do reformowania specjalnie zaprojektowane do przerobu odsiarczonej benzyny w benzynę wysokooktanową i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
11. |
Instalacje rafineryjne do izomeryzacji frakcji C5-C6 oraz instalacje rafineryjne do alkilacji lekkich olefin, przeznaczone do podwyższania liczby oktanowej frakcji węglowodorowych. |
12. |
Pompy specjalnie zaprojektowane do transportu ropy naftowej i paliw, o przepustowości 50 m3/h lub większej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
13. |
Rury o średnicy zewnętrznej 0,2 m lub większej wykonane z któregokolwiek z niżej wymienionych materiałów:
Uwagi techniczne: „Współczynnik PRE” określa odporność stali nierdzewnej na korozję oraz stopów niklu na wżery i korozję szczelinową. Współczynnik PRE stali nierdzewnej i stopów niklu jest zależny głównie od ich składników, przede wszystkim: chromu, molibdenu i azotu. Wzór do obliczania wskaźnika PRE to: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N |
14. |
„Tłoki czyszczące” i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. Uwaga techniczna: ‘Tłok czyszczący’ jest urządzeniem z reguły używanym do czyszczenia lub sprawdzania rurociągu od środka (stanu skorodowania lub powstałych pęknięć) i jest napędzany ciśnieniem produktu w rurociągu. |
15. |
Śluzy nadawcze tłoka i śluzy odbiorcze tłoka do wprowadzania bądź usuwania tłoków. |
16. |
Zbiorniki do przechowywania ropy naftowej i paliw, o pojemności powyżej 1 000 m3 (1 000 000 litrów) wymienione poniżej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:
|
17. |
Elastyczny rurociąg podmorski, specjalnie zaprojektowany do transportu węglowodorów i płynów wtryskowych, wody lub gazu, o średnicy powyżej 50 mm. |
18. |
Elastyczne rurociągi używane przy wysokim ciśnieniu o zastosowaniu podmorskim i na powierzchni wody. |
19. |
Urządzenia do izomeryzacji specjalnie zaprojektowane do produkcji wysokooktanowej benzyny na bazie lekkich węglowodorów i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. |
2.B Urządzenia badawcze i kontrolne
1. |
Urządzenia specjalnie zaprojektowane do badania i analizy jakości (właściwości) ropy naftowej i paliw. |
2. |
Systemy kontroli interfejsów specjalnie zaprojektowane do kontrolowania i optymalizacji procesu odsalania. |
2.C Materiały
1. |
Glikol dietylenowy (CAS 111-46-6), glikol trietylenowy (CAS 112-27-6) |
2. |
Metylopyrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0) |
3. |
Zeolity pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, specjalnie zaprojektowane do fluidalnego krakingu katalitycznego bądź do oczyszczania lub dehydratacji gazów, w tym gazów ziemnych. |
4. |
Katalizatory do krakingu i przemiany węglowodorów:
|
5. |
Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny. Uwaga: Pozycja ta obejmuje eter etylo-tert-butylowy (ETBE) (CAS 637-92-3) i eter metylo-tert-butylowy (MTBE)(CAS 1634-04-4). |
2.D Oprogramowanie
1. |
„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu „użytkowania” w instalacjach LNG lub poszczególnych podjednostkach takich instalacji. |
2. |
„Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji (w tym ich podjednostek) do rafinacji ropy naftowej. |
2.E Technologia
1. |
„Technologia” obróbki i oczyszczania surowego gazu ziemnego (dehydratacji, słodzenia, usuwania zanieczyszczeń). |
2. |
„Technologia” skraplania gazu ziemnego, w tym „technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji LNG. |
3. |
„Technologia” transportu skroplonego gazu ziemnego. |
4. |
„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” statków morskich specjalnie zaprojektowanych do transportu skroplonego gazu ziemnego. |
5. |
„Technologia” do przechowywania ropy naftowej i paliw. |
6. |
„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” zakładu rafineryjnego, takie jak:
|
ZAŁĄCZNIK VII
Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 16 ust. 1
A. Osoby prawne, podmioty i organy
|
Nazwa |
Informacje identyfikacyjne |
Uzasadnienie |
Data umieszczenia w wykazie |
||||||||||
1. |
Abzar Boresh Kaveh Co. (także jako: BK Co.). |
|
Uczestniczy w produkcji elementów wirówek. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
2. |
Amin Industrial Complex Amin: (także jako: a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company) |
Adres:
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
3. |
Grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii (Ammunition and Metallurgy Industries Group – AMIG)(także jako: a) AMIG; b) grupa przemysłowa ds. amunicji – Ammunition Industries Group). |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 4.3.2007 |
||||||||||
4. |
Armament Industries Group |
Adres:
|
|
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010) |
||||||||||
5. |
Irańska Organizacja Energii Atomowej (AEOI). |
|
Zaangażowana w realizację irackiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
6. |
Banki Sepah i Sepah International |
|
Bank Sepah zapewnia wsparcie Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO) i podmiotom jej podległym, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG). |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
7. |
Spółki Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
8. |
Cruise Missile Industry Group (także jako: Naval Defence Missile Industry Group) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
9. |
Defence Industries Organisation (DIO) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
10. |
Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej (Defense Technology and Science Research Center) |
Adres: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. |
Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej (DTSRC) jest własnością irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL), jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu; MODAFL nadzoruje irańskie badania i rozwój, produkcję, obsługę techniczną, eksport i zaopatrzenie w zakresie obrony. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010) |
||||||||||
11. |
Międzynarodowa spółka Doostan (Doostan International Company) |
|
Międzynarodowa spółka Doostan (DICO) dostarcza części potrzebne do irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
12. |
Electro Sanam Company (także jako: a) E. S. Co., b) E. X. Co.). |
|
Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
13. |
Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre – NFRPC) oraz Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie (Esfahan Nuclear Technology Centre – ENTC). |
|
Wchodzą w skład przedsiębiorstwa Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (AEOI), które produkuje i pozyskuje paliwo jądrowe (Nuclear Fuel Production and Procurement Company). |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
14. |
Grupa techniczna Ettehad (Ettehad Technical Group) |
|
Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
15. |
Grupa przemysłowa Fajr (Fajr Industrial Group) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
16. |
Farasakht Industries |
Adres: Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahan, Iran. |
Farasakht Industries jest własnością Iran Aircraft Manufacturing Company, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu; AMC z kolei jest własnością MODAFL lub jest przez nie kontrolowana. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
17. |
Farayand Technique |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
18. |
Fater (lub Faater) Institute |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
19. |
First East Export Bank, P.L.C. |
Adres: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malezja. |
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
20. |
Gharagahe Sazandegi Ghaem |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Gharagahe Sazandegi Ghaem należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
21. |
Ghorb Karbala |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Ghorb Karbala należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
22. |
Ghorb Nooh |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działającyw jego imieniu. Ghorb Nooh należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
23. |
Hara Company |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowany. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
24. |
Imensazan Consultant Engineers Institute |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
25. |
Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (także jako: Instrumentation Factories Plant) |
|
Wykorzystywana przez AIO w niektórych próbach zakupów. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
26. |
Irano Hind Shipping Company |
Adres:
|
Podmiot będący własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL), kontrolowany przez nie lub działający w ich imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
27. |
IRISL Benelux NV |
Adres: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpia, Belgia.Numer VAT BE480224531 (Belgia). |
Podmiot będący własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL), kontrolowany przez nie lub działający w ich imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
28. |
Jabber Ibn Hayan |
|
Laboratorium AEOI zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||||||||
29. |
Joza Industrial Co. |
|
Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
30. |
Kala-Electric (także jako: Kalaye Electric) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
31. |
Centrum Badań Jądrowych Karaj (Karaj Nuclear Research Centre). |
|
Część działu badawczego AEOI. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
32. |
Kaveh Cutting Tools Company |
Adres:
|
Podmiot będący własnością Kaveh Cutting Tools Company, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
33. |
Kavoshyar Company |
|
Podmiot zależny AEOI. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
34. |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
|
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) jest firmą należącą do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zaangażowaną w projekty budowlane – cywilne i wojskowe – na dużą skalę, a także w inne działania techniczne. Wykonuje dużą część prac z zakresu projektów Passive Defense Organization. W szczególności podmioty zależne KAA były mocno zaangażowane w budowę zakładów wzbogacania uranu w Kom/Fordu. |
Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010) |
||||||||||
35. |
Khorasan Metallurgy Industries |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
36. |
M. Babaie Industries |
Adres: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. |
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010. |
||||||||||
37. |
Makin |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Makin należy do KAA lub jest przez niego kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest podmiotem zależnym KAA. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010. |
||||||||||
38. |
Wyższa Szkoła im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University) |
Adres: Na skrzyżowaniu Imam Ali Highway i Babaei Highway, Teheran, Iran. |
|
Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010) |
||||||||||
39. |
Przedsiębiorstwo energetyczne Mesbah (Mesbah Energy Company) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
40. |
Ministry of Defense Logistics Export |
Adres:
|
Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) prowadzi sprzedaż irańskiej broni dla odbiorców na całym świecie, naruszając postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1747 (2007) zakazującej Iranowi sprzedaży broni lub powiązanych materiałów. |
Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010) |
||||||||||
41. |
Mizan Machinery Manufacturing (także jako: 3MG) |
Adres: P.O. O. Box 16595-365, Teheran, Iran |
Mizan Machinery Manufacturing (3M) jest własnością SHIG, lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010) |
||||||||||
42. |
Modern Industries Technique Company (także jako: a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin). |
Adres: P.O. Arak, Iran. |
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
43. |
Przedsiębiorstwo Niru wytwarzające baterie (Niru Battery Manufacturing Company) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
44. |
Novin Energy Company (także jako: Pars Novin) |
|
Działa w ramach AEOI. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
45. |
Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Centrum Badań Jądrowych do Zastosowań Rolniczych i Medycznych) (także jako: a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, b) Karaji Agricultural and Medical Research Center). |
Adres: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. |
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
46. |
Omran Sahel |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
47. |
Oriental Oil Kish |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Oriental Oil Kish jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
48. |
Parchin Chemical Industries |
|
Oddział DIO |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
49. |
Pars Aviation Services Company |
|
Zajmuje się obsługą serwisową statków powietrznych |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
50. |
Pars Trash Company |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||||||||
51. |
Pejman Industrial Services Corporation |
Adres: 16785-195, Teheran, Iran |
Pejman Industrial Services Corporation jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
52. |
Pishgam (Pioneer) Energy Industries |
|
Udział w budowie zakładu konwersji uranu w Isfahanie. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
53. |
Qods Aeronautics Industries |
|
Produkuje bezzałogowe statki powietrzne (UAV), spadochrony, paralotnie, motolotnie itd. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
54. |
Rah Sahel |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Rah Sahel jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
55. |
Rahab Engineering Institute |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Rahab jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest podmiotem zależnym KAA. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
56. |
Sabalan Company |
Adres: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran. |
Pod nazwą Sabalan skrywa się SHIG. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
57. |
Sanam Industrial Group |
|
Podlega AIO. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
58. |
Safety Equipment Procurement (SEP) |
|
Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||||||||
59. |
Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) |
Adres: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran. |
Pod nazwą SAPICO skrywa się SHIG. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
60. |
Sahel Consultant Engineers |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
61. |
Sepanir |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Sepanir jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
62. |
Sepasad Engineering Company |
|
Podmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Sepasad Engineering Company jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
63. |
7th of Tir |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006. |
||||||||||
64. |
Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006. |
||||||||||
65. |
Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) |
|
|
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006. |
||||||||||
66. |
Shahid Karrazi Industries |
Adres: Teheran, Iran. |
Shahid Karrazi Industries jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
67. |
Shahid Satarri Industries (także jako: Shahid Sattari Group Equipment Industries) |
Adres: Południowo-wschodni Teheran, Iran. |
Shahid Sattari Industries jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
68. |
Shahid Sayyade Shirazi Industries |
Adres:
|
Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) jest własnością DIO lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
69. |
Sho’a’ Aviation |
|
Produkuje mikroświatła. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
70. |
South Shipping Line Iran (SSL) |
Adres:
|
Jest własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu lub jest przez nie kontrolowany, lub działa w ich imieniu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
71. |
Special Industries Group |
Adres: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. |
Special Industries Group (SIG) podlega DIO. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010) |
||||||||||
72. |
Spółka TAMAS |
|
|
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||||||||
73. |
Tiz Pars |
Adres: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran. |
|
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
||||||||||
74. |
Ya Mahdi Industries Group |
|
Podlega AIO. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||||||||
75. |
Yazd Metallurgy Industries (także jako: a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries). |
Adres:
|
Metallurgy Industries (YMI) podlega DIO. |
Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 |
B. Osoby fizyczne
|
Nazwa |
Informacje identyfikacyjne |
Uzasadnienie |
Data umieszczenia w wykazie |
||||
1. |
Fereidoun ABBASI-DAVANI |
|
Wyższy rangą pracownik naukowy Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL), związany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Ściśle współpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
2. |
Dawood AGHA-JANI |
|
Pełniona funkcja: szef eksperymentalnego zakładu wzbogacania paliwa (PFEP) w Natanzie. Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
3. |
Ali Akbar AHMADIAN |
|
Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
4. |
Amir Moayyed ALAI |
|
Zaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
5. |
Behman ASGARPOUR |
|
Pełniona funkcja: kierownik operacyjny (Arak) Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
6. |
Mohammad Fedai ASHIANI |
|
Zaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate) oraz w kierowanie kompleksem w Natanzie prowadzącym wzbogacanie. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
7. |
Abbas Rezaee ASHTIANI |
|
Wyższy rangą urzędnik w biurze badań i spraw górniczych AEOI. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||
8. |
Bahmanyar Morteza BAHMANYAR |
|
Pełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
9. |
Haleh BAKHTIAR |
|
Zaangażowany w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9%. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
10. |
Morteza BEHZAD |
|
Zaangażowany w wytwarzanie elementów wirówek. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
11. |
Ahmad Vahid DASTJERDI |
|
Pełniona funkcja: szef Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). Zaangażowany w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
12. |
Ahmad DERAKHSHANDEH |
|
Pełniona funkcja: prezes i dyrektor Banku Sepah. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
13. |
Mohammad ESLAMI |
Tytuł: dr |
Szef Instytutu Szkoleniowo-Badawczego Sektora Obrony (Defence Industries Training and Research Institute) |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||
14. |
Reza-Gholi ESMAELI |
|
Pełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). Zaangażowany w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
15. |
Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI |
|
Wyższy rangą pracownik naukowy MODAFL i były szef Centrum Badań w dziedzinie Fizyki (PHRC). |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
16. |
Mohammad HEJAZI |
|
Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: Dowódca oddziałów oporu Bassij. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
17. |
Mohsen HOJATI |
|
Pełniona funkcja: szef Fajr Industrial Group. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
18. |
Seyyed Hussein HOSSEINI |
|
Urzędnik AEOI zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego w Araku. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
19. |
Javad KARIMI SABET |
|
Szef Novin Energy Company, przedsiębiorstwa wskazanego w rezolucji nr 1747 (2007). |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
20. |
Mehrdada Akhlaghi KETABACHI |
|
Pełniona funkcja: szef Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
21. |
Ali Hajinia LEILABADI |
|
Pełniona funkcja: Dyrektor naczelny przedsiębiorstwa energetycznego Mesbah (Mesbah Energy Company). Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
22. |
Naser MALEKI |
|
Pełniona funkcja: szef Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków balistycznych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk balistyczny dalekiego zasięgu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
23. |
Hamid-Reza MOHAJERANI |
|
Zaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
24. |
Jafar MOHAMMADI |
|
Pełniona funkcja: doradca techniczny Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI) (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek). Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
25. |
Ehsan MONAJEMI |
|
Pełniona funkcja: kierownik projektów budowlanych, Natanz. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
26. |
Mohammad Reza NAQDI |
Tytuł: generał brygady. |
Były zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych ds. logistyki i badań przemysłowych/szef państwowego dowództwa antyprzemytniczego (zaangażowany w próby obejścia sankcji nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) oraz 1747 (2007). |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||
27. |
Houshang NOBARI |
|
Zaangażowany w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanzie. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
28. |
Mohammad Mehdi Nejad NOURI |
Tytuł: generał broni. |
Pełniona funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Obronnych im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Wydział chemiczny Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
29. |
Mohammad QANNADI |
|
Pełniona funkcja: wiceprezes AEOI ds. badań i rozwoju. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
30. |
Amir RAHIMI |
|
Pełniona funkcja: Szef Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie. Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie jest częścią przedsiębiorstwa produkującego i pozyskującego paliwo jądrowe dla AEOI, biorącego udział w działaniach związanych ze wzbogacaniem uranu. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
31. |
Javad RAHIQI |
|
Pełniona funkcja: Szef Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie (Esfahan Nuclear Technology Centre) Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010) |
||||
32. |
Abbas RASHIDI |
|
Zaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem w Natanzie. |
Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008) |
||||
33 |
Morteza REZAIE |
Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy IRGC. |
|
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
34. |
Morteza SAFARI |
Tytuł: kontradmirał. |
Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej IRGC. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
35. |
Yahya Rahim SAFAVI |
Tytuł: gen. major. |
Pełniona funkcja: dowódca, IRGC (Pasdaran). Zaangażowany w irański program jądrowy i program budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
36. |
Seyed Jaber SAFDARI |
|
Kierownik zakładu wzbogacania w Natanz. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
37. |
Hosein SALIMI |
Tytuł: generał. |
Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych. |
Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006 |
||||
38. |
Qasem SOLEIMANI |
Tytuł: generał brygady. |
Pełniona funkcja: dowódca sił Qods. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
39. |
Ghasem SOLEYMANI |
|
Dyrektor górnictwa uranu w kopalni uranu Saghand. |
Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 |
||||
40. |
Mohammad Reza ZAHEDI |
Tytuł: generał brygady. |
Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych IRGC. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
||||
41. |
General ZOLQADR |
|
Pełniona funkcja: zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oficer IRGC. |
Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007 |
ZAŁĄCZNIK VIII
Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 16 ust. 2
A. Osoby fizyczne
|
Nazwa |
Informacje identyfikacyjne |
Uzasadnienie |
Data umieszczenia w wykazie |
||
1. |
Reza AGHAZADEH |
Data urodzenia: 15.3.1949. Nr paszportu: S4409483, ważny od 26.4.2000 do 27.4.2010, wydany w Teheranie. Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany 22.1.2008, ważny do: 21.1.2013. Miejsce urodzenia: Khoy (Choj). |
Były szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.4.2007 |
||
2. |
Javad DARVISH-VAND |
|
Generał brygady Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Zastępca dyrektora Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL) ds. kontroli. Odpowiedzialny za obiekty i instalacje MODAFL. |
23.6.2008 |
||
3. |
Ali DIVANDARI (także jako: DAVANDARI) |
|
Szef Banku Mellat (zob. część B, nr 4) |
26.7.2010 |
||
4. |
Kontradmirał Ali FADAVI |
|
Dowódca marynarki wojennej IRGC |
26.7.2010 |
||
5. |
dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN |
Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran |
Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Produkcji i Pozyskiwania Paliwa Jądrowego (NFPC - Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (zob. część B, nr 30), będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) i Rada Bezpieczeństwa. |
23.4.2007 |
||
6. |
Seyyed Mahdi FARAHI |
|
Generał brygady IRGC. Dyrektor zarządzający Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.6.2008 |
||
7. |
Parviz FATAH |
Urodzony w 1961 roku. |
Numer dwa w Khatam al Anbiya |
26.7.2010 |
||
8. |
inż. Mojtaba HAERI |
|
Zastępca dyrektora MODAFL ds. przemysłu. Pełni nadzór nad Organizacją Przemysłu Lotniczego (AIO) i DIO. |
23.6.2008 |
||
9. |
Ali HOSEYNITASH |
|
Generał brygady IRGC. Szef wydziału ogólnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zaangażowany w formułowanie założeń polityki dotyczącej kwestii jądrowej. |
23.6.2008 |
||
10. |
Mohammad Ali JAFARI |
|
Dowódca IRGC. |
23.6.2008 |
||
11. |
Mahmood JANNATIAN |
Data urodzenia: 21.4.1946 Nr paszportu: T12838903 |
Zastępca szefa Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). |
23.6.2008 |
||
12. |
Said Esmail KHALILIPOUR (także jako: LANGROUDI) |
Data urodzenia: 24.11.1945 Miejsce urodzenia: Langroud. |
Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.4.2007 |
||
13. |
Ali Reza KHANCHI |
Adres NRC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran / Iran. Faks: (+9821) 8021412 |
Szef Centrum Badań Jądrowych AEOI w Teheranie. MAEA nadal domaga się od Iranu wyjaśnień na temat doświadczeń z rozszczepianiem plutonu przeprowadzanych w tym centrum, w tym na temat obecności cząsteczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU) w próbkach środowiskowych pobranych w zakładzie składowania odpadów w Karaj, gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do przechowywania zubożonego uranu wykorzystywanego w tych eksperymentach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.4.2007 |
||
14. |
Fereydoun MAHMOUDIAN |
Urodzony 7.11.1943 w Iranie. Numer paszportu: 05HK31387, wydany 1.1.2002 w Iranie, ważny do 7.8.2010. W dniu 7.5.2008 uzyskał obywatelstwo francuskie. |
Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B, nr 13). |
26.7.2010 |
||
15. |
Ebrahim MAHMUDZADEH |
|
Dyrektor zarządzający Iran Electronic Industries (zob. część B, nr 20). |
23.6.2008 |
||
16. |
Generał brygady Beik MOHAMMADLU |
|
Zastępca dyrektora MODAFL ds. zaopatrzenia i logistyki w (zob. część B, nr 29). |
23.6.2008 |
||
17. |
Mohammad MOKHBER |
|
Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyjnego związanego z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Członek zarządu Banku Sina. |
26.7.2010 |
||
18. |
Mohammad Reza MOVASAGHNIA |
|
Prezes Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano w rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku I do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB. |
26.7.2010 |
||
19. |
Anis NACCACHE |
|
Dyrektor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jego firma usiłowała nabyć towary potencjalnie niebezpieczne dla podmiotów wskazanych w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.6.2008 |
||
20. |
Generał brygady Mohammad NADERI |
|
Szef Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). (zob. część B, nr 1) AIO uczestniczyła w irańskich programach związanych z potencjalnie niebezpiecznymi technologiami. |
23.6.2008 |
||
21. |
Mostafa Mohammad NAJJAR |
|
Generał brygady IRGC. Minister spraw wewnętrznych i były minister MODAFL odpowiedzialny za ogół programów wojskowych, w tym programy dotyczące pocisków balistycznych. |
23.6.2008 |
||
22. |
Mohammad Reza NAQDI |
Urodzony w 1953 r. w Nadżafie (Irak). |
Generał brygady, dowódca sił oporu Basij. |
26.7.2010 |
||
23. |
Mohammad PAKPUR |
|
Generał brygady, dowódca wojsk lądowych IRGC. |
26.7.2010 |
||
24. |
Rostam QASEMI (także jako: Rostam GHASEMI) |
Urodzony w 1961 r. |
Dowódca Khatam al Anbiya |
26.7.2010 |
||
25. |
Hossein SALAMI |
|
Generał brygady, zastępca dowódcy IRGC. |
26.7.2010 |
||
26. |
Ali Akbar SALEHI |
|
Szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
17.11.2009 |
||
27. |
Kontradmirał Mohammad SHAFI’I RUDSARI |
|
Kontradmirał, zastępca dyrektora MODAFL ds. koordynacji (zob. część B, nr 29). |
23.6.2008 |
||
28. |
Ali SHAMSHIRI |
|
Generał brygady IRGC. Zastępca dyrektora MODAFL ds. kontrwywiadu, odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i instalacji w MODAFL. |
23.6.2008 |
||
29. |
Abdollah SOLAT SANA |
|
Dyrektor zarządzający zakładu konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza materiał zasilający (UF6) służący do wzbogacania, przeznaczony dla zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanzie. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, którą odgrywa. |
23.4.2007 |
||
30. |
Ahmad VAHIDI |
|
Generał brygady IRGC. Minister MODAFL i były zastępca szefa MODAFL. |
23.6.2008 |
B. Osoby prawne, podmioty i organy
|
Nazwa |
Informacje identyfikacyjne |
Uzasadnienie |
Data umieszczenia w wykazie |
|||
1. |
Aerospace Industries Organisation (Organizacja Przemysłu Lotniczego - AIO) |
|
AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group oraz Fajr Industrial Group; grupy te zostały wskazane w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi rangą urzędnicy zostali również wskazani w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|||
2. |
Armed Forces Geographical Organisation |
|
Uważana za dostawcę informacji geoprzestrzennych na potrzeby programu budowy pocisków balistycznych. |
23.6.2008 |
|||
3. |
Azarab Industries |
Ferdowsi Ave, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran. |
Firma z sektora energetycznego, produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania wrażliwe z punktu widzenia proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. |
26.7.2010 |
|||
4. |
Bank Mellat (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne |
|
Bank Mellat angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierunkiem bądź podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export Bank, wskazanego w rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. |
26.7.2010 |
|||
|
P.O. Box 24, Erywań 0010, Republika Armenii |
100 % udziałów należy do Banku Mellat |
26.7.2010 |
||||
|
Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Zjednoczone Królestwo |
60 % udziałów należy do Banku Mellat |
26.7.2010 |
||||
5. |
Bank Melli, Bank Melli Iran (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne: |
Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran |
Dostarcza lub stara się dostarczać wsparcie finansowe firmom, które są zaangażowane w pozyskiwanie towarów służących realizacji irańskiego budowy pocisków balistycznych lub które pozyskują takie towary (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli ułatwia działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Ułatwił on wielokrotnie zakup potencjalnie niebezpiecznych materiałów na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego. Świadczył różnorodne usługi finansowe w imieniu podmiotów związanych z irańskim sektorem jądrowym i sektorem pocisków balistycznych, w tym otwierał akredytywy i prowadził rachunki. Wiele z powyższych przedsiębiorstw zostało wskazanych w rezolucjach RB ONZ nr 1737 (2006) i 1747 (2007). Bank Melli nadal pełni tę rolę, angażując się w działania, które wspierają i ułatwiają działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Wykorzystując swoje kontakty bankowe, nadal udziela w związku z taką działalnością wsparcia podmiotom znajdującym się w wykazach ONZ i UE oraz świadczy im usługi finansowe. Działa także w imieniu i na zlecenie takich podmiotów, do których należy Bank Sepah, często za pośrednictwem ich jednostek zależnych i wspólników. |
23.6.2008 |
|||
|
House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan |
Arian Bank jest spółką joint venture Banku Melli i Banku Saderat. |
26.7.2010 |
||||
|
ASSA CORP, 650 (lub 500) Fifth Avenue, Nowy Jork, USA; Numer identyfikacji podatkowej: 1368932 (USA) |
Assa Corporation jest przedsiębiorstwem-przykrywką utworzonym i kontrolowanym przez Bank Melli. Zostało stworzone, by kierować przepływy pieniężne z USA do Iranu. |
26.7.2010 |
||||
|
6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Wyspy Normandzkie (Channel Islands) |
Assa Corporation Ltd jest organizacją macierzystą Assa Corporation. Jest własnością Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran |
Bank Kargoshaee należy do Banku Melli. |
26.7.2010 |
||||
|
No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran; Inna lokalizacja: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Inna lokalizacja: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116 Inna lokalizacja: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Numer w rejestrze gospodarczym: 89584. |
Powiązany z podmiotami, na których od 2000 roku ciążą sankcje USA, UE lub ONZ. Wskazany przez USA jako własność Banku Melli lub jako podmiot podlegający jego kontroli. |
26.7.2010 |
||||
|
Ulica Maszkowa 9/1, Moskwa, 130064, Rosja; Inny adres: Ulica Maszkowa 9/1, Moskwa, 105062, Rosja |
|
23.6.2008 |
||||
|
18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; Inna lokalizacja: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran; Numer w rejestrze gospodarczym:382231 |
Wskazany przez USA jako własność Banku Melli lub jako podmiot podlegający jego kontroli. |
26.7.2010 |
||||
|
No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451 No 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran |
W całości należy do Bank Melli Investment Co. Holding Company; zarządza wszystkimi przedsiębiorstwami cementowymi należącymi do BMIIC. |
26.7.2010 |
||||
|
Walker House, 87 Mary Street, George Town, Wielki Kajman, KY1-9002, Kajmany; Inna lokalizacja: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Wielki Kajman, KY1-1104; Kajmany; Inna lokalizacja: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 |
Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na teherańskiej giełdzie. |
26.7.2010 |
||||
|
No 51, sattari st. Afric Ave. Teheran Iran; Inna lokalizacja: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688; Inna lokalizacja: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran |
Kontrolowana przez Bank Melli Iran |
26.7.2010 |
||||
|
Numer w rejestrze handlowym Kajmanów: 188926 (Kajmany) |
Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak S., Teheran Iran Inna lokalizacja:Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran |
Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
London Wall, 11th floor, Londyn EC2Y 5EA, Zjednoczone Królestwo |
|
23.6.2008 |
||||
|
514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Numer w rejestrze (Dubaj) 0107 wydany 30 listopada 2005 r. |
Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran Inna lokalizacja:Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; Inna lokalizacja:289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran |
Kontrolowana przez Bank Melli Iran. |
26.7.2010 |
||||
6. |
Bank Refah |
40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran |
Banque Refah przejął bieżące operacje Banku Melli w następstwie nałożenia na ten bank sankcji przez Unię Europejską. |
26.7.2010 |
|||
7. |
Bank Saderat Iran (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne |
Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran. |
Bank Saderat jest irańskim bankiem, który częściowo należy do rządu Iranu. Świadczył on usługi finansowe podmiotom wykonującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom wskazanym w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku bank przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company, powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). |
26.7.2010 |
|||
|
5 Lothbury, Londyn EC2R 7HD |
Jednostka zależna, 100 % udziałów należy do Banku Saderat. |
|
||||
8. |
Sina Bank |
187, Avenue Motahari, Teheran, Iran |
Bank bardzo blisko powiązany z interesami „Daftaru” (gabinetu najwyższego przywódcy z administracją liczącą ok. 500 współpracowników). W ten sposób pomaga finansować strategiczne interesy reżimu. |
26.7.2010 |
|||
9. |
ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation) |
No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran |
Realizuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy i Kalaye Electric Company (wszystkie wskazane w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (wskazany w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ). |
26.7.2010 |
|||
10. |
Etemad Amin Invest Co Mobin |
Pasadaran Av. Teheran, Iran |
Etemad Amin Invest Co Mobin jest blisko powiązana z Naftar i z Bonyad-e Mostazafan; spółka pomaga finansować strategiczne interesy reżimu i irańskich struktur parapaństwowych. |
26.7.2010 |
|||
11. |
Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne |
next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran; Numer w rejestrze handlowym: 86936 (Iran) |
Export Development Bank of Iran (EDBI) jest zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga wskazanym przez ONZ podmiotom obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegającym MODAFL i ich przedsiębiorstwom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny. Obsługiwał płatności Banku Sepah po wskazaniu go przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Bank obsługiwał transakcje dotyczące irańskich podmiotów związanych z obronnością i programem balistycznym, z których wiele obłożonych jest sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. EDBI to główny pośrednik Bezpiobsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. EDBI świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i ułatwia przedsiębiorstwom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL składanie bieżących zamówień. |
26.7.2010 |
|||
|
No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353; Inna lokalizacja: Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; |
Firma z siedzibą w Teheranie, należy w 70 % do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do banku EDBI lub przez niego kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; |
EDBI Stock Brokerage Company ma siedzibę w Teheranie i jest jednostką zależną, należącą w całości do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do banku EDBI lub przez niego kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Wenezuela |
Banco Internacional de Desarrollo CA należy do Export Development Bank of Iran. |
26.7.2010 |
||||
12. |
Fajr Aviation Composite Industries |
Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teheran, Iran |
Jednostka zależna IAIO w ramach MODAFL (zob. nr 29); produkuje przede wszystkim materiały kompozytowe dla lotnictwa, ale jest także powiązana z rozwijaniem możliwości w zakresie włókien węglowych do zastosowań jądrowych i rakietowych. Powiązana z Biurem Współpracy w zakresie Technologii (Technology Cooperation Office). Iran niedawno zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych Fajr Aviation Composite Industries w zakresie włókna węglowego. |
26.7.2010 |
|||
13. |
Fulmen |
167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran. |
Przedsiębiorstwo Fulmen było zaangażowane w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu, zanim jeszcze ujawniono, że zakłady te istnieją. |
26.7.2010 |
|||
|
|
Arya Niroo Nik jest firmą- przykrywką, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach. |
26.7.2010 |
||||
14. |
Future Bank BSC |
Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785; Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn) traci ważność 9 czerwca 2009 r.; Licencja handlowa nr: 13388 (Bahrajn) |
Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków. Bank Melli i Bank Saderat, wskazane przez UE, posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, według raportu za rok 2007 AUB nie wywiera już na Future Bank znaczącego wpływu, a bank ten jest skutecznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ jako irańskie banki, które należy szczególnie uważnie obserwować. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli sprawuje równocześnie funkcję prezesa Future Bank. |
26.7.2010 |
|||
15. |
Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) |
|
Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszenie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w pracę na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych. |
26.7.2010 |
|||
16. |
Iran Aircraft Industries (IACI) |
|
Jednostka zależna IAIO w ramach MODAFL (zob. nr 29). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół nabywa wyroby lotnicze – zwykle pochodzenia amerykańskiego – przez zagranicznych pośredników. Wykryto także, że IACI i jej jednostki zależne, starając się nabyć wyroby lotnicze, korzystają z sieci pośredników na całym świecie. |
26.7.2010 |
|||
17. |
Iran Aircraft Manufacturing Company (także jako: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) |
Box 83145-311, 28 Km, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahan, Iran. P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Isfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran |
Należy do MODAFL (zob. nr 29), jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu. |
26.7.2010 |
|||
18. |
Iran Centrifuge Technology Company (także jako: TSA lub TESA) |
|
TESA przejęła działalność Farayand Technique (wskazanej w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Wytwarza części wirówek do wzbogacania uranu i bezpośrednio wspiera działania sprzyjające proliferacji, które Iran powinien zawiesić na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wykonuje prace na rzecz Kalaye wskazanej w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). |
26.7.2010 |
|||
19. |
Iran Communications Industries (ICI) |
P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Inny adres: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Inny adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran |
Jednostka zależna Iran Electronics Industries (zob. nr 20); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, lotnicze oprzyrządowanie elektroniczne, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, urządzenia mikroelektroniczne, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, telekomunikacyjne i produkty bezpieczeństwa, urządzenia elektroniczne do prowadzenia działań wojennych, lampy radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) i wyrzutnie pocisków. Wyroby te mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. |
26.7.2010 |
|||
20. |
Iran Electronics Industries (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne: |
P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran |
Spółka będąca w pełni własnością MODAFL (i w związku z tym organizacją siostrzaną AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja elementów elektronicznych do irańskich systemów uzbrojenia. |
23.6.2008 |
|||
|
P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran |
Należy do Iran Electronics Industries, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu. |
26.7.2010 |
||||
21. |
Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran) |
121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran |
Iran Insurance Company ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ubezpieczone zakupy to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery stosowane w nawigacji statków powietrznych i pocisków. |
26.7.2010 |
|||
22. |
Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) |
Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran |
Organizacja w ramach MODAFL (zob. nr 29) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego. |
26.7.2010 |
|||
23. |
Siły lotnicze IRGC (IRGC Air Force) |
|
Zarządzają irańskimi zasobami pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Dowódca sił lotniczych IRGC został wskazany w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). |
23.6.2008 |
|||
24. |
IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command |
|
IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command jest specjalną częścią sił powietrznych IRGC współpracującą ze SBIG (wskazanym w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) z FATEH 110, pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Wydaje się być jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad pociskami. |
26.7.2010 |
|||
25. |
IRGC Qods Force |
Teheran (Iran) |
Siły Qods Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) odpowiadają za operacje poza Iranem; są głównym teherańskim narzędziem polityki zagranicznej w zakresie operacji specjalnych i wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez nie rakiet, pocisków manewrujących do zwalczania celów nawodnych i podwodnych (ASCM), przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) oraz bezzałogowych statków powietrznych (UAV), a także korzystał z oferowanych przez siły Qods szkoleń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień siły Qods nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet dalekiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu stanowią niebezpieczne wsparcie bojowników talibskich w południowym i zachodnim Afganistanie, zapewniając im szkolenia i środki, w tym broń strzelecką, amunicję, moździerze oraz rakiety bojowe krótkiego zasięgu. Dowódca sił jest obłożony sankcjami na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. |
26.7.2010 |
|||
26. |
Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne: |
No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311. Teheran. Iran; 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran |
Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. Trzy takie incydenty, stanowiące jawne naruszenie zakazu, zgłoszono komitetowi ds. sankcji wobec Iranu działającemu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Linie IRISL tak bardzo były związane z proliferacją, że Rada Bezpieczeństwa ONZ – w rezolucjach nr 1803 i 1929 – wezwała państwa do przeprowadzania inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary. |
26.7.2010 |
|||
|
143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran |
Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546 Inna lokalizacja: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Inny adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower |
Działa w imieniu IRISL, obsługując kontenery z wykorzystaniem statków należących do IRISL. |
26.7.2010 |
||||
|
Schottweg 7, 22087 Hamburg, Niemcy; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, |
Jest kontrolowana przez IRISL i/lub działa w ich imieniu. |
26.7.2010 |
||||
|
No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311 Inna lokalizacja: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran |
Działa w imieniu IRISL wzdłuż Kanału Sueskiego, w Aleksandrii i w Port Saidzie. Należy w 51 % do IRISL. |
26.7.2010 |
||||
|
Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Zjednoczone Królestwo; Rejestracja działalności gospodarczej: 4110179 (Zjednoczone Królestwo) |
Należy do IRISL. Świadczy liniom IRISL usługi finansowe, prawne i ubezpieczeniowe oraz usługi marketingowe, czarterowe i usługi zarządzania załogą. |
26.7.2010 |
||||
|
Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta |
Działa w imieniu IRISL na Malcie. Spółka joint venture z udziałowcami niemieckimi i maltańskimi. IRISL korzysta ze szlaku maltańskiego od 2004 roku; traktuje Freeport jako węzeł przeładunkowy między Zatoką Perską a Europą. |
26.7.2010 |
||||
|
No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran |
Należy do IRISL. |
26.7.2010 |
||||
|
Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Niemcy) |
Przedstawiciel IRISL w Niemczech. |
26.7.2010 |
||||
|
Sarbandar Gas Station P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran |
Należy do IRISL. Dostarcza paliwa, olej bunkrowy, wodę, farby, olej smarowy i chemikalia potrzebne na statkach IRISL. Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia obiekty i usługi członkom załóg. Jednostki zależne IRISL korzystały z bankowych kont dolarowych w Europie i na Bliskim Wschodzie, zarejestrowanych na fałszywe nazwiska, by umożliwiać rutynowe transfery środków. IRISL wielokrotnie umożliwiały naruszanie przepisów rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ. |
26.7.2010 |
||||
|
No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran Iran |
Należy do IRISL. Odpowiada za kolejowy transport towarów. Jest w pełni kontrolowaną jednostką zależną IRISL. |
26.7.2010 |
||||
|
Numer w rejestrze handlowym: GE 426505 (Włochy); Włoski numer identyfikacji podatkowej: 03329300101 (Włochy); Numer VAT: 12869140157 (Włochy); Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genua (GE), Włochy |
Punkt kontaktowy na potrzeby usług ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka zależna DIO – Marine Industries Group (MIG; znana obecnie jako Marine Industries Organization, MIO), która odpowiada za projektowanie i budowę różnorodnych konstrukcji morskich oraz statków wojskowych i innych. DIO została wskazana w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. |
26.7.2010 |
||||
|
147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran |
Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran |
Jednostka zależna, 100 % udziałów należy do IRISL. Flota licząca w całości sześć statków. Działa na Morzu Kaspijskim. Ułatwiała transporty z udziałem podmiotów wskazanych przez ONZ i USA, np. Banku Melli, przewożąc ładunki sprzyjające proliferacji z krajów takich jak Rosja czy Kazachstan do Iranu. |
26.7.2010 |
||||
|
200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090) |
Leadmarine działa w imieniu HDSL w Singapurze. Wcześniej znana jako Asia Marine Network Pte Ltd oraz IRISL Asia Pte Ltd i działająca w imieniu IRISL w Singapurze. |
26.7.2010 |
||||
|
143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta |
Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana. |
26.7.2010 |
||||
|
Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Działa w imieniu IRISL w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dostarczając paliwa, zapewniając magazyny, sprzęt, części zamienne i przeprowadzając naprawy statków. Działa także w imieniu HDSL. |
26.7.2010 |
||||
|
No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, P.O. Box 19635-1116, Teheran, Iran; Inny adres: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Teheran, Iran; Inny adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower |
Działa w imieniu IRISL, świadcząc usługi hurtowe. |
26.7.2010 |
||||
|
Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Szanghaj, Chiny; Inny adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Chiny |
Santexlines działa w imieniu HDSL. Wcześniej znane pod nazwą IRISL China shipping Company i działające w imieniu IRISL w Chinach. |
26.7.2010 |
||||
|
No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran. |
Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu. |
26.7.2010 |
||||
|
Posiada biura w Seulu i Pusanie w Korei Południowej. |
Działa w imieniu IRISL w Korei Południowej. |
26.7.2010 |
||||
|
No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran – Iran, P.O. Box 19635- 114 No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Teheran Iran |
Działa w imieniu IRISL. Teherańskie przedsiębiorstwo zarządzania statkami; pełni funkcję zarządcy technicznego w odniesieniu do wielu statków SAPID. |
26.7.2010 |
||||
|
No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran |
Kontrolowana przez IRISL i działająca na jego rzecz w irańskich portach, nadzorując takie działania jak załadunek i wyładunek. |
26.7.2010 |
||||
|
No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155 Inna lokalizacja: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. P.O. Box 4155, Teheran, Iran |
Jednostka zależna IRISL. 100 % jej udziałów należy do IRISL. Prowadzi przewozy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej, np. Kuwejtem, Katarem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Jednostka zależna od IRISL z siedzibą w Dubaju, świadcząca usługi promowe i dowozowe, a czasem przewożąca towary i pasażerów w obrębie Zatoki Perskiej. W Dubaju wynajmuje załogi statków, zamawia usługi dostawcze, przygotowuje statki do zacumowania i odpłynięcia oraz do załadunku i wyładunku w porcie. Zawija do portów w Zatoce Perskiej i w Indiach. Od połowy czerwca 2009 roku Valfajr zajmuje wspólny budynek z IRISL w Port Raszid w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; zajmował także wspólny budynek z IRISL w Teheranie (Iran). |
26.7.2010 |
||||
27. |
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) |
Teheran (Iran) |
Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balistycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego. |
26.7.2010 |
|||
28. |
Javedan Mehr Toos |
|
Firma inżynieryjna wykonująca zamówienia na rzecz Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). |
26.7.2010 |
|||
29. |
Kala Naft |
Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, wyspa Kish, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 |
Prowadzi handel sprzętem z sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Próbowała zamawiać materiały (bardzo trwałe bariery stopowe), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy. |
26.7.2010 |
|||
30. |
Machine Sazi Arak |
4th km Tehran Road, P.O. Box 148, Arak, Iran |
Firma z sektora energetycznego powiązana z IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku Zjednoczone Królestwo wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu „korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej”. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła Machine Sazi Arak eksportu „koszulek pokryw do zbiorników ciśnieniowych”. |
26.7.2010 |
|||
31. |
Marine Industries |
Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. |
Jednostka zależna DIO. |
23.4.2007 |
|||
32. |
MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants |
|
Jednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych. |
26.7.2010 |
|||
33. |
Mechanic Industries Group |
|
Uczestniczyła w produkcji elementów służących realizacji programu balistycznego. |
23.6.2008 |
|||
34. |
Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) (ministerstwo obrony i logistyki sił zbrojnych) |
West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran |
Odpowiedzialne za prowadzone przez Iran programy badań w zakresie obrony, rozwoju i produkcji, w tym za wspieranie programów balistycznego i jądrowego. |
23.6.2008 |
|||
35. |
Naserin Vahid |
|
Naserin Vahid produkuje elementy broni dla IRGC. Firma-przykrywka IRGC. |
26.7.2010 |
|||
36. |
Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) |
AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran |
Nuclear Fuel Production Division (NFPD) jest działem AEOI odpowiedzialnym za badania i rozwój w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym: badania uranu, jego wydobycie, obróbkę rudy, konwersję oraz gospodarkę odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, jednostki zależnej AEOI, która zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem. |
23.4.2007 |
|||
37. |
Parchin Chemical Industries |
|
Firma ta zajmowała się technikami napędu w ramach irańskiego programu balistycznego. |
23.6.2008 |
|||
38. |
Parto Sanat Co |
No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran. |
Wytwórca przemienników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że firma ta jest zaangażowana w działalność w zakresie proliferacji jądrowej. |
26.7.2010 |
|||
39. |
Passive Defense Organization |
|
Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym – jak twierdzi Iran - zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. |
26.7.2010 |
|||
40. |
Post Bank |
237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118 |
Post Bank przekształcił się z irańskiego banku krajowego w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie interesów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia też prowadzenie interesów z przedsiębiorstwem-przykrywką północnokoreańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z zaangażowania w interesy między Iranem a KRLD związane z proliferacją. |
26.7.2010 |
|||
41. |
Raka |
|
Dział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom). |
26.7.2010 |
|||
42. |
Research Institute of Nuclear Science & Technology (także jako: Nuclear Science & Technology Research Institute) |
|
Jednostka podlegająca AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem zarządzającym jest wiceprezes AEOI Mohammad Ghannadi (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). |
26.7.2010 |
|||
43. |
Schiller Novin |
Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teheran |
Działa w imieniu Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO). |
26.7.2010 |
|||
44. |
Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (także jako: Sepah Nir) |
|
Jednostka zależna od Khatam al-Anbya Construction Headquarters, wskazanej na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars. |
26.7.2010 |
|||
45. |
Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group |
|
SAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej. |
26.7.2010 |
|||
46. |
Shakhese Behbud Sanat |
|
Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego. |
26.7.2010 |
|||
47. |
State Purchasing Organisation (SPO) |
|
SPO prawdopodobnie ułatwia import kompletnego uzbrojenia. Jest prawdopodobnie filią MODAFL. |
23.6.2008 |
|||
48. |
Biuro Współpracy w zakresie Technologii w gabinecie prezydenta Iranu |
Teheran (Iran) |
Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny. |
26.7.2010 |
|||
49. |
Yasa Part (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne: |
|
Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym. |
26.7.2010 |
|||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |
||||
|
|
Działa w imieniu Yasa Part. |
26.7.2010 |