Het douane-informatiesysteem (DIS)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

• De verordening beoogt de administratieve samenwerking (wederzijdse bijstand) te versterken tussen de nationale autoriteiten onderling en tussen de autoriteiten en de Europese Commissie, op het gebied van de toepassing van de douane- en landbouwwetgeving van de Europese Unie (EU).
• Het douane-informatiesysteem (DIS) is bedoeld als hulpmiddel bij het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van verrichtingen die in strijd zijn met de douane- en landbouwwetgeving.
• Het verhoogt de doeltreffendheid van de samenwerkings- en controleprocedures van de nationale autoriteiten door de snelle verspreiding van gegevens en informatie.
• Het systeem faciliteert tevens de uitwisseling van gegevens over goederen die worden vervoerd tussen het douanegebied van de EU en dat van derde landen.

KERNPUNTEN

• De randvoorwaarden waarbinnen het DIS functioneert zijn in de verordening vastgelegd. De gegevens die in de DIS-gegevensbank worden opgenomen, hebben uitsluitend betrekking op:
  • goederen;
  • vervoermiddelen;
  • bedrijven;
  • personen;
  • tendensen met betrekking tot fraude;
  • beschikbaarheid van deskundigheid;
  • inbeslagneming, vasthouding of verbeurdverklaring van goederen;
  • vasthouding, inbeslagneming of verbeurdverklaring van contant geld.
• Internationale of regionale organisaties kunnen toegang krijgen tot het DIS met toestemming van de Raad. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gegevens worden gedeeld met andere nationale autoriteiten, derde landen en internationale of regionale organisaties en/of EU-agentschappen.

Gegevensbescherming

• Het kan gebeuren dat de uitgewisselde informatie persoonsgegevens* bevat. De uitwisseling van persoonsgegevens vindt alleen plaats wanneer dit nodig is om de doelstellingen van het systeem te bereiken, bijvoorbeeld met het oog op waarneming, gerichte controle of operationele analyse*.
• Alle gegevens in het DIS zijn vertrouwelijk en mogen alleen om technische redenen worden gereproduceerd, bijvoorbeeld wanneer dit gerechtvaardigd wordt door het zoeken naar informatie. Met toestemming van de autoriteit die ze heeft ingevoerd, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan systemen voor risicobeheer die worden gebruikt voor nationale douanecontroles of aan systemen voor operationele analyse die op EU-niveau worden gebruikt.

Referentiebestand van onderzoeksdossiers

Het referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied (FIDE) vormt een specifiek onderdeel van het DIS. In dit bestand worden dossiers verzameld met betrekking tot personen en bedrijven die verdacht werden van of schuldig zijn bevonden aan strafbare feiten.

Verbetering van het risicobeheer en van de opsporing en preventie van fraude

• Verordening (EU) 2015/1525, die van toepassing is sinds 1 september 2016, strekt tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 en heeft als doel de opsporing van, het onderzoek naar en de preventie van douanefraude te verbeteren, door de uitwisseling van informatie en het beschikbare bewijsmateriaal te stroomlijnen en de werking van het bestaande systeem te verbeteren. De verordening vormt een antwoord op de tekortkomingen in de systemen voor de opsporing van douanefraude en de vertraging in het onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
• Verordening (EU) 2015/1525:
  • introduceert een bestand met gemelde Container Status Messages (CSM-bestand). De EU-landen hebben dezelfde mate van toegang tot het CSM-bestand als de Commissie;
  • introduceert een gecentraliseerde databank voor invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens;
  • geeft een toelichting op de mogelijkheid voor het gebruik van informatie die via wederzijdse bijstand is verkregen, als bewijs in gerechtelijke en administratieve procedures;
  • beschrijft de procedure die de Commissie in staat stelt bewijsstukken te verkrijgen die in het bezit zijn van bedrijven. Op verzoek van de Commissie moeten de EU-landen de begeleidende documenten bij de invoer- en uitvoeraangiften indienen, en dit verzoek moet binnen de vier weken worden verwerkt;
  • vereenvoudigt de procedure voor het bewaren van gegevens in het DIS door het schrappen van de verplichting om de gegevens jaarlijks te evalueren, en door een maximale bewaartermijn van vijf jaar vast te stellen, die, indien gerechtvaardigd, met een termijn van twee jaar kan worden verlengd;
  • verlangt dat de Commissie uiterlijk op 9 oktober 2017 de noodzaak beoordeelt om de reikwijdte van de uitvoergegevens in de betrokken bestanden uit te breiden, alsmede van de haalbaarheid van een uitbreiding van de reikwijdte van de gegevens in het vervoersbestand, door het opnemen van gegevens over de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen over land en door de lucht.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 13 maart 1998 van toepassing.

ACHTERGROND

• Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (Europese Commissie).

KERNBEGRIPPEN

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1-16)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 515/97 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/757 van de Commissie van 3 februari 2016 tot vaststelling van de verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwvoorschriften waarvoor informatie in het douane-informatiesysteem moet worden ingevoerd (PB L 126 van 14.5.2016, blz. 1-2)

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/345 van de Commissie van 10 maart 2016 tot vaststelling van de meldingsfrequentie van Container Status Messages, het formaat van de gegevens en de wijze van overdracht (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 38-39)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/346 van de Commissie van 10 maart 2016 tot vaststelling van de in het douane-informatiesysteem op te nemen gegevens (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 40-48)

Besluit 2009/917/JBZ van de Raad van 30 november 2009 inzake het gebruik van informatica op douanegebied (PB L 323 van 10.12.2009, blz. 20-30)

Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven (PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21-26)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 29.10.2019