This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020XC0518(02)
National exemptions for gambling service providers from national provisions transposing Directive (EU) 2015/849 (AMLD) List of Member States who have decided to exempt providers of certain gambling services from national provisions transposing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing 2020/C 170/05
Lošimo paslaugų teikėjams taikomos nacionalinės išimtys, pagal kurias jiems netaikomos nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2015/849 (Kovos su pinigų plovimu direktyva) Sąrašas valstybių narių, nusprendusių tam tikrų lošimo paslaugų teikėjams netaikyti nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos 2020/C 170/05
Lošimo paslaugų teikėjams taikomos nacionalinės išimtys, pagal kurias jiems netaikomos nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2015/849 (Kovos su pinigų plovimu direktyva) Sąrašas valstybių narių, nusprendusių tam tikrų lošimo paslaugų teikėjams netaikyti nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos 2020/C 170/05
PUB/2020/327
OL C 170, 2020 5 18, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.5.2020 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 170/23 |
LOŠIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS TAIKOMOS NACIONALINĖS IŠIMTYS, PAGAL KURIAS JIEMS NETAIKOMOS NUOSTATOS, KURIOMIS Į NACIONALINĘ TEISĘ PERKELIAMA DIREKTYVA (ES) 2015/849 (KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU DIREKTYVA)
Sąrašas valstybių narių, nusprendusių tam tikrų lošimo paslaugų teikėjams netaikyti nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos
(2020/C 170/05)
Jeigu valstybė narė nusprendžia tam tikrų lošimo paslaugų teikėjams visiškai ar iš dalies netaikyti nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ji apie šį sprendimą praneša Komisijai, kartu pateikdama to sprendimo pagrindimą, grindžiamą konkrečiu rizikos vertinimu. Valstybė narė tokį pranešimą gali pateikti ar atšaukti bet kuriuo metu. Komisija apie tuos sprendimus praneša kitoms valstybėms narėms
Toliau nurodomos valstybės narės, iki 2020 m. kovo mėn. pranešusios Komisijai apie tokius sprendimus:
Valstybė narė |
Lošimo paslaugų teikėjas (-i), kuriam (-iems) taikomos išimtys |
||||||||||||||||||
Belgija |
Pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 5.1 straipsnį: Nacionalinė loterija. |
||||||||||||||||||
Čekija |
Pagal 2008 m. birželio 5 d. Įstatymą Nr. 253/2008 dėl tam tikrų kovos su pajamų iš nusikaltimų legitimizavimu ir teroristų finansavimu priemonių:
|
||||||||||||||||||
Danija |
Pagal 2017 m. birželio 8 d. Įstatymo Nr. 651 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 1 straipsnio 5 dalį ir 2017 m. birželio 26 d. Pranešimą apie dalinį pinigų plovimo įstatymų netaikymą tam tikriems žaidimams:
|
||||||||||||||||||
Estija |
Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 15 d. Estijos lošimo įstatymo 6 straipsnyje, remiantis 2017 m. spalio 26 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu:
|
||||||||||||||||||
Suomija |
Pagal 2017 m. birželio 28 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (444/2017) 1 skyriaus 3 skirsnio 4 dalį:
|
||||||||||||||||||
Vokietija |
Kaip nurodyta 2017 m. Pajamų iš sunkios nusikalstamos veiklos išaiškinimo įstatymo (Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) 2 skirsnio 1 dalies 15 punkte:
|
||||||||||||||||||
Airija |
Kaip apibrėžta 2010 m. Baudžiamosios teisenos įstatymo (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo) su pakeitimais 25 skirsnio 8 punkte ir Įstatymo lydimojo teisės akto 487/2018 3 taisyklėje:
|
||||||||||||||||||
Švedija |
Pagal Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įstatymo (SFS 2017:630) 20 straipsnį ir Švedijos lošimų priežiūros tarnybos taisyklių ir bendrųjų konsultacijų gaires (2017:2):
|