Isem

Informazzjoni għall-identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet

Data tal-elenkar

“1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funzjoni: Direttur Ġenerali ta' PJSC TransContainer

Data tat-twelid: 11.6.1970

Post tat-twelid: Leningrad, USSR (issa St. Petersburg, il-Federazzjoni Russa)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa: I781400896256

Mikhail Kontserev huwa d-Direttur Ġenerali ta' Kumpanija Pubblika Konġunta tal-Istokks (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer hija kumpanija tat-trasport Russa u l-akbar operatur tal-kontejners ferrovjarji tar-Russja. Id-dħul ta' PJSC TransContainer żdied matul l-2023 u l-kumpanija rreġistrat żieda fit-traffiku ta' tranżitu fit-tieni nofs tal-2023, primarjament dovuta għall-fluss ta' merkanzija Belarussa mill-portijiet tal-majjistral tar-Russja. PJSC TransContainer qablet ukoll li tipprovdi s-servizzi tagħha fit-terminal il-ġdid ta' Alabuga Żona Ekonomika Speċjali (SEZ). Alabuga SEZ ilu jikkoopera mal-Ministeru għad-Difiża u l-Loġistika tal-Forzi Armati Iranjani biex jillokalizza s-sit tal-produzzjoni tad-droni kamikażi Shahed (l-isem tal-verżjoni Russa huwa ‘Geran’).

28.6.2024

Barra minn hekk, PJSC TransContainer tipparteċipa fi skemi ta' kummerċ illegali tal-armi mar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK) b’appoġġ għall-Gvern Russu. Fl-2023, kontejners tal-vjeġġ li kienu proprjetà ta' PJSC TransContainer intlemħu fi triqthom lejn il-port ta' Rajin tar-RDPK. Kontejners ta' PJSC TransContainer intlemħu wkoll f’Tikhoretsk Ammo Depot, li jipprovdi provvisti ta' diversi tipi ta' munizzjon lill-forzi armati Russi. Tikhoretsk Ammo Depot, faċilita’ ta' ħażna strateġika, li tinsab madwar 400 kilometru mill-fruntiera mal-Ukrajna, tappoġġa faċilitajiet operazzjonali ta' ħżin tal-munizzjon għall-forzi armati Russi eqreb lejn l-Ukrajna.

Għalhekk, fil-kapaċità tiegħu bħala Direttur Ġenerali ta' PJSC TransContainer, Mikhail Kontserev qed jappoġġa materjalment lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funzjoni: Negozjant, sid ta' LLC Titul

Data tat-twelid: 18.2.1968

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dimitry Beloglazov huwa s-sid LLC Titul (ibbażata fir-Russja) li stabbiliet sussidjarja, Kumpannija Konġunta tal-Istokks (JSC)Iliadis (ibbażata fir-Russja), biex takkwista s-sehem ta' Oleg Deripaska fl-International LLCRasperia Trading Limited (‘Rasperia’, ibbażata fir-Russja). Rasperia għandha 28,5  miljun sehem fil-kumpanija Ewropea STRABAG SE. Dawk l-ishma ġew iffriżati minħabba li Rasperia kienet ikkontrollata minn Oleg Vladimirovich Deripaska, individwu suġġett għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Oleg Deripaska kkoordina skema kumplessa ta' evażjoni ma' Dimitry Beloglazov biex ibigħ l-ishma ffriżati ta' STRABAG. Għal dak l-għan, il-kumpanija ta' Beloglazov LLC Titul stabbiliet sussidjarja, JSC Iliadis, li akkwistat is-sehem ta' Deripaska f'Rasperia, u b'hekk ukoll l-ishma ta' STRABAG iffriżati. Deripaska rċieva benefiċċju ekonomiku ekwivalenti għall-bejgħ ta' Rasperia.

28.6.2024”;

Dimitry Beloglazov u l-kumpaniji involuti LLC Titul, JSC Iliadis u Rasperia użaw din l-iskema biex ibigħu, barra mill-Unjoni, kumpanija mhux tal-Unjoni kkontrollata minn persuna elenkata u li għandha ishma ffriżati ta' kumpanija tal-Unjoni bl-uniku skop li jneħħu l-iffriżar ta' dawk l-ishma fl-Unjoni, u b'hekk jevitaw il-miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Għalhekk, Dimitry Beloglazov qed jiffaċilita l-ksur tal-projbizzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni tar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

Isem

Informazzjoni għall-identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Indirizz: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

Tip ta' entità: Kumpannija Konġunta Pubblika tal-Istocks

Post tar-reġistrazzjoni: Russian Federation

Data tar-reġistrazzjoni: 4.3.2006

PJSC TransContainer hija kumpanija tat-trasport Russa, u l-akbar operatur tal-kontejners ferrovjarji tar-Russja. Id-dħul ta’ PJSC TransContainer żdied matul l-2023 u l-kumpanija rreġistrat żieda fit-traffiku ta’ tranżitu fit-tieni nofs tal-2023, primarjament dovuta għall-fluss ta’ merkanzija Belarussa mill-portijiet tal-majjistral tar-Russja. PJSC TransContainer qablet ukoll li toffri s-servizzi tagħha fit-terminal il-ġdid ta’ Alabuga Żona Ekonomika Speċjali (SEZ). Alabuga SEZ ilu jikkoopera mal-Ministeru għad-Difiża u l-Loġistika tal-Forzi Armati Iranjani biex jillokalizza s-sit tal-produzzjoni tad-droni kamikażi Shahed (l-isem tal-verżjoni Russa huwa ‘Geran’).

28.6.2024

Numru ta’ reġistrazzjoni: 1067746341024

Post prinċipali tan-negozju: Khimki, Russian Federation

Numru ta’ Identifikazzjoni tat-Taxxa: 7708591995

Sit web: www.trcont.ru

Tel: + 7 495 788 17 17

Indirizz elettroniku: trcont@trcont.com

Barra minn hekk, PJSC TransContainer tipparteċipa fi skemi ta' kummerċ illegali tal-armi mar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK) b'appoġġ għall-Gvern Russu. Fl-2023, kontejners tal-vjeġġ li kienu proprjetà ta' PJSC TransContainer ġew identifikati fi triqthom lejn il-port ta' Rajin, fir-RDPK. Kontejners ta' PJSC TransContainer intlemħu wkoll f'Tikhoretsk Ammo Depot, li jipprovdi provvisti ta' diversi tipi ta' munizzjon lill-forzi armati Russi. Tikhoretsk Ammo Depot, faċilita’ ta' ħażna strateġika, li tinsab madwar 400 kilometru mill-fruntiera mal-Ukrajna, tappoġġa faċilitajiet operazzjonali ta' ħżin tal-munizzjon għall-forzi armati Russi eqreb lejn l-Ukrajna.

Għalhekk, PJSC TransContainer qed tappoġġa azzjonijiet li jdgħajfu u jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukrajna, u barra minn hekk qed tappoġġa materjalment lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Indirizz: 123056, Federazzjoni Russa, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Tip ta' entità: Kumpannija b'Responsabbiltà Limitata

Post tar-reġistrazzjoni: Moscow, Russian Federation

Data tar-reġistrazzjoni: 23.4.2019

Numru ta' reġistrazzjoni: 1197746281897

LLC Titul hija kumpanija bbażata fir-Russja u proprjetà ta' Dimitry Beloglazov. Is-sussidjarja tagħha Kumpannija Konġunta tal-Istokks (JSC)Iliadis (ibbażata fir-Russja) akkwistat is-sehem ta' Oleg Deripaska fil-International LLC Rasperia Trading Limited (‘Rasperia’, ibbażata fir-Russja). Rasperia għandha 28,5 miljun sehem fil-kumpanija Ewropea STRABAG SE. Dawk l-ishma ġew iffriżati minħabba li Rasperia kienet ikkontrollata minn Oleg Vladimirovich Deripaska, individwu suġġett għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

L-istabbiliment ta' sussidjarja ta' LLC Titul kien ikkoordinat bejn Dimitry Beloglazov u Oleg Deripaska biex jinbiegħu l-ishma ffriżati ta' STRABAG. Għal dak l-għan, il-kumpanija ta' Beloglazov LLC Titul stabbiliet sussidjarja, JSC Iliadis, li akkwistat is-sehem ta' Deripaska f'Rasperia, u b'hekk ukoll l-ishma ta' STRABAG iffriżati. Deripaska rċieva benefiċċju ekonomiku ekwivalenti għall-bejgħ ta' Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov u l-kumpaniji involuti LLC Titul, JSC Iliadis u Rasperia użaw din l-iskema kumplessa biex ibigħu, barra mill-Unjoni, kumpanija mhux tal-Unjoni kkontrollata minn persuna elenkata u li għandha ishma ffriżati ta' kumpanija tal-Unjoni bl-uniku skop li jneħħu l-iffriżar ta' dawk l-ishma fl-Unjoni, u b'hekk jevitaw il-miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Għalhekk, Titul LLC qed tiffaċilita l-ksur tal-projbizzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni tar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

476.

JSCILIADIS

(АО Илиадис)

Indirizz: 105120, Federazzjoni Russa, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Tip ta' entità: Joint Stock Company

Indirizz elettroniku: aoiliadis@rambler.ru

Post tar-reġistrazzjoni: Moscow, Russian Federation

Data tar-reġistrazzjoni: 12.7.2023

Numru ta' reġistrazzjoni: 1237700470842

JSC Iliadis hija kumpanija bbażata fir-Russja. Hija ġiet stabbilita bħala sussidjarja ta' LLC Titul, kumpanija bbażata fir-Russja li hija proprjetà ta' Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, u hija akkwistat is-sehem ta' Oleg Deripaska fl-International LLC Rasperia Trading Limited (‘Rasperia’, ibbażata fir-Russja). Rasperia għandha 28,5 miljun sehem fil-kumpanija Ewropea STRABAG SE. Dawk l-ishma ġew iffriżati minħabba li Rasperia kienet ikkontrollata minn Oleg Deripaska, individwu suġġett għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

L-istabbiliment tas-sussidjarja JSC Iliadis kien ikkoordinat bejn Dimitry Beloglazov u Oleg Deripaska biex jinbiegħu l-ishma ffriżati ta' STRABAG. Għal dak l-għan, il-kumpanija ta' Beloglazov LLC Titul stabbiliet sussidjarja, JSC Iliadis, li akkwistat is-sehem ta' Deripaska f'Rasperia, u b'hekk ukoll l-ishma ta' STRABAG iffriżati. Deripaska rċieva benefiċċju ekonomiku ekwivalenti għall-bejgħ ta' Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov u l-kumpaniji involuti LLC Titul, JSC Iliadis u Rasperia użaw din l-iskema kumplessa biex ibigħu, barra mill-Unjoni, kumpanija mhux tal-Unjoni kkontrollata minn persuna elenkata u li għandha ishma ffriżati ta' kumpanija tal-Unjoni bl-uniku skop li jneħħu l-iffriżar ta' dawk l-ishma fl-Unjoni, u b'hekk jevitaw il-miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Għalhekk, JSC Iliadis qed tiffaċilita l-ksur tal-projbizzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni tar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

477.

International LLC ‘Rasperia Trading Limited’

(МКАО ‘Распериа Трейдинг Лимитед’)

Indirizz: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Tip ta' entità: Kumpanija Internazzjonali b'Responsabbiltà Limitata

Data tar-reġistrazzjoni: 20.5.2019 (irreġistrata bħala intrapriża żgħira u ta' daqs medju);

10.7.2023 (irreġistrata bħala intrapriża ta' daqs żgħir)

Numru ta' reġistrazzjoni: 1193926007153

International LLC Rasperia Trading Limited (‘Rasperia’, ibbażata fir-Russja) għandha 28,5 miljun sehem fil-kumpanija Ewropea STRABAG SE. Dawk l-ishma ġew iffriżati minħabba li Rasperia kienet ikkontrollata minn Oleg Vladimirovich Deripaska, individwu suġġett għal miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Oleg Deripaska kkoordina skema kumplessa ta' evażjoni ma' Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, biex ibigħ l-ishma ffriżati ta' STRABAG. Għal dak l-għan, il-kumpanija ta' Beloglazov LLC Titul (ibbażata fir-Russja) stabbiliet sussidjarja, JSC Iliadis (ibbażata fir-Russja), li akkwistat is-sehem ta' Deripaska f'Rasperia, u b'hekk ukoll l-ishma ta' STRABAG iffriżati. Deripaska rċieva benefiċċju ekonomiku ekwivalenti għall-bejgħ ta' Rasperia.

28.6.2024”.

Beloglazov u l-kumpaniji involuti LLC Titul, JSC Iliadis u Rasperia użaw din l-iskema kumplessa biex ibigħu, barra mill-Unjoni, kumpanija mhux tal-Unjoni kkontrollata minn persuna elenkata u li għandha ishma ffriżati ta' kumpanija tal-Unjoni bl-uniku skop li jneħħu l-iffriżar ta' dawk l-ishma fl-Unjoni, u b'hekk jevitaw il-miżuri restrittivi tal-Unjoni.

Għalhekk, Rasperia qed tiffaċilita l-ksur tal-projbizzjoni kontra ċ-ċirkomvenzjoni tar-Regolament (UE) Nru 269/2014.