Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„353.

Mahmoud al-Dj

Datum rođenja: 26.7.1983.;

Mjesto rođenja: Tell Rifaat, Aleppo, Sirija;

Državljanstvo: sirijsko/libijsko;

Spol: muški

Mahmoud al-Dj vodeći je poslovni čovjek koji djeluje u Siriji i koji je vlasnik nekoliko poduzeća aktivnih u različitim sektorima kao što su logistika i turizam. Olakšava nezakonite transakcije između osoba i subjekata povezanih s režimom u Siriji i istočnoj Libiji, među ostalim u vezi s narkoticima, te pošiljke oružja i prijevoz plaćenika. U tom je položaju zahvaljujući svojim bliskim vezama sa sirijskim režimom, od kojih on i njegova poduzeća imaju koristi. S druge strane, njegove aktivnosti podupiru sirijski režim i omogućuju mu pristup nezakonitim prihodima. On stoga ostvaruje korist od sirijskog režima i podupire ga.

22.1.2024.

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Datum rođenja: 9.4.1983.;

Mjesto rođenja: Damask, Sirija;

Državljanstvo: sirijsko;

Spol: muški

Yasser Ibrahim ekonomski je savjetnik Bashara al-Assada i djeluje u gospodarskom vijeću kojim upravlja Asma al-Assad. Zajedno s Alijem Najibom Ibrahimom upravlja nizom fiktivnih poduzeća i služi kao paravan za poslovne aktivnosti Bashara Al-Assada i Asme Al-Assad. Stoga Yasser Ibrahim ostvaruje korist od sirijskog režima i podupire ga.

22.1.2024.

355.

Bilal al-Naal

(također poznat kao al-Na’al)

Datum rođenja: 14.4.1975.;

Mjesto rođenja: Damask, Sirija;

Državljanstvo: sirijsko;

Spol: muški

Bilal al-Naal osnivač je i partner više trgovačkih i investicijskih društava u Siriji.

Član je sirijsko-ruskog poslovnog vijeća, zbog čega je ključan u gospodarskim vezama između Rusije i sirijskog režima. Al-Naal je i zastupnik u sirijskom parlamentu i bivši član Vijeća pokrajine Damaska. Stoga je Bilal al-Naal vodeća poslovna osoba u Siriji, koja u tom svojstvu podupire sirijski režim i ostvaruje korist od njega. Povezan je i s Fadijem Saqrom, društvom Cham Holding i Bishrom Al-Sabbanom.

22.1.2024.

356.

Fahad Darwish

(također poznat kao Fahd/Fahed)

Datum rođenja: 1955.;

Mjesto rođenja: Damask, Sirija;

Državljanstvo: sirijsko/iransko;

Spol: muški

Fahd Darwish predsjednik je Zajedničke sirijsko-iranske gospodarske komore. Osim toga, Darwish je vlasnik i upravitelj više poduzeća u Siriji koja djeluju u različitim sektorima, kao što su trgovina i farmaceutski proizvodi.

Stoga je Darwish vodeća poslovna osoba koja djeluje u Siriji i koja u tom svojstvu podupire sirijski režim i ostvaruje korist od njega.

22.1.2024.

357.

Mohannad al-Dabbagh

Datum rođenja: 6.3.1967.;

Državljanstvo: sirijsko/iransko;

Spol: muški

Mohannad al-Dabbagh rođak je Asme al-Assad. Suvlasnik je društva Takamol LLC odgovornog za upravljanje „programom” elektroničke „pametne kartice” koji se od 2014. upotrebljava za distribuciju subvencionirane hrane i drugih proizvoda u Siriji pod okriljem Ministarstva unutarnje trgovine i zaštite potrošača. Konkretno, Takamol LLC ostvaruje naknadu za svaku transakciju koja se obavlja putem pametne kartice.

Stoga Mohannad al-Dabbagh ostvaruje korist od sirijskog režima i podupire ga.

22.1.2024.

358.

Firas al-Akhras

Datum rođenja: 1.3.1978.;

Mjesto rođenja: London, Ujedinjena Kraljevina;

Državljanstvo: sirijsko;

Spol: muški

Firas al-Akhras brat je Asme al-Assad. Suvlasnik je društva Takamol LLC odgovornog za upravljanje „programom” elektroničke „pametne kartice” koji se od 2014. upotrebljava za distribuciju subvencionirane hrane i drugih proizvoda u Siriji pod okriljem Ministarstva unutarnje trgovine i zaštite potrošača. Konkretno, Takamol LLC ostvaruje naknadu za svaku transakciju koja se obavlja putem pametne kartice.

Stoga Firas al-Akhras ostvaruje korist od sirijskog režima i podupire ga.

22.1.2024.”

Naziv

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„91.

Al-Dj Group

(također poznat kao ALDJ)

Mjesto upisa u registar: Damask, Sirija;

Glavno sjedište: Sirija

Al-Dj Group sirijski je poslovni subjekt čiji je vlasnik i kojim upravlja Mahmoud al-Dj. Kao holding društvo vlasnik je i upravitelj putničke agencije Freebird Travel Agency, agenta društva Cham Wings Airlines, koje obavlja česte letove između Sirije i Libije, krijumčareći plaćenike i narkotike. Društvo Al-Dj Group usto je povezano s društvom Al-Tair Company, čiji je vlasnik također Mahmoud al-Dj.

Tim programom poslovnih odnosa, u kojem Al-Dj Group ima središnju ulogu, prijevoz tereta i letovi upotrebljavaju se za nezakonite transakcije između osoba i subjekata povezanih s režimom u Siriji i istočnoj Libiji, koje uključuju narkotike.

Sirijski režim ostvaruje korist od aktivnosti društva Al-Dj Group i one mu omogućuju pristup nezakonitim prihodima.

22.1.2024.

92.

Cham Wings

Mjesto upisa u registar: Damask, Sirija;

Glavno sjedište: Damask, Sirija

Cham Wings Airlines sirijski je poslovni subjekt čiji je vlasnik Muhammad Issam Shammout.

Cham Wings također se koristi svojim letovima za prijevoz sirijskih plaćenika, trgovinu oružjem, trgovinu narkoticima i pranje novca, čime se podupiru aktivnosti sirijskog režima. Cham Wings stoga kao jedini privatni zračni prijevoznik u Siriji ostvaruje korist od sirijskog režima i pruža mu potporu.

22.1.2024.

93.

Freebird Travel Agency

Mjesto upisa u registar: Sirija, Dubai;

Glavno sjedište: Damask, Sirija

Agencija Freebird Travel Agency sirijski je poslovni subjekt čiji je vlasnik i upravitelj Al-Dj Group, čiji je pak vlasnik i upravitelj Mahmoud al-Dj.

Freebird je glavni agent društva Cham Wings Airlines te stoga ostvaruje korist od režima i pruža mu potporu.

22.1.2024.

94.

Iloma Investment Private JSC

(također poznato kao Eloma)

Mjesto upisa u registar: Damask, Sirija;

Datum upisa u registar: 2023.;

Glavno sjedište: Damask, Sirija

Društvo Iloma Investment Private JSC osnovano je početkom 2023. kako bi preuzelo gotovo polovicu vlasništva nad zračnom lukom Damask.

Iloma je fiktivno društvo obitelji Assad i dio je nastojanja režima da stekne osobnu korist od manipulacije gospodarstvom. Stoga Iloma podupire sirijski režim i ostvaruje korist od njega.

22.1.2024.

95.

Al-Aqila Company

(također poznato kao al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company (Osiguravajuće društvo al-Akila/Al-Aqeela))

Mjesto upisa u registar: Damask, Sirija;

Datum upisa u registar: 2007.;

Glavno sjedište: Sirija

Osnivanje zajedničkog pothvata društva Al-Aqila Company i iranskog osiguravajućeg društva Alborz Insurance Company dogovorila su dva režima kako bi se ojačao položaj Irana u sirijskom gospodarstvu.

U trenutačnom sirijskom poslovnom okružju takav zajednički pothvat zahtijeva potporu sirijskog režima. Stoga Al-Aqil Company podupire sirijski režim i ostvaruje korist od njega.

22.1.2024.”.