This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Fight against fraud to the EU’s financial interests by means of criminal law
Võitlus ELi finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil
Võitlus ELi finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil
direktiiv (EL) 2017/1371 – ELi finantshuvide kaitsmine kriminaalõiguse abil
Kohaldamisala
Direktiivis käsitletakse järgmist:
Samuti sätestatakse selles ühised eeskirjad direktiivis käsitletud kuritegude suhtes kehtestatud karistuste ja aegumistähtaegade kohta.
Mõisted
ELi tasandil määratletakse kõik järgmised kuriteod:
Direktiivis on määratletud ametiisikud – ELi ja riikide ametnikud (sh liikmesriikides) – ja see määratlus on asjakohane rahapesu, korruptsiooni ja omastamise määratlustes.
Direktiivis määratletud kuriteod kuuluvad Euroopa Prokuratuuri vastutusalasse. See on sõltumatu ELi organ, mis on volitatud kõnealuste kuritegude uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ning nende saatmiseks kohtuotsuse tegemiseks asjaomasesse siseriiklusse kohtusse.
Ühine lähenemisviis
Kõigis liikmesriikides (välja arvatud Taani ja Ühendkuningriik*)
Karistused
Direktiiviga nähakse ette minimaalsed „tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad“ kriminaalkaristused.
Need näevad maksimumkaristusena ette vähemalt nelja-aastast vangistust järgmistel juhtudel:
Kui kuriteoga tekitatud kahju on väiksem kui 10 000 eurot, võivad liikmesriigid ette näha muu kui kriminaalõigusliku karistuse.
Juriidiliste isikute puhul nähakse direktiivis lisaks trahvidele (kriminaalõiguslikud ja muud trahvid) ette muid karistusi.
Ülalpool nimetatud süütegude toimepanekut loetakse raamotsuses 2008/841/JSK (vt kokkuvõte) määratletud kuritegeliku ühenduse raames raskendavaks asjaoluks (st süütegu loetakse raskemaks).
Need karistused ei piira
Direktiivis käsitletakse ka järgmist:
Koostöö liikmesriikide ja ELi institutsioonide, organite, ametite ja asutuste vahel
Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 6. juuli 2019.
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 325 kohustab ELi ja liikmesriike võitlema pettuste ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu hoiatusena toimivate meetmetega.
Üle 90 % ELi eelarvest hallatakse riiklikul tasandil. Kuritegudest ja muust ebaseaduslikust tegevusest ELi eelarvele tulenev kahju on igal aastal sadu miljoneid eurosid ning see on väga murettekitav. Komisjon võttis 2011. aastal vastu teatise, mis sisaldas ettepanekuid ELi finantshuvide kaitse parandamiseks (vt IP/11/644).
Lisateave
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29–41)
Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1371 (mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil) rakendamise kohta (COM/2021/536 final).
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid (ELT C 202, 7.6.2016, lk 1–388)
Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1–71)
Nõukogu määruse (EL) 2017/1939 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73–117)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39–50)
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta kriminaalõiguse ja haldusjuurdluste abil. Terviklik poliitika maksumaksjate raha kaitseks (KOM(2011) 293 (lõplik), 26.5.2011)
Nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta (ELT L 300, 11.11.2008, lk 42–45)
Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118)
Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1–4)
Euroopa Liidu lepingu artikli k.3 alusel koostatud Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (EÜT C 316, 27.11.1995, lk 49–57)
Viimati muudetud: 14.02.2022