This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52010IG0624(01)
Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden for a Directive of the European Parliament and of the Council of … regarding the European Investigation Order in criminal matters
Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Renju tal-Isvezja għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ … dwar l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali
Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Renju tal-Isvezja għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ … dwar l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali
ĠU C 165, 24.6.2010, p. 22–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2010 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
C 165/22 |
Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Renju tal-Isvezja għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ … dwar l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali
2010/C 165/02
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA
Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 82(1)(a) tiegħu,
Wara li kkunsidraw l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Renju tal-Isvezja,
Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta’ att leġislattiv lill-Parlamenti nazzjonali,
Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja,
Billi:
(1) |
L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet għaliha nnifisha l-objettiv li żżomm u tiżviluppa spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. |
(2) |
F'konformità mal-Artikolu 82(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji, li, mill-Kunsill Ewropew ta’ Tampere tal-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 s'issa, huwa spiss imsejjaħ bażi importanti tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fi ħdan l-Unjoni. |
(3) |
Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2003/577/ĠAI tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar l-eżekuzzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza (1), indirizzat il-ħtieġa ta’ rikonoxximent reċiproku immedjat ta’ mandati għall-prevenzjoni tal-qerda, it-trasformazzjoni, iċ-ċaqliq, it-trasferiment jew ir-rimi ta’ provi. Madankollu, minħabba l-fatt li l-istrument hu ristrett għall-fażi tal-iffriżar, il-mandat tal-iffriżar jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn talba separata għat-trasferiment tal-provi lill-istat emittenti f'konformità mar-regoli li japplikaw għall-assistenza reċiproka f'materji kriminali. Dan jirriżulta fi proċedura b'żewġ stadji detrimentali għall-effiċjenza tagħha. Barra minn hekk, dan ir-reġim jikkoeżisti mal-istrumenti tradizzjonali ta’ kooperazzjoni u għalhekk rari jintuża fil-prattika mill-awtoritajiet kompetenti. |
(4) |
Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/978/ĠAI tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-Mandat Ewropew għall-Provi sabiex jinkisbu oġġetti, dokumenti u data għall-użu fi proċedimenti f’materji kriminali (2). Madankollu, il-mandat Ewropew għall-provi japplika biss għal provi li diġà jeżistu u għalhekk ikopri spettru limitat ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fir-rigward tal-provi. Minħabba l-kamp ta’ applikazzjoni limitat tiegħu, l-awtoritajiet kompetenti huma liberi li jużaw ir-reġim il-ġdid jew li jużaw il-proċeduri ta’ assistenza legali reċiproka li f'kull każ jibqgħu japplikaw għall-provi li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-mandat Ewropew għall-provi. |
(5) |
Mill-adozzjoni tad-Deċiżjonijiet Qafas 2003/577/ĠAI u 2008/978/ĠAI 'l hawn, jidher ċar li l-qafas eżistenti għall-ġbir ta’ provi huwa wisq frammentat u kkumplikat. Għalhekk, huwa meħtieġ approċċ ġdid. |
(6) |
Fil-Programm ta’ Stokkolma, li ġie adottat fil-11 ta’ Diċembru 2009, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li l-istabbiliment ta’ sistema komprensiva għall-kisba ta’ provi f'każijiet b'dimensjoni transkonfinali, abbażi tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku, għandu jitkompla. Il-Kunsill Ewropew indika li l-istrumenti eżistenti f'dan il-qasam jikkostitwixxu reġim frammentarju u li huwa meħtieġ approċċ ġdid, ibbażat fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku, li madankollu jżomm kont ukoll tal-flessibbiltà tas-sistema tradizzjonali ta’ assistenza legali reċiproka. Għaldaqstant, il-Kunsill Ewropew appella għal sistema komprensiva li tissostitwixxi l-istrumenti kollha eżistenti f'dan il-qasam, inkluża d-Deċiżjoni Qafas dwar il-mandat Ewropew għall-provi, li tkopri kemm jista’ jkun it-tipi kollha ta’ provi u li fiha skadenzi għall-infurzar u tillimita kemm jista’ jkun ir-raġunijiet għaċ-ċaħda. |
(7) |
Dan l-approċċ il-ġdid hu bbażat fuq strument uniku msejjaħ l-Ordni Ewropew ta’ Investigazzjoni (OIE). L-OIE għandu jinħareġ għall-fini li jkun hemm miżura investigattiva speċifika waħda jew iżjed li titwettaq fl-Istat ta’ eżekuzzjoni bil-ħsieb li jinġabru l-provi. Dan jinkludi l-kisba ta’ provi li jkunu diġà fil-pussess tal-awtorità ta’ eżekuzzjoni. |
(8) |
L-OIE għandu kamp ta’ applikazzjoni orizzontali u għalhekk japplika għall-miżuri investigattivi kważi kollha. Madankollu, xi miżuri jeħtieġu regoli speċifiċi li l-aħjar li jiġu ttrattati separatament, bħall-istabbiliment ta’ tim konġunt ta’ investigazzjoni u l-ġbir ta’ provi fi ħdan tali tim kif ukoll xi forom speċifiċi ta’ interċettazzjoni ta’ telekomunikazzjonijiet, pereżempju, l-interċettazzjoni bi trasmissjoni immedjata u l-interċettazzjoni ta’ telekomunikazzjonijiet satellitari. L-istrumenti eżistenti għandhom ikomplu japplikaw għal dawn it-tipi ta’ miżuri. |
(9) |
Din id-Direttiva ma tapplikax għal osservazzjonijiet transkonfinali kif imsemmi fl-Artikolu 40 tal-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen (3). |
(10) |
L-OIE għandu jiffoka fuq il-miżura investigattiva li għandha titwettaq. L-awtorità emittenti qiegħda fl-aħjar pożizzjoni li tiddeċiedi, abbażi tal-għarfien tagħha tad-dettalji tal-investigazzjoni kkonċernata, liema miżura għandha tintuża. Madankollu, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandu jkollha l-possibbiltà li tuża tip ta’ miżura oħra, sew minħabba li l-miżura rikjesta ma tkunx teżisti jew ma tkunx disponibbli skont il-liġi nazzjonali tagħha jew minħabba li t-tip ta’ miżura l-oħra ser tikseb l-istess riżultat bħall-miżura prevista fl-OIE permezz ta’ mezzi b'anqas koerċizzjoni. |
(11) |
L-eżekuzzjoni ta’ OIE għandha, sa fejn hu l-aktar possibbli, u mingħajr preġudizzju għall-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni, titwettaq f'konformità mal-formalitajiet u l-proċeduri espressament indikati mill-Istat emittenti. L-awtorità emittenti tista’ titlob li awtorità waħda jew aktar tal-Istat emittenti jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE b'appoġġ għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. Din il-possibbiltà ma timplika l-ebda setgħat ta’ infurzar tal-liġi għall-awtoritajiet tal-Istat emittenti fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. |
(12) |
Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, il-possibbiltà li jiġi miċħud r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta’ OIE, kif ukoll ir-raġunijiet għall-posponiment tal-eżekuzzjoni tagħha, għandha tkun limitata. |
(13) |
Huma meħtieġa restrizzjonijiet taż-żmien biex tiġi żgurata kooperazzjoni rapida, effettiva u konsistenti bejn l-Istati Membri f'materji kriminali. Id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni, kif ukoll l-eżekuzzjoni proprja tal-miżura investigattiva, għandhom jitwettqu bl-istess rapidità u prijorità bħal fil-każ ta’ każ nazzjonali simili. Għandhom ikunu previsti skadenzi biex jiġi żgurat li d-deċiżjoni jew l-eżekuzzjoni jsiru fi żmien raġonevoli jew sabiex jiġu rispettati l-limitazzjonijiet proċedurali fl-Istat emittenti. |
(14) |
L-OIE jipprevedi reġim uniku għall-kisba ta’ provi. Madankollu, meħtieġa regoli addizzjonali għal xi tipi ta’ miżuri investigattivi li għandhom jiġu inklużi fl-OIE, bħat-trasferiment temporanju ta’ persuni miżmuma f'kustodja, is-seduti permezz ta’ vidjokonferenza jew konferenza telefonika, il-kisba ta’ informazzjoni relatata ma’ kontijiet bankarji jew transazzjonijiet bankarji jew kunsinni kkontrollati. Il-miżuri investigattivi li jimplikaw ġbir ta’ provi fi żmien reali, kontinwament u matul ċertu perijodu ta’ żmien huma koperti mill-OIE, iżda għandha tingħata flessibbiltà lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni għal dawn il-miżuri minħabba d-differenzi li jeżistu fil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri. |
(15) |
Din id-Direttiva tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet Qafas 2003/577/ĠAI u 2008/978/ĠAI kif ukoll id-diversi strumenti dwar l-assistenza legali reċiproka f'materji kriminali safejn dawn jittrattaw il-kisba ta’ provi għall-użu ta’ proċedimenti f'materji kriminali. |
(16) |
Peress li l-objettiv ta’ din id-Direttiva, jiġifieri r-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet meħuda biex jinkisbu provi, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv. |
(17) |
Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, notevolment it-Titolu VI tagħha. Ma hemm xejn f’din id-Direttiva li jista’ jiġi interpretat li jipprojbixxi ċ-ċaħda tal-eżekuzzjoni ta’ OIE meta jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed jemmen, abbażi ta’ elementi objettivi, li l-OIE nħareġ bil-għan li persuna tiġi proċessata kriminalment jew punita minħabba s-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, iċ-ċittadinanza, il-lingwa jew l-opinjonijiet politiċi tagħha, jew li l-pożizzjoni ta’ dik il-persuna tista’ tiġi preġudikata għal kwalunkwe waħda minn dawn ir-raġunijiet. |
(18) |
[F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.] |
(19) |
F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha, |
ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
KAPITOLU I
L-ORDNI TA’ INVESTIGAZZJONI EWROPEW
Artikolu 1
Definizzjoni tal-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew u l-obbligu li jiġi eżegwit
1. L-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew (OIE) għandu jkun deċiżjoni ġudizzjarja maħruġa minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru (“l-Istat emittenti”) sabiex waħda jew aktar minn miżuri investigattivi speċifiċi jitwettqu fi Stat Membru ieħor (“l-Istat ta’ eżekuzzjoni”) bil-ħsieb li jinġabru provi fil-qafas tal-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 4.
2. L-Istati Membri għandhom jeżegwixxu kwalunkwe OIE abbażi tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku u f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.
3. Din id-Direttiva m’għandhiex ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu tar-rispett għad-drittijiet fundamentali u għall-prinċipji legali kif sanċiti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u kwalunkwe obbligu li jaqa’ fuq l-awtoritajiet ġudizzjarji f’dan ir-rigward ma għandux jiġi affettwat. Bl-istess mod, din id-Direttiva m'għandhiex ikollha l-effett li teħtieġ li l-Istati Membri jieħdu kwalunkwe miżura li hija f'kunflitt mar-regoli kostituzzjonali tagħhom relatati mal-libertà ta’ assoċjazzjoni, il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f'mezzi oħrajn tal-media.
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:
(a) |
“awtorità emittenti” tfisser:
|
(b) |
“awtorità ta’ eżekuzzjoni” għandha tfisser awtorità b'kompetenza li tirrikonoxxi jew teżegwixxi OIE f'konformità ma’ din id-Direttiva. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tkun awtorità kompetenti li twettaq il-miżura investigattiva msemmija fl-OIE f'każ nazzjonali simili. |
Artikolu 3
Kamp ta’ applikazzjoni tal-OIE
1. L-OIE għandu jkopri kwalunkwe miżura investigattiva bl-eċċezzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 2.
2. Il-miżuri li ġejjin m'għandhomx ikunu koperti mill-OIE:
(a) |
l-istabbiliment ta’ tim konġunt ta’ investigazzjoni u l-ġbir ta’ provi fi ħdan tali tim kif previst fl-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (4) (minn hawn 'il quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni”) u fid-Deċiżjoni Qafas 2002/465/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar timijiet konġunti ta’ investigazzjoni (5); |
(b) |
l-interċettazzjoni u t-trażmissjoni immedjata ta’ telekomunikazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 18(1)(a) tal-Konvenzjoni; u |
(c) |
l-interċettazzjoni ta’ telekomunikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 18(1)(b) tal-Konvenzjoni safejn dawn huma relatati ma’ sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 18(2)(a) u (c) u l-Artikolu 20 ta’ dik il-Konvenzjoni. |
Artikolu 4
Tipi ta’ proċedura li għalihom jista’ jinħareġ l-OIE
L-OIE jista’ jinħareġ:
(a) |
fir-rigward ta’ proċedimenti kriminali mressqa minn, jew li jistgħu jitressqu quddiem, awtorità ġudizzjarja fir-rigward ta’ reat kriminali skont il-liġi nazzjonali tal-Istat emittenti; |
(b) |
fi proċedimenti mressqa minn awtoritajiet amministrattivi fir-rigward ta’ atti li huma punibbli skont il-liġi nazzjonali tal-Istat emittenti billi huma jikkostitwixxu ksur tal-liġi u fejn id-deċiżjoni tista’ twassal għal proċedimenti quddiem qorti li għandha ġurisdizzjoni, b’mod partikolari, f’materji kriminali; |
(c) |
fi proċedimenti mressqa minn awtoritajiet ġudizzjarji fir-rigward ta’ atti li huma punibbli skont il-liġi nazzjonali tal-Istat emittenti billi huma jikkostitwixxu ksur tal-liġi u fejn id-deċiżjoni tista’ twassal għal proċedimenti quddiem qorti li għandha ġurisdizzjoni, b’mod partikolari, f’materji kriminali; u |
(d) |
b’rabta ma’ proċedimenti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) li huma relatati ma’ reati jew infrazzjonijiet li għalihom persuna ġuridika tista’ tinżamm responsabbli jew punibbli fl-Istat emittenti. |
Artikolu 5
Kontenut u għamla tal-OIE
1. L-OIE stabbilit fl-għamla prevista fl-Anness A għandu jiġi kkompletat, iffirmat, u l-kontenut tiegħu ċċertifikat bħala preċiż mill-awtorità emittenti.
2. Kull Stat Membru għandu jindika l-lingwa/i li, fost il-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u flimkien mal-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat, jistgħu jintużaw sabiex jiġi kompletat jew tradott l-OIE meta l-Istat inkwistjoni jkun l-Istat ta’ eżekuzzjoni.
KAPITOLU II
PROĊEDURI U SALVAGWARDJI GĦALL-ISTAT EMITTENTI
Artikolu 6
Trażmissjoni tal-OIE
1. L-OIE għandu jkun trażmess mill-awtorità emittenti lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni bi kwalunkwe mezz li jista’ jipproduċi rekord bil-miktub taħt kondizzjonijiet li jippermettu lill-Istat ta’ eżekuzzjoni li jistabbilixxi l-awtentiċità. Kull komunikazzjoni uffiċjali ulterjuri għandha ssir direttament bejn l-awtorità emittenti u l-awtorità ta’ eżekuzzjoni.
2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2(b), kull Stat Membru jista’ jinnomina awtorità ċentrali jew, meta s-sistema legali tiegħu tkun tipprevedi dan, aktar minn awtorità ċentrali waħda, sabiex jassistu lill-awtoritajiet kompetenti ġudizzjarji. Stat Membru jista’, jekk meħtieġ bħala riżultat tal-organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja interna tiegħu, jirrendi lill-awtorità(ajiet) ċentrali tiegħu responsabbli għat-trasmissjoni u r-riċezzjoni amministrattivi tal-OIE, kif ukoll għal korrispondenza uffiċjali oħra relatata magħhom.
3. Jekk l-awtorità emittenti tkun tixtieq dan, it-trażmissjoni tista' ssir permezz tas-sistema sikura ta’ telekomunikazzjoni tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew.
4. Jekk l-awtorità ta’ eżekuzzjoni ma tkunx magħrufa, l-awtorità emittenti għandha tagħmel l-istħarriġ kollu meħtieġ, inkluż permezz tal-punti ta’ kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, sabiex tikseb l-informazzjoni mill-Istat ta’ eżekuzzjoni.
5. Meta l-awtorità fl-Istat ta’ eżekuzzjoni li tirċievi l-OIE ma jkollha l-ebda ġurisdizzjoni biex tirrikonoxxih u biex tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tiegħu, hija għandha, ex officio, tittrasmetti l-OIE lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni u għandha tinforma lill-awtorità emittenti b’dan.
6. Id-diffikultajiet kollha marbutin mat-trasmissjoni jew l-awtentiċità ta’ kwalunkwe dokument meħtieġ għall-eżekuzzjoni tal-OIE għandhom jiġu ttrattati permezz ta’ kuntatti diretti bejn l-awtorità emittenti u dik tal-eżekuzzjoni involuti, jew, fejn adatt, bl-involviment tal-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri.
Artikolu 7
OIE relatat ma’ OIE preċedenti
1. Meta l-awtorità emittenti toħroġ OIE li jissupplimenta OIE preċedenti, hi għandha tindika dan il-fatt fl-OIE f'konformità mal-formola prevista fl-Anness A.
2. Meta, f'konformità mal-Artikolu 8(3), l-awtorità emittenti tassisti fl-eżekuzzjoni tal-OIE fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, hija tista’ mingħajr preġudizzju għan-notifiki magħmula skont l-Artikolu 28(1)(c), tindirizza OIE li jissupplimenta l-OIE preċedenti direttament lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni, waqt li tkun preżenti f’dak l-Istat.
KAPITOLU III
PROĊEDURI U SALVAGWARDJI GĦALL-ISTAT TA’ EŻEKUZZJONI
Artikolu 8
Rikonoxximent u eżekuzzjoni
1. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tirrikonoxxi OIE, trażmess f'konformità mal-Artikolu 6, mingħajr il-ħtieġa ta’ kwalunkwe formalità ulterjuri, u għandha minnufih tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tiegħu bl-istess mod u skont l-istess modalitajiet bħal meta l-miżura investigattiva in kwistjoni tkun ġiet ordnata minn awtorità tal-Istat ta’ eżekuzzjoni, dment li dik l-awtorità ma tiddeċidix li tinvoka waħda mir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ rikonoxximent jew għan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni previsti fl-Artikolu 10 jew waħda mir-raġunijiet għal posponiment previsti fl-Artikolu 14.
2. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tikkonforma mal-formalitajiet u l-proċeduri espressament indikati mill-awtorità emittenti dment li ma jkunx previst mod ieħor f'din id-Direttiva u dment li dawn il-formalitajiet u l-proċeduri ma jmorrux kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
3. L-awtorità emittenti tista' titlob li awtorità waħda jew aktar tal-Istat emittenti jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE b'appoġġ għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tikkonforma ma’ din it-talba dment li din il-parteċipazzjoni ma tmurx kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
4. L-awtorità emittenti u dik ta’ eżekuzzjoni jistgħu jikkonsultaw lil xulxin, permezz ta’ kwalunkwe mezz adatt, bil-ħsieb li jiffaċilitaw l-applikazzjoni effiċjenti ta’ dan l-Artikolu.
Artikolu 9
Rikors għal tip differenti ta’ miżura investigattiva
1. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li tirrikorri għal miżura investigattiva differenti minn dik prevista fl-OIE meta:
(a) |
il-miżura investigattiva indikata fl-OIE ma tkunx teżisti skont il-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni; |
(b) |
il-miżura investigattiva indikata fl-OIE teżisti fil-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni iżda l-użu tagħha hu ristrett għal lista jew kategorija ta’ reati li ma jinkludux ir-reat kopert mill-OIE, jew |
(c) |
il-miżura investigattiva magħżula mill-awtorità ta’ eżekuzzjoni ser ikollha l-istess riżultat bħall-miżura prevista fl-OIE permezz ta’ mezzi b'anqas koerċizzjoni. |
2. Meta l-awtorità ta’ eżekuzzjoni tiddeċiedi li tagħmel użu mill-possibbiltà msemmija fil- paragrafu 1, hi għandha l-ewwel nett tinforma lill-awtorità emittenti, li tista' tiddeċiedi li tirtira l-OIE.
Artikolu 10
Raġunijiet għan-nuqqas ta’ rikonoxximent u n-nuqqas ta’ eżekuzzjoni
1. Ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tal-OIE jistgħu jiġu miċħuda fl-Istat ta’ eżekuzzjoni meta:
(a) |
ikun hemm xi immunità jew privileġġ skont il-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni li permezz tagħha ma jkunx possibbli li l-OIE jiġi eżegwit; |
(b) |
f'każ speċifiku, l-eżekuzzjoni tiegħu tagħmel ħsara lill-interessi essenzjali ta’ sigurtà nazzjonali, tipperikola s-sors tal-informazzjoni jew tinvolvi l-użu ta’ informazzjoni klassifikata relatata ma’ attivitajiet speċifiċi ta’ intelligence; |
(c) |
fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 9(1)(a) u (b), ma jkun hemm l-ebda miżura investigattiva oħra disponibbli li tippermetti li jinkiseb riżultat simili, jew |
(d) |
l-OIE jkun inħareġ fi proċedimenti msemmija fl-Artikolu 4(b) u (c) u l-miżura ma tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali simili. |
2. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) u (c), qabel ma jiġi deċiż li OIE ma jiġix rikonoxxut jew eżegwit, kompletament jew inkella parzjalment, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tikkonsulta lill-awtorità emittenti, bi kwalunkwe mezz adatt, u għandha, fejn adatt, titlobha tipprovdi kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mingħajr dewmien.
Artikolu 11
Skadenzi għar-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni
1. Id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni għandha tittieħed u l-miżura investigattiva għandha titwettaq bl-istess rapidità u prijorità bħal f'każ nazzjonali simili u, fi kwalunkwe każ, fl-iskadenzi previsti f'dan l-Artikolu.
2. Meta awtorità emittenti tkun indikat fl-OIE li, minħabba skadenzi proċedurali, il-gravità tar-reat jew ċirkostanzi oħrajn partikolarment urġenti, jkunu meħtieġa skadenzi iqsar minn dawk previsti f'dan l-Artikolu, jew meta l-awtorità emittenti tkun iddikjarat fl-OIE li l-miżura investigattiva għandha titwettaq f'data speċifika, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha kemm jista' jkun tieħu kont sħiħ ta’ dan ir-rekwiżit.
3. Id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni għandha tittieħed malajr kemm jista' jkun u, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, mhux iktar tard minn 30 jum wara r-riċezzjoni tal-OIE mill-awtorità kompetenti ta’ eżekuzzjoni.
4. Dment li ma tkun teżisti l-ebda raġuni għal postponiment skont l-Artikolu 14 jew li l-provi msemmija fil-miżura investigattiva koperta mill-OIE ma jkunux diġà fil-pussess tal-Istat ta’ eżekuzzjoni, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha twettaq il-miżura investigattiva mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 90 jum wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 3.
5. Meta ma jkunx prattikabbli f’każ speċifiku għall-awtorità kompetenti ta’ eżekuzzjoni li tissodisfa l-iskadenza stabbilita fil-paragrafu 3, hija għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti mingħajr dewmien u bi kwalunkwe mezz, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għad-dewmien u stima taż-żmien meħtieġ għat-teħid tad-deċiżjoni. F'dan il-każ, il-limitu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 3 jista' jiġi estiz b'mhux aktar minn 30 jum.
6. Meta ma jkunx prattikabbli f’każ speċifiku għall-awtorità kompetenti ta’ eżekuzzjoni li tissodisfa l-iskadenza stabbilita fil-paragrafu 4, hija għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti mingħajr dewmien u bi kwalunkwe mezz, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għad-dewmien, u għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti dwar l-aħjar mument biex twettaq din il-miżura.
Artikolu 12
Trasferiment ta’ provi
1. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha mingħajr dewmien żejjed tittrasferixxi l-provi miksuba bħala riżultat tal-eżekuzzjoni tal-OIE lill-Istat emittenti. Fejn jintalab fl-OIE u jekk ikun possibbli skont il-liġi nazzjonali tal-Istat ta’ eżekuzzjoni, il-provi għandhom ikunu trasferiti immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat emittenti li jkunu qegħdin jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE f'konformità mal-Artikolu 8(3).
2. Fit-trasferiment tal-provi miksuba, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tindika jekk teħtieġx li dawn jitreġġgħu lura lill-Istat ta’ eżekuzzjoni hekk kif ma jibqgħux meħtieġa fl-Istat emittenti.
Artikolu 13
Rimedji legali
Ir-rimedji legali għandhom ikunu disponibbli għall-partijiet interessati f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta’ azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat emittenti.
Artikolu 14
Raġunijiet għal posponiment ta’ rikonoxximent jew eżekuzzjoni
1. Ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tal-OIE jistgħu jiġu posposti fl-Istat ta’ eżekuzzjoni meta:
(a) |
l-eżekuzzjoni tiegħu tista' tkun ta’ preġudizzju għal investigazzjoni kriminali jew għall-prosekuzzjoni pendenti, sa meta l-Istat ta’ eżekuzzjoni jikkunsidra li jkun raġonevoli; jew |
(b) |
l-oġġetti, id-dokumenti jew id-data kkonċernati jkunu diġà qegħdin jintużaw fi proċedimenti oħrajn sa meta dawn ma jkunux aktar meħtieġa għal dan il-fini. |
2. Hekk kif ir-raġuni għal posponiment ma tibqax teżisti, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha minnufih tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-OIE u tinforma b’dan lill-awtorità emittenti bi kwalunkwe mezz li jista’ jipproduċi rekord bil-miktub.
Artikolu 15
Obbligu li tingħata informazzjoni
1. L-awtorità kompetenti fl-Istat ta’ eżekuzzjoni li tirċievi l-OIE għandha, mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien ġimgħa mir-riċezzjoni tal-OIE, tirrikonoxxi din ir-riċezzjoni billi timla u tibgħat il-formola prevista fl-Anness B. Meta awtorità ċentrali tkun ġiet maħtura f'konformità mal-Artikolu 6(2), dan l-obbligu japplika kemm għall-awtorità ċentrali kif ukoll għall-awtorità ta’ eżekuzzjoni li tirċievi l-OIE permezz tal-awtorità ċentrali. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 6(5), dan l-obbligu japplika kemm għall-awtorità kompetenti li inizjalment tkun irċeviet l-OIE kif ukoll għall-awtorità ta’ eżekuzzjoni li finalment tkun ġiet trażmessa lilha l-OIE.
2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(2), l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti:
(a) |
immedjatament bi kwalunkwe mezz meta:
Fuq talba tal-awtorità emittenti, l-informazzjoni għandha tiġi kkonfermata bla dewmien bi kwalunkwe mezz li jista’ jipproduċi rekord bil-miktub; |
(b) |
mingħajr dewmien bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub:
|
Artikolu 16
Responsabbiltà kriminali rigward l-uffiċjali
Meta jkunu preżenti fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni fil-qafas tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, l-uffiċjali mill-Istat emittenti għandhom jitqiesu bħala uffiċjali tal-Istat ta’ eżekuzzjoni fir-rigward ta’ reati mwettqin kontrihom jew minnhom.
Artikolu 17
Responsabbiltà ċivili rigward l-uffiċjali
1. Meta, fil-qafas tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, l-uffiċjali tal-Istat emittenti jkunu preżenti fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni, l-Istat emittenti għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe ħsara kkawżata minnhom matul l-operazzjonijiet tagħhom, f'konformità mal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
2. L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ġiet ikkawżata l-ħsara msemmija fil-paragrafu 1 għandu jsewwi din il-ħsara taħt il-kundizzjonijiet applikabbli għal ħsara kkawżata mill-uffiċjali tiegħu stess.
3. L-Istat Membru li l-uffiċjali tiegħu jkunu kkawżaw ħsara lil kwalunkwe persuna fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor għandu jrodd lura bis-sħiħ lil dan tal-aħħar kwalunkwe somma li ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati f'isimhom.
4. Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu vis-à-vis partijiet terzi u bl-eċċezzjoni tal-paragrafu 3, kull Stat Membru għandu jibqa' lura, fil-każ previst fil-paragrafu 1, milli jitlob radd lura tal-ħsara li jkun ġarrab minn Stat Membru ieħor.
Artikolu 18
Kunfidenzjalità
1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-awtorità emittenti u dik ta’ eżekuzzjoni jieħdu kont dovut, fl-eżekuzzjoni tal-OIE, tal-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni.
2. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha, f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħha, tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-sustanza tal-OIE, bl-eċċezzjoni ta’ dak li jkun meħtieġ biex teżegwixxi l-miżura investigattiva. Jekk l-awtorità ta’ eżekuzzjoni ma tkunx tista' tikkonforma mar-rekwiżit ta’ kunfidenzjalità, hi għandha mingħajr dewmien tinnotifika lill-awtorità emittenti.
3. L-awtorità emittenti għandha, f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħha u dment li ma jkunx indikat mod ieħor mill-awtorità ta’ eżekuzzjoni, iżżomm kunfidenzjali kwalunkwe prova jew informazzjoni pprovduta mill-awtorità ta’ eżekuzzjoni, b'eċċezzjoni fejn l-iżvelar tagħha jkun meħtieġ għall-investigazzjonijiet jew il-proċedimenti deskritti fl-OIE.
4. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżura meħtieġa biex jiżgura li l-banek ma jiżvelawx lill-klijent tal-bank ikkonċernat jew lil terzi persuni oħrajn li tkun ġiet trażmessa informazzjoni lill-Istat emittenti f'konformità mal-Artikoli 23, 24 u 25 jew li tkun qiegħda titwettaq investigazzjoni.
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦAL ĊERTI MIŻURI INVESTIGATTIVI
Artikolu 19
Trasferiment temporanju lejn l-Istat emittenti ta’ persuni miżmuma f'kustodja għall-fini ta’ investigazzjoni
1. L-OIE jista' jinħareġ għat-trasferiment temporanju ta’ persuna miżmuma f'kustodja fl-Istat ta’ eżekuzzjoni sabiex titwettaq miżura investigattiva li għaliha tkun meħtieġa l-preżenza tagħha fit-territorju tal-Istat emittenti, dment li hi terġa' tintbagħat lura fil-perijodu stipulat mill-Istat ta’ eżekuzzjoni.
2. Flimkien mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' wkoll tiġi miċħuda jekk:
(a) |
il-persuna miżmuma f'kustodja ma tagħtix kunsens; jew |
(b) |
it-trasferiment jista' jtawwal id-detenzjoni tagħha. |
3. F'każ li jaqa' taħt il-paragrafu 1, it-tranżitu tal-persuna miżmuma f'kustodja mit-territorju ta’ Stat Membru terz għandu jingħata b'applikazzjoni, flimkien mad-dokumenti kollha meħtieġa.
4. L-arranġamenti prattiċi rigward it-trasferiment temporanju tal-persuna u d-data sa meta għandha titreġġa' lura fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni għandhom jiġu miftiehma bejn l-Istati Membri kkonċernati.
5. Il-persuna ttrasferita għandha tibqa' miżmuma f'kustodja fit-territorju tal-Istat emittenti u, skont il-każ, fit-territorju tal-Istat Membru li jkun meħtieġ tranżitu minnu, dment li l-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni ma japplikax għar-rilaxx tagħha.
6. Il-perijodu ta’ kustodja fit-territorju tal-Istat Membru emittenti għandu jitnaqqas mill-perijodu ta’ detenzjoni li l-persuna kkonċernata ser tkun obbligata tagħmel fit-territorju tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni.
7. Il-persuna ttrasferita m'għandhiex tiġi proċessata kriminalment jew tinżamm f'detenzjoni jew tiġi soġġetta għal kwalunkwe restrizzjoni oħra tal-libertà personali tagħha għal atti jew kundanni li saru qabel ma tkun telqet mit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni u li mhumiex speċifikati fl-OIE.
8. L-immunità prevista fil-paragrafu 7 m'għandhiex tibqa' tapplika meta l-persuna ttrasferita, wara li għal perijodu ta’ ħmistax-il jum konsekuttiv mid-data meta l-preżenza tagħha ma tkunx għadha meħtieġa mill-awtoritajiet ġudizzjarji, kellha l-opportunità li titlaq u madankollu tkun baqgħat fit-territorju, jew wara li tkun telqet minn hemm, tkun reġgħet lura.
9. L-ispejjeż li jirriżultaw mit-trasferiment għandhom ikunu koperti mill-Istat emittenti.
Artikolu 20
Trasferiment temporanju lejn l-Istat ta’ eżekuzzjoni ta’ persuni miżmuma f'kustodja għall-fini ta’ investigazzjoni
1. L-OIE jista' jinħareġ għat-trasferiment temporanju ta’ persuna miżmuma f'kustodja fl-Istat emittenti għat-twettiq ta’ miżura investigattiva li għaliha tkun meħtieġa l-preżenza tagħha fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
2. Flimkien mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' wkoll tiġi miċħuda jekk:
(a) |
il-kunsens għat-trasferiment ikun meħtieġ mill-persuna kkonċernata u dan il-kunsens ma jkunx inkiseb; jew |
(b) |
l-awtorità emittenti u dik ta’ eżekuzzjoni ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim dwar l-arranġamenti għat-trasferiment temporanju. |
3. Meta l-kunsens għat-trasferiment ikun meħtieġ mill-persuna kkonċernata, għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni tal-kunsens jew kopja tagħha mingħajr dewmien lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni.
4. Kull Stat Membru jista' jindika li, qabel l-eżekuzzjoni tal-OIE, il-kunsens imsemmi fil-paragrafu 3 huwa meħtieġ taħt ċerti kondizzjonijiet indikati fin-notifika.
5. Il-paragrafi 3 sa 8 tal-Artikolu 19 japplikaw mutatis mutandis għat-trasferiment temporanju taħt dan l-Artikolu.
6. L-ispejjeż li jirriżultaw mit-trasferiment għandhom ikunu koperti mill-Istat emittenti. Dan ma jinkludix l-ispejjeż li jirriżultaw mid-detenzjoni tal-persuna fl-Istat ta’ eżekuzzjoni.
Artikolu 21
Seduti permezz ta’ vidjokonferenzi
1. Jekk persuna tkun fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni u tkun trid tinstema' bħala xhieda jew esperta mill-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istat emittenti, l-awtorità emittenti tista', fejn ma jkunx mixtieq jew possibbli għall-persuna li għandha tinstema' li tidher fiżikament fit-territorju tiegħu, toħroġ OIE sabiex tinstema' x-xhieda jew l-espert permezz ta’ vidjokonferenza, kif previst fil-paragrafi 2 sa 9.
2. Flimkien mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' wkoll tiġi miċħuda jekk:
(a) |
l-użu ta’ vidjokonferenzi jmur kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni; |
(b) |
l-Istat ta’ eżekuzzjoni ma jkollux il-mezzi tekniċi għall-vidjokonferenzi. |
3. Jekk l-Istat ta’ eżekuzzjoni ma jkollux aċċess għall-mezzi tekniċi għall-vidjokonferenzi, dawn il-mezzi jistgħu jitpoġġew għad-disponibbiltà tiegħu mill-Istat emittenti permezz ta’ ftehim reċiproku.
4. L-Artikolu 10(2) japplika mutatis mutandis għal każijiet imsemmija fil-paragrafu 2(b).
5. L-OIE maħruġa għall-fini ta’ seduta permezz ta’ vidjokonferenza għandu jkun fih ir-raġuni għaliex mhuwiex mixtieq jew possibbli għax-xhieda jew għall-espert li jattendu fiżikament, l-isem tal-awtorità ġudizzjarja u tal-persuni li ser imexxu s-seduta.
6. F'każ ta’ seduti permezz ta’ vidjokonferenzi, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) |
l-awtorità ġudizzjarja tal-Istat ta’ eżekuzzjoni għandha tkun preżenti matul is-seduta, fejn meħtieġ assistita minn interpretu, u għandha wkoll tkun responsabbli biex tiżgura kemm l-identifikazzjoni tal-persuna li għandha tinstema' kif ukoll ir-rispett għall-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. Jekk l-awtorità ta’ eżekuzzjoni tkun tal-fehma li matul is-seduta l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni jkunu qegħdin jiġu miksura, hi għandha minnufih tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li s-seduta tkompli f'konformità ma’ dawn il-prinċipji; |
(b) |
fejn meħtieġ, għandu jkun hemm qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat emittenti u dak ta’ eżekuzzjoni dwar il-miżuri għall-protezzjoni tal-persuna li għandha tinstema'; |
(c) |
is-seduta għandha titmexxa direttament mill-awtorità emittenti jew taħt id-direzzjoni tagħha f'konformità mal-liġijiet tagħha stess; |
(d) |
fuq it-talba tal-Istat emittenti jew tal-persuna li għandha tinstema', l-Istat ta’ eżekuzzjoni għandu jiżgura li l-persuna li għandha tinstema' tkun assistita minn interpretu, jekk meħtieġ; |
(e) |
il-persuna li għandha tinstema' tista' titlob id-dritt li ma tixhidx, li jkun id-dritt tagħha skont il-liġi jew tal-Istat ta’ eżekuzzjoni jew ta’ dak emittenti. |
7. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura maqbula għall-protezzjoni tal-persuni, meta s-seduta tkun ġiet konkluża, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tfassal il-minuti filwaqt li tindika d-data u l-post tas-seduta, l-identità tal-persuna mismugħa, l-identitajiet u l-funzjonijiet tal-persuni l-oħra kollha fl-Istat ta’ eżekuzzjoni li jkunu qegħdin jipparteċipaw fis-seduta, kwalunkwe ġurament li jkun ittieħed u l-kondizzjonijiet tekniċi li taħthom tkun saret is-seduta. Id-dokument għandu jintbagħat mill-awtorità ta’ eżekuzzjoni lill-awtorità emittenti.
8. L-ispiża relatata mal-istabbiliment tal-vidjokollegament, l-ispejjeż relatati mal-manutenzjoni tal-vidjokollegament fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, ir-remunerazzjoni tal-interpreti pprovduti minnu u l-allowances għax-xhieda u l-esperti u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom fl-Istat ta’ eżekuzzjoni għandhom jintraddu lura mill-Istat emittenti lill-Istat ta’ eżekuzzjoni, dment li dan tal-aħħar ma jirrinunzjax għar-radd lura tal-ispejjeż kollha jew ta’ xi wħud minnhom.
9. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li, meta x-xhieda jew l-esperti jkunu qegħdin jinstemgħu fit-territorju tiegħu f'konformità ma’ dan l-Artikolu u jirrifjutaw li jixhdu meta jkunu taħt l-obbligu li jixhdu jew jekk ma jixhdux il-verità, il-liġi nazzjonali tiegħu tapplika bl-istess mod bħal li kieku s-seduta tkun saret fi proċedura nazzjonali.
10. L-OIE jista' jinħareġ ukoll għall-fini tas-seduta ta’ persuna akkużata permezz ta’ vidjokonferenza. Il-paragrafi 1 sa 9 għandhom japplikaw mutatis mutandis. Flimkien mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' wkoll tiġi miċħuda jekk:
(a) |
il-persuna akkużata ma tagħtix kunsens; jew |
(b) |
l-eżekuzzjoni ta’ din il-miżura tmur kontra l-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. |
Artikolu 22
Seduti permezz ta’ konferenzi telefoniċi
1. Jekk persuna tkun fit-territorju ta’ Stat Membru wieħed u tkun trid tinstema' bħala xhieda jew esperta mill-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ Stat Membru ieħor, l-awtorità emittenti ta’ dan l-aħħar Stat Membru tista' toħroġ OIE sabiex tisma' xhud jew espert permezz ta’ konferenza telefonika, kif previst fil-paragrafi 2 sa 4.
2. Flimkien mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' wkoll tiġi miċħuda jekk:
(a) |
l-użu ta’ konferenza telefonika jmur kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni; jew |
(b) |
ix-xhud jew l-espert ma jaqblux li s-seduta għandha ssir permezz ta’ dak il-metodu. |
3. L-OIE maħruġ għal seduta permezz ta’ konferenza telefonika għandu jkun fih l-isem tal-awtorità ġudizzjarja u tal-persuni li ser ikunu qegħdin imexxu s-seduta u indikazzjoni li x-xhud jew l-espert ikunu lesti li jieħdu sehem fis-seduta permezz ta’ konferenza telefonika.
4. L-arranġamenti prattiċi rigward is-seduta għandhom jinqablu bejn l-awtorità emittenti u dik ta’ eżekuzzjoni. Meta tkun qiegħda taqbel dwar dawn l-arranġamenti, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha timpenja ruħha li:
(a) |
tinnotifika lix-xhud jew lill-espert ikkonċernat bil-ħin u l-post tas-seduta; |
(b) |
tiżgura l-identifikazzjoni tax-xhud jew l-espert; u |
(c) |
tivverifika li x-xhud jew l-espert jaqblu li s-seduta ssir permezz ta’ konferenza telefonika. |
L-Istat ta’ eżekuzzjoni jista' jissoġġetta l-ftehim tiegħu, bis-sħiħ jew parzjalment, għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 21(6) u (9). Dment li ma jkunx hemm qbil mod ieħor, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 21(8) għandhom japplikaw mutatis mutandis.
Artikolu 23
Informazzjoni dwar kontijiet bankarji
1. L-OIE jista' jinħareġ sabiex jiġi ddeterminat jekk il-persuna fiżika jew ġuridika li hi s-suġġett tal-investigazzjoni kriminali żżommx jew tikkontrollax kont wieħed jew aktar, hi x'inhi n-natura tiegħu, fi kwalunkwe bank li jinstab fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
2. Kull Stat Membru għandu, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, jieħu l-miżuri meħtieġa li jkunu jippermettuh jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.
3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha wkoll, jekk jintalab fl-OIE u safejn ikun jista' jiġi pprovdut fi żmien raġonevoli, tinkludi l-kontijiet li għalihom il-persuna li hija s-suġġett tal-proċedimenti jkollha prokura.
4. L-obbligu stabbilit f'dan l-Artikolu għandu japplika biss safejn l-informazzjoni tkun fil-pussess tal-bank li jkun qiegħed iżomm il-kont.
5. Flimkien mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), l-eżekuzzjoni tal-OIE msemmi fil-paragrafu 1 tista' wkoll tiġi miċħuda jekk ir-reat ikkonċernat ma jkunx:
(a) |
reat punibbli b'piena li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà jew ordni ta’ detenzjoni ta’ perijodu massimu taż-żmien ta’ mill-inqas erba' snin fl-Istat emittenti u ta’ mill-inqas sentejn fl-Istat ta’ eżekuzzjoni; |
(b) |
reat imsemmi fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009 li jistabbilixxi l-Uffiċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (minn hawn 'il quddiem imsejħa “id-Deċiżjoni dwar l-Europol”) (6); jew |
(c) |
safejn ma jkunx jista' jkun kopert mid-Deċiżjoni dwar l-Europol, reat imsemmi fil-Konvenzjoni tal-1995 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (7), il-Protokoll tiegħu tal-1996 (8), jew it-Tieni Protokoll tiegħu tal-1997 (9). |
6. Fl-OIE l-awtorità emittenti għandha tiddikjara għaliex tqis li l-informazzjoni mitluba x’aktarx li hi ta’ valur sostanzjali għall-fini tal-investigazzjoni tar-reat u għal liema raġunijiet hija tippreżumi li l-banek fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jżommu l-kont u, safejn ikun disponibbli, liema banek jistgħu jkunu involuti. Fl-OIE, għandha tinkludi ukoll kwalunkwe informazzjoni li tkun disponibbli li tista’ tiffaċilita l-eżekuzzjoni tiegħu.
Artikolu 24
Informazzjoni dwar it-transazzjonijiet bankarji
1. L-OIE jista' jinħareġ sabiex jinkisbu d-dettalji tal-kontijiet bankarji speċifikati u tal-operazzjonijiet bankarji li jkunu twettqu matul perijodu speċifikat permezz ta’ kont wieħed jew aktar speċifikati fih, inklużi d-dettalji ta’ kwalunkwe kont li jibgħat jew jirċievi l-flus.
2. Kull Stat Membru għandu, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, jieħu l-miżuri meħtieġa biex ikun jista' jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.
3. L-obbligu stabbilit f'dan l-Artikolu għandu japplika biss safejn l-informazzjoni tkun fil-pussess tal-bank li jkun qiegħed iżomm il-kont.
4. L-Istat emittenti għandu jindika fl-OIE għaliex jikkunsidra l-informazzjoni mitluba rilevanti għall-fini tal-investigazzjoni tar-reat.
Artikolu 25
Il-monitoraġġ tat-transazzjonijiet bankarji
1. L-OIE jista' jinħareġ sabiex isir monitoraġġ, matul perijodu speċifikat, tal-operazzjonijiet bankarji li jkunu qegħdin jitwettqu permezz ta’ kont wieħed jew aktar speċifikati fih.
2. Kull Stat Membru għandu, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu, jieħu l-miżuri meħtieġa li jkunu jippermettuh jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.
3. L-Istat emittenti għandu jindika fl-OIE għaliex jikkunsidra l-informazzjoni mitluba rilevanti għall-fini tal-investigazzjoni tar-reat.
4. Id-dettalji prattiċi rigward il-monitoraġġ għandhom ikunu maqbula bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat emittenti u dak ta’ eżekuzzjoni.
Artikolu 26
Kunsinni kkontrollati
1. L-OIE jista' jinħareġ biex titwettaq kunsinna kkontrollata fit-territorju tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
2. Id-dritt ta’ azzjoni u dak ta’ direzzjoni u kontroll tal-operazzjonijiet relatati mal-eżekuzzjoni tal-OIE msemmi fil-paragrafu 1 għandhom ikunu tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
Artikolu 27
Miżuri investigattivi li jimplikaw il-ġbir ta’ provi f'ħin reali, kontinwament u matul ċertu perijodu ta’ żmien
1. Meta l-OIE jinħareġ għall-fini tal-eżekuzzjoni ta’ miżura, inkluża dik imsemmija fl-Artikoli 25 u 26, li jimplika l-ġbir ta’ provi f'ħin reali, kontinwament jew matul ċertu perijodu ta’ żmien, l-eżekuzzjoni tagħha tista' tiġi miċħuda ukoll, b'żieda mar-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fl-Artikolu 10(1), jekk l-eżekuzzjoni tal-miżura kkonċernata ma tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali simili.
2. L-Artikolu 10(2) japplika mutatis mutandis għal każijiet imsemmija fil-paragrafu 1.
3. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni tista' tissuġġetta l-eżekuzzjoni ta’ OIE msemmija fil-paragrafu 1 għal ftehim dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż.
KAPITOLU V
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI
Artikolu 28
Notifiki
1. Sa … (10) kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dan li ġej:
(a) |
l-awtorità jew l-awtoritajiet li, f'konformità mal-ordinament ġuridiku intern tiegħu, huma kompetenti skont l-Artikolu 2(a) u (b) meta dan l-Istat Membru jkun l-Istat emittenti jew l-Istat ta’ eżekuzzjoni; |
(b) |
il-lingwi aċċettati għall-OIE, kif imsemmi fl-Artikolu 5(2); |
(c) |
l-informazzjoni rigward l-awtorità jew l-awtoritajiet ċentrali maħtura jekk l-Istat Membru jkun jixtieq jagħmel użu mill-possibbiltà skont l-Artikolu 6(2). Din l-informazzjoni għandha tkun vinkolanti għall-awtoritajiet tal-Istat emittenti; |
(d) |
ir-rekwiżit tal-kunsens għat-trasferiment mill-persuna kkonċernata fil-każ fejn l-Istat Membru jkun jixtieq jagħmel użu mill-possibbiltà prevista fl-Artikolu 20(4). |
2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla fl-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.
3. Il-Kummissjoni għandha tpoġġi l-informazzjoni li tkun irċeviet fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għad-disponibbiltà ta’ kull Stat Membru u tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (NĠE). Il-NĠE għandu jirrendi l-informazzjoni disponibbli fuq is-sit tal-internet imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/ĠAI tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (11).
Artikolu 29
Relazzjonijiet ma’ ftehimiet u arranġamenti oħrajn
1. Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tagħhom bejn l-Istati Membri u Stati terzi u l-applikazzjoni temporanja tagħhom bis-saħħa tal-Artikolu 30, din id-Direttiva tissostitwixxi, sa minn …, (10) id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-konvenzjonijiet li ġejjin li japplikaw fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri marbutin b'din id-Direttiva:
— |
Il-Konvenzjoni Ewropea dwar assistenza legali reċiproka f'materji kriminali tal-20 ta’ April 1959 kif ukoll iż-żewġ protokolli addizzjonali tagħha tas-17 ta’ Marzu 1978 u t-8 ta’ Novembru 2001 u l-ftehimiet bilaterali konklużi skont l-Artikolu 26 ta’ dik il-Konvenzjoni; |
— |
Il-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985; |
— |
Il-Konvenzjoni tad-29 ta’ Mejju 2000 rigward assistenza legali reċiproka f'materji kriminali bejn l-Istati Membri tal-UE u l-protokoll tagħha tas-16 ta’ Ottubru 2001. |
2. Id-Deċiżjoni Qafas 2008/978/ĠAI hija revokata. Din id-Direttiva tapplika bejn l-Istati Membri għall-iffriżar ta’ oġġetti ta’ provi b'sostituzzjoni tad-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni Qafas 2003/577/ĠAI.
3. L-Istati Membri jistgħu jkomplu japplikaw il-ftehimiet jew l-arranġamenti bilaterali jew multilaterali fis-seħħ wara … (10) dment li dawn jippermettu li wieħed imur lil hinn minn din id-Direttiva u li jikkontribwixxu għas-simplifikazzjoni jew l-iffaċilitar ulterjuri tal-proċeduri għall-ġbir ta’ provi.
4. L-Istati Membri jistgħu jikkonkludu ftehimiet jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali wara … (12) dment li dawn jippermettu li wieħed imur lil hinn minn jew jestendi d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u li jikkontribwixxu għas-simplifikazzjoni jew l-iffaċilitar ulterjuri tal-proċeduri għall-ġbir ta’ provi.
5. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sa … (13) dwar il-ftehimiet u l-arranġamenti eżistenti msemmija fil-paragrafu 3 li huma jixtiequ jkomplu japplikaw. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw ukoll lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mill-iffirmar ta’ kwalunkwe ftehim jew arranġament ġdid imsemmi fil-paragrafu 4.
6. Jekk il-Kummissjoni tkun tal-fehma li ftehim jew arranġament bilaterali jew multilaterali nnotifikat lilha ma jikkonformax mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4, hi għandha tistieden lill-Istati Membri kkonċernati biex jitterminaw, jimmodifikaw jew jibqgħu lura milli jikkonkludu l-ftehim jew l-arranġament in kwistjoni.
Artikolu 30
Arranġamenti tranżitorji
1. It-talbiet għal assistenza reċiproka li jaslu qabel … (14) għandhom ikomplu jkunu regolati minn strumenti eżistenti relatati ma’ assistenza reċiproka f’materji kriminali. Id-deċiżjonijiet dwar l-iffriżar tal-provi bis-saħħa tad-Deċiżjoni Qafas 2003/577/ĠAI u li jaslu qabel … (14) għandhom ukoll ikunu rregolati minn din li tissemma' l-aħħar.
2. L-Artikolu 7(1) japplika mutatis mutandis għall-OIE wara deċiżjoni għall-iffriżar meħuda bis-saħħa tad-Deċiżjoni Qafas 2003/577/ĠAI.
Artikolu 31
Traspożizzjoni
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa … (14)
2. Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza ghħal din id-Direttiva jew għandhom jkunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li bihom issir tali referenza għandha titħalla f'idejn l-Istat Membru.
3. Sa … (14), l-Istati Membri għandhom jittrażmettu lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-liġi nazzjonali tagħhom l-obbligi imposti fuqhom skont din id-Direttiva.
4. Il-Kummisjoni għandha, sa … (15), tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt safejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva, jekk meħtieġ, flimkien ma’ proposti leġislattivi.
Artikolu 32
Rapport dwar l-applikazzjoni
Sa mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, abbażi kemm ta’ informazzjoni kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn proposti għal emendi għal din id-Direttiva.
Artikolu 33
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 34
Indirizzati
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri konformement mat-Trattati.
Magħmul fi …
Għall-Parlament Ewropew
Il-President
…
Għall-Kunsill
Il-President
…
(1) ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45.
(2) ĠU L 350, 30.12.2008, p. 72.
(3) ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19.
(4) ĠU C 197, 12.7.2000, p. 3.
(5) ĠU L 162, 20.6.2002, p. 1.
(6) ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.
(7) ĠU C 316, 27.11.1995, p. 49.
(8) ĠU C 313, 23.10.1996, p. 2.
(9) ĠU C 221, 19.7.1997, p. 12.
(10) Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
(11) ĠU L 348, 24.12.2008, p. 130
(12) Tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
(13) Tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
(14) Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
(15) Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
ANNESS A
ORDNI TA' INVESTIGAZZJONI EWROPEW (OIE)
Dan l-OIE inħareġ minn awtorità ġudizzjarja kompetenti. Jiena nitlob li l-miżura jew miżuri investigattivi speċifikati hawn taħt jitwettqu u li l-provi li jinkisbu sussegwentement b'riżultat tal-eżekuzzjoni tal-OIE jiġu ttrasferiti.
ANNESS B
KONFERMA TAR-RIĊEZZJONI TA' OIE
Din il-formola għandha timtela' mill-awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni li tkun irċeviet l-OIE msemmi hawn taħt.