This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013DC0843
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Joint Report from the Commission and the U.S. Treasury Department regarding the value of TFTP Provided Data pursuant to Article 6 (6) of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan komission ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yhteisestä kertomuksesta, jossa tarkastellaan toimitettujen TFTP-tietojen hyödyllisyyttä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen 6 artiklan 6 kohdan nojalla
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan komission ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yhteisestä kertomuksesta, jossa tarkastellaan toimitettujen TFTP-tietojen hyödyllisyyttä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen 6 artiklan 6 kohdan nojalla
/* COM/2013/0843 final */
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan komission ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yhteisestä kertomuksesta, jossa tarkastellaan toimitettujen TFTP-tietojen hyödyllisyyttä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen 6 artiklan 6 kohdan nojalla /* COM/2013/0843 final */
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN
PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan komission ja Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriön yhteisestä kertomuksesta, jossa tarkastellaan
toimitettujen TFTP-tietojen hyödyllisyyttä rahaliikenteen
sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista
Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen 6 artiklan 6
kohdan nojalla
Oikeusperusta
Euroopan
komissio ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ovat laatineet yhteisen
kertomuksen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä
Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman
tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen,
jäljempänä ’TFTP-sopimus’, nojalla toimitettujen TFTP-tietojen
hyödyllisyydestä, jäljempänä ’yhteinen kertomus’, kuten sopimuksen 6 artiklan 6
kohdassa määrätään. Kertomuksessa ”keskitytään erityisesti useita vuosia
säilytettävien tietojen ja 13 artiklan mukaisesti suoritetusta yhteisestä
tarkastelusta saatujen asianmukaisten tietojen hyödyllisyyteen”.
Menettelyihin liittyvät näkökohdat
Euroopan
komissio ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ovat yhdessä päättäneet tämän
kertomuksen laatimista koskevista yksityiskohdista TFTP-sopimuksen 6 artiklan 6
kohdan mukaisesti. Euroopan
komissio ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö aloittivat neuvottelut
kertomuksen laatimiseen liittyvien yksityiskohtien, toimivallan ja menettelyjen
vahvistamiseksi joulukuussa 2012. EU:n ja Yhdysvaltojen tarkasteluvaltuuskunnat
pitivät 25. helmikuuta 2013 Washingtonissa (D.C.) kokouksen, jossa
keskusteltiin kertomuksen valmistelusta ja kutsuttiin koolle toinen kokous,
joka pidettiin Europolin tiloissa Haagissa 14. toukokuuta 2013.
Haagin-kokouksessa EU:n ja Yhdysvaltojen valtuuskunnat tapasivat myös Europolin
edustajia, joiden kanssa keskusteltiin kaikkien osapuolten alkupanoksesta ja
siitä, miten sen jälkeen edettäisiin. Euroopan
komissio järjesti EU:n puolesta jäsenvaltioiden edustajien kanssa
luottamuksellisen kokouksen 13. toukokuuta 2013. Jäsenvaltiot ja Europol ovat
toimittaneet kirjallisia selvityksiä, jotka on otettu huomioon kertomuksen
laatimisessa. Europol esitti selvityksensä laatimista varten kaikille
asianomaisille jäsenvaltioille kyselyn, jossa niiltä pyydettiin tietoja
kertomusta varten. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä ajantasaista tietoa
TFTP-sopimuksen nojalla toimitettavien tietojen hyödyllisyydestä asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tutkimien tapausten yhteydessä. Yhdysvaltojen
tarkasteluvaltuuskunta arvioi TFTP-sopimuksen nojalla toimitettujen tietojen
hyödyllisyyttä haastattelemalla ajanjaksolla 1. helmikuuta – 24. toukokuuta
2013 eri virastoissa työskenteleviä terrorismintutkijoita, tarkastelemalla
terrorismintorjuntatapauksia, joissa oli hyödynnetty TFTP-tietoja, ja analysoimalla
yli tuhat TFTP-raporttia.
Soveltamisala
Kertomuksen
laatimisessa käytetyt tiedot ovat peräisin Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöltä,
Europolilta ja EU:n jäsenvaltioilta. Kertomuksessa keskitytään siihen, millä
tavoin TFTP-tietoja on käytetty ja mitä hyötyä niistä on ollut
terrorismintorjuntatutkimuksissa Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Kertomuksessa
esitetään useita käytännön esimerkkejä siitä, miten kolme vuotta tai kauemmin
säilytetyt TFTP-tiedot ovat edistäneet terrorismintorjuntatutkimuksia
Yhdysvalloissa ja EU:ssa jo ennen kuin TFTP-sopimus tuli voimaan 1. elokuuta
2010 ja sen jälkeen. Tämän kertomuksen ohella esimerkkejä TFTP-tietojen
hyödyllisyydestä ja merkityksestä on esitetty niiden kahden yhteisen
tarkastelun yhteydessä, jotka on tehty helmikuussa 2011 ja lokakuussa 2012
TFTP-sopimuksen 13 artiklan nojalla. Yhdessä nämä tosiseikkoihin ja
konkreettisiin tapauksiin perustuvat tiedot antavat merkittävää lisätietoa
TFTP-ohjelman toiminnasta ja sen hyödyllisyydestä. Kertomuksessa
tarkastellaan myös sitä, miten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on
tarkastellut tietojen säilyttämisaikoja ja valikoimattomien tietojen
poistamista. Kertomus
osoittaa, että TFTP-sopimuksen nojalla toimitetut tiedot, mm. tiedot, joita on
säilytetty usean vuoden ajan, ovat olleet erittäin hyödyllisiä
terrorismintorjuntatutkimuksissa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja
muuallakin. Komissio
toimittaa yhteisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän
tiedonannon liitteenä. LIITE Euroopan
komission ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yhteinen kertomus, jossa
tarkastellaan toimitettujen TFTP-tietojen hyödyllisyyttä rahaliikenteen
sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista
Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen 6 artiklan 6 kohdan
nojalla komission
tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan
komission ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yhteisestä kertomuksesta,
jossa tarkastellaan toimitettujen TFTP-tietojen hyödyllisyyttä rahaliikenteen
sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista
Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn
Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen 6 artiklan 6
kohdan nojalla
Tiivistelmä
Euroopan
komissio ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ovat laatineet tämän yhteisen
kertomuksen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä
Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman
tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen,
jäljempänä ’sopimus’, nojalla toimitettujen tietojen hyödyllisyydestä, kuten sopimuksen
6 artiklan 6 kohdassa määrätään. Kertomuksessa ”keskitytään erityisesti useita
vuosia säilytettävien tietojen ja 13 artiklan mukaisesti suoritetusta
yhteisestä tarkastelusta saatujen asianmukaisten tietojen hyödyllisyyteen”. Kertomuksen
laatimisessa käytetyt tiedot ovat peräisin Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriöltä, Europolilta ja EU:n jäsenvaltioilta. Kertomuksessa
keskitytään siihen, millä tavoin sopimuksen nojalla toimitettuja tietoja,
jäljempänä ’TFTP-tiedot’, on käytetty ja mitä hyötyä niistä on ollut
terrorismintorjuntatutkimuksissa Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Kertomuksessa
esitetään useita käytännön esimerkkejä siitä, miten kolme vuotta tai
kauemminkin säilytetyt TFTP-tiedot ovat edistäneet
terrorismintorjuntatutkimuksia Yhdysvalloissa ja EU:ssa jo ennen kuin sopimus
tuli voimaan 1. elokuuta 2010 ja sen jälkeen. Tämän kertomuksen ohella
esimerkkejä TFTP-tietojen hyödyllisyydestä ja merkityksestä on esitetty niiden
kahden yhteisen tarkastelun yhteydessä, jotka on tehty helmikuussa 2011 ja lokakuussa
2012 TFTP-sopimuksen 13 artiklan nojalla. Yhdessä nämä tosiseikkoihin ja
konkreettisiin tapauksiin perustuvat tiedot antavat merkittävää lisätietoa
TFTP-ohjelman toiminnasta ja sen hyödyllisyydestä. Kertomuksessa
tarkastellaan myös sitä, miten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on
tarkastellut tietojen säilyttämisaikoja ja valikoimattomien tietojen
poistamista. Kertomus
osoittaa, että sopimuksen nojalla toimitetut tiedot, mm. tiedot, joita on
säilytetty usean vuoden ajan, ovat olleet erittäin hyödyllisiä
terrorismintorjuntatutkimuksissa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja
muuallakin. 2.
Tausta Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö perusti terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman,
jäljempänä ’TFTP-ohjelma’, pian vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen
jälkeen, kun se alkoi antaa eräälle rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen
tarjoajalle oikeudellisesti velvoittavia määräyksiä toimittaa sille
Yhdysvalloissa talletettuja rahaliikenteen sanomanvälitystietoja käytettäväksi
yksinomaan terrorismin ja sen rahoituksen torjuntaa varten. Vuoden 2009 loppuun
saakka palveluntarjoaja talletti kaikki tarvittavat rahaliikenteen
sanomanvälitystiedot kahdelle identtiselle palvelimelle, joista toinen sijaitsi
Euroopassa ja toinen Yhdysvalloissa. 1. tammikuuta 2010 palveluntarjoaja otti
käyttöön uuden sanomanvälitysjärjestelmän, johon kuuluu kaksi käsittelyaluetta,
toinen Yhdysvalloissa ja toinen Euroopan unionissa. Tällöin katsottiin
tarpeelliseksi tehdä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä uusi sopimus
rahaliikenteen sanomanvälitystietojen toimittamisesta, jotta voitaisiin
varmistaa TFTP-ohjelman jatkuvuus uusissa olosuhteissa. Euroopan parlamentti ei
hyväksynyt sopimuksen ensimmäistä versiota, minkä jälkeen siitä neuvoteltiin
tarkistettu versio, joka hyväksyttiin kesällä 2010. Euroopan parlamentti antoi
hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle 8. heinäkuuta 2010 ja neuvosto 13.
heinäkuuta 2010. Sopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2010. Sopimuksessa
annetaan merkittävä rooli Europolille, koska sille on toimitettava jäljennös
tietopyynnöistä ja mahdollisista täydentävistä asiakirjoista, minkä jälkeen
Europolin tehtävänä on tarkistaa, että Yhdysvaltojen esittämät tietopyynnöt
ovat sopimuksen 4 artiklassa määriteltyjen edellytysten mukaisia ja erityisesti
että ne on rajattu mahdollisimman tarkasti, jotta siirrettävien tietojen määrä
voidaan minimoida. Kun Europol on vahvistanut, että pyyntö on asetettujen
vaatimusten mukainen, palveluntarjoaja valtuutetaan ja velvoitetaan antamaan
tiedot Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle. Europolilla ei ole suoraa
pääsyä palveluntarjoajan Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle toimittamiin
tietoihin eikä se tee hakuja näihin tietoihin. Sopimuksen
mukaan kaikki toimitettaviin tietoihin tehtävät haut on rajattava tarkasti, ja
niiden on perustuttava olemassa olevaan tietoon tai näyttöön, joka osoittaa
olevan syytä uskoa, että haun kohteella on yhteys terrorismiin tai sen
rahoitukseen. Sopimuksen 12 artiklassa määrätään, että riippumattomat valvojat
valvovat kaikkia hakuja, ja heillä on valtuudet kyseenalaistaa ja estää liian
laajat haut tai mitkä tahansa haut, jotka eivät täytä sopimuksen 5 artiklassa
vahvistettuja tiukkoja suoja- ja valvontatoimia. Sopimuksen
13 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tarkasteluvaltuuskunnat
tarkastelevat yhdessä säännöllisin väliajoin suoja- ja valvontatoimia sekä
vastavuoroisuutta koskevia määräyksiä. Tarkasteluvaltuuskunnissa ovat
edustettuina Euroopan komissio, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö sekä kaksi
EU:n jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaista. Lisäksi niihin voi kuulua
turvallisuus- ja tietosuoja-asiantuntijoita sekä henkilöitä, jolla on
oikeudellista kokemusta. Tähän mennessä on jo tehty kaksi yhteistä tarkastelua,
ja kolmas on määrä tehdä vuonna 2014. Kummassakin tähänastisessa yhteisessä
tarkastelussa tutkittiin tapauksia, joissa sopimuksen nojalla toimitettuja
tietoja on käytetty terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä,
tutkintaa, paljastamista tai syytteeseenpanoa varten. Helmikuussa
2011 tehdyn ensimmäisen yhteisen tarkastelun yhteydessä Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö esitti useita esimerkkejä (salassapidettäviksi
luokitelluista) merkittävistä terrorismitapauksista, joiden paljastamisessa
käytettiin sopimuksen nojalla toimitettuja tietoja. Ensimmäisen yhteisen
tarkastelun perusteella laaditussa kertomuksessa tunnustetaan TFTP-ohjelman
hyödyllisyys ja todetaan, että ohjelman käyttöönoton ja sopimuksen voimaantulon
jälkeen saatujen vihjeiden lukumäärä osoittaa, että niistä on jatkuvasti hyötyä
terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemisessä ja torjunnassa kaikkialla
maailmassa ja erityisesti Yhdysvalloissa ja EU:ssa.[1] Sopimuksen
toinen yhteinen tarkastelu suoritettiin lokakuussa 2012. Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö esitti sitä koskevan kertomuksen liitteessä 15
konkreettista esimerkkiä tapauksista, joissa TFTP-tiedot olivat osoittautuneet
terrorismintorjuntatutkimusten kannalta olennaisen tärkeiksi.[2]
Toisesta yhteisestä tarkastelusta laaditun kertomuksen mukaan Europol ja
jäsenvaltiot ovat alkaneet yhä paremmin tiedostaa TFTP-tietojen hyödyllisyyden
terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemisessä ja torjunnassa EU:ssa[3]
ja alkaneet hyödyntää niitä enenevässä määrin sopimukseen sisältyvien
vastavuoroisuutta koskevien määräysten nojalla[4]. Sopimuksen 6 artiklan 6 kohdassa
määrätään, että Euroopan komissio ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö
laativat viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta yhteisen
kertomuksen, jossa tarkastellaan TFTP-ohjelman puitteissa toimitettavien tietojen
hyödyllisyyttä ja keskitytään erityisesti useita vuosia säilytettävien tietojen
ja 13 artiklan mukaisesti suoritetusta yhteisestä tarkastelusta saatujen
asianmukaisten tietojen hyödyllisyyteen. 3.
Menettelyihin
liittyvät näkökohdat Euroopan komissio ja Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö ovat yhdessä päättäneet tämän kertomuksen laatimista
koskevista yksityiskohdista TFTP-sopimuksen 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Euroopan komissio ja Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö aloittivat neuvottelut kertomuksen laatimiseen
liittyvien yksityiskohtien, toimivallan ja menettelyjen vahvistamiseksi
joulukuussa 2012. EU:n ja Yhdysvaltojen tarkasteluvaltuuskunnat pitivät 25.
helmikuuta 2013 Washingtonissa (D.C.) kokouksen, jossa keskusteltiin
kertomuksen valmistelusta ja kutsuttiin koolle toinen kokous, joka pidettiin
Europolin tiloissa Haagissa 14. toukokuuta 2013. Haagin-kokouksessa EU:n ja
Yhdysvaltojen valtuuskunnat tapasivat myös Europolin edustajia, joiden kanssa
keskusteltiin kaikkien osapuolten alkupanoksesta ja siitä, miten sen jälkeen
edettäisiin. Euroopan komissio järjesti EU:n
puolesta jäsenvaltioiden edustajien kanssa luottamuksellisen kokouksen 13.
toukokuuta 2013. Jäsenvaltiot ja Europol ovat toimittaneet kirjallisia
selvityksiä, jotka on otettu huomioon kertomuksen laatimisessa. Europol esitti
selvityksensä laatimista varten kaikille asianomaisille jäsenvaltioille
kyselyn, jossa niiltä pyydettiin tietoja kertomusta varten. Kyselyn
tarkoituksena oli kerätä ajantasaista tietoa TFTP-sopimuksen nojalla toimitettavien
tietojen hyödyllisyydestä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten tutkimien tapausten yhteydessä. Yhdysvaltojen
tarkasteluvaltuuskunta arvioi TFTP-sopimuksen nojalla toimitettujen tietojen
hyödyllisyyttä haastattelemalla ajanjaksolla 1. helmikuuta – 24. toukokuuta
2013 eri virastoissa työskenteleviä terrorismintutkijoita, tarkastelemalla
terrorismintorjuntatapauksia, joissa oli hyödynnetty TFTP-tietoja, ja analysoimalla
yli tuhat TFTP-raporttia. Tässä
kertomuksessa esitetyt esimerkit ovat peräisin erittäin arkaluonteisista
tutkimuksista, jotka saattavat olla edelleen kesken. Siksi eräistä tiedoista on
poistettu osia näiden tutkimusten suojaamiseksi. 4.
TFTP-tietojen
hyödyllisyys Siitä lähtien
kun TFTP-ohjelma perustettiin vuonna 2001, terrorismintorjuntaviranomaiset eri
puolilla maailmaa ovat saaneet sen ansiosta kymmeniä tuhansia vihjeitä ja yli
3 000 raporttia (jotka sisältävät useita TFTP-vihjeitä). Yli 2 100
raporttia on toimitettu eurooppalaisille viranomaisille.[5]
TFTP-ohjelmaa on
käytetty useiden viime vuosikymmenen aikana tehtyjen tai suunniteltujen
merkittävien terrori-iskujen tutkinnassa. Sopimuksen
tekemisen jälkeen: ·
pommi-iskut
Bostonin maratonilla huhtikuussa 2013
Lontoon
kesäolympialaisiin kohdistuneet uhkat vuonna 2012
salahanke
Saudi-Arabian Yhdysvaltojen-lähettilään murhaamiseksi vuonna 2011
Anders
Breivikin Norjassa toteuttamat iskut heinäkuussa 2011 ja
Nigerian
itsenäisyyspäivän autopommi-iskut lokakuussa 2010.
Ennen sopimuksen
tekemistä:
iskut
jalkapallon maailmanmestaruuskilpailun katsojia vastaan Kampalassa,
Ugandassa, heinäkuussa 2010
Jakartan
hotelli-iskut heinäkuussa 2009
Al-Shabaab-ryhmän
toteuttamat kaappaus- ja panttivankioperaatiot, mm. belgialaisen MV Pompei
-aluksen kaappaus huhtikuussa 2009
Mumbain
iskut marraskuussa 2008
Islamilainen
Jihad -liikkeen salahanke iskujen toteuttamiseksi eri kohteissa Saksassa
syyskuussa 2007
New Yorkin
JFK-lentokenttään kohdistunut salahanke vuonna 2007
salahanke
nestepommin räjäyttämiseksi Atlantin ylittävällä lennolla vuonna 2006
Lontoon
pommi-iskut heinäkuussa 2005
terrorismiin
liittynyt Theo Van Goghin murha marraskuussa 2005
Madridin
junaiskut maaliskuussa 2004 ja
Balin
pommi-iskut lokakuussa 2002.
EU:n ja Yhdysvaltojen tarkasteluvaltuuskunnat ovat
kuulleet Europolia ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriötä sekä muita
viranomaisia TFTP-tietojen hyödyllisyydestä. Terrorismintorjuntatutkijoiden
mukaan TFTP-tiedot sisältävät ainutlaatuista ja erittäin tarkkaa tietoa, josta
on merkittävää hyötyä terroristien tukiverkostojen jäljittämisessä ja
terrorismin rahoituksessa käytettävien uusien menetelmien tunnistamisessa.
Silloin kun jostakin terroriepäillystä ei tiedetä juuri muuta kuin nimi tai
pankkitilin numero, TFTP-tiedot voivat paljastaa olennaisen tärkeitä
yksityiskohtia, kuten olinpaikan, maksutapahtumia ja yhteistyökumppaneita.
TFTP-tietojen ainutlaatuinen merkitys perustuu pankkitietojen
totuudenmukaisuuteen, mikä johtuu siitä, että on asianomaisten oman edun
mukaista antaa paikkansapitäviä tietoja, jotta he voivat varmistaa, että rahat
päätyvät haluttuun määränpäähän. Useimmat
terrorismintorjuntatutkimukset perustuvat siihen, että kerätään, vaihdetaan ja
analysoidaan suuria määriä eri lähteistä saatavia tietoja. Sopimuksen
täytäntöönpanosta saatujen kokemusten, lukuisiin
terrorismintorjuntatutkimuksiin liittyvän jäsenvaltioiden viranomaisten
yhteistyön sekä terrorismia ja rahanpesua koskevaan tiedusteluun liittyvän
yleisen pätevyyden perusteella TFTP-tietoja pidetään erittäin hyödyllisinä,
koska ne ovat ainutlaatuinen väline, jonka avulla saadaan oikea-aikaista,
totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa toimista, joihin liittyy epäilyjä
terrorismin rahoituksesta ja suunnittelusta. Tarkastelun
yhteydessä haastateltiin Yhdysvaltojen terrorismintorjuntatutkijoita useista
eri virastoista, joilla on oikeus hyödyntää sopimuksen perusteella
toimitettavia TFTP-tietoja, sen selvittämiseksi, miten hyödyllisenä he pitävät
ohjelmaa tutkimustensa kannalta. Haastatellut tutkijat olivat yhtä mieltä
siitä, että TFTP-ohjelman avulla saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää
terroristien ja heidän tukiverkostojensa tunnistamisessa ja jäljittämisessä. He
myös huomauttivat, että TFTP-ohjelman avulla saadaan olennaisen tärkeää tietoa
eräiden maailman vaarallisimpiin kuuluvien terroristijärjestöjen
taloudellisista tukiverkostoista. Tällaisia järjestöjä ovat mm. Al-Qaida,
Islamilaisen Maghrebin Al-Qaida (AQIM), Arabian niemimaan Al-Qaida (AQAP), Al
Shabaab, Islamilainen Jihad -liike (IJU), Uzbekistanin islamilainen liike (IMU)
ja Iranin islamilaisen vallankumouskaartin erikoisjoukot (Islamic Revolutionary
Guard Corps-Qods Force, IRGC-QF). Tutkijat totesivat, että TFTP-tietojen avulla
voidaan havaita uusia taloudellisen tuen virtoja ja aiemmin tuntemattomia
yhteistyökumppaneita, paljastaa peiteyritysten ja peitenimien yhteyksiä
terroristijärjestöihin, arvioida tai vahvistaa muualta saatuja
tiedustelutietoja sekä hankkia tietoja, joiden avulla voidaan määrittää uusia
tutkimuskohteita. Useat haastatelluista tutkijoista huomauttivat, että
TFTP-tietoihin perustuvien rahaliikennetietojen avulla voidaan täyttää muissa
tiedoissa olevia aukkoja ja luoda yhteyksiä, joita ei olisi voitu havaita
muiden lähteiden perusteella. Terroristiryhmät
tarvitsevat säännöllisiä kassavirtoja useista eri syistä, kuten operaatioiden
ja lahjusten maksamiseen, matkajärjestelyihin, jäsenten koulutukseen ja
värväämiseen, asiakirjojen väärentämiseen, aseiden hankintaan ja iskujen
toteuttamiseen. Terrorismintorjuntatutkijat käyttävät monia eri tyyppisiä
tietoja voidakseen tutkia ja estää näitä operaatioita. Tiedoissa saattaa
kuitenkin olla aukkoja, joiden vuoksi tutkijat eivät pysty täysin ymmärtämään
verkostojen toimintaa. TFTP-ohjelma tarjoaa tutkijoille paikkansapitäviä
rahaliikennetietoja, joihin voi sisältyä tilinumeroita, kansainvälisiä
pankkikoodeja, nimiä, osoitteita, maksutapahtumien määriä, päivämääriä,
sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. Näiden tietojen avulla tutkijat
voivat kartoittaa taloudellisia tukiverkostoja ja muun muassa paljastaa aiemmin
tuntemattomia yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi vuonna 2012 TFTP-tietojen
ansiosta kävi ilmi, että eräällä tunnetulla terroristiepäillyllä oli
käyttöoikeus sellaisen organisaation pankkitiliin, jonka kautta oli toteutettu
useita epäilyttäviä maksutapahtumia. Myöhempien TFTP-tarkistusten avulla
havaittiin rahavirtoja tämän organisaation ja erään toisen yrityksen välillä;
yrityksen epäiltiin toimittavan materiaaliapua muille terroristiyhteisöille
samalla maantieteellisellä alueella. TFTP-tietojen
avulla voidaan saada vihjeitä, joista on apua terroristiverkostoissa mukana
olevien henkilöiden tunnistamisessa ja paikantamisessa ja terrori-iskujen
tukemiseen liittyvää rahaliikennettä koskevien todisteiden hankkimisessa.
Epäillyn sijainti voidaan selvittää esimerkiksi tutkimalla, onko hän sulkenut
ja/tai avannut pankkitilin jossakin kaupungissa tai maassa, joka ei ole hänen
viimeksi tunnettu asuinpaikkansa, ja milloin tämä on tapahtunut. Pankkitilin
vaihtaminen on selkeä osoitus siitä, että henkilö on saattanut muuttaa. Myös
silloin kun epäilty ei ole vaihtanut pankkitiliä, vaan on muuton jälkeenkin
käyttänyt edelleen vanhaa tiliään (esimerkiksi verkkopankin välityksellä),
asuinpaikan vaihdos on voitu havaita esimerkiksi tiettyihin tavaroihin tai
palveluihin liittyvien maksujen perusteella (esimerkiksi kunnostus- tai
ylläpitotyöt tai muut toimet, jotka yleensä liittyvät asuinpaikkaan). Vaikka
epäillyt olisivat yrittäneet hoitaa tilitapahtumansa erityisen varovasti,
TFTP-tietojen tarkkuuden ansiosta heidät on voitu jäljittää läheisten yhteistyökumppanien
suorittamien maksujen ja ostojen avulla. TFTP-ohjelman avulla on mahdollista
saada olennaisen tärkeitä tietoja terroristiepäiltyjen liikkeistä ja heidän
suorittamiensa menojen luonteesta. Myös tieto siitä, että terroristiepäiltyyn
liitetyllä pankkitilillä ei ole ollut maksutapahtumia, voi antaa hyödyllistä
osviittaa siitä, että epäilty on saattanut poistua kyseisestä maasta. TFTP-tietojen
avulla on myös saatu tietoja Yhdysvaltojen ja EU:n kansalaisista tai näillä
alueilla asuvista henkilöistä, joita epäillään terrorismista tai terrorismin
rahoituksesta kolmansissa maissa, jotka eivät ole vastanneet keskinäistä
oikeusapua koskeviin pyyntöihin riittävän nopeasti. Esimerkiksi vuonna 2010
pystyttiin TFTP-tietojen avulla paikantamaan eräs terrorismirikoksesta epäilty
EU:ssa asuva henkilö, joka oli kadonnut EU:n alueelta. Kävi ilmi, että hän oli
avannut uuden pankkitilin eräässä Lähi-idän maassa. Lisätutkimukset
vahvistivat, että henkilö oli todella asettunut asumaan kyseiseen kolmanteen
maahan, minkä jälkeen tutkintaresurssit voitiin kohdentaa häntä koskevan
kansainvälisen pidätysmääräyksen aikaan saamiseksi. TFTP-tiedoista
oli apua myös tutkittaessa ranskalaista Rachid Benomaria, jonka epäiltiin
olevan Al-Qaidan ja Al-Shabaabin värvääjä ja varainkerääjä. Benomari
pidätettiin kahden muun Al-Shabaabin toimihenkilön kanssa, kun he saapuivat
Keniaan laittomasti heinäkuussa 2013. Benomari ja hänen yhteistyökumppaninsa on
etsintäkuulutettu EU:ssa terrorismiin liittyvien syytteiden vuoksi, ja Interpol
on antanut Benomarin pidättämiseksi kansainvälisen etsintäkuulutuksen (Red
Notice). TFTP-tietojen avulla tutkijat saivat tietoonsa Benomarin pankkitilin
numeron ja pystyivät sitä kautta tunnistamaan ennalta tuntemattomia
rahoituskumppaneita. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö toimitti tiedot
Europolille sopimuksen 10 artiklaan perustuvan tietopyynnön nojalla. Terrorismintorjuntatutkijat
ovat lukuisissa tapauksissa saaneet TFTP-tietojen avulla paikkansapitäviä ja
oikea-aikaisia vihjeitä, jotka ovat edistäneet terrorismitutkimuksia.
TFTP-tiedoista oli hyötyä muun muassa niiden rahoituslähteiden tunnistamisessa,
joita käytettiin vuoden 2011 salahankkeessa, jonka yhteydessä Manssor
Arbabsiarin ja IRGC-QF:n oli tarkoitus murhata Saudi-Arabian
Yhdysvaltojen-suurlähettiläs.[6]
TFTP-tiedot paljastivat 100 000 dollarin maksun, joka oli lähetetty Iranin
ulkopuolisessa maassa olevalta pankkitililtä Yhdysvaltoihin henkilölle, jonka
Arbabsiar oli palkannut murhan toteuttajaksi. Arbabsiar pidätettiin, ja hän on
sittemmin tunnustanut syyllisyytensä. Hänet on tuomittu vankeuteen 25 vuodeksi. TFTP-tiedoista
on ollut apua myös Al-Nusrah Front -järjestöön (ANF) kohdistuvissa
tutkimuksissa. Yhdistyneiden kansakuntien pakotekomitea, Yhdysvallat ja
Euroopan unioni ovat todenneet ANF:n olevan Al-Qaidan peitenimi Irakissa, ja
tämän perusteella YK on määrännyt sen varat jäädytettäviksi kaikkialla
maailmassa. Syyskuusta 2011 alkaen ANF on ilmoittanut olevansa vastuussa yli
1 100 terrori-iskusta, joissa on kuollut tai haavoittunut satoja syyrialaisia.
TFTP-tietojen mukaan Lähi-idässä toimiva ANF:n varainkerääjä on saanut vuodesta
2012 lähtien eri valuuttoina yli 1,4 miljoonan euron arvosta lahjoituksia,
jotka ovat peräisin ainakin 20 eri maassa asuvilta lahjoittajilta, mm.
Alankomaista, Espanjasta, Irlannista, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta ja
Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Yhdysvaltojen terrorismintorjuntatutkijat ovat
toimittaneet nämä tiedot terrorismintorjunnasta vastaaville viranomaisille eri
puolilla maailmaa, mm. Eurooppaan ja Lähi-itään. Ainakin yhdessä tapauksessa
kolmas maa on pyytänyt lisähakujen tekemistä TFTP-tietoihin saadakseen tukea
tutkinnan jatkamiseen. Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö jatkaa TFTP-tietojen käyttämistä tutkiessaan EU:hun
sijoittautuneiden terroristien koulutusta Syyriassa. Valtiovarainministeriön
terrorismintorjunta-analyytikot ovat tehneet TFTP-hakuja, jotka liittyvät
terrorismista epäiltyihin Mohommod Hassin Nawaziin ja Hamaz Nawaziin.
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pidättivät Nawazin veljekset 16.
syyskuuta 2013 Doverissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, minne nämä olivat
matkustaneet Ranskan Calais’sta. Heitä syytettiin terrorismi-rikoksista, mm.
matkustamisesta Syyriassa sijaitsevalle terroristien koulutusleirille.
TFTP-vihjeiden avulla saatiin tietoa maksutapahtumista, kuten pankkitilien
numeroista, maksetuista määristä, päivämääristä ja mahdollisista
yhteistyökumppaneista, joihin kuului mm. terrorismin rahoittamisesta epäilty
henkilö. Terroristijärjestöt
rahoittavat toimintaansa monin eri keinoin. Niihin voi kuulua rahanpesua,
huumekauppaa, varkauksia ja varojen keruuta peiteyritysten avulla.
TFTP-tietojen avulla terrorismintorjuntatutkijat voivat paljastaa keinoja,
joita terroristit ja heidän tukijansa käyttävät toiminnan rahoittamiseksi. Terroristijärjestöt
käyttävät usein peiteyrityksiä luodakseen toiminnalleen lailliset puitteet,
joiden avulla ne voivat välttää pakotteet ja käyttää maailmanlaajuista
rahoitusjärjestelmää. TFTP-tiedot sisältävät olennaista tietoja, kuten nimiä,
kansainvälisiä pankkikoodeja, maksutapahtumien määriä ja päivämääriä, joiden
avulla peiteyritykset voidaan yhdistää terroristiryhmiin. Epäillyn
peiteyrityksen ja tunnetun terroristin välistä rahaliikennettä koskevat
yksityiskohdat voivat sisältää tietoja, joiden avulla tutkijat voivat
vahvistaa, että lailliselta näyttävä yritys itse asiassa kerää varoja
terroristijärjestön puolesta. TFTP-tietojen avulla voidaan myös paljastaa
aiemmin tuntemattomia peiteyrityksiä ja yksilöitä, joiden avulla tutkijat
pääsevät terroristiryhmiin liittyvien organisaatioiden jäljille. TFTP-tietojen
avulla saatiin vihjeitä tutkimuksiin, jotka koskivat sittemmin toimintansa
lopettaneen hyväntekeväisyysjärjestön Charitable Society for Social Welfaren
Yhdysvalloissa toimivaa haaraa. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on
luokitellut järjestön perustajan Abd-al-Majid Al-Zindanin ”erityisesti
nimetyksi maailmanlaajuiseksi terroristiksi”[7]. Järjestön
varajohtajana toimi AQAPin toimihenkilö Anwas al-Aulaqui, joka on nyt kuollut.
Yhdysvaltojen liittovaltion syyttäjien mukaan hyväntekeväisyysjärjestö oli
peitejärjestö, jota käytettiin Al-Qaidan ja Osama Bin Ladenin tukemiseen.
TFTP-tiedot paljastivat järjestöön liittyvää rahaliikennettä ja
yhteistyökumppaneita. TFTP-tiedoista
oli hyötyä myös terrorismin tukemisesta epäiltyä iranilaista Saderat-pankkia
koskevissa tutkimuksissa. Saderat-pankille annettiin em. luokitus sen laittoman
toiminnan perusteella, minkä seurauksena kaikki sen varat jäädytettiin
Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa ja eräillä muilla lainkäyttöalueilla.
Saderat-pankilla oli noin 3 200 toimipistettä, ja Iranin hallitus käytti
sitä ohjatakseen varoja mm. Hizbollahille ja Hamasille. Vuosina 2001–2006
Saderat-pankki siirsi 50 miljoonaa dollaria Iranin keskuspankista Lontoossa
sijaitsevan toimipisteensä välityksellä Beirutissa sijaitsevaan
toimipisteeseensä Libanonissa toimivien, väkivallantekoja tukevien Hizbollahin
peitejärjestöjen hyväksi. TFTP-tiedoilla oli olennainen merkitys
terrorismintorjuntatutkijoiden työssä niiden jäljittäessä rahaliikennettä
Saderat-pankista terroristiryhmille ja pankin yhteyksiä muihin
rahoituslaitoksiin kansainvälisten pakotteiden välttämiseksi. Terroristijärjestöt
turvautuvat usein vilpillisiin menettelyihin peittääkseen laittomat
rahoitusjärjestelynsä. TFTP-tietojen ansiosta havaittiin mm. rahoitusvirta,
jonka avulla Hizbollah pesi huumerahoja toimintaansa varten. Tämän erittäin
monimutkaisen järjestelyn puitteissa Hizbollah myi huumeita Euroopassa ja pesi
näin saadut varat hankkimalla Yhdysvalloista käytettyjä autoja, jotka sitten
myytiin Afrikkaan. Käytettyjen autojen ja huumeiden kaupasta saatu tuotto
lähetettiin Libanoniin tiettyihin libanonilaisiin rahanvaihtotoimistoihin.
Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö selvitti, että Hizbollah siirsi
rahanvaihtotoimistojen kautta varoja operaatioiden toteuttamiseen tai takaisin
Yhdysvaltoihin, missä niillä hankittiin lisää käytettyjä autoja. TFTP-tietoihin
perustuvat vihjeet osoittavat, että varainsiirtoja Hizbollahin, tiettyjen
rahanvaihtotoimistojen ja Yhdysvalloissa sijaitsevien käytettyjen autojen
liikkeiden välillä tapahtui vielä alkuvuodesta 2013. Valtiovarainministeriö on
edelleen huolestunut siitä, että rahanvaihtotoimistoja saatetaan käyttää
apukeinona päästä sisään rahoitusjärjestelmään, ja se jatkaa aktiivisesti
terrorismintorjuntavihjeiden tutkimista ja toteuttaa toimia paljastaakseen ja
estääkseen rahoitusjärjestelmän käytön terroritoiminnan tukemiseen. Maksutapahtumat
voivat myös antaa terrorismintorjuntatutkijoille tietoja, joiden avulla voidaan
tunnistaa terroristien koulutustoimintaa tukevia henkilöitä.
Terroristijärjestöt tarvitsevat rahaa voidakseen maksaa yhteistyökumppaniensa
matkoja koulutusleireille. Nämä maksutapahtumat kertovat usein siitä, milloin
terroriepäilty on päättänyt ryhtyä toimimaan ja tekemään yhteistyötä jonkin
ryhmän tai järjestön kanssa. TFTP-tietojen avulla terrorismintorjuntatutkijat
voivat saada näiden henkilöiden jäljittämiseksi tarvitsemansa tiedot, kuten
matkustusajankohdan, maksujen määrän, nimet, peitenimet, olinpaikat ja yhteystiedot.
TFTP-tiedoista saatiin vihjeitä mm. Al-Shabaabin yhteyshenkilöä Omar Awadh
Omaria koskeviin tutkimuksiin. Omar hankki Al-Shabaabille rahoitusta, ja hänen
uskotaan avustaneen ulkomaisten taistelijoiden ja varusteiden toimittamisessa
Somaliaan. Omarin uskotaan olleen mukana suunnittelemassa 11. heinäkuuta 2010
toteutettuja iskuja jalkapallon maailmanmestaruusottelussa Kampalassa,
Ugandassa. Al-Shabaab ilmoitti tehneensä kyseisen iskun, jossa sai surmansa 74
ihmistä. Olennaiset vihjeet, joiden avulla pystyttiin tunnistamaan Omarin
tukiverkostoon kuuluvat henkilöt ja paljastamaan aiemmin tuntemattomia pankkitilejä,
saatiin TFTP-tiedoista. Omar odottaa nyt pidätettynä oikeudenkäyntiä Ugandassa.
Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on myös antanut Omarille luokituksen
rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Somaliassa koskevia uhkia koskevan
täytäntöönpanomääräyksen 13536 nojalla.
TFTP-tietojen
käyttö jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla
TFTP-ohjelma
on Yhdysvaltojen viranomaisten kehittämä, mutta EU ja sen jäsenvaltiot voivat
käyttää ohjelmaa omissa terrorismintorjuntatutkimuksissaan TFTP-sopimukseen
sisältyvien vastavuoroisuutta koskevien määräysten nojalla. Sopimuksen 10
artiklan nojalla jäsenvaltiot, Europol ja Eurojust voivat pyytää tietojen
hakemista TFTP-ohjelman avulla, minkä jälkeen Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö tekee haun 5 artiklassa vahvistettuja suojatoimia
noudattaen. Sopimuksen 9 artiklan nojalla Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö
voi toimittaa TFTP-tietoja asianomaisille jäsenvaltioille, Europolille ja
Eurojustille myös oma-aloitteisesti. Sopimuksen
voimaantulon jälkeen jäsenvaltiot ovat enenevässä määrin alkaneet tiedostaa
TFTP-tietojen hyödyllisyyden tutkintavälineenä. Useat jäsenvaltiot ja Europol
hyödyntävät jatkuvasti TFTP-tietoja ja niiden tarjoamia arvokkaita
johtolankoja. Viimeisten kolmen vuoden aikana EU ja sen jäsenvaltiot ovat
tehneet sopimuksen 10 artiklan nojalla 158 TFTP-tietopyyntöä ja
saaneet niiden pohjalta kaikkiaan 924 vihjettä.[8] Esimerkiksi
Espanja on saanut 10 artiklan nojalla tehtyjen 11 tietopyynnön perusteella 93
vihjettä luonnollisista tai oikeushenkilöistä, joilla epäillään olevan
yhteyksiä terrorismiin tai sen rahoitukseen. Näistä 11 pyynnöstä kolme koski
maan sisäisiä separatistisia terroristiryhmiä: kaksi ETAan[9]
liittyvää pyyntöä tuotti 25 vihjettä ja yksi Resistência Galegaan[10]
liittyvä pyyntö neljä vihjettä. Espanja lähetti myös neljä Al-Qaidaan liittyvää
tietopyyntöä, jotka tuottivat 11 vihjettä, kun taas kaksi Hizbollahiin
liittyvää tietopyyntöä tuottivat peräti 27 vihjettä. Lisäksi yksi
separatistiseen PKK-ryhmään[11]
liittyvä pyyntö tuotti 19 vihjettä ja yksi terrorismin ja aseiden levittämisen
torjuntaan liittyvä pyyntö seitsemän vihjettä. Samana
ajanjaksona Yhdysvallat on toimittanut jäsenvaltioille ja EU:lle tietoja
sopimuksen 9 artiklan nojalla oma-aloitteisesti 23 kertaa. Näihin tietoihin
sisältyi 94 vihjettä.[12]
Seuraavat
tapaukset, jotka perustuvat Europolin keräämiin ja toimittamiin tietoihin, ovat
esimerkkejä siitä, miten TFTP-tietoja on käytetty jäsenvaltioissa ja millaisia
tutkimustuloksia sopimuksen 10 artiklan mukaisten tietopyyntöjen avulla on
saatu.[13]
Nämä esimerkit täydentävät tämän kertomuksen 4 jaksossa esitettyjä tietoja,
joiden taustalla on myös joitakin Eurooppaan liittyviä esimerkkejä siitä, mikä
on TFTP-tietojen rooli terrorismintorjuntatutkimuksissa. Esimerkkitapaukset on
valikoitu ja tiedot niistä on esitetty luottamuksellisuuden ja
turvallisuusvaatimusten asettamissa rajoissa. Tapaus
1: Islamistinen terrorismi Terroristiryhmä/järjestö:
Islamistinen terrorismi (tuntematon/nimeämätön järjestö) Tapauksen
kuvaus:
Tutkimuksen kohteena oli 40-vuotias mies, jonka epäiltiin olevan värvätty
ulkomaisten asevoimien palvelukseen ja terroristijärjestön jäseneksi. Henkilöä
epäiltiin myös terrori-iskujen valmistelusta ja/tai toteuttamisesta. Jäsenvaltiolta
saatu palaute:
TFTP-sopimuksen 10 artiklan mukaisen tietopyynnön perusteella saadut tiedot
vahvistivat aiemmat tiedot. Saatujen tietojen katsottiin olevan ajantasaisia ja
niihin sisältyi vihjeitä uusista terrorismi/rikosyhteyksistä. Ajankohta,
johon vihjeet liittyvät: vuodet 2008–2011. Tapaus
2: Hamas Terroristiryhmä/järjestö: Hamas
(Harakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah, ”Islamilainen vastarintaliike”)
on Palestiinan sunnimuslimien
islamistinen järjestö, johon kuuluu palestiinalaisalueella toimiva
sotilaallinen siipi Izz ad-Din al-Qassamin prikaatit. Euroopan unioni, Israel,
Yhdysvallat, Kanada ja Japani ovat luokitelleet Hamasin terroristijärjestöksi. Tapauksen
kuvaus:
Tutkimuksen kohteena oli voittoa tavoittelematon yhteisö, jolle oli määrätty
pakotteita jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Kyseinen yhteisö on erään
toisessa jäsenvaltiossa toimivan vastaavan yhteisön sisarjärjestö.Toiselle
yhteisölle oli määrätty pakotteita, koska se oli toimittanut tukea Hamasille.
Tutkimusten kohteena olevan yhteisön epäiltiin antaneen Hamasille huomattavaa
taloudellista tukea sisarjärjestönsä välityksellä. Jäsenvaltiolta
saatu palaute:
TFTP-sopimuksen 10 artiklan mukaisen tietopyynnön perusteella saadut vihjeet
vahvistivat aiemmin tiedossa olleet seikat ja niiden katsottiin olevan
ajantasaisia. Yhteisön
varat jäädytettiin jo ennen 10 artiklan mukaisen tietopyynnön esittämistä.
Maksutapahtumia koskevat TFTP-tiedot ilmoitettiin kuitenkin rahanpesun
selvittelykeskukseen, koska niihin liittyi merkkejä rahanpesusta, ja myöhemmin
maksujen todettiin olleen osa terroristijärjestölle osoitettua rahoitusta. Ajankohta,
johon vihjeet liittyvät: vuosi 2011. Tapaus 3: PKK Terroristiryhmä/järjestö:
Kurdistanin työväenpuolue (Partiya Karkerên Kurdistan tai Parti Karkerani
Kurdistan), josta käytetään yleisesti lyhennettä PKK ja joka tunnetaan myös
nimellä KGK tai aiemmin KADEK (Kurdistanin vapauden ja demokratian kongressi )
tai KONGRA-GEL (Kurdistanin kansankongressi), on kurdijärjestö, joka on
vuodesta 1984 käynyt aseellista taistelua Turkin valtiota vastaan itsenäisen
Kurdistanin perustamiseksi ja Turkissa asuvien kurdien kulttuuristen ja poliittisten
oikeuksien puolesta. Ryhmä perustettiin 27. marraskuuta 1978 Fisin kylässä
Licen lähellä. Sen johtajana toimi Abdullah Öcalan. Useat valtiot ja järjestöt,
mm. Euroopan unioni, Yhdistyneet kansakunnat, NATO ja Yhdysvallat ovat
kansainvälisellä tasolla luokitelleet PKK:n terroristijärjestöksi. Tapauksen
kuvaus:
Tutkimuksen kohteena oli EU:n kansalainen, jonka epäiltiin olevan Kongra
Gelin/PKK:n tukija. Epäilty matkusteli laajalti eri maissa ja teki mm. useita
matkoja turvallisuudeltaan kyseenalaisiin paikkoihin. Epäillyn arvellaan
toimivan kielletyn terroristijärjestön Kongra Gelin/PKK:n varojenkerääjänä,
rahoittajana tai yhteyshenkilönä. Jäsenvaltiolta
saatu palaute:
TFTP-sopimuksen 10 artiklan mukaisen tietopyynnön perusteella saadut tiedot
vahvistivat aiemmin tunnetut seikat, minkä lisäksi niistä saatiin tietoa
aiemmin tuntemattomista kansainvälisistä yhteyksistä, yhteyshenkilöistä ja
epäillyistä. Tapaus
liittyy edelleen vireillä olevaan tutkimukseen, minkä vuoksi siitä ei voida
paljastaa kovin paljon tietoa palautteen yhteydessä. TFTP-tietojen ansiosta
rahaliikennettä koskevat tutkimukset voitiin kuitenkin kohdentaa tarkemmin
aiemmin tuntemattomiin yhteistyökumppaneihin ja paikkoihin, minkä seurauksena
pystyttiin paikkaamaan huomattavia aukkoja tiedustelutiedoissa ja avaamaan
uusia tutkintalinjoja. Erityisen merkillepantavaa on, että tutkimuksissa
avautui tällä tavoin kansainvälinen ulottuvuus, josta oli ollut epäilyjä jo
aiemmin, mutta jota ei ollut helppo yksilöidä, joten tiedot vahvistivat
aiempien tiedustelutietojen pitävän paikkansa. Tämä puolestaan poiki
merkittäviä lisätutkimuksia ja yhteydenottoja muihin lainvalvontavirastoihin
sekä pääkohteen että hänen taloudellisten yhteiskumppaniensa osalta. On syytä
korostaa, että TFTP-tietojen avulla saatuja vihjeitä olisi tuskin saatu muiden
kanavien kautta, minkä vuoksi niistä oli tässä tapauksessa erityisen suuri
hyöty. Ajankohta,
johon vihjeet liittyvät: vuodet 2004–2011. Tapaus 4: IJU Terroristiryhmä/järjestö:
Islamilainen Jihad -liike (Islamic Jihad Union, IJU) tunnettiin alun perin
nimellä Islamic Jihad Group (IJG). Se on terroristijärjestö, joka on
toteuttanut iskuja Uzbekistanissa ja yrittänyt iskujen toteuttamista Saksassa.
IJUn perustivat maaliskuussa 2002 Uzbekistanin islamilaisesta liikkeestä (IMU)
eronneet jäsenet Pakistanin heimoalueilla. Järjestö oli vastuussa
Uzbekistanissa vuonna 2004 ja vuoden 2005 alussa suunnitelluista iskuista,
jotka epäonnistuivat. Tämän jälkeen se vaihtoi nimekseen Islamic Jihad Union.
Se on sittemmin lähentynyt Al-Qaidan ydintä. Uudelleensuuntautumisen myötä
järjestön tavoitteet ovat muuttuneet, ja se on alkanut suunnitella
terrori-iskuja Pakistanissa ja Länsi-Euroopassa, etenkin Saksassa. Järjestön
päämaja on Pakistanin Etelä-Waziristanissa sijaitseva Mirali, missä lännestä
värvättyjä henkilöitä koulutetaan tekemän iskuja länsimaissa. Tapauksen
kuvaus:
Tutkimuksen kohteena oli kuusi henkilöä, joiden epäiltiin olevan IJU-terroristijärjestön
jäseniä. Yhden epäillyistä uskottiin matkustaneen tai matkustavan lähiaikoina
saamaan terrorismiin liittyvää koulutusta vihamieliseen paikkaan. Yhden
epäillyistä uskottiin olevan vastuussa rahoituksesta, värväämisestä ja
jäsenvaltioihin suuntautuvasta laittomasta maahanmuutosta. Tämän epäillyn
nykyinen olinpaikka ei ole tiedossa. Jäsenvaltiolta
saatu palaute:
TFTP-sopimuksen 10 artiklan mukaisen tietopyynnön perusteella saadut vihjeet
vahvistivat aiemmin saatujen tietojen pitävän paikkansa. Lisäksi
niistä saatiin aiemmin tuntemattomia tietoja (ulkomaisia pankkitilejä,
osoitteita, puhelinnumeroita ym.), kansainvälisiä yhteyksiä sekä aiemmin
tuntemattomia yhteyshenkilöitä ja epäiltyjä. Vihjeiden katsottiin olevan
ajantasaisia. Ajankohta,
johon vihjeet liittyvät: vuodet 2009–2012. Tapaus 5: Sikhiterrorismi Terroristiryhmä/järjestö:
Sikhiterrorismi (tuntematon/nimeämätön järjestö) Tapauksen
kuvaus:
Tutkimuksen kohteena oli sikhiterrorismi. Erästä henkilöä ja häneen liittyvää
liikeyritystä epäillään suurien rahasummien keräämisestä ja varojen siirtelystä
eri tilien ja paikkojen välillä. Rahoja epäillään käytettävän terroritekojen
tukemiseen ja jopa niiden tilaamiseen. Jäsenvaltiolta
saatu palaute:
TFTP-sopimuksen 10 artiklan mukaisen tietopyynnön perusteella saadut vihjeet
vahvistivat aiemmin saatujen tietojen pitävän paikkansa. Lisäksi niistä saatiin
aiemmin tuntemattomia tietoja (ulkomaisia pankkitilejä, osoitteita,
puhelinnumeroita ym.), kansainvälisiä yhteyksiä sekä aiemmin tuntemattomia yhteyshenkilöitä
ja epäiltyjä. Vihjeiden katsottiin olevan ajantasaisia. Vihjeiden
avulla voitiin arvioida tarkemmin aiempien tutkimusten perusteella saatuja
rahoitusta koskevia tiedustelutietoja. Oli esimerkiksi tiedossa, että
kohdehenkilön pankkitil(e)ille talletettiin suuria rahasummia, mutta varojen
alkuperää ei aiemmin tiedetty. Asiassa
ei ole nostettu syytteitä, mutta tutkimusten arkaluonteisuuden vuoksi
palautteen yhteydessä ei voida paljastaa kovin paljon lisätietoja. Tässä
tapauksessa TFTP-tietojen tarkastelua ryhdyttiin harkitsemaan jo varhaisessa
vaiheessa, koska kohdehenkilön epäiltiin jättäneen rahaliikenteeseen liittyviä
jälkiä EU:n ulkopuolelle. TFTP-tietoja koskevaan tietopyyntöön saatiin nopea ja
yksityiskohtainen vastaus, jonka avulla pystyttiin selvittämään kohdehenkilön
kansainvälistä rahaliikennettä ja ulkomaisia liiketoimintaintressejä, joista
saatiin arvokasta tiedustelutietoja. Tämän ansiosta kohdehenkilön toimintaa
pystyttiin arvioimaan perusteellisemmin tutkimuksen tavoitteiden ja muiden
tiedustelutietojen pohjalta. Tässäkään tapauksessa TFTP-tietojen avulla saatuja
vihjeitä taloudellisista yhteisyökumppaneista ja liiketoimista olisi tuskin
voitu saada muiden kanavien kautta, ja ne edistivät merkittävästi tutkimuksia
ja toiminnan nopeaa arviointia. Ajankohta,
johon vihjeet liittyvät: vuodet 2007–2012.
Usean
vuoden ajan säilytetyistä TFTP-tiedoista saatava hyöty
Terrorismintorjuntaviranomaiset
ovat osoittaneet EU:n ja Yhdysvaltojen tarkasteluvaltuuskunnille, että usean
vuoden ajan säilytetyistä rahaliikenteen tiedoista, ns. historiatiedoista, on
terrorismintorjuntatutkimuksissa erittäin suurta hyötyä. Historiatietojen
avulla tutkijat voivat selvittää rahoitustrendejä, jäljittää yhteistyötä
tekeviä ryhmiä ja analysoida vakiintuneita toimintamenetelmiä. Koska
TFTP-tiedot ovat hyvin yksityiskohtaisia, tutkijat voivat niiden avulla
jäljittää terroristeja ja heidän tukijoitaan kaikkialla maailmassa vielä
vuosien päästä. Sen jälkeen kun TFTP-sopimus tuli voimaan elokuussa 2010, 45
prosenttia kaikista analyytikoiden tutkimista TFTP-tiedoista on ollut vähintään
kolme vuotta vanhoja. Terroristi voi
toimia tietyssä maassa vuosia. Jossain vaiheessa hän saattaa siirtyä toiseen
maahan toteuttamaan terrori-iskuja. Hän saattaa vaihtaa kaikki aiemmat
tuntomerkkinsä nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa myöten. TFTP-sopimuksen 6
artiklassa vahvistettujen määräaikojen puitteissa säilytettyjen TFTP-tietojen
avulla on kuitenkin mahdollista yhdistää hänet hänen aiemmin käyttämäänsä
pankkitiliin. Vaikka terroristi olisi perustanut uusia pankkitilejä, tutkijat
saattavat pystyä yhdistämään hänet uuteen tiliin – ja siihen liittyviin tunnistetietoihin
– seuraamalla rahaliikennettä niillä tileillä, joiden tiedetään olevan kyseisen
terroristijärjestön käytössä. Tätä kertomusta varten haastatellut tutkijat
olivatkin yhtä mieltä siitä, että TFTP-tietojen säilytysajan lyhentäminen alle
viiteen vuoteen heikentäisi huomattavasti mahdollisuuksia saada tietoja
terroristiryhmien rahoituksesta ja toiminnasta. TFTP-tietojen
avulla onnistuttiin mm. seuraamaan IJUn toimihenkilön Mevlüt Karin
rahaliikennettä. Kar on toimittanut IJUn jäsenille yli 20 räjähdysnallia.
Tammikuussa 2012 Yhdysvallat antoi hänelle Specially Designated Global
Terrorist -luokituksen, minkä seurauksena hänen kaikki Yhdysvaltojen
lainkäyttöalueella sijaitsevat varansa jäädytettiin. Karin ja hänen
tukijoidensa välistä rahaliikennettä seurattiin yli neljä vuotta säilytetyistä
TFTP-tiedoista saatujen vihjeiden avulla. Kar oli mukana vuoden 2007
salahankkeessa, jonka tarkoituksena oli tehdä räjähdeiskuja Saksassa
sijaitseviin Yhdysvaltojen sotilastukikotiin ja Saksassa oleskelevia Yhdysvaltojen
kansalaisia vastaan. Libanonin hallitus on etsintäkuuluttanut Karin, minkä
lisäksi Interpol on antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen hänen pidättämistään
ja karkottamistaan varten. Libanonin hallitus on tuominnut Karin poissaolevana
15 vuoden vankeusrangaistukseen yrityksestä perustaa Libanoniin Al-Qaidan solu.
Ilman historiatietoja tutkijat eivät olisi voineet saada Karin toiminnasta yhtä
kattavaa käsitystä. Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö on laatinut selvityksen vuosina 2005–2012 laadituista
runsaasta tuhannesta TFTP-raportista.[14]
Analyysi osoitti, että kyseisen seitsemän vuoden aikana 35 prosenttia
TFTP-tietoihin perustuvista vihjeistä oli peräisin tiedoista, joita oli
säilytetty vähintään kolmen vuoden ajan. Vuosina
2005–2012 laadittuja TFTP-raportteja koskeva selvitys osoitti paitsi
historiatietojen merkittävyyden vihjeiden lähteenä yleensä, erityisesti yli
kolme vuotta säilytettyjen tietojen suhteellisen suuren merkityksen
raporteissa. Kuten jäljempänä oleva kaavio osoittaa, vuosina 2005–2012
laadituista TFTP-vihjeraporteista yli 65 prosenttia sisältää tietoja, joita oli
säilytetty yli kolmen vuoden ajan. Lähes 35 prosentissa raporteista vähintään
puolet lähdeaineistosta muodostui historiatiedoista. Vuodesta 2010 alkaen
peräti 10 prosenttia analyytikkojen terrorismintorjuntatutkimuksia varten
laatimista TFTP-raporteista on perustunut yksinomaan yli kolme vuotta
säilytettyihin TFTP-tietoihin. Historiatiedot
olivat olennaisen tärkeitä norjalaisen terroristin Anders Behring Breivikin rahoituslähteiden
ja -menetelmien selvittämisessä. Hänen 22. heinäkuuta 2011 toteuttamissaan
iskuissa kuoli 77 ihmistä ja haavoittui satoja. Jo seuraavana päivänä Europol
esitti Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle TFTP-sopimuksen 10 artiklan
nojalla tapahtumiin liittyvän kiireellisen tietopyynnön. Valtiovarainministeriö
toimitti Europolille vielä samana päivänä 35 TFTP-vihjettä, joissa
kartoitettiin yksityiskohtaisesti Breivikin laajaa rahaliikennettä ja
verkostoa, joka kattoi lähes tusinan verran maita. Useimmat niistä sijaitsivat
Euroopassa, mutta joukkoon kuului myös Yhdysvallat sekä eräitä veroparatiiseja.
Näistä 35 vihjeestä neljä liittyi maksutapahtumiin, jotka oli suoritettu iskuja
edeltävien kahden vuoden aikana, ja yksi vihje maksutapahtumaan, joka oli
suoritettu hieman yli kolme vuotta ennen iskuja. Loput 30 vihjettä liittyivät
maksutapahtumiin, jotka oli suoritettu neljästä kahdeksaan vuotta ennen iskuja[15],
kun Breivik vasta rakensi kansainvälistä rahoitusverkostoaan, perusti
väärennettyjä tutkintotodistuksia myöntävän yrityksen ja maatalousalan
yrityksen, jonka kautta hän pystyi hankkimaan räjähteissä käytettäviä
tarvikkeita, ja teki yhteistyötä muissa maissa toimivien yhteistyökumppanien
kanssa. Ennen kuin
Breivik toteutti iskunsa Norjassa, hän näyttää vähentäneen kansainvälisen
rahoitusjärjestelmän käyttöä, kenties välttääkseen paljastumasta. Vanhempien
TFTP-vihjeiden avulla tutkijat pystyivät kuitenkin nopeasti jäljittämään
Breivikin rahoitusvirrat ja ‑menetelmät sekä hänen yhteyshenkilönsä ja varansa
muissa maissa. Tämä oli erityisen tärkeää siksi, että viranomaiset pyrkivät
selvittämään, oliko hän toiminut yksin vai yhdessä muiden, tuntemattomien
toimijoiden kanssa. Eräässä toisessa
tapauksessa, jota tarkasteltiin tämän kertomuksen laatimista varten, tutkijat
jäljittivät TFTP-vihjeiden avulla yli 100 maksutapahtumaa terroristiepäillyn ja
hänen eri maissa asuvien tukijoidensa välillä neljän vuoden ajalta.
Terroristiepäilty käytti eri maissa olevia tilejä kerätäkseen varoja
mahdollisia iskuja koskevien suunnitelmien tukemiseen. Rahaliikennettä
koskevien lisätutkimusten yhteydessä paljastettiin aiemmin tuntemattomia
yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Tutkijat ovat
myös useissa tämän kertomusten laatimista varten seuratuissa tapauksissa
onnistuneet jäljittämään terroristiryhmien, mm. Al-Qaidan, keskinäisiä
maksutapahtumia ja uusia rahoituslähteitä. Useimmissa näistä tapauksista
käytettiin TFTP-tietoja, joita oli säilytetty yli kolme vuotta, ja monissa
ennen heinäkuussa 2012 toteutettua tietojen poistamista edeltävissä hauissa yli
viisi vuotta. Näiden tietojen perusteella käynnistettiin myös erillisiä
tutkimuksia, joiden kohteena oli aiemmin tuntemattomia yhteisöjä. Myös tämän
kertomuksen 5 jaksossa esitetyt kuvaavat esimerkit EU:n terrorismintorjuntatutkimuksista
perustuivat vihjeisiin, joita oli saatu useita vuosia säilytettyjen
TFTP-tietojen perusteella.
Tietojen
säilyttäminen ja poistaminen
TFTP-sopimuksessa
on useita määräyksiä tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta. Sopimuksen 6
artiklan 5 kohdassa määrätään, että sopimuksen voimassaolon aikana
Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on suoritettava jatkuva ja vähintään
vuosittainen arviointi sellaisten valikoimattomien tietojen yksilöimiseksi,
joita ei enää tarvita terrorismin tai sen rahoituksen torjumiseksi. Jos
tällaisia tietoja havaitaan, ne on poistettava pysyvästi niin pian kuin se on
teknisesti mahdollista. Tätä varten tehdään vuosittain laajamittainen
valikoimattomien tietojen tarkastus ja analyysi ja analysoidaan sekä
määrällisesti että laadullisesti, mm. maantieteellisten alueiden mukaan, ne
tietotyypit ja -luokat, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi
terrorismintorjuntatutkimuksissa. Tarkastus ja
analysointi suoritetaan useassa eri vaiheessa. Ensin tehdään valikoiduista
tiedoista kattava arviointi, jossa määritetään ne sanomatyypit ja
maantieteelliset alueet, joihin on saatu TFTP-hauissa eniten ja vähiten osumia.
Seuraavaksi tarkastellaan niitä sanomatyyppejä ja maantieteellisiä alueita,
joista on saatu määrällisesti vähiten osumia, jotta voidaan määrittää niiden
laatu. Tarkoituksena on selvittää, onko suhteellisen harvinaisissa osumissa
kuitenkin ollut laadukasta tietoa tai ovatko ne olleet erityisen hyödyllisiä
terrorismin tai sen rahoituksen ennaltaehkäisyn, tutkinnan, paljastamisen tai
syytteeseenpanon kannalta. Tämän jälkeen ne sanomatyypit ja/tai
maantieteelliset alueet, jotka tämän määrällisen tai laadullisen arvion
perusteella eivät näytä olevan tarpeellisia terrorismin tai sen rahoituksen
torjunnassa, poistetaan sopimuksen 4 artiklan nojalla tehtävistä tulevista
tietopyynnöistä. Jos tällaisia sanomatyyppejä ja/tai maantieteellisiä alueita
esiintyy valikoimattomissa tiedoissa, valtiovarainministeriö poistaa ne
sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sopimuksen
6 artiklan 5 kohdan nojalla Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö suorittaa
jatkuvaa arviointia myös sen varmistamiseksi, että tietojen säilytysajat eivät
ole pidempiä kuin on tarpeen terrorismin tai sen rahoituksen torjumiseksi.
Kattava arviointi, jonka yhteydessä haastatellaan tutkijoita, tarkastellaan
uudelleen terrorismintorjuntatutkimuksia ja arvioidaan vallitsevaa
terrorismiuhkaa ja terroritoimintaa, suoritetaan säännöllisin väliajoin yhdessä
edellä mainitun, vastaanotettuja valikoituja tietoja koskevan vuotuisen tarkastelun
yhteydessä, sen varmistamiseksi, että TFTP-tietojen säilytysajat ovat jatkuvan
terrorismintorjuntatyön kannalta asianmukaiset. Sopimuksen voimaantulon jälkeen
on tehty kolme vuotuista arviointia. Sekä niiden että jatkuvan arvioinnin
perusteella on päädytty siihen, että nykyinen viiden vuoden säilytysaika on
edelleen tarpeen niiden tutkimusten kannalta, joihin TFTP-tietoja käytetään. Sopimuksen
6 artiklassa määrätään myös, että kaikki ennen 20. päivää heinäkuuta 2007
vastaanotetut valikoimattomat tiedot (eli tiedot, joita ei ole valikoitu
TFTP-tiedoista terrorismintorjuntatutkimuksen yhteydessä) on poistettava
viimeistään 20. heinäkuuta 2012. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö poisti
nämä tiedot jo ennen määräaikaa, minkä palveluntarjoajan palkkaamat riippumattomat
tarkastajat vahvistivat toisen yhteisen tarkastelun yhteydessä.[16] Lisäksi
sopimuksessa määrätään, että kaikki 20. heinäkuuta 2007 tai sen jälkeen
vastaanotetut valikoimattomat tiedot on poistettava viimeistään viiden vuoden
kuluttua niiden vastaanottamisesta. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö aikoi
alun perin panna tämän määräyksen täytäntöön poistamalla kerran vuodessa ne
valikoimattomat tiedot, joiden osalta viiden vuoden määräaika tulisi täyteen
kyseisenä vuonna.[17]
Toisen yhteisen tarkastelun yhteydessä käytyjen keskustelujen ja EU:n yhteisen
tarkasteluvaltuuskunnan suosituksen perusteella se päätti kuitenkin muuttaa
menettelyjään toteuttamalla ylimääräisiä poisto-operaatioita sen
varmistamiseksi, että kaikki valikoimattomat tiedot poistetaan ennen viiden
vuoden määräaikaa. Tämän vuoksi kaikki ennen 31. päivää joulukuuta 2008
vastaanotetut tiedot on jo poistettu.
Päätelmät
Tämän
kertomuksen tiedot osoittavat selkeästi, että TFTP-sopimuksen nojalla
toimitettavat tiedot ovat terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemisessä ja torjumisessa
erittäin hyödyllisiä. Tästä ovat osoituksena selostukset TFTP-tietojen käytöstä
Yhdysvalloissa ja Euroopassa toteutetuissa terrorismintorjuntatutkimuksissa ja
tätä koskevat käytännön esimerkit. TFTP-tietojen hyödyllisyydestä voitaisiin
esittää monia muitakin tapausesimerkkejä, mutta niiden paljastaminen saattaisi
haitata edelleen vireillä olevia tutkimuksia. Paikkansapitävien TFTP-tietojen
ansiosta on mahdollista tunnistaa ja jäljittää terroristeja ja heidän tukiverkostojaan
kaikkialla maailmassa. TFTP-tietojen avulla voidaan parantaa
terroristijärjestöjen taloudellisten rakenteiden tuntemusta ja havaita uusia
taloudellisen tuen virtoja sekä aiemmin tuntemattomia yhteistyökumppaneita ja
uusia terroristiepäiltyjä. TFTP-tietojen avulla voidaan myös arvioida ja
vahvistaa aiemmin saatuja tiedustelutietoja ja varmistaa, että henkilö todella
on terroristijärjestön jäsen, ja paikata tiedoissa olevia aukkoja. Kertomuksessa
arvioitiin myös useamman vuoden ajan säilytettyjen tietojen hyödyllisyyttä ja
käyttötiheyttä. Historiatiedot voivat olla olennaisen tärkeitä, sillä
tutkimusten kohteena olevat henkilöt pyrkivät usein kätkemään tunnistetietonsa,
kuten nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. TFTP-tietoihin sisältyvien vihjeiden
ansiosta tutkijat saattavat kuitenkin pystyä yhdistämään tietyn henkilön hänen
aiemmin käyttämäänsä pankkitiliin ja selvittämään oikeat henkilötiedot ja
niihin liittyvät yhteydet. Vuosina 2005–2012 laadittuja TFTP-raportteja
koskevien tilastotietojen perusteella 35 prosenttia TFTP-vihjeistä perustui
tietoihin, joita oli säilytetty vähintään kolmen vuoden ajan. Kun otetaan
huomioon sekä historiatietojen ainutlaatuinen hyödyllisyys ja niiden yleisyys
TFTP-vihjeiden joukossa, TFTP-tietojen säilytysajan lyhentäminen alle viiden
vuoden heikentäisi huomattavasti mahdollisuuksia saada tietoja
terroristiryhmien rahoituksesta ja toiminnasta. TFTP-sopimuksen
6 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö on poistanut kaikki ennen 31. joulukuuta 2008 vastaanotetut
valikoimattomat tiedot. Tietopyynnöt perustuvat säännölliseen ja kattavaan
arviointiin siitä, millaisia osumia eri sanomatyyppien ja maantieteellisten
alueiden perusteella saadaan. Lisäksi Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö
suorittaa jatkuvaa arviointia myös sen varmistamiseksi, että tietojen
säilytysajat eivät ole pidempiä kuin on tarpeen terrorismin tai sen rahoituksen
torjumiseksi. Samanaikaisesti
tämän kertomuksen laatimisen kanssa on komission pyynnöstä käynnistetty
sopimuksen 19 artiklan nojalla neuvottelut, joiden taustalla ovat
tiedotusvälineissä esitetyt väitteet, joiden mukaan Yhdysvaltojen viranomaiset
olisivat rikkoneet sopimuksen määräyksiä. Tiedot, jotka Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö on toimittanut 18. syyskuuta ja 8. marraskuuta 2013
päivätyissä kirjeissään sekä 7. lokakuuta ja 18. marraskuuta 2013 pidettyjen
korkean tason kokousten yhteydessä, ovat tuoneet lisäselvennystä EU:n ja
Yhdysvaltojen TFTP-sopimuksen täytäntöönpanoon. Niiden perusteella ei ole
todettu minkäänlaista sopimusmääräysten rikkomista. Komissio ja Yhdysvaltojen
valtiovarainministeriö ovat sopineet, että seuraava sopimuksen 13 artiklan
mukainen yhteinen tarkastelu tehdään keväällä 2014. [1] Ensimmäisestä yhteisestä tarkastelusta laadittu kertomus SEC(2011)
438, s. 5. [2] Toisesta yhteisestä tarkastelusta laadittu kertomus SWD(2012) 454, s.
38, liite IV. [3] Toisesta yhteisestä tarkastelusta laadittu kertomus, s. 15. [4] Toisesta yhteisestä tarkastelusta laadittu kertomus, s. 17. [5] Raporttien välityksellä TFTP-ohjelman avulla saatuja tietoja on jaettu
EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden viranomaisten kesken jo kauan ennen
kuin TFTP-sopimus tuli voimaan vuonna 2010. TFTP-vihjeellä tarkoitetaan
yhteenvetoa tietyn TFTP-haun tuloksena yksilöidyn maksutapahtuman tiedoista,
joilla katsotaan olevan merkitystä terrorismintorjuntatutkimusten kannalta.
Yksi TFTP-raportti voi sisältää useita TFTP-vihjeitä. [6] IRGC-QF on toimittanut materiaaliapua Talibanille, Libanonin
Hizbollahille, Hamasille, Palestiinan islamilaiselle IRGC-QF on myös antanut
terroristijärjestöille aseapua, koulutusta ja rahoitusta, ja toteuttanut monia
terrori-iskuja. [7] Nimitys ’Specially Designated Global Terrorist’ (SDGT) tarkoittaa
henkilöitä tai yhteisöjä, joille on määrätty pakotteita Yhdysvaltojen
hallituksen tärkeimmän terrorismintorjuntapakotteita määräävän viranomaisen
täytäntöönpanomääräyksellä 13224. [8] Numerotiedot ovat 20. päivältä elokuuta 2013. [9] ETA (Euskadi ta Askatasuna) – Baski-isänmaa ja vapaus. [10] Resistência Galega – Galician vastarinta. [11] PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) – Kurdistanin työväenpuolue. [12] Numerotiedot ovat 22. päivältä elokuuta 2013. [13] Esimerkkien kuvaukset perustuvat asianomaisten jäsenvaltioiden
toimittamiin esityksiin. [14] Raportit oli valittu sattumanvaraisesti, jotta kaikista vuosina
2005–2012 laadituista TFTP-raporteista saataisiin edustava otos. Kuten edellä
todettiin, yksi TFTP-raportti voi sisältää useita TFTP-vihjeitä. [15] Tuolloin oli vielä saatavilla yli viisi vuotta vanhoja TFTP-tietoja, koska
TFTP-sopimuksen 6 artiklan mukaan kaikki ennen 20. päivää heinäkuuta 2007
vastaanotetut valikoimattomat tiedot oli poistettava viimeistään 20. heinäkuuta
2012. [16] Toisesta yhteisestä tarkastelusta laadittu kertomus, s. 10. [17] Toisesta yhteisestä tarkastelusta laadittu kertomus, s. 10.