|
Naam
|
Identificatiegegevens
|
Motivering
|
Datum van opneming op de lijst
|
“327.
|
Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Geboorteplaats: 18.7.1980;
Geboorteplaats: Qardaha/Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Wasim Badia al-Assad is een neef van Bashar al-Assad en maakt dus deel uit van de familie Assad.
Wasim Badia al-Assad is ook betrokken bij de productie van en de handel in Captagon. Hij is met name betrokken geweest bij de productie van Captagon en is verantwoordelijk voor het vervoer van drugs. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
(ook bekend als Samir)
سامر كمال الأسد
|
Geboortedatum: 19.5.1973;
Geboorteplaats: Qardaha, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Samer Kamal al-Assad maakt deel uit van de familie Assad.
Hij is actief in de handel in verdovende middelen en is met name betrokken bij de productie ervan. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
(ook bekend als Rifa’at)
مضر رفعت الأسد
|
Geboortedatum: 1964;
Geboorteplaats: Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Mudar Rifaat al-Assad is een neef van Bashar al-Assad en maakt dus deel uit van de familie Assad.
|
24.4.2023
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Mohammad Shalish heeft nauwe banden met het regime.
Hij wordt in verband gebracht met drugsoperaties en, meer in het bijzonder, met de handel in Captagon in het gouvernement Latakia. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Mohammad Shalish profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
331.
|
Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Geboortedatum: 27.8.1981;
Geboorteplaats: Bosra Al-Sham/Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Waseem Omar al-Masalma is een leider van een aan het regime gelieerde militie.
Waseem Omar al-Masalma is betrokken bij de door het regime geleide handel in Captagon in het zuiden van Syrië, vooral in Daraa. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Waseem Omar al-Masalma profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Geboortedatum: 31.7.1980;
Geboorteplaats: Douma/gouvernement Rif Dimashq/Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Amer Tayseer Khiti is een vooraanstaande zakenman die actief is in Syrië en belangen heeft in vastgoed, de bouw en de industrie. Hij heeft nauwe banden met de familie Assad. Hij is medestander van president al-Assad en organiseerde bijeenkomsten voor hem.
Amer Tayseer Khiti is ook betrokken bij de smokkel van Captagon en heeft vastgoed opgekocht om te investeren in verpakkingsinstallaties voor drugssmokkel. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Amer Tayseer Khiti profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
333.
|
Abdellatif HAMID
(ook bekend als Hamida)
عبد اللطيف حميدة
|
Geboortedatum: 1.12.1977;
Geboorteplaats: Aleppo, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Abdellatif Hamid heeft nauwe banden met de familie Assad.
Hij is eigenaar van een fabriek in Aleppo die betrokken is geweest bij de productie van en de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Abdellatif Hamid profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Geboortedatum: 1977;
Geboorteplaats: Zahleh, Libanon;
Nationaliteit: Libanees;
Geslacht: mannelijk
|
Nouh Zaiter heeft banden met leden van de familie Assad.
Hij is betrokken bij de handel in Captagon in Libanon en Syrië. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Nouh Zaiter profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Geboortedatum: 13.12.1959;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Taher Al-Kayali is een Syrische zakenman die eigenaar is van verschillende bedrijven, waaronder Neptunus LLC.
Via zijn bedrijven is hij betrokken bij de productie van en de handel in Captagon, vooral bij het vervoer ervan vanuit de haven van Latakia. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Taher Al-Kayali profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Geboortedatum: 1982;
Geboorteplaats: Nasib, Daraa (Syrië);
Nationaliteit: Syrisch;
Vermoedelijke locatie: Daraa, Syrië;
Geslacht: mannelijk
|
Imad Abu Zureiq is een vooraanstaand lid van een aan het regime gelieerde militie in het zuidwesten van Syrië die rechtstreeks rapporteert aan de afdeling militaire veiligheid van het Syrische regime.
Zijn militie profiteert momenteel van de oorlogseconomie, met inbegrip van de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Imad Abu Zureiq profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
337.
|
Mustafa AL MASALMAH
(ook bekend als Mustafa AL-KASAM/QASIM)
مصطفى المسالمة/الكسم
|
Nationaliteit: Syrisch;
Vermoedelijke locatie: Daraa al-Balad, Syrië;
Geslacht: mannelijk
|
Mustafa al-Masalmah leidt een aan het regime gelieerde militie die rechtstreeks rapporteert aan de afdeling militaire veiligheid van het Syrische regime.
Zijn militie profiteert momenteel van de oorlogseconomie, met inbegrip van de handel in de synthetische drug Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt.
Hij profiteert dus van het regime, steunt het en wordt ermee geassocieerd.
|
24.4.2023
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Geboortedatum: 1.2.1985;
Geboorteplaats: Tfail, Libanon;
Nationaliteit: Syrisch/Libanees;
Geslacht: mannelijk
|
Hassan Muhammad Daqqou heeft nauwe banden met de vierde divisie van het Syrische leger. Daqqou heeft een breed netwerk van drugshandel opgezet in Libanon en Syrië en heeft fabrieken van Captagon gebouwd in de nabijheid van de Syrisch-Libanese grens. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Geboortedatum: 1964;
Geboorteplaats: Qardaha/Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Jihad Barakat is door huwelijk verbonden met de familie Assad.
Hij is ook leider van een aan het regime gelieerde militie en vervult nog steeds verschillende militaire en inlichtingenfuncties voor het regime.
|
24.4.2023
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Geboortedatum: 3.10.1985;
Geboorteplaats: Atil, Syrië;
Functie: aan het Syrische regime gelieerde militieleider;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Raji Falhout leidt een militie die banden heeft met de Syrische militaire inlichtingendienst.
Raji Falhout is ook betrokken bij drugshandel in verband met Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
(ook bekend als Asa’ad)
محمد عبده أسعد
|
Geboortedatum: 19.7.1975;
Geboorteplaats: Ain Tineh, platteland bij Damascus, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Adres: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, platteland bij Damascus;
Andere identificatiegegevens: vader: Abdo Assaad;
Geslacht: mannelijk
|
Muhammad Abdo Assaad is de leider van de Hosn al-Watan-militie, die namens het Syrische regime heeft gevochten.
Onlangs heeft hij Aman for Protection and Security LLC opgericht, die particuliere beveiligingsdiensten aanbiedt en dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de Hosn al-Watan-militie. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(ook bekend als Samer AL-DIBS, Samir)
|
Geboortedatum: 30.3.1962;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Adres: Naher Street, Rawda, Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk
|
Samer al-Dibis is een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië in verschillende sectoren van de economie, vooral in de chemische industrie en in vastgoed. Hij is lid van de raad van bestuur van de Syrisch-Chinese ondernemingsraad en voorzitter van de Kamer van Industrie van Damascus en Landelijk Damascus. Hij is ook parlementslid en heeft nauwe banden met Maher al-Assad. In die functies profiteert Samer al-Dibis van het regime en steunt hij het.
|
24.4.2023
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(ook bekend als Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Geboortedatum: 1991;
Functie: zakenman;
Nationaliteit: Syrisch;
Adres: Al-Malki, Damascus, Syrië;
Geslacht: mannelijk
|
Ali Najib Ibrahim is een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië en ook in de telecommunicatiesector. Hij is eigenaar van verschillende brievenbusmaatschappijen die banden hebben met het Syrische regime in pogingen om sancties te omzeilen. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
344.
|
Jamal ISMAIL
(ook bekend als Ismael)
جمال إسماعيل
|
Nationaliteit: Syrisch;
Geassocieerde entiteiten: Directoraat militaire inlichtingen;
Geslacht: mannelijk
|
Jamal al-Ismail was op 13 april 2013 bevelhebber van afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen zijn eenheid ten minste 41 burgers om het leven bracht in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.
|
24.4.2023
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Geassocieerde entiteiten: Directoraat militaire inlichtingen
|
Jamal al-Khatib was op 13 april 2013 bevelhebber in afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen hij deelnam aan de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.
|
24.4.2023
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
(ook bekend als Usama)
أسامة المالكي
|
Geboortedatum: 1963;
Geboorteplaats: Damascus, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Adres: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, platteland bij Damascus, Syrië;
Andere identificatiegegevens: vader: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي;
Geslacht: mannelijk
|
Osama al-Maliki is meerderheidseigenaar van Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC doet dienst als brievenbusmaatschappij om de activiteiten van de Saraya al-Areen 313-militie, een aan het regime gelieerde militie, te kunnen voortzetten. Osama al-Maliki profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(ook bekend als Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Geboortedatum: 1975;
Geboorteplaats: Jablah, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Fadi Saqr is leider van de militie van de “National Defense Forces” (NDF) in Damascus die ten minste sinds 2012 namens het regime heeft gevochten. Fadi Saqr is dus lid van een aan het regime gelieerde militie.
Fadi Saqr maakte deel uit van de commandostructuur bij de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon op 13 april 2013 (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.
|
24.4.2023
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Geboortedatum: 1982;
Nationaliteit: Syrisch;
Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3e verdieping;
Geassocieerde personen: broer: Khodr Taher;
Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC;
Andere identificatiegegevens: vader: Ali Taher;
Geslacht: mannelijk
|
Ahmad Ali Taher heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
(ook bekend als Yusuf of Yousef)
أمجد يوسف
|
Nationaliteit: Syrisch;
Geslacht: mannelijk
|
Amjad Youssef is een onderofficier bij het Syrische Directoraat militaire inlichtingen.
Hij was op 13 april 2013 lid van afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen hij deelnam aan de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon"). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.
|
24.4.2023
|
350.
|
Osama RAMADAN
(ook bekend als Usama)
أسامة رمضان
|
Geboortedatum: 1973;
Nationaliteit: Syrisch;
Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3e verdieping;
Zakenpartner: Ahmad Ali Taher;
Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC;
Andere identificatiegegevens: vader: Hassan Ramadan;
Geslacht: mannelijk
|
Osama Ramadan heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Geboortedatum: 1987;
Geboorteplaats: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syrië;
Nationaliteit: Syrisch
Adres: Tartus, Khirbit Maaza, 36e Estate, Ghaya Estate Area;
Nationaal identiteitsnummer: 10040018920;
Naam vader: Mhanna;
Naam moeder: Insaf;
Geslacht: mannelijk
|
Ali Suleiman was de leider van het Sahab-regiment van een divisie van het Syrisch Arabisch leger, bekend als “Tiger Forces”. Hij heeft nauwe banden met Suhayl Hassan. Hij is betrokken geweest bij de financiering van het regime, onder meer door de smokkel van brandstof. Hij profiteert ook van zijn banden met het regime, onder meer via kansen op het gebied van vastgoedontwikkeling. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.
|
24.4.2023”
|