Rikosoikeudelliset seuraamukset rahanväärennyksestä

Euroopan keskuspankin mukaan rahanväärennys on aiheuttanut vähintään 500 miljoonan euron taloudelliset vahingot Euroopan unionin taloudelle sen jälkeen, kun valuutta otettiin käyttöön vuonna 2002. Uusi direktiivi on hyväksytty euron ja muiden valuuttojen suojaamiseksi väärennykseltä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) uudelle direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt euron ja muiden valuuttojen väärentämiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten. Sillä otetaan lisäksi käyttöön yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan näiden rikosten torjuntaa, parannetaan niiden tutkintaa ja tehostetaan yhteistyötä rahanväärennyksen torjunnassa.

Rikokset

EU-maiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että välineiden, esineiden, tietokoneohjelmien sekä turvatekijöiden (kuten hologrammien ja vesileimojen) valmistaminen, vastaanotto, hankinta ja hallussapito tahallisesti petollisessa tarkoituksessa on rangaistavaa.

Tahallinen teko on rangaistava myös silloin, kun se koskee seteleitä ja metallirahoja, joita ei ole vielä laskettu liikkeeseen mutta jotka on tarkoitettu liikkeeseen laskettaviksi laillisena maksuvälineenä. Myös yllytys ja avunanto on säädettävä rangaistaviksi teoiksi.

Luonnollisille henkilöille määrättävät seuraamukset

Käyttöönotettujen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on sisällyttävä vankeusrangaistus. Vankeusrangaistuksen enimmäiskestoa (viisi tai kahdeksan vuotta tapauksesta riippuen) on sovellettava vähintään vakavimpiin väärennysrikoksiin.

Vaikka vilpittömässä mielessä vastaanotetun väärennetynvaluutan tahallinen välittäminen voi olla rangaistavaa esimerkiksi sakoilla, EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä olisi säädettävä vankeusrangaistuksesta enimmäisrangaistuksena.

Oikeushenkilöiden vastuu ja niille määrättävät seuraamukset

EU-maiden on varmistettava, että oikeushenkilöt (esimerkiksi yritykset ja yhdistykset) voidaan saattaa vastuuseen luonnollisen henkilön sijaan, sekä sovellettava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia oikeushenkilöille. Määrättäviin seuraamuksiin on kuuluttava oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuuksiin tai tukiin, väliaikainen tai pysyvä liiketoimintakielto ja tuomioistuimen valvontaan asettaminen.

Väärennettyjen euroseteleiden ja -metallirahojen analysointi ja tunnistaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rikosoikeudenkäynnin aikana kansalliset setelien tutkimuskeskukset ja kansalliset metallirahojen tutkimuskeskukset saavat viipymättä tutkia väärennetyiksi epäillyt eurosetelit ja -metallirahat, jotta voidaan tutkia, tunnistaa ja paljastaa muut liikkeessä olevat väärennökset.

Soveltaminen

Irlanti on päättänyt noudattaa tätä direktiiviä. Se ei kuitenkaan sido Tanskaa eikä Yhdistynyttä kuningaskuntaa (1).

Viimeisin päivitys: 10.08.2014

---

(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).