Case C-562/20

DECISION

Title: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2022. SIA «Rodl & Partner» contro Valsts ieņēmumu dienests. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa. Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Allegato III, punto 3, lettera b) – Approccio basato sul rischio – Valutazione dei rischi effettuata dai soggetti obbligati – Individuazione dei rischi da parte degli Stati membri e dei soggetti obbligati – Misure di adeguata verifica della clientela – Misure rafforzate di adeguata verifica – Paesi terzi ad alto rischio di corruzione – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) – Requisiti di prova e documentazione incombenti ai soggetti obbligati – Articolo 14, paragrafo 5 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni. Causa C-562/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:883
Judge-Rapporteur: Kumin
Type of procedure: Domanda pregiudiziale
Complementary documents:: Communication published in the Official Journal

17/11/2022

Title: Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 12 maggio 2022. SIA «Rodl & Partner» contro Valsts ieņēmumu dienests. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa. Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Allegato III, punto 3, lettera b) – Approccio basato sul rischio – Valutazione dei rischi effettuata dai soggetti obbligati – Individuazione dei rischi da parte degli Stati membri e dei soggetti obbligati – Misure di adeguata verifica della clientela – Misure rafforzate di adeguata verifica – Paesi terzi ad alto rischio di corruzione – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) – Requisiti di prova e documentazione incombenti ai soggetti obbligati – Articolo 14, paragrafo 5 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni. Causa C-562/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:381
Advocate General: Pitruzzella

12/05/2022

Title: Causa C-562/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 ottobre 2020 — SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests

18/01/2021