—

una dichiarazione delle circostanze di fatto;

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i numeri dei conti detenuti dal creditore presso la Baltic International Bank SE e l'importo dei fondi da rimborsare, ricalcolati in euro al tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea il 24 gennaio 2024;

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una descrizione dettagliata dell'origine dei fondi;

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il numero di conto bancario sul quale trasferire i fondi, compresi il codice IBAN, il nome della banca e il codice SWIFT;

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informazioni sul fatto che il creditore sia considerato una parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 36), della legge lettone sugli enti creditizi;

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informazioni sull'eventualità che il creditore sia una persona politicamente esposta, un familiare di una persona politicamente esposta o una persona strettamente associata a una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punti 18), (181) e (182), della legge lettone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione;

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l'indirizzo e-mail del creditore e la conferma che accetta di comunicare per via elettronica con la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza e di ricevere le informazioni e/o i documenti per via elettronica nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

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una dichiarazione attestante che il creditore e il suo rappresentante sono consapevoli e concordi sul fatto che la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza possa trattare i loro dati personali ai fini del soddisfacimento del credito vantato dal creditore e per altri scopi giustificati nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

—

una dichiarazione delle circostanze di fatto;

—

i numeri dei conti detenuti dal creditore presso la Baltic International Bank SE e l'importo dei fondi da rimborsare, ricalcolati in euro al tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea il 24 gennaio 2024;

—

una descrizione dettagliata dell'origine dei fondi;

—

il numero di conto bancario sul quale trasferire i fondi, compresi il codice IBAN, il nome della banca e il codice SWIFT;

—

informazioni sul fatto che il creditore sia considerato una parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 36), della legge lettone sugli enti creditizi;

—

informazioni sulla composizione degli attuali soci/azionisti e titolari effettivi, comprese informazioni sull'eventualità che il titolare effettivo debba essere considerato parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 36), della legge lettone sugli enti creditizi e sull'eventualità che il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta, un familiare di una persona politicamente esposta o una persona strettamente associata a una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punti 18), (181) e (182), della legge lettone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione;

—

l'indirizzo e-mail del creditore e la conferma che accetta di comunicare per via elettronica con la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza e di ricevere le informazioni e/o i documenti per via elettronica nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

—

una dichiarazione attestante che il creditore e il suo rappresentante sono consapevoli e concordi sul fatto che la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza possa trattare i loro dati personali ai fini del soddisfacimento del credito vantato dal creditore e per altri scopi giustificati nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;