Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„353.

Mahmoud Al-Dj (más néven: ALDJ)

Születési idő: 1983.7.26.

Születési hely: Tell Rifaat, Aleppo, Syria

Állampolgárság: szír/líbiai

Nem: férfi

Mahmoud al-Dj Szíriában tevékenykedő, vezető üzletember, aki több, különböző ágazatokban – például a logisztikában és a turizmusban – aktív vállalat tulajdonosa. Elősegít a rezsimhez kötődő szíriai és kelet-líbiai személyek és szervezetek közötti tiltott – többek között kábítószerekkel, valamint fegyverek és zsoldosok szállításával kapcsolatos – ügyleteket. Pozícióját a szíriai rezsimmel fennálló szoros kapcsolatai teszik lehetővé, amelyből ő és vállalkozásai hasznot húznak. Tevékenységei ugyanakkor támogatják a szíriai rezsimet, és lehetővé teszik annak számára, hogy illegális bevételekhez férjen hozzá. Ennélfogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.

2024.1.22.

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Születési idő: 1983.4.9.

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: szír

Nem: férfi

Yasser Ibrahim Bashar al-Assad gazdasági tanácsadója, és szerepet játszik az Asma al-Assad által vezetett gazdasági tanácsban (economic council). Ali Najib Ibrahimmal együtt több fedőcéget működtet, továbbá Bashar Al-Assad és Asma Al-Assad strómanjaként jár el azok üzleti tevékenységei tekintetében. Ennélfogva Yasser Ibrahim a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.

2024.1.22.

355.

Bilal al-Naal

(más néven: al-Na’al)

Születési idő: 1975.4.14.

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: szír

Nem: férfi

Bilal al-Naal számos szíriai kereskedelmi és beruházási vállalat alapítója és partnere.

Tagja a szíriai-orosz üzleti tanácsnak (Syrian-Russian Business Council), így fontos szerepet játszik az Oroszország és a szíriai rezsim közötti gazdasági kapcsolatokban. Bilal Al-Naal emellett a szíriai parlament (Syrian parliament) tagja és a damaszkuszi kormányzótanács (Damascus governate council) korábbi tagja. Ennélfogva Bilal al-Naal olyan vezető üzletember Szíriában, aki e kapacitásában a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje. Kapcsolatban áll továbbá Fadi Saqr-ral, a Cham Holdinggal és Bishr Al-Sabbannal.

2024.1.22.

356.

Fahad Darwish

(más néven: Fahd/Fahed)

Születési idő: 1955

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: szír/iráni

Nem: férfi

Fahd Darwish a szíriai–iráni közös kereskedelmi kamara (Joint Syrian-Iranian Chamber of Commerce) elnöke. Emellett több, különböző ágazatokban – például a kereskedelemben és a gyógyszeriparban – aktív vállalat tulajdonosa és működtetője Szíriában.

Ennélfogva Fahd Darwish olyan Szíriában tevékenykedő, vezető üzletember, aki e kapacitásában a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje.

2024.1.22.

357.

Mohannad al-Dabbagh

Születési idő: 1967.3.6.

Állampolgárság: szír/iráni

Nem: férfi

Mohannad al-Dabbagh Asma al-Assad unokatestvére. Társtulajdonosa a Takamol LLC-nek, amely vállalat felelős annak az elektronikus »intelligenskártya-programnak« az irányításáért, amelyet 2014 óta használnak a Belkereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Ministry of Domestic Trade and Consumer Protection) égisze alatt támogatott élelmiszerek és egyéb termékek Szíriában történő terjesztésére. Konkrétan, a Takamol LLC az intelligens kártyán keresztül végrehajtott minden ügyletért díjat kap.

Mohannad al-Dabbagh ennélfogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.

2024.1.22.

358.

Firas al-Akhras

Születési idő: 1978.3.1.

Születési hely: London, United Kingdom

Állampolgárság: szír

Nem: férfi

Firas al-Akhras Asma al-Assad fivére. Társtulajdonosa a Takamol LLC-nek, amely vállalat felelős annak az elektronikus »intelligenskártya-programnak« az irányításáért, amelyet 2014 óta használnak a Belkereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Ministry of Domestic Trade and Consumer Protection) égisze alatt támogatott élelmiszerek és egyéb termékek Szíriában történő terjesztésére. Konkrétan, a Takamol LLC az intelligens kártyán keresztül végrehajtott minden ügyletért díjat kap.

Firas al-Akhras ennélfogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.

2024.1.22.”

Elnevezés

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„91.

Al-Dj Group

(más néven: ALDJ)

Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria

Tevékenység fő helye: Syria

Az Al-Dj Group egy szíriai üzleti szervezet, amelynek tulajdonosa és irányítója Mahmoud al-Dj. Holdingtársaságként tulajdonosa és üzemeltetője a Freebird Travel Agency-nek, a Cham Wings Airlines ügynökének, amely gyakori járatokat üzemeltet Szíria és Líbia között, és amely zsoldosokat és kábítószert csempész. Az Al-Dj Group továbbá kapcsolatban áll az Al-Tair Company-val, amelynek szintén Mahmoud al-Dj a tulajdonosa.

Az üzleti kapcsolatok ezen rendszerén keresztül, amelyben az Al-Dj Group központi szerepet tölt be, teherfuvarozást és légi járatokat használnak fel a rezsimhez kötődő szíriai és kelet-líbiai személyek és szervezetek közötti – többek között kábítószerekkel kapcsolatos – tiltott ügyletek céljára.

Az Al-Dj Group tevékenységei a szíriai rezsim javát szolgálják, és támogatják azt az illegális bevételekhez való hozzáférésben.

2024.1.22.

92.

Cham Wings

Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria

Tevékenység fő helye: Damascus, Syria

A Cham Wings Airlines egy szíriai üzleti szervezet, amelynek Muhammad Issam Shammout a tulajdonosa.

Ezenkívül a Cham Wings a légi járatait szíriai zsoldosok szállítására, fegyverkereskedelemre, kábítószer-kereskedelemre és pénzmosásra használja fel, ami támogatja a szíriai rezsim tevékenységeit. Az egyetlen szíriai magán légitársaságként a Cham Wings ennélfogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.

2024.1.22.

93.

Freebird Travel Agency

Cégbejegyzés helye: Syria, Dubai

Tevékenység fő helye: Damascus, Syria

A Freebird Travel Agency egy szíriai üzleti szervezet, amelynek az Al-Dj Group a tulajdonosa és üzemeltetője, amely pedig Mahmoud al-Dj tulajdonában van és irányítása alatt áll.

A Freebird a Cham Wings Airlines fő ügynökeként szolgál, és ennélfogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.

2024.1.22.

94.

Iloma Investment Private JSC

(más néven: Eloma)

Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria

Cégbejegyzés ideje: 2023

Tevékenység fő helye: Damascus, Syria

Az Iloma Investment Private JSC 2023 elején létesült, hogy átvegye a damaszkuszi repülőtér tulajdonjogának mintegy felét.

Az Iloma az Assad család fedőcége, és része a rezsim arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy tagjai személyes hasznot húzzanak a gazdaság manipulációjából. Ennélfogva az Iloma a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje.

2024.1.22.

95.

Al-Aqila Company

(más néven: al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria

Cégbejegyzés ideje: 2007

Tevékenység fő helye: Syria

Az al-Aqila Company közös vállalkozást hozott létre az iráni Alborz Insurance Company-val a két rezsim közötti azon művelet keretében, amelynek célja, hogy megerősödjön Irán pozíciója a szíriai gazdaságban.

A jelenlegi szíriai üzleti környezetben egy ilyen közös vállalkozás a szíriai rendszer támogatását teszi szükségessé. Ennélfogva az Al-Aqila Company a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje.

2024.1.22.”