Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“353.

Mahmoud Al-Dj

Dzimšanas datums: 26.7.1983.;

Dzimšanas vieta: Tell Rifaat, Aleppo, Sīrija;

Valstspiederība: Sīrijas/Lībijas;

Dzimums: vīrietis

Mahmoud al-Dj ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam pieder vairāki uzņēmumi, kuri darbojas dažādās nozarēs, piemēram, loģistikā un tūrismā. Viņš atvieglina nelikumīgus darījumus starp ar režīmu saistītām personām un vienībām Sīrijā un Lībijas austrumu daļā, tostarp saistībā ar narkotikām, un ieroču un algotņu nosūtīšanu. Viņa stāvokli nodrošina viņa ciešās saites ar Sīrijas režīmu, no kurām viņš un viņa uzņēmumi gūst labumu. Savukārt viņa darbības atbalsta Sīrijas režīmu un ļauj tam piekļūt nelikumīgiem ieņēmumiem. Tādējādi viņš gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.

22.1.2024.

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Dzimšanas datums: 9.4.1983.;

Dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija;

Valstspiederība: Sīrijas;

Dzimums: vīrietis

Yasser Ibrahim ir Bashar al-Assad padomnieks ekonomikas jautājumos un darbojas Asma al-Assad vadītajā ekonomikas padomē. Kopā ar Ali Najib Ibrahim viņš vada vairākus čaulas uzņēmumus un darbojas kā Bashar Al-Assad un Asma Al-Assad uzņēmējdarbības priekšstāvis. Tādējādi Yasser Ibrahim gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.

22.1.2024.

355.

Bilal al-Naal

(jeb al-Na’al)

Dzimšanas datums: 14.4.1975.;

Dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija;

Valstspiederība: Sīrijas;

Dzimums: vīrietis

Bilal al-Naal ir dibinātājs un partneris vairākos tirdzniecības un ieguldījumu uzņēmumos Sīrijā.

Viņš ir Sīrijas un Krievijas Uzņēmējdarbības padomes loceklis, un tas padara viņu par būtisku elementu ekonomisko saišu veidošanā starp Krieviju un Sīrijas režīmu. Al-Naal ir arī Sīrijas parlamenta deputāts un bijušais Damaskas izpildpadomes loceklis. Tādējādi Bilal al-Naal ir viens no vadošajiem uzņēmējiem Sīrijā, kas šajā statusā atbalsta Sīrijas režīmu un gūst labumu no tā. Viņš ir saistīts arī ar Fadi Saqr, Cham Holding un Bishr Al-Sabban.

22.1.2024.

356.

Fahad Darwish

(jeb Fahd/Fahed)

Dzimšanas datums: 1955. gads;

Dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija;

Valstspiederība: Sīrijas/Irānas;

Dzimums: vīrietis

Fahd Darwish ir Sīrijas un Irānas Apvienotās tirdzniecības palātas priekšsēdētājs. Turklāt Darwish pieder vairāki uzņēmumi Sīrijā, kas darbojas dažādās nozarēs, piemēram, tirdzniecībā un farmācijā, un viņš tos vada.

Tādējādi Darwish ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Sīrijā un šajā statusā atbalsta Sīrijas režīmu un gūst labumu no tā.

22.1.2024.

357.

Mohannad al-Dabbagh

Dzimšanas datums: 6.3.1967.;

Valstspiederība: Sīrijas/Irānas;

Dzimums: vīrietis

Mohannad al-Dabbagh ir Asma al-Assad brālēns. Viņš ir līdzīpašnieks Takamol LLC, kas ir uzņēmums, kurš atbild par elektronisko “viedkaršu programmas” pārvaldību, ko kopš 2014. gada izmanto, lai izplatītu subsidētu pārtiku un citus produktus Sīrijā Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrijas paspārnē. Konkrēti, Takamol LLC saņem maksu par katru darījumu, kas veikts ar viedkarti.

Tādējādi Mohannad al-Dabbagh gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.

22.1.2024.

358.

Firas al-Akhras

Dzimšanas datums: 1.3.1978.;

Dzimšanas vieta: London, Apvienotā Karaliste;

Valstspiederība: Sīrijas;

Dzimums: vīrietis

Firas al-Akhras ir Asma al-Assad brālis. Viņš ir līdzīpašnieks uzņēmumam Takamol LLC, kas atbild par elektronisko “viedkaršu programmas” pārvaldību, ko kopš 2014. gada izmanto, lai izplatītu subsidētu pārtiku un citus produktus Sīrijā Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrijas paspārnē. Konkrēti, Takamol LLC saņem maksu par katru darījumu, kas veikts ar viedkarti.

Tādējādi Firas al-Akhras gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.

22.1.2024.”

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“91.

Al-Dj Group

(jeb ALDJ)

Reģistrācijas vieta: Damascus, Sīrija;

Galvenā darījumdarbības vieta: Sīrija

Al-Dj Group ir Sīrijas uzņēmums, kas pieder Mahmoud al-Dj un ko viņš pārvalda. Kā pārvaldītājsabiedrībai tai pieder un tā pārvalda Freebird Travel Agency, kas ir aģentūra lidsabiedrībai Cham Wings Airlines, kura veic biežus lidojumus starp Sīriju un Lībiju, nodarbojoties ar algotņu un narkotiku kontrabandu. Al-Dj Group ir turklāt saistīta ar Al-Tair Company, kas arī pieder Mahmoud Al-Dj.

Izmantojot šo darījumu attiecību shēmu, kurā Al-Dj Group ir centrāla loma, kravu pārvadājumus un lidojumus izmanto nelikumīgiem darījumiem, tostarp saistībā ar narkotikām, starp ar režīmu saistītām personām un vienībām Sīrijā un Lībijas austrumu daļā.

Al-Dj Group darbības dod labumu Sīrijas režīmam un palīdz tam piekļūt nelikumīgiem ieņēmumiem.

22.1.2024.

92.

Cham Wings

Reģistrācijas vieta: Damascus, Sīrija;

Galvenā darījumdarbības vieta: Damascus, Sīrija

Cham Wings Airlines ir Sīrijas uzņēmums, kas pieder Muhammad Issam Shammout.

Cham Wings turklāt izmanto savus lidojumus, lai iesaistītos Sīrijas algotņu pārvešanā, ieroču tirdzniecībā, narkotiku tirdzniecībā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kas atbalsta Sīrijas režīma darbības. Tādējādi Cham Wings kā vienīgā privātā lidsabiedrība Sīrijā gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.

22.1.2024.

93.

Freebird Travel Agency

Reģistrācijas vieta: Sīrija, Dubai;

Galvenā darījumdarbības vieta: Damascus, Sīrija

Freebird Travel Agency ir Sīrijas uzņēmums, kas pieder Aldj Group un ko pārvalda Aldj Group; Al-Dj Group savukārt pieder Mahmoud al-Dj un viņš to pārvalda.

Freebird darbojas kā Cham Wings Airlines galvenais aģents un tādējādi gūst labumu no režīma un atbalsta to.

22.1.2024.

94.

Iloma Investment Private JSC

(jeb Eloma)

Reģistrācijas vieta: Damascus, Sīrija;

Reģistrācijas datums: 2023. gads;

Galvenā darījumdarbības vieta: Damascus, Sīrija

Iloma Investment Private JSC tika izveidots 2023. gada sākumā, lai pārņemtu gandrīz pusi no Damaskas lidostas īpašumtiesībām.

Iloma ir Assad ģimenes priekšstāvis un daļa no režīma centieniem personiski gūt labumu no manipulācijām ar ekonomiku. Tādējādi Iloma atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.

22.1.2024.

95.

Al-Aqila company

(jeb al-Akila/Al-Aqeela insurance company)

Reģistrācijas vieta: Damascus, Sīrija;

Reģistrācijas datums: 2007. gads;

Galvenā darījumdarbības vieta: Sīrija

Uzņēmums Al-Aqila izveidoja kopuzņēmumu ar Iranian Alborz Insurance Company; šo darījumu abi režīmi īstenoja, lai stiprinātu Irānas pozīciju Sīrijas ekonomikā.

Pašreizējā Sīrijas uzņēmējdarbības vidē šādam kopuzņēmumam ir vajadzīgs Sīrijas režīma atbalsts. Tādējādi uzņēmums Al-Aqila atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.

22.1.2024.”