Predmet T-257/19

Khaldoun Al Zoubi

protiv

Vijeća Europske unije

Presuda Općeg suda (četvrto vijeće) od 24. studenoga 2021.

„Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Zamrzavanje financijskih sredstava – Pogreške u ocjeni”

1. Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Posebne mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Siriji – Odluka 2013/255/ZVSP i Uredba br. 36/2012 – Kriteriji za donošenje mjera ograničavanja – Vodeće poslovne osobe koje djeluju u Siriji – Pojam

   (čl. 29. UEU-a; Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je izmijenjena odlukama (ZVSP) 2015/1836, (ZVSP) 2019/87, (ZVSP) 2019/806 i (ZVSP) 2020/719, , čl. 27. st. 2. t. (a), čl. 27. st. 3., čl. 28. st. 2. t. (a) i čl. 28. st. 3.; Uredba Vijeća br. 36/2012, kako je izmijenjena Uredbom 2015/1828, , čl. 15. st. 1.a t. (a) i čl. 15. st. 1.b i uredbe 2019/85, 2019/798 i 2020/716)

   (t. 51., 52.)

2. Europska unija – Sudski nadzor zakonitosti akata institucija – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Doseg nadzora – Uvrštenje tužitelja na popis u prilogu pobijanoj odluci zbog njegova svojstva vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji – Javno dostupni dokumenti – Dokazna vrijednost

   (Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je izmijenjena odlukama (ZVSP) 2019/87, (ZVSP) 2019/806 i (ZVSP) 2020/719, Prilog I.; Uredba Vijeća br. 36/2012, 2019/85, 2019/798 i 2020/716, Prilog II.)

   (t. 55., 70., 73., 80.)

3. Europska unija – Sudski nadzor zakonitosti akata institucija – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Doseg nadzora – Ocjena zakonitosti s obzirom na dostupne informacije u trenutku donošenja odluke

   (Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je izmijenjena odlukama (ZVSP) 2019/87, (ZVSP) 2019/806 i (ZVSP) 2020/719, Prilog I.; Uredba Vijeća br. 36/2012, 2019/85, 2019/798 i 2020/716, Prilog II.)

   (t. 58.)

4. Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora – Tužba za poništenje vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji i na koju se odnosi odluka o zamrzavanju financijskih sredstava – Raspodjela tereta dokazivanja – Odluka koja se temelji na skupu indicija – Dokazna vrijednost – Doseg

   (čl. 263. UFEU-a; Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je izmijenjena odlukama (ZVSP) 2019/87, (ZVSP) 2019/806 i (ZVSP) 2020/719, Prilog I.; uredbe Vijeća br. 36/2012, 2019/85, 2019/798 i 2020/716, Prilog II.)

   (t. 81., 82., 91., 94.-96., 99., 102.-104., 110., 116.-121.)

5. Europska unija – Sudski nadzor zakonitosti akata institucija – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Doseg nadzora – Dokaz utemeljenosti mjere – Obveza nadležnog tijela Unije da u slučaju osporavanja dokaže osnovanost razloga iznesenih protiv predmetnih osoba ili subjekata

   (Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 47.; Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je izmijenjena odlukama (ZVSP) 2019/87, (ZVSP) 2019/806 i (ZVSP) 2020/719, Prilog I.; Uredba Vijeća br. 36/2012, 2019/85, 2019/798 i 2020/716, Prilog II.)

   (t. 87.-93.)

6. Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Posebne mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Siriji – Odluka 2013/255/ZVSP i Uredba br. 36/2012 – Kriteriji za donošenje mjera ograničavanja – Potpora sirijskom režimu i korist koja se ostvaruje od njega – Pojam – Samostalan pravni kriterij – Uvrštenje na popise na temelju preciznog, konkretnog i dosljednog skupa indicija – Nepostojanje

   (čl. 263. UFEU-a; Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je izmijenjena odlukama (ZVSP) 2019/87, (ZVSP) 2019/806 i (ZVSP) 2020/719, Prilog I.; uredbe Vijeća br. 36/2012, 2019/85, 2019/798 i 2020/716, Prilog II.)

   (t. 125., 128.)

Kratak prikaz

Prema navodima Vijeća, Khaldoun Al Zoubi poslovni je čovjek sirijskog državljanstva, s interesima i aktivnostima u različitim sektorima sirijskoga gospodarstva. Njegovo je ime u siječnju 2019. ( 1 ) uvršteno na popise osoba i subjekata na koje se odnose mjere ograničavanja koje je Vijeće poduzelo protiv Sirijske Arapske Republike, a potom je ono u svibnju 2019. i u svibnju 2020. ( 2 ) zadržano na temelju njegova svojstva vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji, koja je potpredsjednik društva Aman Holding i većinski dioničar zračnog prijevoznika, kao i zbog djelatnosti na temelju kojih je održavao veze sa Samerom Fozom, koji je također bio uvršten na popise. Vijeće Europske unije usto je navelo da društvo Aman Holding ima većinski udio u društvu Aman Dimashq, koji je aktivni poduzetnik koji se bavi izgradnjom luksuznog stambenog i komercijalnog kompleksa koji ima potporu režima, kao i to da Khaldoun Al Zoubi ima koristi od sirijskog režima te da ga podupire.

Ti su se razlozi temeljili, s jedne strane, na kriteriju vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji, koji je utvrđen u članku 27. stavku 2. točki (a) i članku 28. Odluke 2013/255 ( 3 ), kako je izmijenjena Odlukom 2015/1836, i u članku 15. stavku 1.a točki (a) Uredbe br. 36/2012 ( 4 ), kako je izmijenjena Uredbom 2015/1828, i, s druge strane, na kriteriju povezanosti sa sirijskim režimom, koji je definiran u članku 27. stavku 1. i članku 28. navedene odluke i u članku 15. stavku 1. točki (a) navedene uredbe.

Opći sud prihvaća tužiteljevu tužbu za poništenje pobijanih akata (u daljnjem tekstu: prvotni akti, akti o zadržavanju iz 2019. i akti o zadržavanju iz 2020.) jer vlasništvo udjela u jednom subjektu ne dokazuje samo po sebi postojanje interesa i aktivnosti u brojnim sektorima gospodarstva koji opravdavaju primjenu kvalifikacije vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji.

Ocjena Općeg suda

Kada je riječ, kao prvo, o navodnom statusu vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji, Opći sud razmatra dokaze koje su podnijeli Vijeće i tužitelj u vezi s tužiteljevim gospodarskim aktivnostima.

Što se tiče statusa većinskog dioničara zračnog prijevoznika Fly Aman, Opći sud najprije utvrđuje da je taj razlog zapravo utemeljen samo u pogledu prvotnih akata s obzirom na to da je tužitelj dokazao da na dan donošenja akata o zadržavanju iz 2019. i 2020. on više nije bio većinski dioničar tog društva. Što se tiče statusa potpredsjednika društva Aman Holding, Opći sud također utvrđuje da je tužitelj valjano dokazao da nije zaposlen na takvom radnom mjestu. Stoga, što se tiče sudjelovanja tog društva u upravi društva Aman Dimashq, koje je poduzetnik uključen u stambeni projekt Marota City koji podupire sirijski režim, Vijeće nije smjelo smatrati utvrđenim sudjelovanje društva Aman Holding u navedenom stambenom projektu kao ni navodno tužiteljevo svojstvo potpredsjednika društva Aman Holding kako bi dokazalo njegov status vodeće poslovne osobe s obzirom na to da je on bio samo zaposlenik društva Aman Holding te nije bio član uprave društva Aman Dimashq. Što se tiče tužiteljevih veza sa Samerom Fozom, Opći sud k tome utvrđuje da Vijeće nije podnijelo dovoljno konkretan, precizan i dosljedan skup indicija kojim se u dovoljnoj mjeri mogu dokazati postojeće veze između tužitelja i S. Foza. Naposljetku, što se tiče osnivanja društva Asas Iron Company, Opći sud utvrđuje da je tužitelj valjano dokazao da na dan donošenja akata o zadržavanju iz 2020. nije imao nikakav udjel u tom društvu i da nije bio njegov osnivački član.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, Opći sud zaključuje da Vijeće nije uspjelo dokazati da je tužitelj bio vodeća poslovna osoba koja djeluje u Siriji jer je svoj zaključak u prvotnim aktima valjano donijelo samo u pogledu tužiteljeva svojstva većinskog dioničara društva Fly Aman. Što se tiče akata o zadržavanju iz 2019. i 2020., Opći sud utvrđuje da Vijeće također nije uspjelo dokazati da je na dan donošenja navedenih akata tužitelj imao status vodeće poslovne osobe koja djeluje u Siriji. Stoga Opći sud zaključuje da prvi razlog za uvrštenje nije dovoljno potkrijepljen.

Kao drugo, kad je riječ o potpori sirijskom režimu i koristi koju je tužitelj navodno ostvarivao od njega, Opći sud najprije podsjeća na to da se za određenu osobu razlozi za uvrštenje mogu preklapati i da se osobu stoga može kvalificirati kao vodeću poslovnu osobu koja djeluje u Siriji te da se zbog istih aktivnosti za nju može istodobno smatrati da ostvaruje koristi od sirijskog režima ili da ga podupire.

U ovom slučaju, budući da tužitelj nije bio potpredsjednik društva Aman Holding u trenutku donošenja pobijanih akata, ne može se smatrati da on po toj osnovi ostvaruje koristi od sirijskog režima ni da ga podupire zbog svojeg sudjelovanja u projektu Marota City. Isto tako, budući da tužitelj više nije većinski dioničar društva Fly Aman, Opći sud utvrđuje da se ničime ne dokazuje da je tužitelj u tom svojstvu imao koristi od sirijskog režima ili da ga je podupirao. Budući da Vijeće nije podnijelo skup konkretnih, preciznih i dosljednih indicija kojim se može dokazati činjenica da je tužitelj podupirao sirijski režim i od njega ostvarivao korist, Opći sud zaključuje da ni uvrštenje imena tužitelja nije utemeljeno na tom razlogu.

Posljedično, Opći sud poništava pobijane akte u dijelu u kojem se odnose na tužitelja.

( 1 ) Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2019/87 od 21. siječnja 2019. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2019., L 18 I, str. 13.), Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/85 od 21. siječnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL 2019., L 18 I, str. 4.)

( 2 ) Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/806 od 17. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2019., L 132, str. 36. i ispravak SL 2019., L 234, str. 31.), Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/798 od 17. svibnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL 2019., L 132, str. 1. i ispravak SL 2019., L 234, str. 31.), Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/719 od 28. svibnja 2020. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2020., L 168, str. 66.) i Provedbena uredba Vijeća (EU) 2020/716 od 28. svibnja 2020. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL 2020., L 168, str. 1.)

( 3 ) Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2013., L 147, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277. i ispravak SL 2018., L 190, str. 20.), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2015/1836/ZVSP od 12. listopada 2015. (SL 2015., L 266, str. 75. i ispravak SL 2016., L 336, str. 42.)

( 4 ) Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL 2012., L 16, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 10., str. 205. i ispravak SL 2018., L 190, str. 20.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2015/1828 od 12. listopada 2015. (SL 2015., L 266, str. 1. i ispravak SL 2016., L 336, str. 42.)