This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02011D0072-20240131
Council Decision 2011/72/CFSP of 31 January 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia
Consolidated text: Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië
Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië
02011D0072 — NL — 31.01.2024 — 019.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
|
BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD van 31 januari 2011 (PB L 028 van 2.2.2011, blz. 62) |
Gewijzigd bij:
|
|
|
Publicatieblad |
||
|
nr. |
blz. |
datum |
||
|
UITVOERINGSBESLUIT 2011/79/GBVB VAN DE RAAD van 4 februari 2011 |
L 31 |
40 |
5.2.2011 |
|
|
L 27 |
11 |
31.1.2012 |
||
|
L 327 |
45 |
27.11.2012 |
||
|
L 32 |
20 |
1.2.2013 |
||
|
UITVOERINGSBESLUIT 2013/409/GBVB VAN DE RAAD van 30 juli 2013 |
L 204 |
52 |
31.7.2013 |
|
|
L 28 |
38 |
31.1.2014 |
||
|
L 26 |
29 |
31.1.2015 |
||
|
L 23 |
65 |
29.1.2016 |
||
|
L 23 |
19 |
28.1.2017 |
||
|
L 25 |
38 |
30.1.2018 |
||
|
L 25 |
23 |
29.1.2019 |
||
|
L 22 |
31 |
28.1.2020 |
||
|
L 23 |
22 |
25.1.2021 |
||
|
L 19 |
67 |
28.1.2022 |
||
|
L 25 |
18 |
4.2.2022 |
||
|
L 205 |
276 |
5.8.2022 |
||
|
UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2022/2086 VAN DE RAAD van 27 oktober 2022 |
L 280 |
47 |
28.10.2022 |
|
|
L 22 |
18 |
24.1.2023 |
||
|
L |
1 |
28.11.2023 |
||
|
L |
1 |
30.1.2024 |
||
BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD
van 31 januari 2011
betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië
Artikel 1
Onverminderd artikel 5, geldt in geval van overlijden van een in de bijlage vermelde persoon het volgende:
indien die persoon bij leven strafrechtelijk werd veroordeeld voor het verduisteren van overheidsmiddelen, blijven de tegoeden en economische middelen die aan die persoon toebehoorden, eigendom van die persoon waren, in het bezit van die persoon waren of onder zeggenschap van die persoon stonden bevroren totdat gerechtelijke bevelen tot terugvordering van de verduisterde overheidsmiddelen en tot betaling van boeten zijn uitgevoerd;
indien die persoon bij leven niet strafrechtelijk werd veroordeeld voor het verduisteren van overheidsmiddelen, blijven de tegoeden en economische middelen die aan die persoon toebehoorden, eigendom van die persoon waren, in het bezit van die persoon waren of onder zeggenschap van die persoon stonden gedurende een redelijke termijn bevroren, onverminderd lid 4. Indien er binnen deze termijn een civielrechtelijke of administratieve vordering tot terugvordering van verduisterde overheidsmiddelen wordt ingesteld, blijven de tegoeden en economische middelen die toebehoorden aan of eigendom waren, in bezit waren of onder zeggenschap stonden van die persoon bevroren totdat deze vordering is afgewezen of, indien deze wordt toegewezen, totdat het gerechtelijk bevel tot terugvordering van de verduisterde middelen is uitgevoerd.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven.
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die zij overeenkomstig dit lid verlenen.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 1, op de lijst in de bijlage is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;
de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;
de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage geplaatste persoon, entiteit of lichaam; en
de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:
rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of
betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op de betrokken rekeningen van toepassing werd; of
betalingen uit hoofde van een justitieel of administratief vonnis dat, of een arbitrale uitspraak die, in de EU is uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,
mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de in lid 1 bepaalde maatregelen blijven vallen.
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verstrekking, verwerking of betaling van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen of op de verstrekking van goederen of diensten die noodzakelijk zijn voor de tijdige verlening van humanitaire bijstand of voor de ondersteuning van andere activiteiten die beantwoorden aan elementaire menselijke behoeften, indien dergelijke bijstand en andere activiteiten worden uitgevoerd door:
de VN, met inbegrip van hun programma’s, fondsen en andere entiteiten en organen, alsook hun gespecialiseerde agentschappen en aanverwante organisaties;
internationale organisaties;
humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de VN en leden van die humanitaire organisaties;
bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de VN, de VN-responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de VN of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN (OCHA);
organisaties en agentschappen waaraan de Unie het certificaat van humanitair partnerschap heeft verleend of die door een lidstaat overeenkomstig nationale procedures gecertificeerd of erkend zijn;
gespecialiseerde agentschappen van de lidstaten, of
de werknemers, begunstigden, ondergeschikte organen of uitvoerende partners van de in de punten a) tot en met f) genoemde entiteiten terwijl en voor zover zij in die hoedanigheid handelen.
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Om het effect van voornoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit vervatte te treffen.
Artikel 5
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
BIJLAGE
A. Lijst van de in artikel 1 bedoelde personen en entiteiten
|
|
Naam |
Identificatiegegevens |
Motivering |
|
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Geboorteplaats: Hammam-Sousse Geboortedatum: 3 september 1936 Nationaliteit: Tunesische Nummer identiteitskaart: nr. 00354671 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
|
2. |
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 24 oktober 1956 Nummer identiteitskaart: nr. 00683530 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
|
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 4 maart 1944 ID-kaart nr.: 05000799 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 2 december 1981 Nummer identiteitskaart: nr. 04682068 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
|
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 16 januari 1987 Nummer identiteitskaart: nr. 00299177 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
|
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 17 juli 1992 Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 09006300 Land van uitgifte: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Leila Trabelsi (vermelding 2). |
|
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 5 november 1962 Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah - Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00777029 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 24 juni 1948 Laatst bekende adres: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 00104253 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Radès Geboortedatum: 19 februari 1953 Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô Nummer identiteitskaart: nr. 00403106 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 26 augustus 1974 Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence Nummer identiteitskaart: nr. 05417770 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: zakenman, zoon van Najia JERIDI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 26 april 1950 ID-kaart nr.: 00178522 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 25 september 1955 Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 05150331 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M20 ————— |
|||
|
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: La Marsa Geboortedatum: 5 mei 1959 Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa Nummer identiteitskaart: nr. 00046988 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 1 februari 1960 Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur Nummer identiteitskaart: nr. 00235016 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 5 maart 1957 Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Nummer identiteitskaart: nr. 00547946 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 3 juli 1973 Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05411511 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 25 juni 1975 Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05417907 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 3 mei 1962 Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05189459 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 18 september 1976 ID-kaart nr.: 05412560 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI |
Persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M13 ————— |
|||
|
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED |
Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 29 januari 1988 Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 13 januari 1959 Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00400688 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M20 ————— |
|||
|
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Le Bardo Geboortedatum: 8 maart 1963 Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage ID-kaart nr.: 00589758 Land van uitgifte: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Slim Zarrouk (vermelding 30). |
|
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 13 augustus 1960 Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Nummer identiteitskaart: nr. 00642271 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hamman-Sousse Geboortedatum: 22 november 1949 Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02951793 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hamman-Sousse Geboortedatum: 13 maart 1947 Laatste bekende adres: rue El Moez — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02800443 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hamman-Sousse Geboortedatum: 16 mei 1952 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02914657 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Sousse Geboortedatum: 18 september 1956 Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02804872 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 28 oktober 1938 ID-kaart nr.: 028106l4 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hammam-Sousse Geboortedatum: 8 oktober 1978 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 05590835 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M13 ————— |
|||
|
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Monastir Geboortedatum: 30 augustus 1982 ID-kaart nr.: 08434380 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR |
Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Hayet Ben Ali (vermelding 33). |
|
▼M17 ————— |
|||
|
▼M16 ————— |
|||
|
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische, Franse Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk Geboortedatum: 27 oktober 1966 ID-kaart nr.: 05515496 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (ex-president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
|
▼M13 ————— |
|||
|
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 28 augustus 1974 Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 04622472 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE |
(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
B. Recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming naar Tunesisch recht:
Het recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming
Uit de artikelen 20, 27, 29 en 108 van de Tunesische grondwet, de artikelen 13, 47, 50, 59, 66 en 175 van het wetboek van strafvordering en uit wet nr. 2002-52 van 3 juni 2002 volgt dat de volgende rechten worden gewaarborgd door de Tunesische wetgeving:
het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit;
het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging;
het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge;
het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt.
Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen.
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen.
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
▼M17 —————
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen.
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat.
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen.
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
▼M20 —————
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg.
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
▼M13 —————
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). ►M14 Op 15 februari 2021 en 10 maart 2021 is de heer CHIBOUB in zaak 19592/1 gehoord door een onderzoeksrechter. Op 31 maart 2021 besloot de onderzoeksrechter zijn zaak los te koppelen van de overkoepelende zaak 19592/1. Zaak C1137/2 is in behandeling. ◄
▼M20 —————
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. ►M14 In een arrest van het hof van beroep van Tunis van 15 april 2021 in zaak 29443 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. ►M14 In een arrest van het hof van beroep van Tunis van 1 november 2018 in zaak 27658 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. ►M14 In een arrest van 14 maart 2019 in zaak 40800 werd zij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄
Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. ►M14 In een arrest van 7 januari 2016 in zaak 28264 werd zij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
▼M17 —————
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
▼M13 —————
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
▼M17 —————
▼M16 —————
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd. ►M14 In een arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Tunis van 21 maart 2019 in zaak 41328/19 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄
▼M13 —————
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.