EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02018R1672-20181112
Controle van liquide middelen die de EU binnenkomen of verlaten
Controle van liquide middelen die de EU binnenkomen of verlaten
SAMENVATTING VAN:
WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?
De verordening introduceert de controle van liquide middelen* die de EU binnenkomen of verlaten. De controle strekt ertoe de in Richtlijn (EU) 2015/849 vastgestelde maatregelen tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering te ondersteunen.
KERNPUNTEN
Elke persoon die de EU met 10 000 EUR of meer binnenkomt of verlaat, heeft de verplichting tot aangifte van de liquide middelen bij de autoriteiten van het betreffende land en moet hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch de volgende informatie verstrekken:
De autoriteiten van de EU-landen zijn bevoegd om:
De EU-landen moeten:
De regeringen van de EU-landen moeten:
De Commissie:
Intrekking
Bij Verordening (EU) 2018/1672 wordt Verordening (EG) nr. 1889/2005 met ingang van 2 juni 2021 ingetrokken en vervangen.
VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?
De verordening is vanaf 3 juni 2021 van toepassing, met uitzondering van de regels betreffende de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van technische maatregelen, die sinds 2 december 2018 van toepassing zijn.
ACHTERGROND
De wetgeving is een onderdeel van EU-maatregelen die erop gericht zijn terrorismefinanciering, het witwassen van geld, belastingontduiking en criminele activiteiten aan te pakken.
Met de wetgeving wordt de tot nu toe geldende wettelijke definitie van „liquide middelen” van bankbiljetten uitgebreid tot cheques, reischeques, prepaidkaarten en goud.
KERNBEGRIPPEN
BELANGRIJKSTE DOCUMENT
Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 6-21)
GERELATEERDE DOCUMENTEN
Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 22-30)
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73-117)
Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn (EU) 2015/849 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.
Laatste bijwerking 13.02.2019