—

a ténybeli körülmények ismertetése;

—

a hitelező számlaszámai a Baltic International Bank SE-nél és a visszafizetendő pénzösszegek, amelyeket az Európai Központi Bank által 2024. január 24-én megállapított devizaárfolyamon euróba átszámítottak;

—

a pénzeszközök eredetének részletes leírása;

—

az a bankszámlaszám, amelyre a pénzeszközöket át kell utalni, megadva az IBAN-számot, valamint a bank nevét és SWIFT kódját;

—

információ arra vonatkozóan, hogy a hitelező a hitelintézetekről szóló törvény 1. cikke (1) bekezdésének 36) pontja értelmében vett érdekelt félnek minősül-e;

—

információ arra vonatkozóan, hogy a hitelező a pénzmosás, valamint a terrorizmus- és proliferációfinanszírozás megelőzéséről szóló törvény 1. cikkének 18), 181) és 182) pontja értelmében vett kiemelt közszereplő, annak családtagja vagy kiemelt közszereplővel szoros kapcsolatban álló személy-e;

—

a hitelező e-mail-címe és annak megerősítése, hogy a hitelező beleegyezik a következőkbe: elektronikus úton kommunikál a fizetésképtelen Baltic International Bank SE-vel, és a Baltic International Bank SE-vel szembeni fizetésképtelenségi eljárás során az információkat/dokumentumokat elektronikus úton kapja meg;

—

nyilatkozat arról, hogy a hitelezőt és a hitelező képviselőjét tájékoztatták, hogy a fizetésképtelen Baltic International Bank SE kezelheti személyes adataikat a hitelező követelésének rendezése céljából és egyéb indokolt célból a Baltic International Bank SE-vel szembeni fizetésképtelenségi eljárás keretében, és ehhez hozzájárultak;

—

a ténybeli körülmények ismertetése;

—

a hitelező számlaszámai a Baltic International Bank SE-nél és a visszafizetendő pénzösszegek, amelyeket az Európai Központi Bank által 2024. január 24-én megállapított devizaárfolyamon euróba átszámítottak;

—

a pénzeszközök eredetének részletes leírása;

—

az a bankszámlaszám, amelyre a pénzeszközöket át kell utalni, megadva az IBAN-számot, valamint a bank nevét és SWIFT kódját;

—

információ arra vonatkozóan, hogy a hitelező a hitelintézetekről szóló törvény 1. cikkének (1) bekezdése 36) pontja értelmében vett érdekelt félnek minősül-e;

—

a jelenlegi tagok/részvényesek és a tényleges tulajdonosok összetételére vonatkozó információk, beleértve az arra vonatkozó információkat, hogy a tényleges tulajdonos a hitelintézetekről szóló törvény 1. cikke (1) bekezdésének 36) pontja értelmében vett érdekelt félnek tekintendő-e, és hogy a tényleges tulajdonos a pénzmosás, valamint a terrorizmus- és proliferációfinanszírozás megelőzéséről szóló törvény 1. cikkének 18), 181) és 182) pontja értelmében vett kiemelt közszereplő, annak családtagja vagy kiemelt közszereplővel szoros kapcsolatban álló személy-e;

—

a hitelező e-mail-címe és annak megerősítése, hogy a hitelező beleegyezik a következőkbe: elektronikus úton kommunikál a fizetésképtelen Baltic International Bank SE-vel, és a Baltic International Bank SE-vel szembeni fizetésképtelenségi eljárás során az információkat/dokumentumokat elektronikus úton kapja meg;

—

nyilatkozat arról, hogy a hitelezőt és a hitelező képviselőjét tájékoztatták, hogy a fizetésképtelen Baltic International Bank SE kezelheti személyes adataikat a hitelező követelésének rendezése céljából és egyéb indokolt célból a Baltic International Bank SE-vel szembeni fizetésképtelenségi eljárás keretében, és ehhez hozzájárultak;