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Document 02016D0849-20231115
Council Decision (CFSP) 2016/849 of 27 May 2016 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP
Consolidated text: Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
02016D0849 — IT — 15.11.2023 — 033.003
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DECISIONE (PESC) 2016/849 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79) |
Modificata da:
Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2016/849 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2016
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
CAPITOLO I
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 1
Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali prodotti e tecnologie originari o meno del territorio degli Stati membri:
armi e materiale correlato di tutti i tipi, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica e che sono adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;
tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato delle sanzioni») conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ( 1 );
ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente punto;
talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;
qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altri programmi legati alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;
qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC;
taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);
qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).
Sono altresì vietati:
la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
il finanziamento o l'assistenza finanziaria relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti o tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).
Articolo 2
Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:
lo Stato membro stabilisca che tale attività sia svolta esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e lo informi anche delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; o
il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
È vietata la consegna alla banca centrale della RPDC o a suo beneficio di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse.
Articolo 6
Articolo 6 bis
Articolo 6 ter
Articolo 6 quater
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora il volume dei prodotti petroliferi raffinati, compresi il diesel e il cherosene, forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, per periodi di dodici mesi, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora l'autorità competente abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il volume di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC, unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non siano collegati alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).
Articolo 9 bis
Articolo 9 ter
Articolo 9 quater
Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso i territori degli Stati membri o in provenienza dai medesimi, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tutti i condensati e liquidi di gas naturale, siano essi originari o meno del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Articolo 9 quinquies
Articolo 9 sexies
CAPITOLO II
RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI COMMERCIALI
Articolo 10
CAPITOLO III
RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI
Articolo 11
Sono vietati:
l'acquisizione, il mantenimento o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo, o in attività o beni nella RPDC;
la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o a entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;
l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini degli Stati membri o nei loro territori con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC; e
la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).
CAPITOLO IV
SETTORE FINANZIARIO
Articolo 12
Gli Stati membri non contraggono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.
Articolo 13
Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, si applica quanto segue:
Non ha luogo alcun trasferimento o compensazione di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).
Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:
banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o
entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,
salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).
Possono essere eseguite, previa autorizzazione di cui al punto 4), le seguenti operazioni:
operazioni relative a generi alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
operazioni relative a rimesse personali;
operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;
operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;
operazioni relative a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
operazioni richieste esclusivamente per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri per scopi di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;
operazioni relative a pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti della RPDC o di persone o entità della RPDC, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.
I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettere a) e da c) a g) necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettera b), necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 5 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.
La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.
Nelle attività con le banche e gli istituti finanziari di cui al punto 2, gli istituti finanziari sono tenuti a:
esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione, nonché a rifiutare l'operazione se tali informazioni non sono fornite;
conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
riferire prontamente i loro sospetti all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, l'UIF, o altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, e in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
Articolo 13 bis
Le imprese che erogano servizi finanziari equivalenti a quelli forniti dalle banche sono considerate dagli Stati membri istituzioni finanziarie ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 14 e 24 bis.
Articolo 14
A meno che sia stato approvato in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):
creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri.
Articolo 15
Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, imprese e agenzie pubblici, banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, nonché persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
CAPITOLO V
SETTORE DEI TRASPORTI
Articolo 16
Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).
Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.
Gli Stati membri cooperano, quanto più tempestivamente possibile e in modo appropriato con un altro Stato che dispone di informazioni che lo portano a sospettare che la RPDC stia cercando di fornire, vendere o trasferire o acquisire, in modo diretto o indiretto, merci illecite, qualora tale Stato richieda ulteriori informazioni marittime e sul carico, al fine, fra l'altro, di determinare se il bene, la merce o il prodotto in questione sia originario della RPDC.
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 18 bis
Articolo 18 ter
Articolo 19
La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 1, 2, 3 e 6.
Articolo 20
▼M4 —————
Articolo 20 bis
È vietato l'approvvigionamento di servizi navali o aerei dalla RPDC.
Articolo 21
Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 della UNSCR 2375 (2017), o del paragrafo 12 della UNSCR 2397 (2017), se non previa approvazione del comitato delle sanzioni, secondo una valutazione caso per caso.
Articolo 22
CAPITOLO V bis
RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 22 bis
Articolo 22 ter
Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Articolo 22 quater
Articolo 22 quinquies
Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
CAPITOLO VI
RESTRIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO
Articolo 23
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;
alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;
alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
Articolo 24
Articolo 24 bis
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 26 bis
CAPITOLO VII
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 27
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:
persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;
persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;
prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;
sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;
entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.
Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:
necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.
Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;
il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,
e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica:
qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che un’esenzione è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;
alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Articolo 28
Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
Articolo 29
CAPITOLO VIII
ALTRE MISURE RESTRITTIVE
Articolo 30
Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:
nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o
in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.
Articolo 31
Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.
Articolo 31 bis
È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.
Articolo 31 ter
CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 32
Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV, V o VI;
qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b); o
qualsiasi armatore o noleggiatore di una nave che sia stata sequestrata o confiscata ai sensi del dell'articolo 18 ter, paragrafo 1, o cancellata dal registro ai sensi dell'articolo 18 ter, paragrafo 3, o elencata nell'allegato VI.
Articolo 32 bis
Le misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) se impediscono in qualsiasi modo le attività delle missioni diplomatiche o consolare nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 36 bis
In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.
Articolo 37
La decisione 2013/183/PESC è abrogata.
Articolo 38
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)
A. Persone
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Nome |
Pseudonimi |
►C5 Informazioni identificative ◄ |
Data della designazione delle Nazioni Unite |
Motivi |
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1. |
Yun Ho-jin |
Yun Ho-chin |
Data di nascita: 13.10.1944 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio. |
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2. |
Ri Je-Son |
Nome coreano:
Nome cinese:
alias Ri Che Son |
Data di nascita: 1938 |
16.7.2009 |
Ex ministro dell'industria dell'energia atomica. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy [Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE)], l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare, quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. |
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3. |
Hwang Sok-hwa |
Hwang Sok Ha |
Data di nascita: 26.9.1943 |
16.7.2009 |
Direttore presso l'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell'ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all'interno dell'Istituto congiunto per la ricerca nucleare. |
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4. |
Ri Hong-sop |
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Data di nascita: 26.2.1940 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento. |
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5. |
Han Yu-ro |
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16.7.2009 |
Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea. |
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6. |
Paek Chang-Ho |
Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho |
Passaporto: 381420754 Data di rilascio del passaporto: 7.12. 2011; Data di scadenza del passaporto: 7.12. 2016 Data di nascita: 18.6.1964; luogo di nascita: Kaesong, RPDC |
22.1.2013 |
Alto ufficiale e capo del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale. |
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7. |
Chang Myong- Chin |
Jang Myong-Jin |
19.2.1968; Altra data di nascita: 1965 o 1966 |
22.1.2013 |
Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. |
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8. |
Ra Ky'ong-Su |
Ra Kyung-Su; Chang, Myong Ho; Chang Myo'ng-Ho; Chang Myong-Ho; Ra Kyong-Su |
Data di nascita: 4.6.1954 Numero di passaporto: 645120196 Cittadinanza: nordcoreana |
22.1.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
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9. |
Kim Kwang-il |
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1.9.1969; Passaporto: PS381420397 |
22.1.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
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10. |
Yo'n Cho'ng Nam |
|
|
7.3.2013 |
Responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
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11. |
Ko Ch'o'l-Chae |
|
|
7.3.2013 |
Vice responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
12. |
Mun Cho'ng-Ch'o'l |
Mun Chong-Chol |
Data di nascita: 23.12.1964 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang, RPDC, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District |
7.3.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
|
13. |
Choe Chun-Sik |
Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik |
Data di nascita: 12.10.1954 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: RPDC |
2.3.2016 |
È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC. |
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14. |
Choe Song Il |
|
Passaporto: 472320665 Data di scadenza: 26.9.2017; Passaporto: 563120356 Cittadinanza: RPDC |
2.3.2016 |
Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. |
|
15. |
►C5 Hyon Kwang Il ◄ |
Hyon Gwang Il |
Data di nascita: 27.5.1961; Cittadinanza: nordcoreana |
2.3.2016 |
È direttore del Dipartimento per lo sviluppo scientifico presso la National Aerospace Development Administration. |
|
16. |
Jang Bom Su |
Jang Pom Su Jang Hyon U |
Data di nascita: 15.4.1957 o 22.2.1958 Passaporto diplomatico n.: 836110034 Data di scadenza: 1.1.2020 Cittadinanza: RPDC |
2.3.2016 |
Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank. |
|
17. |
Jang Yong Son |
|
Data di nascita: 20.2.1957 Cittadinanza: nordcoreana N. di passaporto: 563110024 (rilasciato dalla RPDC) |
2.3.2016 |
Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato il rappresentante della KOMID in Iran. |
|
18. |
Jon Myong Guk |
Cho'n Myo'ng-kuk Jon Yong Sang |
Data di nascita: 18.10.1976 o 25.8.1976 Passaporto n.: 4721202031 Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017 Passaporto diplomatico n.: 836110035 Data di scadenza: 1.1.2020 Cittadinanza: RPDC |
2.3.2016 |
Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank. |
|
19. |
Kang Mun Kil |
Jiang Wen-ji; Jian Wenji |
Data di nascita: 9.2.1963 Numero di passaporto: PS 472330208 (scadenza: 4.7.2017) Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: RPDC |
2.3.2016 |
Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung. |
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20. |
Kang Ryong |
|
Data di nascita: 21.8.1969 Cittadinanza: nordcoreana |
2.3.2016 |
Ex rappresentante in Siria della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
|
21. |
Kim Jung Jong |
Kim Chung Chong |
Passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014; Passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016; Passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018; Data di nascita: 7.11.1966 Cittadinanza: RPDC |
2.3.2016 |
Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. |
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22. |
Kim Kyu |
|
Data di nascita: 30.7.1968; Cittadinanza: nordcoreana |
2.3.2016 |
Responsabile del Servizio affari esterni della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
|
23. |
Kim Tong My'ong |
Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol; Kim Tong-Myo’ng; Kim Tong Myong; Kim Hyok Chol |
Data di nascita: a) 1964, b) 28.8.1962 Cittadinanza: nordcoreana N. di passaporto: 290320764 (rilasciato dalla RPDC) |
2.3.2016 |
È presidente della Tanchon Commercial Bank (TCB) all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang. |
|
24. |
Kim Yong Chol |
Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Young-Chul |
Data di nascita: 18.2.1962 Cittadinanza: nordcoreana N. di passaporto: 472310168 (rilasciato dalla RPDC) |
2.3.2016 |
Rappresentante della KOMID. È stato il rappresentante della KOMID in Iran. |
|
25. |
Ko Tae Hun |
Kim Myong Gi |
Data di nascita: 25.5.1972; Numero di passaporto: 563120630 Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018; Cittadinanza: nordcoreana |
2.3.2016 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank. |
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26. |
Ri Man Gon |
|
Data di nascita: 29.10.1945 Numero di passaporto: P0381230469 Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016 Cittadinanza: nordcoreana |
2.3.2016 |
Ex ministro del Munitions Industry Department (MID). |
|
27. |
Ryu Jin |
|
Data di nascita: 7.8.1965; Passaporto: 563410081; Cittadinanza: nordcoreana |
2.3.2016 |
Rappresentante in Siria della KOMID. |
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28. |
Yu Chol U |
|
Data di nascita: 8.8.1959 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: RPDC |
2.3.2016 |
Direttore della National Aerospace Development Administration. |
|
29. |
Pak Chun Il |
|
Passaporto: 563410091; Data di nascita: 28.7.1954; Cittadinanza: RPDC |
30.11.2016 |
È stato ambasciatore della RPDC in Egitto e fornisce sostegno alla KOMID. Ha concluso il suo periodo di servizio e ha lasciato l'Egitto il 15 novembre 2016. |
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30. |
Kim Song Chol |
Kim Hak Song |
Passaporto: 381420565, altro passaporto: 654120219; Data di nascita: 26.3.1968; in alternativa 15.10.1970 Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID. |
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31. |
Son Jong Hyok |
Son Min |
Data di nascita: 20.5.1980; Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID. |
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32. |
Kim Se Gon |
|
Passaporto: PD472310104; Data di nascita: 13.11.1969 Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Lavora per conto del Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica). |
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33. |
Ri Won Ho |
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Passaporto: 381310014; Data di nascita: 17.7.1964; Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID. |
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34. |
Jo Yong Chol |
Cho Yong Chol |
Data di nascita: 30.9.1973; Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID. |
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35. |
Kim Chol Sam |
Jin Tiesan (金铁三) |
Data di nascita: 11.3.1971 Cittadinanza: nordcoreana N. di passaporto: 645120378 (rilasciato dalla RPDC) |
30.11.2016 |
Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB) che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici. |
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36. |
Kim Sok Chol |
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Data di nascita: 8.5.1955 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: Myanmar/Birmania Numero di passaporto: 472310082 |
30.11.2016 |
Ex ambasciatore della RPDC in Myanmar/Birmania. Opera in quanto facilitatore della KOMID. È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e organizza riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar/Birmania per discutere di questioni finanziarie. |
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37. |
Chang Chang Ha |
Jang Chang Ha |
Data di nascita: 10.1.1964; Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Presidente della seconda accademia delle scienze naturali (SANS). |
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38. |
Cho Chun Ryong |
Jo Chun Ryong |
Data di nascita: 4.4.1960; Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Presidente del secondo comitato economico (SEC). |
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39. |
Son Mun San |
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Data di nascita: 23.1.1951; Cittadinanza: nordcoreana |
30.11.2016 |
Direttore generale dell'Ufficio affari esterni dell'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). |
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40. |
Cho Il U |
Cho Il Woo; Cho Ch’o’l; Jo Chol |
Data di nascita: 10.5.1945 Luogo di nascita: Musan, provincia del Nord Hamgyo'ng, RPDC Cittadinanza: nordcoreana N. di passaporto: 736410010 Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Cho è ritenuto il responsabile delle operazioni di spionaggio oltremare e della raccolta di intelligence esterna per la RPDC. |
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41. |
Cho Yon Chun |
Jo Yon Jun |
Data di nascita: 28.9.1937 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
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42. |
Choe Hwi |
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Anno di nascita: 1954 o 1955 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico. |
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43. |
Jo Yong-Won |
Cho Yongwon |
Data di nascita: 24.10.1957 Numero di passaporto: 108210124 (scaduto il 4 giugno 2023) Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Segretario e capo del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea ed ex vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
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44. |
Kim Chol Nam |
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Data di nascita: 19.2.1970 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 563120238 Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC. |
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45. |
Kim Kyong Ok |
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Anno di nascita: 1937 o 1938 Cittadinanza: RPDC Indirizzo: Pyongyang, RPDC. |
2.6.2017 |
Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
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46. |
Kim Tong-Ho |
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Data di nascita: 18.8.1969 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 745310111 Sesso: maschile Indirizzo: Vietnam |
2.6.2017 |
Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili. |
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47. |
Min Byong Chol |
Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun |
Data di nascita: 10.8.1948 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
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48. |
Paek Se Bong |
Paek Se Pong |
Data di nascita: 21.3.1938 Cittadinanza: nordcoreana |
2.6.2017 |
Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID). |
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49. |
Pak Han Se |
Kang Myong Chol |
Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 290410121 Indirizzo: RPDC |
2.6.2017 |
Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. |
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50. |
Pak To Chun |
Pak Do Chun; Pak To'-Ch'un |
Data di nascita: 9.3.1944 Cittadinanza: nordcoreana |
2.6.2017 |
Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea. È deceduto il 27 luglio 2022. |
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51. |
Ri Jae Il |
Ri, Chae-Il |
Anno di nascita: 1934 Cittadinanza: nordcoreana |
2.6.2017 |
Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico. È deceduto il 4 febbraio 2021. |
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52. |
Ri Su Yong |
|
Data di nascita: 25.6.1968 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 654310175 Indirizzo: n.d. Sesso: maschile È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba |
2.6.2017 |
Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC. |
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53. |
Ri Yong Mu |
Ri Yong-Mu |
Data di nascita: 25.1.1925 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: RPDC |
|
Vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti. È deceduto il 27 gennaio 2022. |
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54. |
Choe Chun Yong |
Ch'oe Ch'un-yo'ng |
Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 654410078 Sesso: maschile |
4.8.2017 |
Rappresentante dell'Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. |
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55. |
Han Jang Su |
Chang-Su Han |
Data di nascita: 8.11.1969 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Cittadinanza: nordcoreana Numero di passaporto: 745420176 (scadenza: 19.10.2020) Sesso: maschile |
4.8.2017 |
Ex responsabile della Foreign Trade Bank. |
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56. |
Jang Song Chol |
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Data di nascita: 12.3.1967 Cittadinanza: RPDC |
4.8.2017 |
Jang Song Chol è un rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero. |
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57. |
Jang Sung Nam |
|
Data di nascita: 14.7.1970 Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 563120368, rilasciato il 22.3.2013 Data di scadenza del passaporto: 22.3.2018 Sesso: maschile |
4.8.2017 |
Direttore di una succursale all'estero di Tangun Trading Corporation, che è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa. |
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58. |
Jo Chol Song |
Cho Ch'o'l-so'ng |
Data di nascita: 25.9.1984 Cittadinanza: nordcoreana: Numero di passaporto: 654320502 (scadenza: 16.9.2019) Sesso: maschile |
4.8.2017 |
Responsabile della Korea Kwangson Banking Corporation ed ex viceresponsabile della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. |
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59. |
Kang Chol Su |
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Data di nascita: 13.2.1969 Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 472234895 |
4.8.2017 |
Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare della RPDC all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC. |
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60. |
Kim Mun Chol |
Kim Mun-ch'o'l |
Data di nascita: 25.3.1957 Cittadinanza: RPDC |
4.8.2017 |
Rappresentante della Korea United Development Bank. |
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61. |
Kim Nam Ung |
|
Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 654110043 |
4.8.2017 |
Rappresentante dell'Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. |
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62. |
Pak Il Kyu |
Pak Il-Gyu |
Cittadinanza: RPDC Passaporto n.: 563120235 Sesso: maschile |
4.8.2017 |
Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC. |
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63. |
Pak Yong Sik |
Pak Yo'ng-sik |
Data di nascita: 1950 Cittadinanza: nordcoreana Indirizzo: RPDC |
11.9.2017 |
Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e contribuisce alla direzione delle industrie della difesa militare del paese. |
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64. |
Ch'oe So'k Min |
Choe Sok Min |
Data di nascita: 25.7.1978 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ex responsabile della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato viceresponsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni. |
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65. |
Chu Hyo'k |
Ju Hyok |
Data di nascita: 23.11.1986 Numero di passaporto: 836420186 rilasciato il 28.10.2016 (scadenza: 28.10.2021) Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ex viceresponsabile della Foreign Trade Bank all'estero. |
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66. |
Kim Jong Sik |
Kim Cho'ng-sik |
Anno di nascita: 1967-1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC |
22.12.2017 |
Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea. |
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67. |
Kim Kyong Il |
Kim Kyo'ng-il |
Ubicazione: Libia Data di nascita: 1.8.1979 Passaporto n. 836210029 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia. |
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68. |
Kim Tong Chol |
Kim Tong-ch'o'l |
Data di nascita: 28.1.1966 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile Numero di passaporto: a) 927234267 b) 108120258 (rilasciato dalla RPDC il 14.2.2018; data di scadenza: 14.2. 2023) |
22.12.2017 |
Ex viceresponsabile della Foreign Trade Bank all'estero. |
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69. |
Ko Chol Man |
Ko Ch'o'l-man |
Data di nascita: 30.9.1967 Passaporto n. 472420180 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
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70. |
Ku Ja Hyong |
Ku Cha-hyo'ng |
Ubicazione: Libia Data di nascita: 8.9.1957 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia. |
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71. |
Mun Kyong Hwan |
Mun Kyo'ng-hwan |
Data di nascita: 22.8.1967 Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero. |
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72. |
Pae Won Uk |
Pae Wo'n-uk |
Data di nascita: 22.8.1969 Cittadinanza: RPDC Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017) Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero. |
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73. |
Pak Bong Nam |
Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam |
Data di nascita: 6.5.1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilsim International Bank all'estero. |
|
74. |
Pak Mun Il |
Pak Mun-il |
Data di nascita: 1.1.1965 Numero di passaporto: 563335509 (scadenza: 27.8.2018) Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ex responsabile della Korea Daesong Bank all'estero. |
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75. |
Ri Chun Hwan |
Ri Ch'un-hwan |
►C3 Data di nascita: 21.8.1957 Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018) ◄ Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
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76. |
Ri Chun Song |
Ri Ch'un-so'ng |
Data di nascita: 30.10.1965 Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ri Chun Song è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
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77. |
Ri Pyong Chul |
Ri Pyong Chol, Ri Pyo'ng-ch'o'l |
Anno di nascita: 1948 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile Indirizzo: RPDC |
22.12.2017 |
Segretario del Partito dei lavoratori e membro del relativo ufficio politico. Ex supplente dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department. |
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78. |
Ri Song Hyok |
Li Cheng He |
Data di nascita: 19.3.1965 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile N. di passaporto: 654234735 (rilasciato dalla RPDC) |
22.12.2017 |
Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della RPDC. |
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79. |
Ri U’n So’ng |
Ri Eun Song; Ri Un Song |
Data di nascita: 23.7.1969 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
22.12.2017 |
Ex rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero. |
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80. |
TSANG YUNG YUAN |
Neil Tsang, Yun Yuan Tsang |
Data di nascita: 20.10.1957 Passaporto n.: 302001581 |
30.3.2018 |
Tsang Yung Yuan ha coordinato le esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo; in passato ha inoltre intrapreso altre attività di elusione delle sanzioni. |
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;B. Entità
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Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione |
►C5 Motivi ◄ |
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1. |
Korea Mining Development Trading Corporation |
alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias «KOMID» |
Central District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
2. |
Korea Ryonbong General Corporation |
alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYON- GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION |
Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese. |
|
3. |
Tanchon Commercial Bank |
già CHANGGWANG CREDIT BANK; già, KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK |
Saemul 1- Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
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4. |
Namchongang Trading Corporation |
a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation |
a) Chilgol, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea, b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573) Numero di fax: +850-2-381-4687 |
16.7.2009 |
Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante di tale società è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato. |
|
5. |
Hong Kong Electronics |
alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO |
Sanaee St., Kish Island, Iran |
16.7.2009 |
Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o asserisce di agire per conto di esse. Dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue designate dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID. |
|
6. |
Korea Hyoksin Trading Corporation |
alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION |
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa. |
|
7. |
General Bureau of Atomic Energy (GBAE) |
alias General Department of Atomic Energy (GDAE) |
Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile. Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. |
|
8. |
Korean Tangun Trading Corporation |
a) Kuryonggang Trading Corporation, b) Ryungseng Trading Corporation, c) Ryung Seng Trading Corporation, d) Ryungsong Trading Corporation, e) Kore Kuryonggang Trading Corporation |
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale. |
|
9. |
Korean Committee for Space Technology |
DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST |
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae. |
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10. |
Bank of East Land |
Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank |
P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo al produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha collaborato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da aggirare le sanzioni. Nel 2007 e 2008, laBank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma dei missili balistici iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2012. |
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11. |
Korea Kumryong Trading Corporation |
|
|
22.1.2013 |
Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
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12. |
Tosong Technology Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
13. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company |
Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae- gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC Indirizzi di posta elettronica: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com; e millim@sili-bank.com Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 181113818642 Numero di fax: 8502-381-4410 |
22.1.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese. |
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14. |
Leader (Hong Kong) International |
Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited |
LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,Cina. |
22.1.2013 |
La Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
15. |
Green Pine Associated Corporation |
a) Cho'ngsong United Trading Company; b) Chongsong Yonhap; c) Ch'o'ngsong Yo'nhap; d) Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; e) Jindallae; f) Kùm- haeryong Company LTD; g) Natural Resources Development and Investment Corporation; h) Saeingp'il Company; i) National Resources Development and Investment Corporation; j) Saeng Pil Trading Corporation |
a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea; b) Nungrado, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea |
2.5.2012 |
La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata inserita nell'elenco dal comitato in aprile 2009 ed è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di materiali connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. Green Pine è altresì responsabile di circa la metà delle esportazioni di armi e di materiale connesso della RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. Numero di telefono: +850-2-18111(interno 8327). Numeri di fax +850-2-3814685 e +850-2-3813372. Indirizzi di posta elettronica: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com. |
|
16. |
Amroggang Development Banking Corporation |
Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank |
Tongan-dong, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessiall'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMIDè stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano. |
|
17. |
Korea Heungjin Trading Company |
Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company |
Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano. |
|
18. |
Second Academy of Natural Sciences |
2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri |
Pyongyang, RPDC |
7.3.2013 |
La Second Academy of Natural Sciences è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nel luglio 2009 ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale. |
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19. |
Korea Complex Equipment Import Corporation |
|
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
7.3.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese. |
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20. |
Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) |
a) East Sea Shipping Company, b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd, c) Haeyang Crew Management Company |
Indirizzo: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang Numero IMO: 1790183 |
28.7.2014 |
La Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni. |
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Navi con numero IMO: |
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a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173 |
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2.3.2016 |
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b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575 |
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2.3.2016 |
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c) Chong Rim 2 8916293 |
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2.3.2016 |
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g) Hoe Ryong 9041552 |
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2.3.2016 |
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h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815 |
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2.3.2016 |
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i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270 |
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2.3.2016 |
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j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900 |
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2.3.2016 |
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k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593 |
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2.3.2016 |
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l) Mi Rim 8713471 |
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2.3.2016 |
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m) Mi Rim 2 9361407 |
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2.3.2016 |
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n) O Rang (Po Thong Gang) 8829555 |
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2.3.2016 |
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p) Ra Nam 2 8625545 |
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2.3.2016 |
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q) Ra Nam 3 9314650 |
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2.3.2016 |
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r) Ryo Myong 8987333 |
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2.3.2016 |
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s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912 |
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2.3.2016 |
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t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017 |
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2.3.2016 |
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u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530 |
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2.3.2016 |
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v) South Hill 2 8412467 |
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2.3.2016 |
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x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378 |
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2.3.2016 |
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y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085 |
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2.3.2016 |
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z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317 |
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2.3.2016 |
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aa) Tong Hung 1 8661575 |
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2.3.2016 |
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21. |
Academy of National Defense Science |
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Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
L'Academy of National Defense Science è coinvolta negli sforzi della RPDC per portare avanti lo sviluppo dei programmi di missili balistici e armamenti nucleari. |
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22. |
Chongchongang Shipping Company |
a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd., b) Chongchongang Shipping Co LTD |
Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5342883 |
2.3.2016 |
La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013. |
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23. |
Daedong Credit Bank (DCB) |
a) DCB, b) Taedong Credit Bank, c) Dae-Dong Credit Bank |
Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC SWIFT: DCBKKPPY |
2.3.2016 |
La Daedong Credit Bank (DCD) ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank (TCB). Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della TCB. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente. |
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24. |
Hesong Trading Company |
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Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. |
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25. |
Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) |
KKBC |
Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La KKBC fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank si è avvalsa della KKBC per agevolare trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Corporation. |
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26. |
Korea Kwangsong Trading Corporation |
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Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation. |
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27. |
Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica) |
MAEI |
Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Il ministero dell'industria dell'energia atomica è stato istituito nel 2013 allo scopo di modernizzare l'industria dell'energia atomica nella RPDC per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare nordcoreana indipendente. In quanto tale, il MAEI svolge notoriamente un ruolo essenziale nello sviluppo delle armi nucleari della RPDC, è responsabile della condotta quotidiana del programma di armamenti nucleari del paese e sovrintende ad altre organizzazioni legate al nucleare. Fanno capo a questo ministero una serie di organizzazioni e centri di ricerca legati al nucleare, come pure due comitati: un comitato per l'applicazione degli isotopi e un comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, il sito del noto impianto di plutonio della RPDC. Inoltre, nella sua relazione del 2015, il gruppo di esperti ha affermato che Ri Je-son, ex direttore del GBAE designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) per la sua partecipazione o il suo sostegno a programmi legati al nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014. |
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28. |
Munitions Industry Department |
Military Supplies Industry Department; MID; Machine Industry Department |
Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R&S della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali —designati a loro volta nell'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. Il MID sovrintende al programma nucleare della RDPC. L'Istituto per le armi nucleari dipende dal MID. |
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29. |
National Aerospace Development Administration |
NADA |
RPDC |
2.3.2016 |
La NADA è coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. |
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30. |
Office 39 |
Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39 |
a) Second KWP Government Building (Korean – Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, RPDC, b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC, c) Changwang Street, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Entità governativa nordcoreana. |
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31. |
Reconnaissance General Bureau |
Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB |
Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Office 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società di armi convenzionali della RPDC. |
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32. |
Second Economic Committee (Secondo comitato economico) |
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Kangdong, RPDC |
2.3.2016 |
Il Second Economic Committee è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della KOMID. |
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33. |
Korea United Development Bank |
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Pyongyang, Corea del Nord; SWIFT/BIC: KUDBKPPY |
30.11.2016 |
Opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia nordcoreana. |
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34. |
Ilsim International Bank |
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Pyongyang, RPDC; SWIFT: ILSIKPPY |
30.11.2016 |
È affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. |
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35. |
Korea Daesong Bank |
Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank |
Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC; SWIFT/BIC: KDBKKPPY |
30.11.2016 |
È posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea. |
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36. |
Singwang Economics and Trading General Corporation |
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Indirizzo: RPDC |
30.11.2016 |
È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. |
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37. |
Korea Foreign Technical Trade Center |
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RPDC |
30.11.2016 |
È una società nordcoreana che commercia carbone. LA RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. |
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38. |
Korea Pugang Trading Corporation |
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Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
30.11.2016 |
È di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato nel settore della difesa della RPDC specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang. |
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39. |
Korea International Chemical Joint Venture Company |
Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company |
Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC |
30.11.2016 |
È una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato nel settore della difesa della RPDC specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione. |
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40. |
DCB Finance Limited |
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Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina |
30.11.2016 |
È una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità inserita in elenco. |
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41. |
Korea Taesong Trading Company |
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Pyongyang, RPDC |
30.11.2016 |
Ha trattato con la Siria per conto della KOMID. |
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42. |
Korea Daesong General Trading Corporation |
Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation |
Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, RPDC Tel.: +850-2-18111-8208. Fax: +850-2-381-4432 Email: daesong@star-co.net.kp |
30.11.2016 |
È affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera. |
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43. |
Kangbong Trading Corporation |
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RPDC |
2.6.2017 |
La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari. |
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44. |
Korea Kumsan Trading Corporation |
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Indirizzo: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, RPDC Tel.: +850-2-18111-8550. Fax: +850-2-381-4410/4416 Email: mhs-ip@star-co.net.kp |
2.6.2017 |
La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC. |
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45. |
Koryo Bank |
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Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, RPDC |
2.6.2017 |
La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP. |
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46. |
Strategic Rocket Force of the Korean People's Army |
Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces |
Pyongyang, RPDC |
2.6.2017 |
La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG. |
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47. |
Foreign Trade Bank |
a) Mooyokbank, b) Korea Trading Bank |
Indirizzo: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC SWIFT/BIC: FTBDKPPY |
4.8.2017 |
La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation. |
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48. |
Korean National Insurance Company (KNIC) |
Korea National Insurance Corporation (KNIC) Korea Foreign Insurance Company |
Central District, Pyongyang, DPRK |
4.8.2017 |
La Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'«Office» 39. |
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49. |
Koryo Credit Development Bank |
Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank |
Pyongyang, DPRK |
4.8.2017 |
La Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC. |
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50. |
Mansudae Overseas Project Group of Companies |
Mansudae Art Studio |
Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, RPDC |
4.8.2017 |
Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe. |
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51. |
Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea |
|
Pyongyang, RPDC |
11.9.2017 |
La commissione militare centrale è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e dirige le industrie della difesa militare del paese, in coordinamento con la commissione per gli affari di Stato. |
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52. |
Dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento |
|
RPDC |
11.9.2017 |
Il dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento è un organo molto potente del partito dei lavoratori della Corea. Dirige le nomine di figure chiave del partito dei lavoratori della Corea, nonché delle forze armate e dell'amministrazione pubblica dell'RPDC. Sostiene inoltre di controllare gli affari politici di tutta l'RPDC e riveste un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche di censura dell'RPDC. |
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53. |
Dipartimento per la propaganda e l'agitazione |
|
Pyongyang, RPDC |
11.9.2017 |
Il dipartimento per la propaganda e l'agitazione esercita un controllo totale sui media, che utilizza come strumento per controllare l'opinione pubblica per conto della leadership dell'RDPC. Inoltre, attua la censura imposta dal governo della RPDC, o ne è responsabile, compresa la censura della stampa e della radiotelevisione. |
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54. |
Ministero delle Forze armate del popolo |
|
Pyongyang, RPDC |
22.12.2017 |
Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano. |
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55. |
CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY |
CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY |
Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina |
30.3.2018 |
Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della HUA FU, una nave mercantile battente bandiera panamense che il 24 settembre 2017 ha caricato carbone nordcoreano a Najin (RPDC). |
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56. |
CHONMYONG SHIPPING CO |
CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED |
Indirizzo: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5571322 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave. |
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57. |
FIRST OIL JV CO LTD |
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Indirizzo: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5963351 |
30.3.2018 |
Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018. |
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58. |
HAPJANGGANG SHIPPING CORP |
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Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5787684 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della NAM SAN 8, una petroliera nordcoreana che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6. |
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59. |
HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD |
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Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale dell'ASIA Bridge 1. Il 19 ottobre 2017 la Huaxin Shipping ha richiesto a una nave di proprietà registrata a Hong Kong, probabilmente la «ASIA Bridge 1», di prepararsi per entrare nel porto di Nampo (RPDC) per caricare carbone diretto in Vietnam. La «ASIA Bridge 1» ha ricevuto istruzioni da un impiegato non identificato della Huaxin Shipping Ltd. di prepararsi a caricare 8 000 tonnellate metriche di carbone per poi dirigersi verso Cam Pha in Vietnam. Al comandante della nave è stato chiesto di coprire con dei teloni il nome della nave e altri segni distintivi durante la permanenza nel porto di Nampo. |
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60. |
KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD |
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Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall |
30.3.2018 |
Nel 2017 Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) e la Kingly Won hanno tentato di stringere un accordo petrolifero stimato a più di 1 milione USD con una società petrolifera di un paese terzo per effettuare trasferimenti illeciti verso la RPDC. La Kingly Won ha agito in qualità di intermediario per tale società petrolifera e per una società cinese che si è rivolta alla Kingly Won per acquistare petrolio marino per suo conto. |
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61. |
KOREA ACHIM SHIPPING CO |
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Indirizzo: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5936312 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave. |
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62. |
KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY |
a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY, b) Korea Ansan SHPG CO |
Indirizzo: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5676084 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
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63. |
KOREA MYONGDOK SHIPPING CO |
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Indirizzo: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5985863 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile. |
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64. |
KOREA SAMJONG SHIPPING |
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Indirizzo: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5954061 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU. |
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65. |
KOREA SAMMA SHIPPING CO |
Korea Samma SHPG CO |
Indirizzo: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5145892 |
30.3.2018 |
La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica operazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta «Hai Xin You 606» per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana. |
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66. |
KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD |
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Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC; Numero IMO della società 5434358 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della petroliera nordcoreana YU JONG 2 che il 19 novembre 2017 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave. |
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67. |
KOTI CORP |
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Indirizzo: Panama City, Panama Numero IMO: 5982254 |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana. |
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68. |
MYOHYANG SHIPPING CO |
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Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5988369 |
30.3.2018 |
Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave. |
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69. |
PAEKMA SHIPPING CO |
Care of First Oil JV Co Ltd |
Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018. |
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70. |
PHYONGCHON SHIPPING & MARINE |
PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE |
Indirizzo: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5878561 |
30.3.2018 |
Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR. |
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71. |
PRO-GAIN GROUP CORPORATION |
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30.3.2018 |
Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC. |
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72. |
SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD |
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Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Cina |
30.3.2018 |
Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della nave DONG FENG 6 che l'11 luglio 2017 ha caricato carbone a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU. |
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73. |
SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING |
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Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Cina |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale delle navi HAO FAN 2 e HAO FAN 6 battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. La HAO FAN 6 ha caricato carbone a Nampo (RPDC) il 27 agosto 2017. La HAO FAN 2 ha caricato carbone nordcoreano a Nampo (RPDC) il 3 giugno 2017. |
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74. |
WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT |
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Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina; numero IMO: 5905801 |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta. |
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75. |
YUK TUNG ENERGY PTE LTD |
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Indirizzo: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore Numero IMO: 5987860 |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati. |
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ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e delle persone e entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b)
I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate
A. Persone
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Nome |
Pseudonimi |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
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1. |
CHON Chi Bu 전지부 |
CHON Chi-bu |
Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Delle fotografie lo hanno collegato al reattore nucleare in Siria prima che fosse bombardato da Israele nel 2007. |
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▼M39 ————— |
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▼M44 ————— |
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4. |
PAK Jae-gyong 박재경 |
PAK Chae-Kyong PAK Jae Gyong |
Data di nascita: 10.6.1933 Numero di passaporto: 554410661 Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Generale dell'esercito popolare coreano. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di Kim Jong Un nel 2012. Ex membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Presidente del comitato coreano dei veterani contro l'imperialismo. Pak Jae Gyong è stato descritto come membro dei quadri veterani invitati ai banchetti con Kim Jong Un a Pyongyang il 9 settembre 2022 in occasione del 74o anniversario della fondazione della RPDC. |
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5. |
RYOM Yong 렴영 |
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Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali. |
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6. |
SO Sang-kuk 서상국 |
SO Sang Kuk |
Data di nascita: 30.11.1938 Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung. |
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7. |
KIM Yong Chol 김영철 |
KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul |
Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC Sesso: maschile |
19.12.2011 |
Supplente dell'ufficio politico e membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, membro della commissione degli affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea e, da giugno 2023, consigliere presso il dipartimento del fronte unito. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB), un'entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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8. |
CHOE Kyong-song 최경성 |
CHOE Kyong song |
Data di nascita: 1945 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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9. |
CHOE Yong-ho 최용호 |
CHOE Yong Ho |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Colonnello generale dell'esercito popolare coreano/generale dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano e della difesa contraerea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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10. |
HONG Sung-Mu 홍승무 |
HONG Sung Mu |
Data di nascita: 1.1.1942 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento – designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 – è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, inclusi i programmi di ricerca e sviluppo. In quanto tale, Hong è responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa. Il 28 novembre 2017 ha assistito al lancio del missile balistico intercontinentale Hwasong-15. Nel luglio 2020 ha partecipato a una riunione della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea dedicata alla «deterrenza dalla guerra», eufemismo utilizzato per fare riferimento al programma nucleare della RPDC. Rieletto al comitato centrale del Partito nel gennaio 2021. Nel marzo 2023 è stato fotografato assieme a Kim Jong Un durante un'ispezione di presunte testate nucleari pronte per essere montate su missili balistici. |
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11. |
JO Kyongchol 조경철 |
JO Kyong Chol |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale dell'esercito popolare coreano. Nominato nel giugno 2022 membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora. Rieletto al comitato centrale del Partito nel gennaio 2021. |
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12. |
KIM Chun-sam 김춘삼 |
KIM Chun Sam |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Ex direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di Stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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13. |
KIM Chun-sop 김춘섭 |
KIM Chun Sop |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Ex direttore del Munition Industry Department (MID). Tale dipartimento – designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 – è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, inclusi i programmi di ricerca e sviluppo. Ex membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente nella seduta fotografica dedicata a coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei test sui missili balistici basati su sommergibili effettuati nel maggio 2015. |
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14. |
KIM Jong-gak |
KIM Jong Gak |
Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Ex direttore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell’esercito popolare coreano, rettore dell’università militare «Kim Il-Sung», ex ministro delle forze armate popolari ed ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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15. |
KIM Rak Kyom |
KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale a quattro stelle, ex comandante delle forze missilistiche strategiche, un’entità designata dalle Nazioni Unite comprendente quattro unità di missili strategici e tattici, inclusa la brigata KN-08 (ICBM). Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell’aprile 2016 insieme a KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato test di lancio di missili balistici. |
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16. |
KIM Won-hong 김원홍 |
KIM Won Hong |
Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Numero di passaporto: 745310010 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale dell'esercito popolare coreano. Ex primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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17. |
PAK Jong-chon 박정천 |
PAK Jong Chon |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Ex membro del presidium dell'ufficio politico del comitato centrale del Partito dei lavoratori, ex vicepresidente della commissione militare centrale, ex segretario del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione degli affari di Stato, maresciallo ed ex capo di Stato maggiore. Ha effettuato la rivista formale in occasione della parata militare del 25 aprile 2022, il che indica il suo ruolo e il suo essere responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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18. |
LI Yong-ju 리용주 |
RI Yong Ju |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Ammiraglio dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex comandante in capo della Marina popolare coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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19. |
SON Chol-ju 손철주 |
SON Chol Ju |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore, ufficio di orientamento dell'ufficio politico generale dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che sovrintendono allo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Son figurava nell'elenco dei partecipanti a una riunione della commissione militare centrale nel maggio 2020 in qualità di vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano. |
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20. |
YUN Jong-rin 윤정린 |
YUN Jong Rin |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale dell'esercito popolare coreano, ex comandante del comando della guardia suprema. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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21. |
HONG Yong Chil 홍영칠 |
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Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016— è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, inclusi i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — anche questi designati nell'agosto 2010 — dipendono dal MID. Nel 2019 Hong è stato descritto come un funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale. Ha accompagnato Kim Jong Un al lancio di un nuovo tipo di arma tattica guidata e all'ispezione di un nuovo sottomarino in costruzione. È stato uno degli scienziati con cui Kim Jong Un si è congratulato nel 2017 per il lancio del missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-15 e ha assistito ai precedenti test relativi ai motori e ad altri lanci balistici. Nel 2016 ha accompagnato Kim Jong Un a un incontro con scienziati in cui è stata discussa la ricerca per l'installazione di testate nucleari di missili tattici e strategici. Potrebbe aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 della RPDC. In quanto tale, è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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22. |
RI Hak Chol 리학철 |
RI Hak Chul; RI Hak Cheol |
Data di nascita: 19.1.1963 oppure 8.5.1966 Numeri di passaporto: 381320634, PS- 563410163 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite nel 2012, la Green Pine aveva ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è stata altresì considerata responsabile all'incirca della metà degli armamenti e del materiale connesso esportati dalla RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla RPDC sono state la causa della sua iscrizione nell'elenco delle sanzioni. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata iscritta nell'elenco dall'UNSC. |
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23. |
YUN Chang Hyok 윤창혁 |
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Data di nascita: 9.8.1965 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Vicedirettore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA), visitato da Kim Jong Un prima del test del missile balistico intercontinentale (ICBM) del 24 marzo 2022. La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali della RPDC, compreso il lancio di satelliti e razzi. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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24. |
RI Myong Su 리명수 |
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Data di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, Nord Hamgyong, RPDC Sesso: maschile |
7.4.2017 |
Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, primo vice comandante del comando supremo dell'esercito popolare coreano. Fino al 2018 membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. Rappresentante militare capo a dei funerali di Stato nel maggio 2022, ma descritto come veterano in una parata dell'aprile 2022. Ri Myong Su è stato influente per quanto riguarda le questioni di difesa nazionale, inclusi i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ri è un membro dell'Assemblea popolare suprema (SpA). |
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25. |
SO Hong Chan 서홍찬 |
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Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon, RPDC Passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021 Sesso: maschile |
7.4.2017 |
Ex primo viceministro delle forze armate popolari, ex direttore generale dell'ufficio dei servizi di retroguardia ed ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea. Rieletto membro del comitato centrale nel gennaio 2021. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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26. |
WANG Chang Uk 왕창욱 |
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Data di nascita: 29.5.1960 Sesso: maschile |
7.4.2017 |
Ministro dell'industria e dell'energia atomica, promosso a membro a pieno titolo del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel dicembre 2021. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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27. |
JANG Chol 장철 |
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Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Numero di passaporto: 563310042 Sesso: maschile |
7.4.2017 |
Membro della commissione statale di orientamento sulla cultura fisica e lo sport ed ex presidente dell'accademia statale delle scienze, organizzazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In quest'ultima veste, Jang Chol ha occupato una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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28. |
Kim Su Gil 김수길 |
Kim Su-gil |
Data di nascita: 1950 |
21.4.2022 |
In qualità di direttore dell'ufficio politico generale dell'esercito popolare coreano tra il 2018 e il 2021 nonché di membro della commissione degli affari di Stato tra il 2019 e il 2021, come pure, nel 2023, in qualità di primo segretario del comitato cittadino di Pyongyang del Partito e supplente dell'ufficio politico, è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Partito dei lavoratori della Corea connesse allo sviluppo di programmi nucleari e balistici, in violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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29. |
JON Il Ho 전일호 |
JON Il-Ho |
Data di nascita: 1955 o 1956 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
21.4.2022 |
In qualità di presidente del comitato dell'accademia per la ricerca nel settore della difesa del Partito dei lavoratori della Corea e di membro del comitato centrale del Partito, svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa e ne è responsabile. Promosso a colonnello generale nell'agosto 2019, destinatario del premio scienza e tecnologia del 16 febbraio, direttore dell'istituto di ricerca sull'automazione e direttore di istituto dell'Università di tecnologia Kim Chaek, nonché vicedirettore di un dipartimento del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, ha partecipato ai lanci del missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche alla maggior parte degli altri lanci di missili nel 2017, nel 2019 e nel marzo 2020. |
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30. |
JONG Sung Il 정승일 |
JONG Sung-Il |
Data di nascita: 20.3.1961 Numero di passaporto: 927240105 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
21.4.2022 |
In qualità di «alto funzionario del partito» e di «funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale», e identificato da uno Stato membro delle Nazioni Unite quale ex vicedirettore del Munitions Industry Department del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel 2017, svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, missili balistici in particolare, e ne è responsabile. Ha presenziato ai test sul missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche ai lanci di missili balistici e di un sistema lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni il 24 agosto 2019 e il 10 settembre 2019. |
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31. |
YU Jin 유진 |
YU Jin |
Data di nascita: 1960 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
21.4.2022 |
In qualità di ex direttore del Munitions Industry Department e, dal 1o gennaio 2023, di membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, è responsabile di aver svolto un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, nei settori sia nucleare che balistico. Ha seguito Kim Jong Un alla National Aerospace Development Administration prima del lancio del missile balistico intercontinentale (ICBM) del marzo 2022 e ha partecipato alla mostra sulla difesa nazionale del 2021, in cui sono stati presentati possibili nuovi sistemi di armamento. In qualità di vicedirettore ha presenziato ai test sugli ICBM Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche all'ispezione effettuata da Kim Jong Un di un nuovo tipo di sottomarino, che la RPDC ha indicato come concepito allo scopo «strategico» di schierare missili balistici lanciati da sottomarini, eventualmente in grado di trasportare testate nucleari, il 22 luglio 2019 e ai lanci di missili balistici il 25 e il 30 luglio 2019 e il 2 agosto 2019. |
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▼M21 ————— |
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▼M34 ————— |
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32. |
KIM Kwang Yon 김광연 |
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Data di nascita: 30.7.1966 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Numero di passaporto: 563210059 (scaduto nel 2018); 654410104 (scaduto nel 2019) |
12.12.2022 |
In qualità di rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) nell'Africa meridionale, KIM Kwang Yon partecipa alle attività di un'entità designata il 24 aprile 2009 dal comitato istituito a norma della UNSCR 1718 (2006) per la sua partecipazione ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. In quanto tale, è direttamente coinvolto nella messa a disposizione di fondi e forniture per i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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33. |
KIM Su Il 김수일 |
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Data di nascita: 4.3.1985 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Numero di passaporto: 108220348; 745220480 Indirizzo: Ho Chi Minh, Vietnam |
12.12.2022 |
Dal 2016 KIM Su Il è un agente in Vietnam del Munitions Industry Department e svolge attività economiche, commerciali, minerarie e di trasporto marittimo associate alle attività commerciali del Munitions Industry Department per generare introiti in valuta estera per la RPDC. È coinvolto nell'esportazione di prodotti della RPDC, quali antracite e concentrato di titanio. Ha inoltre generato introiti in valuta estera importando ed esportando materie prime verso e dalla RPDC ed esportando merci vietnamite in Cina e in altri paesi. È pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC. |
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34. |
PAK Kwang Hun 박광훈 |
BAK Gwang Hun |
Data di nascita: 1970 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
12.12.2022 |
In qualità di rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong), PAK Kwang Hun partecipa alle attività di un'entità designata il 24 aprile 2009 dal comitato istituito a norma della UNSCR 1718 (2006) per la sua partecipazione ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. In quanto tale, è direttamente coinvolto nella messa a disposizione di fondi e forniture per i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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35. |
KIM Ho Kyu 김호규 |
KIM Ho Gyu |
Data di nascita: 15.9.1970 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Consolato generale della RPDC a Nakhodka, Federazione russa Funzione o professione: rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong) Viceconsole presso il consolato generale della RPDC a Nakhodka, Federazione russa |
12.12.2022 |
In qualità di rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong), KIM Ho Kyu partecipa alle attività di un'entità designata il 24 aprile 2009 dal comitato istituito a norma della UNSCR 1718 (2006) per la sua partecipazione ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. In quanto tale, è direttamente coinvolto nella messa a disposizione di fondi e forniture per i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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36. |
JONG Yong Nam 정영남 |
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Data di nascita: 26.1.1966 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Numero di passaporto: PS 927120050 Indirizzo: Minsk, Bielorussia Funzione o professione: rappresentante a Minsk della seconda accademia di scienze naturali della RPDC |
12.12.2022 |
In qualità di rappresentante a Minsk (Bielorussia), di un'organizzazione avente legami diretti con la seconda accademia di scienze naturali della RPDC, JONG Yong Nam partecipa alle attività di un'entità sottoposta a sanzioni di cui all'UNSCR 2094 (2013). Tale entità è nota per le sue attività di proliferazione a beneficio dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. In quanto tale, è direttamente coinvolto nella messa a disposizione di fondi e forniture per i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
B. Entità
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Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione |
Altre informazioni |
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1. |
Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd |
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22.12.2009 |
Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio utilizzabile in missili. |
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2. |
Korean Ryengwang Trading Corporation |
KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION |
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
22.12.2009 |
Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall’UNSC in data 24.4.2009). |
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3. |
Sobaeku United Corp |
Sobaeksu United Corp. |
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22.12.2009 |
Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili. |
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4. |
Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon 녕변 원자력 연구소 영변 원자력 연구소 |
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22.12.2009 |
Impianti in grado di produrre materiale fissile per usi militari, tra cui un reattore da 5 MW(e), un impianto di ritrattamento del plutonio (laboratorio radiochimico) e un riferito impianto di arricchimento dell'uranio. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dall'UNSC in data 16.7.2009). Nella sua relazione finale del marzo 2023, il gruppo di esperti istituito a norma della risoluzione 1874 del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rilevato indicazioni di possibili test del sistema dell'acqua di raffreddamento presso il reattore ad acqua leggera, immagini satellitari che mostrano che il reattore da 5 MW aveva continuato a funzionare e segnali intermittenti di fumo provenienti dalla ciminiera dell'impianto termico del laboratorio radiochimico. I pennacchi di vapore provenienti dall'edificio per la produzione di biossido di uranio indicano probabilmente che la RPDC continua la produzione di materiale fissile. |
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▼M9 ————— |
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▼M21 ————— |
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5. |
Esercito popolare coreano 조선인민군 |
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16.10.2017 |
L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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6. |
Ministry of Rocket Industry 로케트공업부 |
Rocket Industry Department |
Pyongchon, RPDC |
12.12.2022 |
Il gruppo di esperti dell'ONU ha ricevuto informazioni su una persona impiegata presso società collegate al Ministry of Rocket Industry che è coinvolta nell'acquisizione di finanziamenti attraverso la vendita di applicazioni di phishing vocale. Il gruppo di esperti dell'ONU ha inoltre ricevuto informazioni da vari Stati membri dell'ONU su una persona che acquista, per il Ministry of Rocket Industry, polvere di alluminio e altri prodotti di cui è noto l'uso nei propellenti a combustibile solido. Il gruppo di esperti dell'ONU segnala che il Ministry of Rocket Industry è un'agenzia del dipartimento del Munitions Industry Department. Dal momento che il Munitions Industry Department è responsabile dello sviluppo della tecnologia nucleare e missilistica, i finanziamenti acquisiti dal Ministry of Rocket Industry potrebbero essere utilizzati per sostenere lo sviluppo di tecnologie nucleari e missilistiche vietate dalle UNSCR. |
II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa
A. Persone
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Nome |
Pseudonimi |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
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1. |
JON Il-chun 전일춘 |
JON Il Chun |
Data di nascita: 24.8.1941 Sesso: maschile |
22.12.2010 |
Ex direttore dell'«Office 39», un ufficio del Partito dei lavoratori della Corea responsabile dell'acquisto di valuta forte, ed ex direttore generale della State Development Bank. In tale veste, aveva l'incarico di procurare risorse finanziarie che potessero essere impiegate a sostegno del programma nucleare e dei missili balistici. L'«Office 39» è stato inoltre incaricato di aggirare le sanzioni acquistando beni tramite le rappresentanze diplomatiche della RPDC. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, nel marzo 2010 è stato eletto direttore generale della State Development Bank. Eletto supplente del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea. |
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2. |
KIM Tong-un 김동운 |
KIM Tong Un |
Data di nascita: 1.11.1936 Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Ex direttore dell’«Office 39» del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, che era coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Potrebbe anche aver lavorato in un'altra unità del partito, l'«Office 38», per la raccolta fondi destinati a leader e personalità che potrebbero aver sostenuto il programma nucleare e dei missili balistici. |
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3. |
KIM Yong Nam 김영남 |
KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon |
Data di nascita: 2.12.1947 Luogo di nascita: Sinuju, RPDC Sesso: maschile |
20.4.2018 |
KIM Yong Nam è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Yong Nam e suo figlio KIM Su Gwang sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero aver contribuito ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Yong Nam ha aperto vari conti correnti e di risparmio nell’Unione europea ed è stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari verso conti bancari nell’Unione europea o verso conti al di fuori dell’Unione europea mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità del figlio KIM Su Gwang e della nuora KIM Kyong Hui. |
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4. |
DJANG Tcheul Hy 장철희 |
JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy |
Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon Sesso: femminile |
20.4.2018 |
DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente, che potrebbero aver contribuito ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell’Unione europea di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell’Unione. |
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5. |
KIM Su Gwang 김수광 |
KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIMS on-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang |
Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Diplomatico dell’Ambasciata della RPDC in Bielorussia Sesso: maschile |
20.4.2018 |
KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente, che potrebbero aver contribuito ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell’Unione europea o verso conti bancari al di fuori dell’Unione europea mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui. |
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6. |
KIM Kyong Hui 김경희 |
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Data di nascita: 6.5.1981 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Sesso: femminile |
20.4.2018 |
KIM Kyong Hui è stata coinvolta assieme al marito KIM Su Gwang, al suocero KIM Yong Nam e alla suocera DJANG Tcheul Hy in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente, che potrebbero aver contribuito ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ricevuto vari trasferimenti bancari dal marito KIM Su Gwang e dal suocero KIM Yong Nam e ha trasferito denaro verso conti al di fuori dell’Unione di titolarità propria o della suocera DJANG Tcheul Hy. |
B. Entità
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Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione |
Altre informazioni |
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▼M11 ————— |
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III. Persone ed entità coinvolte nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa
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A. |
Persone |
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B. |
Entità |
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Nome |
Pseudonimi |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
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1. |
Unica |
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Tipo di nave: nave cisterna, petroliera Sede principale: RPDC, Repubblica popolare cinese IMO: 8514306 |
12.12.2022 |
La petroliera e nave cisterna Unica partecipa attivamente a operazioni di trasferimento di petrolio raffinato da nave a nave e di riciclaggio di identità delle navi allo scopo di realizzare con successo consegne di petrolio raffinato nella RPDC, in violazione della UNSCR 2397 (2017). Unica è regolarmente citata dal gruppo di esperti dell'ONU a norma della UNSCR 1874 (2009) ai fini della designazione da parte del comitato. Unica è pertanto coinvolta in forniture che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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2. |
New Konk |
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Tipo di nave: nave cisterna, petroliera Proprietario: New Konk Ocean International Company Limited Sede principale: RPDC, Repubblica popolare cinese IMO: 9036387 |
12.12.2022 |
La petroliera e nave cisterna New Konk partecipa attivamente a operazioni di trasferimento di petrolio raffinato da nave a nave e di riciclaggio di identità delle navi allo scopo di realizzare con successo consegne di petrolio raffinato nella Repubblica democratica popolare di Corea, in violazione della UNSCR 2397 (2017). New Konk è regolarmente citata dal gruppo di esperti dell'ONU a norma della UNSCR 1874 (2009) ai fini della designazione da parte del comitato. New Konk è pertanto coinvolta in forniture che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
ALLEGATO III
Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)
Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
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1. |
KIM Hyok Chan 김혁찬 |
Data di nascita: 9.6.1970 Numero di passaporto: 563410191 |
16.10.2017 |
Kim Hyok Chan è stato segretario presso l'ambasciata nordcoreana in Angola e rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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2. |
CHOE Chan Il 촤찬일 |
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22.1.2018 |
Direttore dell'ufficio di Dandong della Korea Heungjin Trading Company, un'entità designata dall'ONU. La Korea Heungjin è utilizzata per scopi commerciali dalla KOMID, un'altra entità designata dall'ONU. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni dell'ONU nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
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3. |
KIM Chol Nam 김철남 |
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22.1.2018 |
Direttore della succursale di Dandong della Sobaeksu United Corp, che è stata designata dall'Unione. Rappresentante della succursale di Pechino della Korea Changgwang Trading Corporation, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come prestanome della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
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4. |
JON Chol Young alias: JON Chol Yong 전철영 |
Data di nascita: 30.4.1975 Numero di passaporto: 563410192 Diplomatico dell’Ambasciata nordcoreana in Angola |
22.1.2018 |
Ex rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall’ONU per attività varie tra cui la violazione dell’embargo sulle armi imposto dall’ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l’ammodernamento di navi da guerra dell’Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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5. |
AN Jong Hyuk alias: An Jong Hyok 안정혁 안종혁 |
Data di nascita: 14.3.1970 Numero di passaporto: 563410155 |
22.1.2018 |
Rappresentante della Saeng Pil Trading Corporation, prestanome della Green Pine Associated Corporation, e diplomatico nordcoreano in Egitto. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. An Jong Hyuk è stato autorizzato a esercitare qualsiasi tipo di attività per conto della Saeng Pil, compresa la firma e l'esecuzione di contratti e attività bancarie. La società è specializzata nella costruzione di navi da guerra e nella progettazione, fabbricazione e installazione di apparecchiature per comunicazioni elettroniche ed equipaggiamento per la navigazione marittima. |
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6. |
YUN Chol alias CHOL Yun 윤철 |
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22.1.2018 |
Yun Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell’ONU come persona di contatto della nordcoreana Company General Precious Metal coinvolta nella vendita di lithio-6, un prodotto legato al nucleare vietato dall’ONU, e diplomatico della RPDC. La General Precious Metal è stata identificata in precedenza dall’Unione come prestanome dell’entità designata dall’ONU Green Pine. |
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7. |
CHOE Kwang Hyok 최광혁 |
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22.1.2018 |
Choe Kwang Hyok ha rappresentato la Green Pine Associated Corporation, un'entità designata dall'ONU. Choe Kwang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come amministratore delegato della Beijing King Helong International Trading Ltd, prestanome della Green Pine. È stato inoltre identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come direttore della Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd e operatore dell'entità nordcoreana denominata ufficio di rappresentanza di Pechino della Korea Unhasu Trading Company, che sono anche prestanomi della Green Pine. |
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8. |
KIM Chang Hyok alias: James Kim 김창혁 |
Data di nascita: 29.4.1963 Luogo di nascita: N. Hamgyong Numero di passaporto: 472130058 |
22.1.2018 |
Kim Chang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Malaysia della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. Ha stabilito vari conti in Malaysia per conto di società di copertura della «Glocom», a sua volta una società di copertura dell'entità designata Pan Systems Pyongyang. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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9. |
PARK Young Han 박영한 |
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22.1.2018 |
Direttore della Beijing New Technology, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come società di copertura della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Rappresentante legale della Guancaiweixing Trading Co., Ltd, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come mittente di un carico intercettato di prodotti di carattere militare destinato all'Eritrea nell'agosto 2012. |
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10. |
RYANG Su Nyo 량수니오 |
Data di nascita: 11.8.1959 Luogo di nascita: Giappone |
22.1.2018 |
Direttore della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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11. |
PYON Won Gun 변원군 |
Data di nascita: 13.3.1968 Luogo di nascita: S. Phyongan Passaporto di servizio n.: 836220035 Numero di passaporto: 290220142 |
22.1.2018 |
Direttore di Glocom, una società di copertura della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. La Glocom pubblicizza apparecchiature per comunicazioni radio destinate a organizzazioni militari e paramilitari. Pyon Won Gun è stato anche identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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12. |
PAE Won Chol 배원철 |
Data di nascita: 30.8.1969 Luogo di nascita: Pyongyang Passaporto diplomatico n.: 654310150 |
22.1.2018 |
Pae Won Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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13. |
RI Sin Song 리신송 |
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22.1.2018 |
RI Sin Song è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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14. |
KIM Sung Su 김성수 |
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22.1.2018 |
KIM Sung Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Cina della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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15. |
KIM Pyong Chol 김병철 |
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22.1.2018 |
Kim Pyong Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato designato dalle Nazioni Unite. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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16. |
CHOE Kwang Su 최광수 |
Data di nascita: 20.4.1955 Numero di passaporto: 381210143 (data di scadenza: 3.6.2016) |
22.1.2018 |
Choe Kwang Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante della Haegeumgang Trading Company. In tale veste Choe Kwang Su ha firmato un contratto di cooperazione militare tra la RPDC e il Mozambico in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contratto riguardava la fornitura di armi e materiale correlato alla Monte Binga, una società controllata dal governo del Mozambico. |
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17. |
PAK In Su alias: Daniel Pak 박인수 |
Data di nascita: 22.5.1957 Luogo di nascita: N. Hamgyong Passaporto diplomatico numero: 290221242 |
22.1.2018 |
Pak In Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nelle attività connesse alla vendita di carbone nordcoreano in Malaysia in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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18. |
SON Young-Nam 손영남 |
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22.1.2018 |
Son Young-Nam è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nel contrabbando di oro e altri prodotti verso la RPDC in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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19. |
KIM Il-Su alias KIM Il Su 김일수 |
Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC |
3.7.2015 |
Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |
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20. |
KANG Song-Sam alias KANG Song Sam |
Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC. |
3.7.2015 |
Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC. |
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21. |
CHOE Chun-Sik alias CHOE Chun Sik 최천식 |
Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Numero di passaporto: 745132109 Valido fino al 12.2.2020 |
3.7.2015 |
Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |
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22. |
SIN Kyu-Nam alias SIN Kyu Nam 신규남 |
Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Numero di passaporto: PO472132950 |
3.7.2015 |
Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |
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23. |
PAK Chun-San alias PAK Chun San 박천산 |
Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Numero di passaporto: PS472220097 |
3.7.2015 |
Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC. |
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24. |
SO Tong Myong 서동명 |
Data di nascita: 10.9.1956 |
3.7.2015 |
Ex presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), ex presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); ex direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |
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25. |
PAK Hwa Song alias PAK Hwa-Song 박화성 |
Cofondatore della società CONGO ACONDE Luogo di nascita: RPDC Numero di passaporto: 654331357 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC) |
21.4.2022 |
Pak Hwa Song è coinvolto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell’esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. Pak ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pak lavora insieme a Hwang Kil Su. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC. |
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26. |
HWANG Kil Su alias HWANG Kil-Su 황길수 |
Cofondatore della società CONGO ACONDE Luogo di nascita: RPDC Numero di passaporto: 654331363 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC) |
21.4.2022 |
Hwang Kil Su è coinvolto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell’esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang lavora insieme a Pak Hwa Song. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC. |
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27. |
IM Song Sun alias IM Song-Sun |
Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
21.4.2022 |
In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project (MOP) designato dall’ONU, Im Song Sun è coinvolto nell’elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC. |
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28. |
CHOE Song Chol alias CHOE Song-Chol |
Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
21.4.2022 |
In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project designato dall’ONU, Choe Song Chol è coinvolto nell’elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC. |
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29. |
KIL Jong Hun |
Data di nascita: 7.8.1965/20.2.1972 Numero di passaporto: 563410081/472410022 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
12.12.2022 |
In qualità di rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), Kil Jong Hun è responsabile di prestare assistenza nell'approvvigionamento di armi alla Guinea equatoriale, eludendo così l'embargo internazionale sulle armi stabilito dalle pertinenti UNSCR. È oggetto di sanzioni statunitensi dal 2015. In precedenza, in qualità di rappresentante dell'entità designata KOMID in Namibia, godendo dello status diplomatico, ha aperto un conto bancario in Sudafrica. In virtù della sua posizione, continua le sue attività di proliferazione per la KOMID, fornendo preziosi finanziamenti alla RPDC nonostante le sanzioni internazionali. |
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30. |
PYON Kwang Chol |
Data di nascita: 16.9.1964 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile |
12.12.2022 |
In qualità di vice rappresentante di una presunta società di copertura della seconda accademia di scienze naturali a Dalian (Cina), PYON Kwang Chol partecipa alle attività di un'entità sottoposta a sanzioni di cui all'UNSCR 2094 (2013). Tale entità è nota per le sue attività di proliferazione a beneficio dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. In quanto tale, è direttamente coinvolto nella messa a disposizione di fondi e forniture per i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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31. |
O Yong Ho |
Data di nascita: 25.12.1961 Numero di passaporto: 108410041 Cittadinanza: nordcoreana Sesso: maschile |
12.12.2022 |
In qualità di rappresentante a Mosca (Federazione russa), con legami diretti con la seconda accademia di scienze naturali, O Yong Ho partecipa, godendo dello status diplomatico, alle attività di un'entità sottoposta a sanzioni di cui all'UNSCR 2094 (2013). Tale entità è nota per le sue attività di proliferazione a beneficio dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha cercato di procurarsi da paesi terzi, per conto del programma missilistico della RPDC, prodotti applicabili ai missili, tra cui fibra aramidica, tubi in acciaio inossidabile e cuscinetti a sfera. Ha inoltre cercato di procurarsi molteplici beni sotto il controllo della Nuclear Suppliers Group aventi applicazioni per missili balistici, tra cui filo in Kevlar, fibra aramidica, combustibile per aviazione, cuscinetti a sfera e fresatrici di precisione. In quanto tale, è direttamente coinvolto nella messa a disposizione di fondi e forniture per i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
Entità
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
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1. |
Korea International Exhibition Corporation 조선국제전람사 |
Indirizzo: Jungsong-dong, Central District, Sungri St, Pyonyang, RPDC Telefono: 850 2 381 5926 Email: kiec@silibank.net.kp |
16.10.2017 |
La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica. |
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2. |
Korea Rungrado General Trading Corporation alias Rungrado Trading Corporation 조선릉라도무역총회사 |
Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Tel.: 850-2-18111-3818022 Fax: 850-2-3814507 Email: rrd@co.chesin.com |
16.10.2017 |
Il gruppo di esperti ha riferito che la Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto. |
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3. |
Maritime Administrative Bureau alias Maritime Administration of DPR Korea 조선민주주의인민공화국 국가해사감독국 |
Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC P.O. Box 416 Telefono: 850-2-18111 Ex 8059 Fax: 850 2 381 4410 Email: mab@silibank.net.kp Sito web: www.ma.gov.kp |
16.10.2017 |
Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite. |
|
4. |
Pan Systems Pyongyang alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System |
Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, RPDC |
16.10.2017 |
Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
|
5. |
Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC |
Indirizzo: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea |
21.4.2022 |
La Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC è posta sotto l'autorità o sotto la direzione delle forze di difesa eritree (Eritrean Defense Forces) e ha sede all'interno del loro complesso del centro tecnico militare di Asha Golgol, utilizzato per la produzione, la modifica o la riparazione di attrezzature civili, militari e paramilitari. È coinvolta nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC in quanto è stata identificata come destinatario previsto, nel luglio 2016, di una spedizione proveniente dalla Cina di attrezzature per comunicazioni militari di origine della RPDC. La maggior parte delle attrezzature in questione proveniva dalla Glocom, una società della RPDC specializzata nella fornitura di attrezzature di trasmissione a fini militari collegata ai servizi di intelligence della RPDC, in violazione, in particolare, della UNSCR 2270 (2016). La relazione finale del marzo 2023 del gruppo di esperti dell'ONU presenta informazioni secondo cui Pan Systems continua ad adoperarsi per tentare di esportare armi. |
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6. |
Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO) 조선대외건설총회사 |
Indirizzo: Distretto di Taedonggang, Pyongyang, RPDC |
21.4.2022 |
La Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ha pubblicizzato il suo essere un'entità che si avvale di dipendenti della RPDC per progetti in altri paesi, anche attraverso il portale internet ufficiale della RPDC Naenara. La KOGEN è coinvolta pertanto nell'elusione delle sanzioni, avendo violato la UNSCR 2397 (2017), che vieta l'invio di lavoratori d'oltremare i cui salari sono versati al governo della RPDC e che potrebbero essere impiegati a sostegno dei programmi nucleari e dei missili balistici, ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in quanto trasferisce al regime, totalmente o parzialmente, i salari dei lavoratori che invia all'estero, pratica vietata dall'UNSCR 2397 (2017). |
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7. |
Chilsong Trading Corporation |
Indirizzo: Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea |
21.4.2022 |
La Chilsong Trading Corporation è coinvolta nell’elusione delle sanzioni in violazione della UNSCR 2270 (2016) ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in particolare in quanto è rappresentata da un cittadino della RDPC, CHOE Jin-myong, che commercializza attrezzature per comunicazioni militari e ha negoziato con la DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, un’entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 luglio 2009. |
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8. |
Korea Paekho Trading Corporation (alias: Joson Paekho Muyok Hoesa) 조선백호무역회사 |
Indirizzo: Chongryu 3-dong, distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea |
21.4.2022 |
La Paekho Trading Corporation è una società d’arte coinvolta nella costruzione di statue all’estero e nell’esportazione di statue artistiche prodotte da Paekho Art Studio; agevola inoltre il lavoro illegale e l’accesso ai sistemi finanziari internazionali. Mira specificamente alle sovvenzioni e ai prestiti per lo sviluppo nonché agli investimenti esteri diretti destinati a progetti municipali. È coinvolta pertanto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. |
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9. |
Korea Rounsan Trading Corporation 로은산무역회사 |
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12.12.2022 |
La Korean Rounsan Trading Corporation è una società dipendente dal Ministry of Rocket Industry della RPDC. In quanto tale, l'entità è direttamente coinvolta nella fornitura di sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. La società è particolarmente coinvolta nella creazione di imprese in partecipazione nella RPDC, nella promozione di progetti su larga scala con società cinesi, nell'invio di lavoratori della RPDC e nella gestione dell'approvvigionamento di grandi attrezzature europee. |
ALLEGATO IV
ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 bis, PARAGRAFO 6
Navi la cui bandiera è stata dismessa
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Nome della nave |
Numero IMO |
Data della designazione ONU |
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1. |
ASIA BRIDGE 1 Altre informazioni: il 22 ottobre 2017 la nave ASIA BRIDGE 1 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) e lo ha trasferito a Cam Pha (Vietnam). |
8916580 |
30.3.2018 |
|
2. |
XIN GUANG HAI Altre informazioni: il 27 ottobre 2017 la nave mercantile XIN GUANG HAI ha caricato carbone della RPDC a Taean (RPDC) e il 18 dicembre 2017 lo ha trasferito a Port Klang (Malaysia). |
9004700 |
30.3.2018 |
|
3. |
HUA FU Altre informazioni: il 24 settembre 2017 la nave HUA FU ha caricato carbone della RPDC a Najin (RPDC). |
9020003 |
30.3.2018 |
|
4. |
YUK TUNG Altre informazioni: nel gennaio 2018 la nave YUK TUNG ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG. |
9030591 |
30.3.2018 |
|
5. |
KOTI Altre informazioni: il 9 dicembre 2017 la nave KOTI ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave KUM UN SAN 3. |
9417115 |
30.3.2018 |
|
6. |
DONG FENG 6 Altre informazioni: l'11 luglio 2017 la nave DONG FENG 6 ha caricato carbone della RPDC a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU. |
9008201 |
30.3.2018 |
|
7. |
HAO FAN 2 Altre informazioni: il 3 giugno 2017 la nave HAO FAN 2 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU. |
8747604 |
30.3.2018 |
|
8. |
HAO FAN 6 Altre informazioni: il 27 agosto 2017 la nave HAO FAN 6 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC). |
8628597 |
30.3.2018 |
|
9. |
JIN HYE Altre informazioni: il 16 dicembre 2017 la nave JIN HYE ha partecipato a un trasferimento da nave a nave con la nave CHON MA SAN. |
8518572 |
30.3.2018 |
|
10. |
FAN KE Altre informazioni: nel settembre/ottobre 2017 la nave FAN KE ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC). |
8914934 |
30.3.2018 |
|
11. |
WAN HENG 11 Altre informazioni: il 13 febbraio 2018 la nave WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG 1. La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3. |
8791667 |
30.3.2018 |
|
12. |
MIN NING DE YOU 078 Altre informazioni: il 16 febbraio 2018 la nave MIN NING DE YOU ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave YU JONG 2. |
Non esiste |
30.3.2018 |
|
13. |
SHANG YUAN BAO La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018. |
8126070 |
16.10.2018 |
|
14. |
NEW REGENT La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018. |
8312497 |
16.10.2018 |
|
15. |
KUM UN SAN 3 La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018. |
8705539 |
16.10.2018 |
Navi dirette a un porto
Navi la cui registrazione è stata revocata
Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti
|
|
Nome della nave |
Numero IMO |
Data di designazione |
|
1. |
PETREL 8 Altre informazioni: n. d. |
9562233 (MMSI: 620233000) |
3.10.2017 |
|
2. |
HAO FAN 6 Altre informazioni: n. d. |
8628597 (MMSI: 341985000) |
3.10.2017 |
|
3. |
TONG SAN 2 Altre informazioni: n. d. |
8937675 (MMSI: 445539000) |
3.10.2017 |
|
4. |
JIE SHUN Altre informazioni: n. d. |
8518780 (MMSI: 514569000) |
3.10.2017 |
|
5. |
BILLIONS NO. 18 Altre informazioni: n. d. |
9191773 |
28.12.2017 |
|
6. |
UL JI BONG 6 Altre informazioni: n. d. |
9114555 |
28.12.2017 |
|
7. |
RUNG RA 2 Altre informazioni: n. d. |
9020534 |
28.12.2017 |
|
8. |
RYE SONG GANG 1 Altre informazioni: n. d. |
7389704 |
28.12.2017 |
|
9. |
CHON MYONG 1 Altre informazioni: a fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio. |
8712362 |
30.3.2018 |
|
10. |
AN SAN 1 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio. |
7303803 |
30.3.2018 |
|
11. |
YU PHYONG 5 Altre informazioni: il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC), mediante un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017. |
8605026 |
30.3.2018 |
|
12. |
SAM JONG 1 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8405311 |
30.3.2018 |
|
13. |
SAM JONG 2 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
7408873 |
30.3.2018 |
|
14. |
SAM MA 2 Altre informazioni: a ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave. |
8106496 |
30.3.2018 |
|
15. |
YU JONG 2 Altre informazioni: nel novembre 2017 la petroliera della RPDC YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la nave YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave MIN NING DE YOU 078. |
8604917 |
30.3.2018 |
|
16. |
PAEK MA Altre informazioni: a metà gennaio 2018 la nave della RPDC PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
9066978 |
30.3.2018 |
|
17. |
JI SONG 6 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8898740 |
30.3.2018 |
|
18. |
CHON MA SAN Altre informazioni: a metà novembre 2017 la nave della RPDC CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8660313 |
30.3.2018 |
|
19. |
NAM SAN 8 Altre informazioni: si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8122347 |
30.3.2018 |
|
20. |
YU SON Altre informazioni: si ritiene che la petroliera della RPDC YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8691702 |
30.3.2018 |
|
21. |
WOORY STAR Altre informazioni: si ritiene che la nave da carico della RPDC WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC. |
8408595 |
30.3.2018 |
|
22. |
ASIA BRIDGE 1 Altre informazioni: il 22 ottobre 2017 la nave ASIA BRIDGE 1 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) e lo ha trasferito a Cam Pha (Vietnam). |
8916580 |
30.3.2018 |
|
23. |
XIN GUANG HAI Altre informazioni: il 27 ottobre 2017 la nave mercantile XIN GUANG HAI ha caricato carbone della RPDC a Taean (RPDC) e il 18 dicembre 2017 lo ha trasferito a Port Klang (Malaysia). |
9004700 |
30.3.2018 |
|
24. |
HUA FU Altre informazioni: il 24 settembre 2017 la nave HUA FU ha caricato carbone della RPDC a Najin (RPDC). |
9020003 |
30.3.2018 |
|
25. |
YUK TUNG Altre informazioni: nel gennaio 2018 la nave YUK TUNG ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG. |
9030591 |
30.3.2018 |
|
26. |
KOTI Altre informazioni: il 9 dicembre 2017 la nave KOTI ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave KUM UN SAN 3. |
9417115 |
30.3.2018 |
|
27. |
DONG FENG 6 Altre informazioni: l'11 luglio 2017 la nave DONG FENG 6 ha caricato carbone della RPDC a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU. |
9008201 |
30.3.2018 |
|
28. |
HAO FAN 2 Altre informazioni: il 3 giugno 2017 la nave HAO FAN 2 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU. |
8747604 |
30.3.2018 |
|
29. |
HAO FAN 6 Altre informazioni: il 27 agosto 2017 la nave HAO FAN 6 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC). |
8628597 |
30.3.2018 |
|
30. |
JIN HYE Altre informazioni: il 16 dicembre 2017 la nave JIN HYE ha partecipato a un trasferimento da nave a nave con la nave CHON MA SAN. |
8518572 |
30.3.2018 |
|
31. |
FAN KE Altre informazioni: nel settembre/ottobre 2017 la nave FAN KE ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC). |
8914934 |
30.3.2018 |
|
32. |
WAN HENG 11 Altre informazioni: il 13 febbraio 2018 la nave WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG 1. La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3. |
8791667 |
30.3.2018 |
|
33. |
MIN NING DE YOU 078 Altre informazioni: il 16 febbraio 2018 la nave MIN NING DE YOU ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave YU JONG 2. |
Non esiste |
30.3.2018 |
|
34. |
SHANG YUAN BAO La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018. |
8126070 |
16.10.2018 |
|
35. |
NEW REGENT La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018. |
8312497 |
16.10.2018 |
|
36. |
KUM UN SAN 3 La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018. |
8705539 |
16.10.2018 |
Navi a cui si applica il congelamento dei beni
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|
Nome della nave |
Numero IMO |
Designate quali risorse economiche di |
Data di designazione |
|
1. |
CHON MYONG 1 A fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio. |
8712362 |
|
30.3.2018 |
|
2. |
AN SAN 1 A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio. |
7303803 |
|
30.3.2018 |
|
3. |
YU PHYONG 5 Il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC) con un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017. |
8605026 |
|
30.3.2018 |
|
4. |
SAM JONG 1 A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8405311 |
|
30.3.2018 |
|
5. |
SAM JONG 2 A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
7408873 |
|
30.3.2018 |
|
6. |
SAM MA 2 A ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave. |
8106496 |
|
30.3.2018 |
|
7. |
YU JONG 2 Nel novembre 2017 la petroliera della RPDC YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la nave YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave MIN NING DE YOU 078. |
8604917 |
|
30.3.2018 |
|
8. |
PAEK MA A metà gennaio 2018 la nave della RPDC PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
9066978 |
|
30.3.2018 |
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9. |
JI SONG 6 A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8898740 |
|
30.3.2018 |
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10. |
CHON MA SAN A metà novembre 2017 la nave della RPDC CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8660313 |
|
30.3.2018 |
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11. |
NAM SAN 8 Si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8122347 |
|
30.3.2018 |
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12. |
YU SON Si ritiene che la petroliera della RPDC YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. |
8691702 |
|
30.3.2018 |
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13. |
WOORY STAR Si ritiene che la nave da carico della RPDC WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC. |
8408595 |
|
30.3.2018 |
|
14. |
JI SONG 8 La nave da carico della RPDC JI SONG 8 è di proprietà di Phyongchon Shipping & Marine e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC. |
8503228 |
Phyongchon Shipping & Marine |
30.3.2018 |
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15. |
HAP JANG GANG 6 Altre informazioni: la nave da carico della RPDC HAP JANG GANG 6 è di proprietà di Hapjanggang Shipping Corp e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC. |
9066540 |
Hapjanggang Shipping Corp |
30.3.2018 |
ALLEGATO V
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d)
▼M15 —————
ALLEGATO VI
ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 ter, PARAGRAFO 7
( 1 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).