This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1675-20201001
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst
02016R1675 — ET — 01.10.2020 — 005.001
Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu
|
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254 20.9.2016, lk 1) |
Muudetud:
|
|
|
Euroopa Liidu Teataja |
||
|
nr |
lehekülg |
kuupäev |
||
|
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/105, 27. oktoober 2017, |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/212, 13. detsember 2017, |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1467, 27. juuli 2018, |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
||
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1675,
14. juuli 2016,
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi
(EMPs kohaldatav tekst)
Artikkel 1
Nende kolmandate riikide loetelu, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile („suure riskiga kolmandad riigid“), on esitatud lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.
LISA
Suure riskiga kolmandad riigid
I. Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos FATFiga välja tegevuskava.
|
Nr |
Suure riskiga kolmas riik |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Bahama |
|
3 |
Barbados |
|
4 |
Botswana |
|
5 |
Kambodža |
|
6 |
Ghana |
|
7 |
Iraak |
|
8 |
Jamaica |
|
9 |
Mauritius |
|
10 |
Mongoolia |
|
11 |
Myanmar/Birma |
|
12 |
Nicaragua |
|
13 |
Pakistan |
|
14 |
Panama |
|
15 |
Süüria |
|
16 |
Trinidad ja Tobago |
|
17 |
Uganda |
|
18 |
Vanuatu |
|
19 |
Jeemen |
|
20 |
Zimbabwe |
II. Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja on otsustanud paluda tehnilist abi FATFi tegevuskava rakendamiseks, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.
|
Nr. |
Suure riskiga kolmas riik |
|
1 |
Iraan |
III. Suure riskiga kolmandad riigid, kellest lähtub pidev ja märkimisväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sest nad on jätnud tuvastatud puudused korduvalt tähelepanuta, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.
|
Nr. |
Suure riskiga kolmas riik |
|
1 |
Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV) |