Į ES įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatoma į ES įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų* kontrolės sistema. Ja papildoma Direktyvoje (ES) 2015/849 numatytos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visi į ES atvykstantys ir iš jos išvykstantys asmenys, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus šalies, per kurią jie atvyksta į ES arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir raštu arba elektroniniu būdu pateikia šią informaciją:

• vežėjo* vardą ir pavardę, tautybę ir gimimo datą bei grynųjų pinigų savininką ir numatomą grynųjų pinigų gavėją;
• grynųjų pinigų vertę ir pavidalą, jų kilmę, numatomą paskirtį ir vežimo būdą.

ES šalių kompetentingos institucijos gali:

• reikalauti, kad 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų siuntėjas ar gavėjas juos deklaruotų per 30 dienų ir pateiktų pirma išvardytą informaciją;
• tikrinti asmenis, jų bagažą ir transporto priemones, taip pat siuntinius bei siuntas, kuriuose gali būti grynųjų pinigų;
• registruoti informaciją apie mažesnės nei 10 000 EUR vertės grynųjų pinigų sumas, jei yra požymių, kad šie pinigai yra susiję su nusikalstama veikla;
• laikinai sulaikyti nedeklaruotus ar su nusikalstama veikla susijusius grynuosius pinigus;
• pagal nustatytą tvarką keistis informacija su ES nepriklausančiomis šalimis.

ES šalių kompetentingos institucijos privalo:

• nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, perduoti atitinkamą informaciją finansinės žvalgybos padaliniams;
• perduoti atitinkamą informaciją kitų ES šalių kompetentingoms institucijoms;
• informuoti Europos Komisiją, Europos prokuratūrą ir prireikus Europolą, jeigu grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, galinčia neigiamai paveikti ES biudžetą;
• užtikrinti visų gaunamų duomenų saugumą ir deramą apsaugą.

ES šalių vyriausybės privalo:

• užtikrinti, kad į ES atvykstantys ar iš jos išvykstantys asmenys arba grynųjų pinigų sumų siuntėjai ir gavėjai būtų informuojami apie jų teises ir pareigas;
• nustatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimą;
• iki 2021 m. gruodžio 4 d. informuoti Komisiją apie šio reglamento įgyvendinimo priemones.

Komisija:

• įgyvendinimo aktais priima papildomas technines priemones, kaip antai deklaracijos formų šablonus ir keitimosi informacija taisykles;
• naudojasi Grynųjų pinigų kontrolės komiteto pagalba;
• pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą.

Panaikinimas

Nuo 2021 m. birželio 2 d. Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2018/1672.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2021 m. birželio 3 d., išskyrus nuostatas dėl Komisijos priimamų techninių priemonių, kurios taikomos nuo 2018 m. gruodžio 2 d.

KONTEKSTAS

Šiuo reglamentu siekiama papildyti ES priemones kovoje su teroristų finansavimu, pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir nusikalstama veikla.

Juo praplečiama ankstesnė teisinė „grynųjų pinigų“ apibrėžtis, į ją, be banknotų, įtraukiant čekius, kelionių čekius, išankstinio mokėjimo korteles ir auksą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (OL L 284, 2018 11 12, p. 6–21)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis(OL L 284, 2018 11 12, p. 22–30)

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117)

Vėlesni Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 13.02.2019