Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funkcija: glavni direktor trgovačkog društva PJSC TransContainer

Datum rođenja: 11.6.1970.

Mjesto rođenja: Lenjingrad, SSSR (sada Sankt Peterburg, Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Identifikacijski broj poreznog obveznika: I781400896256

Mikhail Kontserev glavni je direktor trgovačkog društva Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. Trgovačko društvo PJSC TransContainer rusko je prijevozno poduzeće i najveći željeznički prijevoznik kontejnera u Rusiji. Prihodi trgovačkog društva PJSC TransContainer povećali su se tijekom 2023. te je ono zabilježilo povećanje tranzitnog prometa u drugoj polovini 2023., prvenstveno zbog protoka bjeloruskog tereta kroz luke sjeverozapadne Rusije. Trgovačko društvo PJSC TransContainer također je pristalo nuditi svoje usluge na novom terminalu u posebnoj gospodarskoj zoni Alabuga. Posebna gospodarska zona Alabuga surađuje s Ministarstvom obrane i logistike iranskih oružanih snaga u potrazi za lokacijom na kojoj bi se proizvodilo lutajuće streljivo Shahed (ime ruske verzije je ‚Geran’).

28.6.2024.

Osim toga, trgovačko društvo PJSC TransContainer sudjeluje u programima nezakonite trgovine oružjem s Demokratskom Narodnom Republikom Korejom (DNRK) radi potpore ruskoj vladi. Kontejneri za prijevoz u vlasništvu trgovačkog društva PJSC TransContainer uočeni su 2023. na putu prema luci Rajin u DNRK-u. Kontejneri trgovačkog društva PJSC TransContainer uočeni su i u skladištu streljiva Tikhoretsk koje različitim vrstama streljiva opskrbljuje ruske oružane snage. Skladište streljiva Tikhoretsk, koje je strateški skladišni objekt, nalazi se oko 400 kilometara od granice s Ukrajinom, podupire operativne objekte za skladištenje streljiva za ruske oružane snage bliže ukrajinskoj bojišnici.

Mikhail Kontserev stoga, u svojstvu glavnog direktora trgovačkog društva PJSC TransContainer, pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funkcija: poslovni čovjek, vlasnik trgovačkog društva LLC Titul

Datum rođenja: 18.2.1968.

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Dimitry Beloglazov vlasnik je trgovačkog društva LLC Titul (sa sjedištem u Rusiji) koje je osnovalo društvo kći Joint Stock Company (JSC) Iliadis (sa sjedištem u Rusiji) radi stjecanja udjela Olega Deripaske u trgovačkom društvu International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia’, sa sjedištem u Rusiji). Rasperia posjeduje 28,5 milijuna dionica u europskom trgovačkom društvu STRABAG SE. Te su dionice zamrznute jer je trgovačko društvo Rasperia bilo pod kontrolom Olega Vladimirovicha Deripaske, pojedinca koji podliježe mjerama ograničavanja Unije.

Oleg Deripaska je s Dimitryjem Beloglazovim koordinirao složen sustav izbjegavanja kako bi prodao zamrznute dionice STRABAG-a. U tu je svrhu Beloglazovo trgovačkog društvo LLC Titul osnovalo društvo kći JSC Iliadis koje je steklo Deripaskin udio u trgovačkom društvu Rasperia, a time i zamrznute dionice STRABAG-a. Deripaska je ostvario jednaku gospodarsku korist za prodaju trgovačkog društva Rasperia.

28.6.2024.”

Dimitry Beloglazov i uključena trgovačka društva LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia iskoristili su taj sustav kako bi izvan Unije prodali trgovačko društvo bez sjedišta u Uniji koje je pod kontrolom osobe uvrštene na popis i koje posjeduje zamrznute dionice trgovačkog društva iz Unije, isključivo u svrhu ukidanja zamrzavanja tih dionica u Uniji, čime su zaobišli mjere ograničavanja Unije.

Stoga Dimitry Beloglazov olakšava kršenja zabrane zaobilaženja Uredbe (EU) br. 269/2014.

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Adresa: 141402, Russian Federation (Ruska Federacija), Moscow region (Moskovska oblast), Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.

Vrsta subjekta: Javno dioničko društvo (Public Joint Stock Company – PJSC)

Mjesto registracije: Russian Federation (Ruska Federacija)

Datum registracije: 4.3.2006.

Trgovačko društvo PJSC TransContainer rusko je prijevozno poduzeće i najveći željeznički prijevoznik kontejnera u Rusiji. Prihodi trgovačkog društva PJSC TransContainer povećali su se tijekom 2023. te je ono zabilježilo povećanje tranzitnog prometa u drugoj polovini 2023., prvenstveno zbog protoka bjeloruskog tereta kroz luke sjeverozapadne Rusije. Trgovačko društvo PJSC TransContainer također je pristalo nuditi svoje usluge na novom terminalu u posebnoj gospodarskoj zoni Alabuga. Posebna gospodarska zona Alabuga surađuje s Ministarstvom obrane i logistike iranskih oružanih snaga u potrazi za lokacijom na kojoj bi se proizvodilo lutajuće streljivo Shahed (ime ruske verzije je ‚Geran’).

28.6.2024.

Registracijski broj: 1067746341024

Glavno sjedište: Khimki, Ruska Federacija

Identifikacijski broj poreznog obveznika: 7708591995

Internetske stranice: www.trcont.ru

Telefon: +7 495 788 17 17

E-adresa: trcont@trcont.com

Osim toga, trgovačko društvo PJSC TransContainer sudjeluje u programima nezakonite trgovine oružjem s Demokratskom Narodnom Republikom Korejom (DNRK) radi potpore ruskoj vladi. Kontejneri za prijevoz u vlasništvu trgovačkog društva PJSC TransContainer otkriveni su 2023. na putu prema luci Rajin u DNRK-u. Kontejneri trgovačkog društva PJSC TransContainer također su uočeni u skladištu streljiva Tikhoretsk koje različitim vrstama streljiva opskrbljuje ruske oružane snage. Skladište streljiva Tikhoretsk, koje je strateški skladišni objekt, nalazi se oko 400 kilometara od granice s Ukrajinom, podupire operativne objekte za skladištenje streljiva za ruske oružane snage bliže ukrajinskoj bojišnici.

Trgovačko drutšvo PJSC TransContainer stoga podupire djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini te, osim toga, pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Adresa: 123056, Ruska Federacija, Moscow (Moskva), ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3.

Vrsta subjekta: društvo s ograničenom odgovornošću

Mjesto registracije: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ruska Federacija)

Datum registracije: 23.4.2019.

Registracijski broj: 1197746281897

LLC Titul je trgovačko društvo sa sjedištem u Rusiji u vlasništvu Dimitrija Beloglazova. Njegovo društvo kći Joint Stock Company (JSC) Iliadis (sa sjedištem u Rusiji) steklo je udio Olega Deripaske u trgovačkom društvu International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia’, sa sjedištem u Rusiji). Rasperia posjeduje 28,5 milijuna dionica u europskom trgovačkom društvu STRABAG SE. Te su dionice zamrznute jer je trgovačko društvo Rasperia bilo pod kontrolom Olega Vladimirovicha Deripaske, pojedinca koji podliježe mjerama ograničavanja Unije.

Osnivanje društva kćeri trgovačkog društva LLC Titul zajedno su koordinirali Dimitry Beloglazov i Oleg Deripaska radi prodaje zamrznutih dionica STRABAG-a. U tu je svrhu Beloglazovo trgovačko društvo LLC Titul osnovalo društvo kći JSC Iliadis koje je steklo Deripaskin udio u trgovačkom društvu Rasperia, a time i zamrznute dionice STRABAG-a. Deripaska je ostvario jednaku gospodarsku korist za prodaju trgovačkog društva Rasperia.

28.6.2024.

Dimitry Beloglazov i uključena trgovačka društva LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia iskoristili su taj složeni sustav kako bi izvan Unije prodali trgovačko društvo bez sjedišta u Uniji koje je pod kontrolom osobe uvrštene na popis i koje posjeduje zamrznute dionice trgovačkog društva iz Unije, isključivo u svrhu ukidanja zamrzavanja tih dionica u Uniji, čime su zaobišli mjere ograničavanja Unije.

Stoga trgovačko društvo Titul olakšava kršenja zabrane zaobilaženja Uredbe (EU) br. 269/2014.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Adresa: 105120, Ruska Federacija, Moscow (Moskva), ul. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1.

Vrsta subjekta: dioničko društvo

E-adresa: aoiliadis@rambler.ru

Mjesto registracije: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ruska Federacija)

Datum registracije: 12.7.2023.

Registracijski broj: 1237700470842

JSC Iliadis je trgovačko društvo sa sjedištem u Rusiji. Osnovano je kao društvo kći trgovačkog društva LLC Titul sa sjedištem u Rusiji, u vlasništvu Dimitryja Aleksandrovicha Beloglazova, te je steklo udio Olega Deripaske u trgovačkom društvu International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia’, sa sjedištem u Rusiji). Rasperia posjeduje 28,5 milijuna dionica u europskom trgovačkom društvu STRABAG SE. Te su dionice zamrznute jer je trgovačko društvo Rasperia bilo pod kontrolom Olega Vladimirovicha Deripaske, pojedinca koji podliježe mjerama ograničavanja Unije.

Osnivanje društva kćeri JSC Iliadis zajedno su koordinirali Dimitry Beloglazov i Oleg Deripaska radi prodaje zamrznutih dionica STRABAG-a. U tu je svrhu Beloglazovo trgovačko društvo LLC Titul osnovalo društvo kći JSC Iliadis koje je steklo Deripaskin udio u trgovačkom društvu Rasperia, a time i zamrznute dionice STRABAG-a. Deripaska je ostvario jednaku gospodarsku korist za prodaju trgovačkog društva Rasperia dionice.

28.6.2024.

Dimitry Beloglazov i uključena trgovačka društva LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia iskoristili su taj složeni sustav kako bi izvan Unije prodali trgovačko društvo bez sjedišta u Uniji koje je pod kontrolom osobe uvrštene na popis i koje posjeduje zamrznute dionice trgovačkog društva iz Unije, isključivo u svrhu ukidanja zamrzavanja tih dionica u Uniji, čime su zaobišli mjere ograničavanja Unije.

Stoga trgovačko društvo JSC Iliadis olakšava kršenja zabrane zaobilaženja Uredbe (EU) br. 269/2014.

477.

International LLC ‚Rasperia Trading Limited’

(МКАО‚Распериа Трейдинг Лимитед’)

Adresa: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Vrsta subjekta: međunarodno društvo s ograničenom odgovornošću

Datum registracije: 20.5.2019. (registrirano kao malo i srednje poduzeće),

10.7.2023. (registrirano kao malo poduzeće)

Registracijski broj: 1193926007153

Trgovačko društvo International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia’, sa sjedištem u Rusiji) posjeduje 28,5 milijuna dionica u europskom društvu STRABAG SE. Te su dionice zamrznute jer je trgovačko društvo Rasperia bilo pod kontrolom Olega Vladimirovicha Deripaske, pojedinca koji podliježe mjerama ograničavanja Unije.

Oleg Deripaska je s Dimitryjem Beloglazovim koordinirao složen sustav izbjegavanja kako bi prodao zamrznute dionice STRABAG-a. U tu je svrhu Beloglazovo trgovačkog društvo LLC Titul (sa sjedištem u Rusiji) osnovalo društvo kći JSC Iliadis (sa sjedištem u Rusiji) koje je steklo Deripaskin udio u trgovačkom društvu Rasperia, a time i zamrznute dionice STRABAG-a. Deripaska je ostvario jednaku gospodarsku korist za prodaju trgovačkog društva Rasperia.

28.6.2024.”

Dimitry Beloglazov i uključena trgovačka društva LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia iskoristili su taj sustav kako bi izvan Unije prodali trgovačko društvo bez sjedišta u Uniji koje je pod kontrolom osobe uvrštene na popis i koje posjeduje zamrznute dionice trgovačkog društva iz Unije, isključivo u svrhu ukidanja zamrzavanja tih dionica u Uniji, čime su zaobišli mjere ograničavanja Unije.

Stoga trgovačko društvo Rasperia olakšava kršenja zabrane zaobilaženja Uredbe (EU) br. 269/2014.