This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02011R0101-20230125
Council Regulation (EU) No 101/2011 of 4 February 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
Consolidated text: Neuvoston asetus (EU) N:o 101/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Neuvoston asetus (EU) N:o 101/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
- Date of document:
- 25/01/2023
- Date of effect:
- 25/01/2023
- Author:
- Not available
- Form:
- Konsolidoitu teksti
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Consolidation: basic act:
- 32011R0101
02011R0101 — FI — 25.01.2023 — 017.001
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.
|
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 101/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011, (EUVL L 031 5.2.2011, s. 1) |
Muutettu:
Oikaistu:
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 101/2011,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;
talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;
korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;
luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;
remburssit, konossementit, kauppakirjat;
varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;
”varojen jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;
”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;
”taloudellisten resurssien jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;
”unionin alueella” niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.
2 artikla
2 a artikla
Jos liitteessä I lueteltu henkilö kuolee,
kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pidetään jäädytettyinä, kunnes tuomioistuimen päätökset väärinkäytettyjen valtion varojen takaisinperimisestä ja sakkojen maksamisesta on pantu täytäntöön, jos kyseiselle henkilölle on ennen hänen kuolemaansa annettu rikostuomio valtion varojen väärinkäytöstä;
kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pidetään jäädytettyinä kohtuullisen ajan, jos kyseiselle henkilölle ei ole ennen hänen kuolemaansa annettu tällaista rikostuomiota, jollei 12 artiklan 5 kohdasta muuta johdu. Jos väärinkäytettyjen valtion varojen takaisin perimiseksi nostetaan kyseisen ajan kuluessa siviilikanne tai hallinnollinen kanne, kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pysyvät jäädytettyinä, kunnes tällainen kanne hylätään tai, jos kanne hyväksytään, kunnes tuomioistuimen päätös väärinkäytettyjen varojen takaisinperimisestä on pantu täytäntöön.
3 artikla
4 artikla
Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit
ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;
on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai
ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut kaikille muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ne perusteet, joiden nojalla se katsoo, että tapauskohtainen lupa olisi annettava.
5 artikla
Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteessä I olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai viranomaisen unionissa antama päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;
varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai tällaisella päätöksellä vahvistetut saatavat niiden lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on näitä saatavia;
päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja
päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.
6 artikla
Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:
näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai
sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon; tai
unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antamien päätösten perusteella suoritettavat maksut;
edellyttäen, että tällaiset korko- tai muut tuotot ja maksut on jäädytetty 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
7 artikla
Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että
varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;
maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa;
asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.
8 artikla
9 artikla
Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on
toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja
tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.
10 artikla
Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.
11 artikla
Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.
12 artikla
13 artikla
14 artikla
Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.
15 artikla
Tätä asetusta sovelletaan
unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;
jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;
unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;
oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.
16 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I
A. Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä
|
|
Nimi |
Henkilötiedot |
Perusteet |
|
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 3. syyskuuta 1936 Tunisian kansalainen Henkilökortin nro 00354671 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Tunisian entinen presidentti, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä rikosta, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi. |
|
2. |
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. lokakuuta 1956 Henkilökortin nro 00683530 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi. |
|
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 4. maaliskuuta 1944 Henkilökortin nro: 05000799 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 2. joulukuuta 1981 Henkilökortin nro 04682068 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Naïma BOUTIBAn poika, Nesrine BEN ALIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan entisen presidentin Ben Alin painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi. |
|
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 16. tammikuuta 1987 Henkilökortin nro 00299177 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi. |
|
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Kansalaisuus: Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 17. heinäkuuta 1992 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Presidentinpalatsi, Tunis, Tunisia Henkilötodistuksen nro: 09006300 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Leila Trabelsin (N:o 2) lähipiiriin. |
|
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 5. marraskuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00777029 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. kesäkuuta 1948 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 00104253 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, maatalousalan yrityksen vt. johtaja, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Radès Syntymäaika: 19. helmikuuta 1953 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 21 rue d’Aristote, Carthage Salammbô Henkilökortin nro 00403106 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence Henkilökortin nro 05417770 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: liikemies, Najia JERIDIn poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. huhtikuuta 1950 Henkilökortin nro: 00178522 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. syyskuuta 1955 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 05150331 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, pääjohtaja, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
14. |
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 27. joulukuuta 1958 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00166569 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: myyntijohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi. |
|
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: La Marsa Syntymäaika: 5. toukokuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00046988 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 1. helmikuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00235016 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 5. maaliskuuta 1957 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00547946 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: rakennuttaja, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. heinäkuuta 1973 Viimeinen tiedossa oleva osoite: kerrostalo Amine El Bouhaira, Rue du Lac Turkana, Les berges du Lac, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05411511 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, rakennuttaja, Yamina SOUIEIn poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. kesäkuuta 1975 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05417907 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, (Leïla TRABELSIn sisaren) Mounira TRABELSIn tytär, Mourad MEHDOUIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. toukokuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05189459 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 18. syyskuuta 1976 Henkilökortin nro: 05412560 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Najia JERIDIn poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
▼M12 ————— |
|||
|
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 29. tammikuuta 1988 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Stafim Peugeot -yrityksen pääjohtaja, Kaouther Feriel HAMZAn poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 13. tammikuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00400688 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
26. |
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 5. heinäkuuta 1965 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00589759 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
27. |
Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 21. elokuuta 1971 Henkilökortin nro 05409131 Myöntänyt maa: Tunisia Passin nro x599070 Myönnetty marraskuussa 2016 Voimassaolo päättyy 21.11.2021 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marwan MABROUKin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Kansalaisuus: Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 8. maaliskuuta 1963 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, Tunisia Henkilötodistuksen nro: 00589758 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: lääkäri, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Slim Zarroukin (N:o 30) lähipiiriin. |
|
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 13. elokuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Henkilökortin nro 00642271 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 22. marraskuuta 1949 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02951793 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: lehtikuvaaja Saksassa, Selma HASSENin poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 13. maaliskuuta 1947 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue El Moez, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02800443 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Zohra BEN AMMARin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 16. toukokuuta 1952 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02914657 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Tunisairin edustaja, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sousse Syntymäaika: 18. syyskuuta 1956 Viimeinen tiedossa oleva osoite: avenue de l’Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse Henkilökortin nro 02804872 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: yritysjohtaja, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäaika: 28. lokakuuta 1938 Henkilökortin nro: 02810614 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Selma HASSENin poika, Selma MANSOURin leski |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 8. lokakuuta 1978 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05590835 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: yritysjohtaja, Hayet BEN ALIn poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
▼M12 ————— |
|||
|
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 30. elokuuta 1982 Henkilökortin nro: 08434380 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Hayet Bennekic Alin (N:o 33) lähipiiriin. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
▼M16 ————— |
|||
|
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunisian ja Ranskan kansalainen Syntymäpaikka: Pariisi, Ranska Syntymäaika: 27. lokakuuta 1966 Henkilökortin nro: 05515496 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, yritysjohtaja, Paulette HAZATin poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
|
▼M12 ————— |
|||
|
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 28. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 04622472 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, myyntipäällikkö, Leila DEROUICHEn poika |
Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. |
B. Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan Tunisian lainsäädännön nojalla:
Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan
Tunisian perustuslain 20, 27, 29 ja 108 artiklasta, rikosprosessilain 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 artiklasta sekä 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetusta laista nro 2002-52 seuraa, että Tunisian lainsäädännössä taataan seuraavat oikeudet:
oikeus hakea muutosta säädökseen tai hallinnolliseen päätökseen;
oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä taikka jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
oikeus saada riittävästi aikaa ja riittävät edellytykset valmistella puolustustaan;
oikeus kuulustella häntä vastaan kutsuttuja todistajia tai pyytää näiden kuulustelua ja oikeus kutsua ja kuulustella omia todistajia samoin ehdoin kuin häntä vastaan kutsuttuja todistajia;
oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.
Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.
Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Ben Alin etuja.
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Trabelsin etuja.
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
▼M17 —————
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.
Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Materin etuja.
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että vastaajan poissa ollessa järjestetyssä oikeudenkäynnissä asianajaja edusti Ben Alia.
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti Tunisian viranomaisten Sveitsin viranomaisille virka-apupyyntöön vastatessaan 7. huhtikuuta 2014 kirjallisesti antama sitoumus kunnioittaa Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsin perusoikeuksia ja hänen oikeuttaan puolustukseen.
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 13. ja 16. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. tammikuuta 2012, 5. heinäkuuta 2012 ja 27. helmikuuta 2013 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 27. lokakuuta 2016 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsia 23. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 11. elokuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzia 20. elokuuta 2011, 2. lokakuuta 2012 ja 31. toukokuuta 2013 tämän asianajajien läsnä ollessa.
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiria 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefia 20. helmikuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa ja että asianajajat avustivat häntä tuomioistuinkäsittelyjen aikana ja että hän käytti oikeuttaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioon.
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouia 13. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 2. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
▼M12 —————
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedia 22. syyskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että i) tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubia useissa tapauksissa 24. marraskuuta 2014, 12. tammikuuta 2015, 10. huhtikuuta 2015 ja 2. joulukuuta 2015 tämän asianajajien läsnä ollessa; ii) Chiboubin tutkinta asiassa 27638/6 lopetettiin 30. maaliskuuta 2018 todisteiden puutteen vuoksi ja tämä päätös tutkinnan lopettamisesta vahvistettiin myöhemmin muutoksenhaussa; ja iii) asianajaja avusti Chiboubia välimiesprosessissa Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunnassa. ►M13 Tutkintatuomari kuulusteli Chiboubia 15. helmikuuta 2021 ja 10. maaliskuuta 2021 asiassa 19592/1. Tutkintatuomari päätti 31. maaliskuuta 2021 erottaa Chiboubia koskevan asian käsiteltäväksi erikseen asiasta 19592/1. Asian 1137/2 käsittely jatkuu. ◄
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 4. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M13 Tutkintatuomari päätti 31. maaliskuuta 2021 erottaa Ben Alia koskevan asian käsiteltäväksi erikseen asiasta 19592/1. Asian 1137/2 käsittely jatkuu. ◄
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 6. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 5. lokakuuta 2011 ja 18. lokakuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunta antoi Zarroukin hakemuksesta välitystuomion, jonka IVD:n neuvosto vahvisti 24. joulukuuta 2018. Päätöksestä valitettiin kassaatiotuomioistuimeen. Asia on edelleen käsiteltävänä. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukia 16. tammikuuta 2012, 1. helmikuuta 2012 ja 22. kesäkuuta 2017 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M13 Zarrouk tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin muutoksenhakutuomioistuimen 15. huhtikuuta 2021 asiassa 29443 antamalla tuomiolla. ◄
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 3. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M13 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin muutoksenhakutuomioistuimen 1. marraskuuta 2018 asiassa 27658 antamalla tuomiolla. ◄
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 19. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M13 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä 14. maaliskuuta 2019 asiassa 40800 annetulla tuomiolla. ◄
Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 21. marraskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M13 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä 7. tammikuuta 2016 asiassa 28264 annetulla tuomiolla. ◄
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 13. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
▼M17 —————
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinaa 21. huhtikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.
▼M12 —————
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinaa 19. ja 25. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.
▼M17 —————
▼M16 —————
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu. ►M13 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 21. maaliskuuta 2019 asiassa 41328/19 antamalla tuomiolla. ◄
▼M12 —————
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sofiene Ben Alia 22. maaliskuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa.
LIITE II
LUETTELO 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 5 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 7 ARTIKLASSA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN
BELGIA
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TŠEKKI
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
TANSKA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
SAKSA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
VIRO
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANTI
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
KREIKKA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPANJA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
RANSKA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
KROATIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
KYPROS
https://mfa.gov.cy/themes/
LATVIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LIETTUA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNKARI
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
ΜΑLTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
ALANKOMAAT
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
ITÄVALTA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
PUOLA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGALI
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAKIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
SUOMI
https://um.fi/pakotteet
RUOTSI
https://www.regeringen.se/sanktioner
Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:
Euroopan komissio
Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Bryssel, Belgia
Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
