Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Pareigos: PJSC TransContainer generalinis direktorius

Gimimo data: 1970 6 11

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (dabar Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: I781400896256

Mikhail Kontserev yra „Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer“ generalinis direktorius. „PJSC TransContainer“ yra Rusijos transporto bendrovė irdidžiausia Rusijos geležinkelio konteinerių operatorė. „PJSC Transcontainer“ pajamos 2023 m. augo, o 2023 m. antrąjį pusmetį tranzitinio eismo apimtys padidėjo – daugiausia dėl Baltarusijos krovinių srauto per Rusijos šiaurės vakarų uostus. „PJSC TransContainer“ taip pat sutiko teikti paslaugas naujame „Alabuga Special Economic Zone (SEZ)“ terminale. „Alabuga SEZ“ bendradarbiauja su Irano ginkluotųjų pajėgų Gynybos ir logistikos ministerija, kad „Shahed“ baražuojančią ginkluotę (rusiškos versijos pavadinimas – „Geran“) būtų galima gaminti vietoje.

2024 6 28

Be to, „PJSC TransContainer“ dalyvauja neteisėtose prekybos ginklais su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika (KLDR) schemose paremti Rusijos vyriausybę. 2023 m. „PJSC TransContainer“ priklausantys krovinių konteineriai buvo aptikti kelyje į Radžino uostą KLDR. „PJSC TransContainer“ konteineriai taip pat aptikti Tikhoretsk Ammo Depot (Tichorecko šaudmenų sandėlyje), iš kurio Rusijos ginkluotosioms pajėgoms tiekiami įvairių rūšių šaudmenys. Strateginis Tichorecko šaudmenų sandėlys, esantis apie 400 km nuo sienos su Ukraina, teikia paramą arčiau Ukrainos fronto esantiems Rusijos ginkluotųjų pajėgų operatyviniams šaudmenų sandėliams.

Taigi, eidamas „PJSC TransContainer“ generalinio direktoriaus pareigas, Mikhail Kontserev materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizavimą.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Pareigos: verslininkas, LLC Titul savininkas

Gimimo data: 1968 2 18

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dimitry Beloglazov yra „LLC Titul“ (įsikūrusios Rusijoje), įsteigusios patronuojamąją akcinę bendrovę „Iliadis“ (įsikūrusią Rusijoje), kad įsigytų Oleg Deripaska priklausantį bendrovės International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, įsikūrusios Rusijoje) akcijų paketą, savininkas. „Rasperia“ priklauso 28,5  mln. Europos bendrovės „STRABAG SE“ akcijų. Tos akcijos buvo įšaldytos, nes bendrovę „Rasperia“ kontroliavo Oleg Vladimirovich Deripaska (asmuo, kuriam taikomos Sąjungos ribojamosios priemonės).

Oleg Deripaska kartu su Dimitry Beloglazov koordinavo sudėtingą sukčiavimo schemą, kad parduotų įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Šiuo tikslu D. Beloglazov bendrovė „LLC Titul“ įsteigė patronuojamąją akcinę bendrovę „Iliadis“, kuri įsigijo O. Deripaska priklausantį „Rasperia“ akcijų paketą, taigi ir įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Pardavęs „Rasperia“ O. Deripaska gavo lygiavertę ekonominę naudą.

2024 6 28“

Dimitry Beloglazov ir susijusios bendrovės „LLC Titul“, „JSC Iliadis“ ir „Rasperia“ pasinaudojo šia schema, kad už Sąjungos ribų parduotų ne Sąjungos bendrovę, kurią kontroliuoja į sąrašą įtrauktas asmuo ir kuriai priklauso įšaldytos Sąjungos bendrovės akcijos, siekdami vienintelio tikslo – panaikinti tų akcijų įšaldymą Sąjungoje ir taip apeiti Sąjungos ribojamąsias priemones.

Taigi Dimitry Beloglazov sudaro palankesnes sąlygas draudimo apeiti Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 pažeidimams.

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Adresas: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.

Subjekto rūšis: viešoji akcinė bendrovė

Registracijos vieta: Rusijos Federacija

Registracijos data: 2006 3 4

„PJSC TransContainer“ yra Rusijos transporto bendrovė ir didžiausia Rusijos geležinkelio konteinerių operatorė. „PJSC Transcontainer“ pajamos 2023 m. augo, o 2023 m. antrąjį pusmetį tranzitinio eismo apimtys padidėjo – daugiausia dėl Baltarusijos krovinių srauto per Rusijos šiaurės vakarų uostus. „PJSC TransContainer“ taip pat sutiko teikti paslaugas naujame „Alabuga specialiojoje ekonominėje zonoje (SEZ)“ terminale. „Alabuga SEZ“ bendradarbiauja su Irano ginkluotųjų pajėgų Gynybos ir logistikos ministerija, kad „Shahed“ baražuojančią ginkluotę (rusiškos versijos pavadinimas – „Geran“) būtų galima gaminti vietoje.

2024 6 28

Registracijos numeris: 1067746341024

Pagrindinė veiklos vieta: Khimki (Chimkai), Rusijos Federacija

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7708591995

Interneto svetainė: www.trcont.ru

Tel.: + 7 495 788 17 17

El. paštas: trcont@trcont.com

Be to, „PJSC TransContainer“ dalyvauja neteisėtose prekybos ginklais su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika (KLDR) schemose remdama Rusijos vyriausybę. 2023 m. „PJSC TransContainer“ priklausantys krovinių konteineriai buvo aptikti kelyje į Radžino uostą KLDR. „PJSC TransContainer“ konteineriai taip pat aptikti Tikhoretsk Ammo Depot (Tichorecko šaudmenų sandėlyje), iš kurio tiekiami įvairių rūšių šaudmenys Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. Strateginis Tichorecko šaudmenų sandėlys, esantis apie 400 km nuo sienos su Ukraina, teikia paramą arčiau Ukrainos fronto esantiems Rusijos ginkluotųjų pajėgų operatyviniams šaudmenų sandėliams.

Taigi „PJSC TransContainer“ remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ar stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, ir be to materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

475.

LLC „TITUL“

(ООО „ТИТУЛ“)

Adresas: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Subjekto rūšis: ribotos atsakomybės bendrovė (LLC)

Registracijos vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Registracijos data: 2019 4 23

Registracijos numeris: 1197746281897

„LLC Titul“ yra Rusijoje įsikūrusi bendrovė, priklausanti Dimitry Beloglazov. Jos patronuojamoji akcinė bendrovė „Iliadis“ (įsikūrusi Rusijoje) įsigijo Oleg Deripaska priklausantį International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, įsikūrusi Rusijoje) akcijų paketą. „Rasperia“ priklauso 28,5  mln. Europos bendrovės „STRABAG SE“ akcijų. Šios akcijos buvo įšaldytos, nes bendrovę „Rasperia“ kontroliavo Oleg Vladimirovich Deripaska (asmuo, įtrauktas į ribojamųjų priemonių sąrašą).

Patronuojamosios bendrovės „LLC Titul“ įsteigimą koordinavo Dimitry Beloglazov ir Oleg Deripaska, kad parduotų įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Tuo tikslu D. Beloglazov bendrovė „LLC Titul“ įsteigė patronuojamąją akcinę bendrovę „Iliadis“, kuri įsigijo O. Deripaska priklausantį „Rasperia“ akcijų paketą, taigi ir įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Pardavęs „Rasperia“, O. Deripaska gavo lygiavertę ekonominę naudą.

2024 6 28

Dimitry Beloglazov ir susijusios bendrovės „LLC Titul“, „JSC Iliadis“ ir „Rasperia“ pasinaudojo šia sudėtinga schema, kad už Sąjungos ribų parduotų ne Sąjungos bendrovę, kurią kontroliuoja į sąrašą įtrauktas asmuo ir kuriai priklauso įšaldytos Sąjungos bendrovės akcijos, siekdami vienintelio tikslo – panaikinti šių akcijų įšaldymą Sąjungoje ir taip apeiti Sąjungos ribojamąsias priemones.

Taigi LLC „Titul“ sudaro palankesnes sąlygas draudimo apeiti Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 pažeidimams.

476.

JSC „ILIADIS“

(АО „Илиадис“)

Adresas: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Subjekto rūšis: akcinė bendrovė

El. paštas: aoiliadis@rambler.ru

Registracijos vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Registracijos data: 2023 7 12

Registracijos numeris: 1237700470842

JSC „Iliadis“ yra Rusijoje įsikūrusi bendrovė. Ji buvo įsteigta kaip Rusijoje įsikūrusios bendrovės „LLC Titul“, priklausančios Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, patronuojamoji bendrovė ir įsigijo Oleg Deripaska priklausantį International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, įsikūrusi Rusijoje) akcijų paketą. „Rasperia“ priklauso 28,5  mln. Europos bendrovės „STRABAG SE“ akcijų. Tos akcijos buvo įšaldytos, nes bendrovę „Rasperia“ kontroliavo Oleg Deripaska (asmuo, kuriam taikomos ribojamosios priemonės).

Patronuojamosios bendrovės „JSC Iliadis“ įsteigimą koordinavo Dimitry Beloglazov ir OlegDeripaska, kad parduotų įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Tuo tikslu D. Beloglazov bendrovė „LLC Titul“ įsteigė patronuojamąją bendrovę „JSC Iliadis“, kuri įsigijo O. Deripaska priklausantį „Rasperia“ akcijų paketą, taigi ir įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Pardavęs „Rasperia“, O. Deripaska gavo lygiavertę ekonominę naudą.

2024 6 28

Dimitry Beloglazov ir susijusios bendrovės „LLC Titul“, „JSC Iliadis“ ir „Rasperia“ pasinaudojo šia sudėtinga schema, kad už Sąjungos ribų parduotų ne Sąjungos bendrovę, kurią kontroliuoja į sąrašą įtrauktas asmuo ir kuriai priklauso įšaldytos Sąjungos bendrovės akcijos, siekdami vienintelio tikslo – panaikinti šių akcijų įšaldymą Sąjungoje ir taip apeiti Sąjungos ribojamąsias priemones.

Taigi JSC „Iliadis“ sudaro palankesnes sąlygas draudimo apeiti Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 pažeidimams.

477.

International LLC „Rasperia Trading Limited“

(МКАО „Распериа Трейдинг Лимитед“)

Adresas: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Subjekto rūšis: tarptautinė ribotos atsakomybės bendrovė

Registracijos data: 2019 5 20 (įregistruota kaip mažoji ir vidutinė įmonė);

2023 7 10 (įregistruota kaip mažoji įmonė)

Registracijos numeris: 1193926007153

International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, įsikūrusi Rusijoje) priklauso 28,5  mln. Europos bendrovės „STRABAG SE“ akcijų. Šios akcijos buvo įšaldytos, nes bendrovę „Rasperia“ kontroliavo Oleg Vladimirovich Deripaska (asmuo, kuriam taikomos ribojamosios priemonės).

Oleg Deripaska kartu su Dimitry Aleksandrovich Beloglazov koordinavo sudėtingą sukčiavimo schemą, kad parduotų įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Tuo tikslu D. Beloglazov bendrovė „LLC Titul“ (įsikūrusi Rusijoje) įsteigė patronuojamąją akcinę bendrovę „Iliadis“ (įsikūrusią Rusijoje), kuri įsigijo O. Deripaska priklausantį „Rasperia“ akcijų paketą, taigi ir įšaldytas „STRABAG“ akcijas. Pardavęs „Rasperia“, O. Deripaska gavo lygiavertę ekonominę naudą.

2024 6 28“

D. Beloglazov ir susijusios bendrovės „LLC Titul“, „JSC Iliadis“ ir „Rasperia“ pasinaudojo šia sudėtinga schema, kad už Sąjungos ribų parduotų ne Sąjungos bendrovę, kurią kontroliuoja į sąrašą įtrauktas asmuo ir kuriai priklauso įšaldytos Sąjungos bendrovės akcijos, siekdami vienintelio tikslo – panaikinti šių akcijų įšaldymą Sąjungoje ir taip apeiti Sąjungos ribojamąsias priemones.

Taigi „Rasperia“ sudaro palankesnes sąlygas draudimo apeiti Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 pažeidimams.