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Document 02011D0486-20160930
Council Decision 2011/486/CFSP of 1 August 2011 concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan
Consolidated text: Decisión 2011/486/PESC del Consejo de 1 de agosto de 2011 relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán
Decisión 2011/486/PESC del Consejo de 1 de agosto de 2011 relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán
2011D0486 — ES — 30.09.2016 — 015.001
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DECISIÓN 2011/486/PESC DEL CONSEJO de 1 de agosto de 2011 (DO L 199 de 2.8.2011, p. 57) |
Modificado por:
Rectificado por:
DECISIÓN 2011/486/PESC DEL CONSEJO
de 1 de agosto de 2011
relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán
Artículo 1
1. Se impondrán las medidas restrictivas prescritas en el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4, apartados 1 y 2, a las personas y entidades designadas antes del 17 de junio de 2011 como talibanes y a las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos, como se especifica en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la RCSNU 1267 (1999) y en la RCSNU 1333 (2000) a partir del 17 de junio de 2011, así como otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán que designe el Comité de Sanciones.
2. Las personas, grupos, empresas y entidades afectados se consignan en el anexo.
Artículo 2
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir a las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el artículo 1 el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, desde el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales, o mediante buques o aeronaves con pabellón de los Estados miembros, de armas y materiales conexos de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y pertrechos militares, pertrechos paramilitares y las piezas de repuesto correspondientes, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares.
Artículo 3
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito a través de los mismos de las personas a las que se refiere el artículo 1.
2. El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a denegar a sus propios nacionales la entrada en su territorio.
3. El apartado 1 no se aplicará cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para una diligencia judicial o cuando el Comité de Sanciones determine, para cada caso en particular, que la entrada o el tránsito tienen justificación, incluidos los casos en que esto se relacione directamente con el apoyo a las iniciativas del Gobierno de Afganistán para promover la reconciliación.
4. En caso de que, de conformidad con el apartado 3, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él a personas designadas por el Comité de Sanciones, la autorización estará limitada al motivo por el cual se haya concedido y a las personas a las que se refiera.
Artículo 4
1. Se congelarán todos los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el artículo 1, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control.
2. No se pondrán, directa o indirectamente, a disposición de las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el apartado 1, ni se utilizarán en su beneficio, fondos ni otros activos financieros o recursos económicos.
3. Los Estados miembros podrán establecer exenciones a las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 respecto de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos:
a) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;
b) destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;
c) destinados exclusivamente al pago de tasas o comisiones por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos congelados y los demás activos financieros o recursos económicos;
d) necesarios para sufragar gastos extraordinarios, previa notificación del Estado miembro afectado al Comité de Sanciones, que deberá aprobar la excepción.
4. Las exenciones a que se refiere el apartado 3, letras a), b) y c), podrán realizarse tras la notificación por el Estado miembro de que se trate al Comité de Sanciones de su intención de autorizar, cuando proceda, el acceso a dichos fondos, activos o recursos y en ausencia de una decisión negativa del Comité de Sanciones en el plazo de tres días hábiles.
5. Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará al ingreso en las cuentas inmovilizadas de:
a) intereses u otros beneficios debidos a dichas cuentas; o
b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a medidas restrictivas,
siempre y cuando esos intereses, beneficios y pagos continúen sometidos a lo dispuesto en el apartado 1.
Artículo 5
El Consejo establecerá la lista recogida en el anexo y la modificará de conformidad con lo que determinen el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones.
Artículo 6
1. Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluya en las listas a una persona, grupo, empresa o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona, grupo, empresa o entidad en el anexo. El Consejo comunicará su decisión a la persona, grupo, empresa o entidad afectada, junto con los motivos de la inclusión, ya sea directamente, si conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, para ofrecer a la persona, grupo, empresa o entidad la oportunidad de presentar alegaciones al respecto.
2. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas decisivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona, grupo, empresa o entidad.
Artículo 7
1. En el anexo se indicarán los motivos para incluir en la lista a las personas, grupos, empresas y entidades afectados, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.
2. En el anexo se recogerá asimismo, cuando se disponga de ella, la información proporcionada por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones, necesaria para identificar a las personas, grupos, empresas y entidades afectados. Respecto de las personas, dicha información podrá incluir el nombre y los alias, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte y de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y la función o profesión. Respecto de los grupos, empresas y entidades, la información podrá incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el centro de actividad. En el anexo constará también la fecha de designación por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.
Artículo 8
La presente Decisión se revisará, modificará o derogará, según proceda, de conformidad con las correspondientes decisiones del Consejo de Seguridad.
Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
ANEXO
LISTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1
A. Personas asociadas con los talibanes
1. Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)
Título: a) Maulavi; b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika bajo el régimen talibán; b) Viceministro de Información y Cultura bajo el régimen talibán; c) Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente entre 1960 y 1962. Lugar de nacimiento: a) ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán; b) distrito de Shinwar, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar en 2008. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Baqi prestó servicios inicialmente como Gobernador de las provincias de Khost y Paktika para el régimen talibán. Posteriormente fue nombrado Viceministro de Información y Cultura. También prestó servicios en el Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán.
Durante el año 2003, Abdul Baqi estuvo involucrado en actividades militares antigubernamentales en los distritos de Shinwar, Achin, Naziyan y Dur Baba de la provincia de Nangarhar. A partir de 2009, se encargó de la organización de actividades militantes en toda la región oriental, especialmente en la provincia de Nangarhar y en la ciudad de Jalalabad.
2. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer [alias a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir]
Título: a) General; b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: agregado militar de la Embajada talibán en Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: a) distrito de Surkh Rod, provincia de Nangarhar, Afganistán; b) distrito de Hisarak, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000974 (pasaporte afgano). Otra información: a) asesor financiero del Consejo militar de los talibanes de Peshawar y jefe de la Comisión financiera de los talibanes en Peshawar; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Qadeer Abdul Baseer prestó servicios como tesorero de los talibanes en Peshawar, Pakistán, en 2009. Fue asesor financiero del Consejo militar de los talibanes de Peshawar y jefe de la Comisión financiera de los talibanes en Peshawar a principios de 2010. Entregó personalmente dinero de la shura de la cúpula talibán a grupos talibanes en todo Pakistán.
3. Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).
Motivos de inclusión en la lista: antiguo Gobernador adjunto talibán de la provincia de Kandahar. Dirección: Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Lugar de nacimiento: provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Viajó a Kuwait, Arabia Saudita, la Jamahiriya Árabe Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, b) tesorero de Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:20.7.2010.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Amir Abdullah ha prestado servicios en calidad de tesorero a Abdul Ghani Baradar, alto dirigente de los talibanes, y fue adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Kandahar (Afganistán). Ha viajado a Kuwait, Arabia Saudí, Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, y ha facilitado las comunicaciones de dirigentes talibanes y coordinado reuniones de alto nivel en los locales para huéspedes de su residencia en Pakistán. Amir Abdullah ayudó a muchos destacados miembros talibanes que huyeron de Afganistán en 2001 a establecerse en Pakistán.
4. Abdul Manan Mohammad Ishak
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) secretario primero de la Embajada talibán en Riyadh, Arabia Saudí; b) agregado comercial de la Embajada talibán en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Fecha de nacimiento: 1940 o 1941. Lugar de nacimiento: localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Manan se convirtió en un alto comandante talibán en las provincias de Paktia, Paktika y Khost al este de Afganistán. También fue responsable del movimiento de combatientes y armamento talibán a través de la frontera entre Afganistán y Pakistán.
▼M9 —————
7. Abdul Rahman Agha.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Tribunal Militar bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: a) afgana, b) pakistaní. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
▼M6 —————
9. Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Faryab (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1958, b) Aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: Ciudad de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro del Consejo Supremo talibán y asesor del Mullah Mohammed Omar en junio de 2010, b) manda un "frente" (mahaz) talibán desde mediados de 2013; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece al grupo étnico Sadat. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
10. Sayed Mohammad Azim Agha (alias: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Director del Departamento de Pasaportes y Visados del Ministerio del Interior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1966, b) aproximadamente1969. Lugar de nacimiento: distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) manda un "frente" (mahaz) talibán y ejerce de miembro de la comisión militar de los talibanes desde mediados de 2013, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Sayed Mohammad Azim Agha trabajó como empleado del Departamento de Pasaportes y Visados dependiente del Ministerio del Interior del régimen talibán.
11. Sayyed Ghiassouddine Agha (alias: a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Haj y de Asuntos Religiosos bajo el régimen talibán, b) Ministro de Educación bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1961. Lugar de nacimiento: distrito de Kohistan, provincia de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro de los talibanes responsable de las provincias de Faryab, Jawzjan, Sari Pul y Balkh, Afganistán en junio de 2010, b) implicado en el narcotráfico, c) miembro del Consejo Supremo Talibán y del Consejo militar talibán en diciembre de 2009, d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, e) pertenece al grupo étnico Sadat. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Sayyed Ghiassouddine Agha prestó servicio también como Ministro de Educación del régimen talibán. Asimismo fue el miembro talibán responsable de la provincia afgana de Faryab, desde mayo de 2007. Se cree que estuvo implicado en tráfico de drogas.
12. Mohammad Ahmadi.
Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: a) Presidente del Banco Central (Da Afganistan Bank) bajo el régimen talibán, b) Ministro de Finanzas bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán, b) localidad de Pashmul, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu Kakar, c) es miembro del Consejo Supremo Talibán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
13. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).
Tratamiento: Mulá. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Samangan bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1956 o 1957. Lugar de nacimiento: a) localidad de Charmistan, distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Marghi, distrito de Nawa, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: a) Oriundo de la provincia de Ghazni, pero vivió posteriormente en Uruzgan, b) Gobernador talibán en la sombra de la provincia de Uruzgan desde finales de 2012, C) Ejerce como miembro de la Comisión Militar desde julio de 2016, d) pertenece a la tribu hotak. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:23.2.2001.
14. Ahmadullah (alias a) Ahmadulla, b) Mohammad Ahmadullah).
Título: Qari. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Seguridad (Inteligencia) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1975, b) aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: a) zona de Koghyani, distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán, b) distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) supuestamente fallecido en diciembre de 2001, b) pertenece a la tribu Khogyani. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En 2003, Ahmadullah distribuyó artefactos explosivos a los militantes y les ordenó llevar a cabo atentados en Afganistán.
15. Abdul Bari Akhund (alias a) Haji Mullah Sahib, b) Zakir).
Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: a) distrito de Baghran, provincia de Helmand, Afganistán, b) distrito de Now Zad, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) pertenece a la tribu Alokozai, d) miembro de la cúpula talibán de la provincia de Helmand, Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
16. Ahmed Jan Akhundzada Wazir (alias a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmet Jan Akhund).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Agua y Electricidad bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1953 y 1958. Lugar de nacimiento: a) provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Consejo Militar Supremo talibán en 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
17. Attiqullah Akhund.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Agricultura bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Shah Wali Kot, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Consejo Militar Supremo talibán y del Consejo Supremo Talibán en junio de 2010, b) pertenece a la tribu Popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
18. Hamidullah Akhund Sher Mohammad (alias a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Presidente de las líneas aéreas afganas Ariana (Ariana Afghan Airlines) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1972 y 1973. Lugar de nacimiento: a) aldea de Sarpolad, distrito de Washer, provincia de Helmand, Afganistán, b) distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
19. Mohammad Hassan Akhund.
Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente primero del Consejo de Ministros bajo el régimen talibán, b) Ministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán, c) Gobernador de Kandahar bajo el régimen talibán, d) asesor político del Mullah Mohammed Omar. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1955-1958, b) aproximadamente 1945-1950. Lugar de nacimiento: aldea de Pashmul, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) estrecho colaborador del Mullah Mohammed Omar, b) miembro del Consejo Supremo Talibán en diciembre de 2009, c) pertenece a la tribu Kakar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Mohammad Hassan Akhund es un estrecho colaborador de Mohammed Omar.
Mohammad Hassan Akhund seguía siendo un líder activo de los talibanes a mediados de 2009. Era uno de los comandantes talibanes más eficaces a principios de 2010.
20. Mohammad Abbas Akhund.
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) alcalde de Kandahar durante el régimen talibán; b) ministro de Sanidad Pública durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Khas Uruzgan, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro del Consejo Supremo Talibán encargado del Comité médico en enero de 2011, b) desde mediados de 2013 supervisa directamente tres centros médicos que atienden a los combatientes talibanes heridos; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu Barakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
21. Mohammad Essa Akhund.
Título: a) Alhaj, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: zona Mial, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: pertenece a la tribu Nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
22. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).
Título: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 1969. Lugar de nacimiento: a) localidad de Sangisar, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán, c) región de Nalgham, distrito de Zheray, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) era uno de los lugartenientes del Mullah Mohamed Omar, b) miembro del Consejo Supremo Talibán, a cargo de operaciones militares, c) detenido en 2007 y encarcelado en Pakistán, d) confirmado su fallecimiento en marzo de 2010 y su entierro en Karachi (Pakistán), e) vinculado por matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) pertenecía a la tribu Alokozai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Ubaidullah Akhund fue adjunto de Mohammed Omar y miembro de la cúpula talibán a cargo de las operaciones militares.
23. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).
Rango: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de las provincias de Zabol y Uruzgan bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1966-1967. Lugar de nacimiento: a) aldea de Lablan, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán, b) distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información suplementaria: a) miembro talibán responsable de la provincia de Uruzgán, Afganistán, a principios de 2007, b) cuñado del Mullah Mohammed Omar, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de la ONU:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era el miembro de los talibanes a cargo de la provincia de Uruzgán a principios de 2007.
24. Mohammad Eshaq Akhunzada (alias Mohammad Ishaq Akhund).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Laghman (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada fue el comandante talibán provincial de la provincia afgana de Ghazni y se mantenía activo en la provincia en 2011.
25.
Abdul Habib Alizai [alias a) Haji Agha JanAlizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha; f) Abdul Habib; g) Agha Jan Alizai) 
(anteriormente incluido en la lista con esta grafía)].
Título: Hadji Motivos de inclusión en la lista:ha administrado una red de tráfico de droga en la provincia afgana de Helmand. Fecha de nacimiento: a)15.10.1963; b)14.2.1973; c) 1967; d) aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: a) localidad de Yatimchai, distrito de Musa Qala, provincia de Helmand, Afganistán; b) provincia de Kandahar, Afganistán Nacionalidad: afgana Información adicional: a) ha viajado regularmente a Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 4.11.2010.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Agha Jan Alizai ha gestionado una de las redes de narcotráfico más extensas de Helmand (Afganistán) y ha facilitado fondos a los talibanes a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. En 2008, un grupo de narcotraficantes del que formaba parte Alizai acordó pagar a los talibanes un impuesto por el terreno en el que se había plantado adormidera, a cambio de lo cual los talibanes aceptaron organizar el transporte del material narcótico. Los talibanes aceptaron también facilitar servicios de seguridad a los narcotraficantes y a sus lugares de almacenamiento, mientras que los traficantes facilitarían alojamiento y transporte a los combatientes talibanes. Alizai también ha participado en la adquisición de armas para los talibanes y ha viajado regularmente a Pakistán para entrevistarse con altos cargos talibanes. Alizai también ha ayudado a miembros de los talibanes a obtener pasaportes iraníes falsos para viajar a Irán y recibir adiestramiento. En 2009, Alizai entregó un pasaporte y fondos a un comandante talibán para que este viajara a Irán.
26. Allah Dad Matin (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Desarrollo Urbano bajo el régimen talibán, b) Presidente del Banco Central (Da Afghanistan Bank) bajo el régimen talibán, c) Presidente de las líneas aéreas afganas Ariana (Ariana Afghan Airlines) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1953, b) aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: localidad de Kadani, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) perdió un pie por causa de explosión de una mina, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) pertenece a la tribu Nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Allahdad, miembro de la tribu Nurzay de Spin Boldak, fue nombrado Ministro de Construcción y Vivienda tras ocupar otros puestos en la administración del régimen talibán.
27. Aminullah Amin Quddus (alias a) Muhammad Yusuf, b) Aminullah Amin).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Saripul (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: aldea de Loy Karz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Consejo Supremo Talibán en 2011, b) pertenece a la tribu Nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
28. Mohammad Sadiq Amir Mohammad
Título: a) Alhaj; b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de la Oficina Comercial Afgana en Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: a) provincia deGhazni, Afganistán; b) provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: SE 011252 (pasaporte afgano). Otra información: supuestamente fallecido. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Mohammad Sadiq Amir Mohammad fue miembro de la shura de los nuevos majlis, presuntamente anunciado por Mohammed Omar en octubre de 2006.
29. Muhammad Taher Anwari (alias: a) Mohammad Taher Anwari, b) Muhammad Tahis Anwari, c) Mohammad Tahre Anwari).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Director de Asuntos Administrativos bajo el régimen talibán, b) Ministro de Hacienda bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1961. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: pertenece a la tribu Andar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Muhammad Taher Anwari ocupó el cargo de Director de Asuntos Administrativos bajo el Consejo de Ministros del régimen talibán, que era el más alto nivel en la jerarquía de los talibanes. También ejerció de Ministro de Hacienda del régimen talibán.
También escribía los discursos del líder supremo talibán Mohammed Omar.
30. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Hacienda bajo el régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Paktia bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: localidad de Lawang (Lawand), distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) dirige el "frente" talibán en el distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán, desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu Andar. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001.
31. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [alias a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem]
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud bajo el régimen talibán; b) Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1967. Lugar de nacimiento: Qalayi Shaikh, distrito de Chaparhar, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro del Consejo Supremo Talibán en mayo de 2007; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) miembro de la shura talibán de Peshawar; d) responsable de la actividad talibán afgana en las zonas tribales de administración federal de Pakistán en 2008; e) uno de los máximos expertos en atentados suicidas con artefactos explosivos improvisados desde 2012. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En el momento de su inclusión en la lista, Sayed Esmatullah Asem también ejercía de Secretario General de la Media Luna Roja Afgana bajo el régimen talibán. En mayo de 2007, se convirtió en miembro de la cúpula talibán. También fue miembro de un consejo regional talibán en 2009.
Sayed Esmatullah Asem dirigió un grupo de combatientes talibán en el distrito de Chaparhar, de la provincia afgana de Nangarhar. Fue comandante talibán en la provincia de Konar y envió terroristas suicidas con bomba a varias provincias del este de Afganistán en 2007.
A finales de 2008, Sayed Esmatullah Asem estuvo a cargo de una base de adiestramiento de los talibanes en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.
32. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah).
Título: a) Hadji, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Director de Relaciones Exteriores de la provincia de Kandahar durante el régimen talibán; b) director de Obras Públicas en la provincia de Kandahar durante el régimen talibán; c) primer viceministro de Agricultura durante el régimen talibán; d) viceministro de Obras Públicas durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1962. Lugar de nacimiento: a) distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán; b) localidad de Khwaja Malik, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) oriundo de Uruzgan, se estableció y vivió más tarde en Kandahar; b) fue miembro de la Comisión política del Consejo Supremo Talibán en 2010; c) sin papel particular en el movimiento talibán, se dedica a los negocios por cuenta propia desde mediados de 2013; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; e) pertenece a la tribu alizai; f) hermano de Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Tras la toma de Kabul por los talibanes en 1996, Atiqullah fue designado para ocupar un cargo en Kandahar. En 1999 o 2000 fue nombrado Primer Viceministro de Agricultura, y después Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Después de la caída del régimen talibán, Atiqullah pasó a ser el responsable de operaciones de los talibanes en el sur de Afganistán. En 2008 fue nombrado adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Helmand (Afganistán).
33. Azizirahman Abdul Ahad.
Título: Sr. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: distrito de Shega, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de identificación nacional: 44323 (tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Información adicional: pertenece a la tribu Hotak. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
34. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (alias a) Mullah Baradar Akhund, b) Abdul Ghani Baradar).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Defensa adjunto bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: aldea de Yatimak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) detenido en febrero de 2010 y encarcelado en Pakistán, b) solicitud de extradición a Afganistán en trámite en el Alto Tribunal de Lahore, Pakistán, en junio de 2011, c) pertenece a la tribu Popalzai, d) comandante en jefe de los talibanes y miembro del «Consejo Quetta» talibán en mayo de 2007. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Ghani Baradar era comandante en jefe de los talibanes y miembro de la cúpula talibán en febrero de 2010.
En su calidad de Ministro de Defensa adjunto talibán, fue considerado como uno de los adjuntos a Mohammed Omar y dirigió la sección de asuntos militares de los talibanes.
Fue un miembro clave de la red talibán y organizó las operaciones de los talibanes contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en estrecha colaboración con el Ministro de Defensa talibán, Ubaidullah Akhund.
35. Shahabuddin Delawar
Tratamiento: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Miembro suplente del Tribunal Supremo con el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1957; b) 1953. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: Número de pasaporte afgano OA296623. Otros datos: a) Embajador adjunto en la embajada talibana en Riad, Arabia Saudí, hasta el 25 de septiembre de 1998, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:23.2.2001.
36. Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).
Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: a) localidad de Nawi Deh, distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán, b) localidad de Marghankecha, distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) colaborador del Mullah Jalil Haqqani, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) pertenece a la tribu Popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Dost Mohammad fue nombrado también por los líderes talibanes para hacerse cargo de las operaciones militares en Angora, en la provincia afgana de Nuristan.
En marzo de 2010, Dost Mohammad era el gobernador talibán en la sombra de la provincia de Nuristán, y el líder de una madraza de la que reclutaba combatientes.
37. Mohammad Azam Elmi (alias Muhammad Azami).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Minería e Industria bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Sayd Karam, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido en 2005. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
38. Faiz.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Departamento de Información, Ministerio de Asunto Exteriores bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1969. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
39. Rustum Hanafi Habibullah [alias a) Rostam Nuristani y b) Hanafi Sahib]
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Obras Públicas bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro talibán responsable de la provincia de Nuristán, Afganistán, desde mayo de 2007; b) pertenecía a la tribu nuristani; c) supuestamente fallecido a principios de 2012. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.
40. Gul Ahmad Hakimi.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado comercial, Consulado General talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: a) provincia de Logar, Afganistán, b) provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Gul Ahmad Hakimi fue también el Director General del Departamento de Educación Secundaria del Ministerio de Educación en Kabul del régimen talibán antes de ser enviado a Karachi en 1996.
41. Abdullah Hamad Mohammad Karim (alisa al-Hammad).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Cónsul General, Consulado General talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: aldea de Darweshan, zona de Hazar Juft, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000857 (expedido el 20.11.1997). Número de identificación nacional: 300786 (tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece al grupo étnico Baloch. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
42. Hamdullah Allah Noor.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de repatriación, Consulado General talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1973. Lugar de nacimiento: distrito número 6, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de identificación nacional: 4414 (tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece al grupo étnico Baloch. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
▼M9 —————
44. Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)
Tratamiento: Qari. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Planificación con el régimen talibán, b) Ministro de Educación Superior con el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Hacia 1955, b)1.1.1969 (como Iadena Mohammad). Lugar de nacimiento: a) localidad de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, provincia de Badakhshan, Afganistán, b) Badakhshan (como Iadena Mohammad). Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: OA 454044 (como Iadena Mohammad). Otros datos: a) Miembro del Consejo Superior talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
45. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad [alias: a) Abdul Jalil Akhund; b) Akhter Mohmad; c) Haji Gulab Gul; d) Abdul Jalil Haqqani; d) Nazar Jan].
Título: a) Maulavi b) Mulá. Motivos de inclusión en la lista: a) miembro del Consejo Supremo Talibán desde 2007; b) miembro de la Comisión Financiera del Consejo Talibán; c) responsable de logística para los talibanes y también activo como empresario por su cuenta desde mediados de 2013; d) viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) localidad de Khwaja Malik, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; b) ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. N o de pasaporte: a) pasaporte número: OR 1961825 (expedido a nombre de Akhter Mohmad, hijo de Noor Mohmad, nacido en 1965 en Kandahar), expedido el 4.2.2003 por el Consulado afgano de Quetta (Pakistán), caducado el 2.2.2006. b) pasaporte número: TR024417 (expedido a nombre de Haji Gulab Gul, hijo de Haji Hazrat Gul, nacido en 1955 en Logar, Afganistán) expedido el 20.12.2003 por el Departamento Central de Pasaportes de Kabul (Afganistán), caducado el 29 de diciembre de 2006. Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) pertenece a la tribu Alizai; c) hermano de Atiqullah Wali Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad era miembro del Consejo Supremo Talibán en mayo de 2007 y miembro de la Comisión Financiera del Consejo Talibán.
▼M12 —————
47. Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (alias Ezatullah Haqqani).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Planificación bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: distrito de Alingar, provincia de Laghman, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro de la Shura talibán de Peshawar en 2008, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Ezatullah Haqqani fue incluido originalmente como Maulavi Ezatullah el 23 de febrero de 2001. «Haqqani» fue incluido en la lista el 27 de septiembre de 2007.
A partir de 2009, Ezatullah Haqqani fue un miembro de un consejo regional talibán.
48. Jalaluddin Haqqani [alias: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani].
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: ministro de Asuntos Fronterizos bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1942; b) aproximadamente 1948. Lugar de nacimiento: a) región de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán; b) distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani (fallecido); b) hermano de Mohammad Ibrahim Omari y Khalil Ahmed Haqqani; c) dirigente activo de los talibanes; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; e) jefe de la Shura talibán de Miram Shah en 2008; f) pertenece a la tribu Zadran. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Jalaluddin Haqqani tiene una relación cercana con Mohammed Omar y tuvo una relación cercana con Osama bin Laden (fallecido). Es el padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani (fallecido), y hermano de Mohammad Ibrahim Omari y Khalil Ahmed Haqqani. Es un activo dirigente talibán. Jalaluddin Haqqani también era el enlace entre Al Qaeda y los talibanes en 2007. Era presidente del Consejo Miram Shah talibán en junio de 2008.
Originalmente fue un comandante del partido Mwalawi Hezbi Islami en las provincias de Khost, Paktika y Paktia. Más tarde se unió a los talibanes y fue nombrado ministro de Asuntos Fronterizos. Tras la caída del régimen talibán, junto con elementos talibanes y de Al Qaeda, se refugió en el norte de Waziristán y empezó a agrupar sus milicias para luchar contra el Gobierno de Afganistán.
Haqqani ha sido acusado de estar implicado en el atentado con bomba contra la embajada india en Kabul en 2008 y en el intento de asesinar al presidente Karzai durante un desfile militar en Kabul a principios de ese mismo año. Haqqani también estuvo implicado en un atentado contra edificios ministeriales en Kabul en febrero de 2009.
Jalaluddin Haqqani es el fundador de la red Haqqani.
49. Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).
Rango: Haji. Dirección: a) Peshawar, Pakistán; b)Proximidades de Dergey Manday Madrasa en Dergey Manday Village, proximidades de Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; c)Kayla Village cerca de Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; d)aldea de Sarana Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. Fecha de nacimiento: a)1.1.1966, b) entre 1958 y 1964. Lugar de nacimiento: aldea de Sarana, zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información suplementaria: a) alto miembro de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán; b) había viajado anteriormente a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos; c) hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Fecha de designación de la ONU:9.2.2011.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de las actividad insurgente en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán del Mullah Mohammed Omar a mediados de la década de 1990.
Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental.
Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar (Afganistán). En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, a aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani, su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes.
Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida y se lo ha relacionado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia (Afganistán).
50. Mohammad Moslim Haqqani Muhamadi Gul (alias Moslim Haqqani).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos bajo el régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: aldea de Gawargan, distrito de Pul-e-Khumri, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. No de identificación nacional: 1136 (Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Información suplementaria: a) pertenece a la etnia pastún de la provincia de Baghlán, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) habla con fluidez inglés, urdu y árabe. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Mohammad Moslim Haqqani también ejerció de Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. Su nombramiento se añadió a la lista el 18 de julio de 2007.
51. Mohammad Salim Haqqani.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1966-1967. Lugar de nacimiento: distrito de Alingar, provincia de Laghman, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Comandante adjunto de Ezatullah Haqqani Khan Sayyid en marzo de 2010, b) miembro del Consejo Militar talibán de Peshawar en junio de 2010, c) pertenece al grupo étnico Pashai.Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En 2006, Mohammad Salim Haqqani fue miembro de un consejo talibán que planeaba atentados contra las fuerzas del gobierno afgano en la provincia de Laghman, en Afganistán. Él había sido un comandante talibán de la provincia a finales de 2004.
52. Nasiruddin Haqqani [alias: a) Naseer Haqqani; b) Dr. Naseer Haqqani; c) Nassir Haqqani; d) Nashir Haqqani; e) Naseruddin; f) Dr. Alim Ghair].
Motivos de inclusión en la lista: dirigente de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1970-1973. Lugar de nacimiento: distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: Pakistán. Información adicional: a) Hijo de Jalaluddin Haqqani. b) Viajó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes. c) Presuntamente fallecido desde 2013. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 20.7.2010.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
La red Haqqani es un grupo de militantes afiliado a los talibanes que realiza operaciones desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la red Haqqani son los tres hijos mayores de Jalaluddin Haqqani, uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.
Nasiruddin Haqqani ejerce como emisario de la red Haqqani y dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos. En 2004, Haqqani viajó a Arabia Saudí con un asociado talibán con miras a recaudar fondos para los talibanes. También aportó fondos en 2004 a militantes de Afganistán con el fin de perturbar las elecciones presidenciales afganas. Al menos desde el período 2005-2008, Nasiruddin Haqqani recaudó fondos para la red Haqqani en varios viajes realizados con esa finalidad, como los viajes periódicos a los Emiratos Árabes Unidos en 2007 y un viaje de recaudación de fondos realizado a otro Estado del Golfo en 2008.
Se cree que desde mediados de 2007, Haqqani tenía tres fuentes de financiación principales: donaciones de la región del Golfo, tráfico de drogas y pagos de Al Qaeda. A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al Qaeda en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.
53. Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).
Tratamiento: Mulá. Motivos de inclusión en la lista: a) Director de Asuntos Administrativos bajo el régimen talibán, b) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1965. Lugar de nacimiento: localidad de Chaharbagh, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: a) Diplomado de la madraza Haqqaniya en Akora Khattak, Pakistán, b) se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mulá Mohammad Omar, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2010, e) pertenece a la tribu Barakzay. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Presuntamente fallecido en enero de 2016. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Sayyed Mohammed Haqqani es aliado de Gulbbudin Hekmatyar y desde hace mucho tiempo seguidor del Mullah Mohammed Omar. En su calidad de Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, distribuyó cédulas de identidad afganas a extranjeros vinculados a Al-Qaida que combatían en Afganistán y recaudó de ellos importantes cantidades de dinero.
Sayyed Mohammed Haqqani se reunió en varias oportunidades con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri y con Farhad, Secretario de Mohammed Omar, en 2003 y 2004. Abrió en el bazar de Qissa Khwani, en Peshawar (Pakistán) una librería, que ha estado implicada en la financiación de los talibanes. En marzo de 2009 seguía siendo un activo dirigente de la insurgencia talibán.
54. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa]
Motivos de inclusión en la lista: Na’ib Amir (Vicecomandante). Dirección: a) Barrio de Kela/barrio de Danda, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán, b) Madraza de Manba’ul uloom, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán, c)Madraza Dergey Manday, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán. Fecha de nacimiento: Hacia 1977 o 1978. Lugar de nacimiento: a) Danda, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán, b) Población de Srana village, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, c) Distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, d) Provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Otra información: a) Director de la red Haqqani hasta finales de 2012, b) Hijo de Jallaloudine Haqani, c) Pertenece a la sección Sultan Khel, tribu Zadran de Garda Saray de la provincia Paktia, Afganistán, d) Se supone que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.
Fecha de designación por las Naciones Unidas:13.9.2007.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Sirajuddin Jallaloudine Haqqani es uno de los líderes más destacados, influyentes, carismáticos y experimentados de la red Haqqani, un grupo de combatientes estrechamente vinculados tanto con los talibanes como con Al-Qaeda, y ha sido uno de los principales comandantes en activo de la red desde 2004.
Buena parte del poder y autoridad de Sirajuddin Haqqani se debe a la influencia de su padre, Jalaluddin Haqqani, antiguo ministro del régimen talibán, que fue un comandante militar talibán y emisario entre Al-Qaeda y los talibanes a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Durante su periodo como ministro del régimen talibán, Jalaluddin Haqqani estableció vínculos muy estrechos con Al-Qaeda.
Sirajuddin Haqqani está estrechamente asociado con los talibanes, que le proporcionan fondos para sus operaciones. Recibe también fondos de diversos otros grupos y personas, entre ellas de caciques del tráfico de drogas. Es un elemento clave en las operaciones terroristas en Afganistán y en actividades de apoyo en las zonas tribales de administración federal. Sus relaciones con los talibanes las dio a conocer Mullah Dadullah, a la sazón uno de los comandantes militares superiores talibanes, quien declaró que estaba trabajando con Sirajuddin Haqqani y planificando operaciones con él. Está relacionado también con Jaish-i-Mohammed.
Sirajuddin Haqqani ha participado activamente en la planificación y realización de atentados contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS), oficiales del ejército afgano y población civil en general, sobre todo en las regiones orientales y meridionales de Afganistán. Asimismo recluta habitualmente combatientes en las provincias de Khost, Paktia y Paktika en Afganistán.
Sirajuddin Haqqani participó en el ataque suicida con bombas contra la Academia de Policía en Kabul el 18 de junio de 2007 que causó la muerte de 35 agentes de policía.
55. Abdul Hai Hazem Abdul Qader (alias Agdul Hai Hazem).
Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Primer Secretario, Consulado General talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: aldea de Pashawal Yargatoo, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 0001203 (pasaporte afgano). Dirección: a)aldea de Iltifat, distrito de Shakardara, provincia de Kabul, Afganistán, b)zona de Puli Charkhi, distrito número 9, ciudad de Kabul, provincia de Kabul. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
56. Hidayatullah (alias Abu Turab).
Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil y Turismo bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu Ghilzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:8.3.2001.
57. Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro (Cultural) de Información y Cultura bajo el régimen talibán, b) Jefe del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu Hottak. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
58. Najibullah Haqqani Hidayatullah (alias Najibullah Haqani)
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Hacienda bajo el régimen talibán. b) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Laghman desde finales de 2010. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: localidad de Moni, distrito de Shigal, provincia de Kunar. Nacionalidad: N o de identificación nacional afgana:. tarjeta afgana nacional de identificación (takzira) número 545167, expedida en 1974. Información adicional: a) Primo de Moulavi Noor Jalal. b) El nombre de su abuelo es Salam. c) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Najibullah Haqqani Hydayatullah también prestó servicios como viceministro de Hacienda del régimen talibán. Su nombramiento se añadió a la lista el 18 de julio de 2007. El 27 de septiembre de 2007, se actualizó la lista y se suprimió la denominación inicial de su cargo viceministro de Obras Públicas del régimen talibán.
Najibullah Haqqani Hydayatullah era miembro del Consejo talibán de la provincia afgana de Kunar en mayo de 2007. Es primo de Noor Jalal.
En junio de 2008, los dirigentes talibanes lo nombraron responsable de la actividad militar en la provincia de Kunar.
Najibullah Haqqani Hydayatullah era miembro de los talibanes responsable de la provincia de Laghman desde finales de 2010.
59. Gul Agha Ishakzai (alias: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).
Dirección: Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Lugar de nacimiento: Band-e-Temur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Información suplementaria: a) miembro de un Consejo talibán que coordina la recaudación del zakat (impuesto islámico) de la provincia de Baluchistán, Pakistán, b) Jefe de la Comisión Financiera talibán desde mediados de 2013, c) colaborador del Mullah Mohammed Omar, d) ha actuado como principal responsable de finanzas de Omar y uno de sus asesores más cercanos, e) pertenece a la tribu Ishaqzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:20.7.2010.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Gul Agha Ishakzai es el jefe de la comisión de finanzas de los talibanes e integrante de un consejo talibán, de reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar (Afganistán), y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares.
Amigo de infancia del dirigente talibán Mullah Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ha actuado como principal responsable de finanzas de éste y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento en que sólo él podía decidir quién se reunía con Mullah Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con Omar en el palacio presidencial.
En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a los campamentos de adiestramiento de los talibanes, y a finales de 2006 viajó al extranjero con objeto de obtener piezas de armas.
60. Qudratullah Jamal [alias Haji Sahib].
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Información bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Gardez, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Miembro del Consejo Supremo Talibán y miembro de la Comisión Cultural Talibán en 2010; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En abril de 2009, los dirigentes talibanes anunciaron el nombramiento de Qudratullah Jamal como agente de enlace con los partidarios y amigos de los talibanes en el mundo entero.
61. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)
Motivos de inclusión en la lista: a) Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammades un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los talibanes. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1962; b) 1961. Lugar de nacimiento: a) localidad de Nalghan, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán; b) localidad de Sangesar, distrito de Panjway, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: a) ha dirigido una red organizada de contrabando en las provincias afganas de Kandahar y Helmand; b) anteriormente gestionó laboratorios de transformación de heroína en Band-e-Temur, provincia de Kandahar (Afganistán); c) ha sido propietario de un concesionario de automóviles en Mirwais Mena, distrito de Dand, provincia de Kandahar (Afganistán); d) liberado de su encarcelamiento en Afganistán en febrero de 2014; e) vinculado por matrimonio al mulá Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) pertenece a la tribu Kakar. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 4.11.2010.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammades un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los talibanes. Antes de ser detenido por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammaddirigía, en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de transformación de heroína que estaban protegidos por los talibanes.
Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadha estado en contacto con altos dirigentes talibanes, ha cobrado en su nombre dinero de narcotraficantes y ha administrado y escondido dinero perteneciente a miembros destacados de los talibanes. También fue responsable de facilitar el pago de impuestos a los talibanes en nombre de narcotraficantes. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Kandahar y ha proporcionado vehículos a los talibanes para la realización de atentados suicidas.
62. Rahmatullah Kakazada [alias: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir].
Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Consul General, Taliban «Consulate General», Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000952 (pasaporte afgano expedido el 7.1.1999). Información adicional: a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Ghazni, Afganistán en mayo de 2007, b) Jefe de una red de inteligencia c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán d) pertenece a la tribu Suleimankheil. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
63. Abdul Rauf Khadem [alias Mullah Abdul Rauf Aliza].
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Comandante del Cuerpo Central bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Entre 1958 y 1963, b) Aproximadamente en 1970 Lugar de nacimiento: a) localidad de Azan, Distrito de Kajaki, provincia de Helmand, Afganistán, b) Distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: Miembro de la Shura Suprema talibán en 2009, b) miembro talibán encargado de la provincia de Uruzgan, Afganistán, en 2011. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
El Cuerpo Central quedó integrado en el Ministerio de Defensa durante el régimen talibán.
Abdul Raul Khadem era miembro de los talibanes responsable de la provincia de Logar en 2009.
Abdul Raul Khadem fue comandante en jefe de varias provincias de Afganistán.
64. Khairullah Khairkhwah (alias a) Mulá Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).
Tratamiento: a) Maulavi, b) Mulá. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, d) Ministro del Interior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1963; b) el 1 de enero de 1967 (con el nombre de Khirullah Said Wali Khairkhwa). Lugar de nacimiento: a) localidad de Poti, Distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán b) Kandahar. Nacionalidad: afgana. Dirección: Qatar: Otros datos: a) pertenece a la tribu popalzai. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
65. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Interior del régimen talibán, b) Jefe de Policía de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, Quetta, Pakistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2008, b) lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) miembro de la Comisión de Supervisión de los Talibanes desde mediados de 2013; d) implicado en el narcotráfico, e) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; f) pertenece a la tribu achekzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
66. Jan Mohammad Madani Ikram.
Tratamiento: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: encargado de negocios de la Embajada talibán en Abu Dhabi. Fecha de nacimiento: 1954 o 1955. Lugar de nacimiento: localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. b) pertenece a la tribu alizai. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
67. Zia-ur-Rahman Madani (alias: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1960. Lugar de nacimiento: a) aldea de Paliran, distrito de Namakab, provincia de Takhar, Afganistán; b) ciudad de Taluqan, provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Implicado en el narcotráfico, b) miembro de los talibanes responsable de asuntos militares de la provincia de Takhar, Afganistán, desde mayo de 2007, c) ha venido facilitando la recaudación de fondos en el Golfo en nombre de los talibanes desde 2003, d) facilitó también reuniones entre funcionarios talibanes y partidarios ricos y organizó más de una docena de viajes de personas hasta Kabul, Afganistán, para que participaran en atentados suicidas e) se cree que se encuentra en la región del golfo Pérsico. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
68. Abdul Latif Mansur [alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad]
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Agricultura con el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1968. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, b) Distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Otra información: a) Miembro del Miram Shah Shura talibán hasta mayo de 2007, b) Gobernador talibán en la sombra de la provincia de Logar hasta finales de 2012, c) Se supone que reside en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) Pertenece a la tribu (Ghilzai).
Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Latif Mansur fue miembro del Consejo Miram Shah hasta mayo de 2007. Fue gobernador talibán en la sombra de la provincia de Nangarhar, Afganistán, en 2009 y jefe de la comisión política talibana hasta mediados de 2009. Hasta mayo de 2010, Abdul Latif Mansur fue comandante principal talibán en Afganistán oriental.
69. Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1961. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Perdió una pierna en la década de los 80, b) Líder provisional del Consejo Supremo Talibán desde febrero hasta abril de 2010, c) se encarga de las actividades de captación desde mediados de 2013; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; e) pertenece a la tribu isakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Mohammadullah Mati prestó servicios asimismo como Ministro de Comunicaciones del régimen talibán bajo el nombre de "Ahmadullah Mutie".
70. Matiullah
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Dedicado a la captación para el movimento talibán desde mediados de 2013, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
71. Abdul Quddus Mazhari [alias Akhtar Mohammad Maz-hari].
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: agregado de educación, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Provincia de Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección:Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan. Número de pasaporte: SE 012820 (pasaporte afgano expedido el 4.11.2000). Información adicional: pertenece a la tribu popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
72. Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Mulá Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).
Tratamiento: Mulá. Motivos de inclusión en la lista: Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: Qatar: Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Fazl Mohammad Mazloom era estrecho colaborador de Mohammed Omar y le ayudó a formar el Gobierno talibán. Mazloom se encontraba en el campo de adiestramiento de Al-Qaida situado en Al-Farouq. Sabía que los talibanes prestaban ayuda al Movimiento Islámico de Uzbekistán en forma de apoyo financiero y logístico, así como de armas, a cambio de suministrar combatientes a los talibanes.
Fue comandante de aproximadamente 3 000 talibanes en el frente de la provincia de Takhar en octubre de 2001.
73. Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad).
Título: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivos de inclusión en la lista: a) alcalde de la ciudad de Kunduz, b) gobernador interino de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: localidad de Malaghi, distrito de Kunduz, provincia de Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Otra información: a) Se reconcilió tras la caída del régimen talibán, y ocupó cargos en la nueva Administración a nivel de distrito en la provincia de Kunduz; b) Está confirmado su asesinato por los talibanes el 9 de noviembre de 2008. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
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75. Mohammad Shafiq Mohammadi.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia afgana de Khost bajo el régimen talibán; b) Gobernador General de las provincias de Paktia, Paktika, Khost y Ghazni bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1948. Lugar de nacimiento: Distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Supervisa dos centros de instrucción militar de los talibanes desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu Hottak. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
76. Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen talibán, c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Distrito de Pul-e-Khumri o de Baghlan Jadid, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) participa en operaciones terroristas en Afganistán oriental; b) recoge dinero de los traficantes de droga; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009; e) su familia procede del distrito de Neka, provincia de Paktia, Afganistán; f) responsable de un atentado contra parlamentarios afganos en noviembre de 2007 en Baghlan; g) posee tierras en el centro de la provincia de Baghlan; h) pertenece a la tribu Zadran. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Kabir Mohammad Jan fue miembro del Consejo de altos dirigentes talibanes como anunció Mohammed Omar en octubre de 2006 y fue nombrado comandante en jefe de la zona oriental en octubre de 2007.
77. Mohammad Rasul Ayyub [alias Gurg].
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Nimroz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: localidad de Robat, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Miembro de la Quetta Shura Talibán, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu nurzay. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
78. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro del Ministerio de Represión del Vicio y Propagación de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1965. Lugar de nacimiento: a) localidad de Jelawur, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; b) localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Al parecer, falleció en diciembre de 2006 y fue enterrado en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán; b) pertenecía a la tribu Ghilzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Desde su cargo en el Ministerio de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen de los talibanes, Mohammad Wali utilizó con frecuencia la tortura y otros medios para intimidar a la población. Mohammad Wali sigue actuando con los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán, tras la caída del régimen de los talibanes.
79. Mohammad Yaqoub.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de la Agencia de Información Bakhtar (BIA) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1966. Lugar de nacimiento: a) distrito de Shahjoi, provincia de Zabul, Afganistán b) distrito de Janda, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro de la Comisión Cultural Talibán, b) desde mediados de 2013 manda un "frente" talibán y coordina todas las actividades militares de las fuerzas talibanes en el distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) pertenece a la tribu kharoti (taraki). Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En 2009, Mohammad Yaqoub era un destacado miembro talibán del distrito Yousef Khel en la provincia de Paktika.
80. Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Educación del régimen talibán, b) representante talibán para el diálogo liderado por la ONU bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, b) localidad de Shin Kalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu sulaimankhel. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Amir Khan Motaqi también prestó servicios como representante talibán en las conversaciones conducidas por las Naciones Unidas durante el régimen talibán.
Amir Khan Motaqi es considerado como un miembro destacado del régimen y prestó servicios asimismo como Ministro de Información y Cultura durante el régimen talibán. Amir Khan Motaqi era miembro del Consejo regional talibán en junio de 2007.
81. Abdulhai Motmaen [alias a) Abdul Haq]
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) director del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán; b) portavoz del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: a) localidad de Shinkalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán; b) provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte afgano OA462456 (expedido a nombre de Abdul Haq, hijo de M. Anwar Khan), expedido el 31.1.2012 (11-11-1390) por el Consulado General afgano en Peshawar, Pakistán. Información adicional: a) su familia procede de Zabul, pero se estableció posteriormente en Helmand; b) miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del mulá Mohammed Omar desde 2007; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) pertenece a la tribu Kharoti. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdulhai Motmaen fue el portavoz máximo de los talibanes y quien formulaba las declaraciones de política exterior de los talibanes. Fue también un estrecho colaborador de Mohammed Omar. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del mulá Mohammed Omar desde marzo de 2007.
82. Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).
Tratamiento: a) Mulá, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Comunicación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Ghorak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Nesh, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: pertenece a la tribu popalzai. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fallecido en noviembre de 2015. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
83. Najibullah Muhammad Juma [alias Najib Ullah].
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: zona de Zere Kohi, distrito de Shindand, provincia de Farah, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: 000737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996). Información adicional: a) miembro del Consejo Militar Talibán de Peshawar en 2010, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
84. Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad; p) Spen Zrae).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1975. Lugar de nacimiento: a) población de Lakhi, zona de Hazarjuft, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, b) población de Laki, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, c) población de Lakhari, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, d) Darvishan, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, e) población de De Luy Wiyalah, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro de la Comisión Militar Talibán a mediados de 2013. b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. c) Pertenece a la tribu Barich. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Mohammad Naim es miembro del Consejo Gerdi Jangal talibán. Antiguo adjunto de Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, destacada figura del Consejo Superior talibán. Mohammad Naim controla una base militar en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.
85. Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Comercio del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1957. Lugar de nacimiento: localidad de Zangi Abad, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Desde mediados de 2013 preside una comisión para designar a los enemigos de los talibanes; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu nurzai; Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Nik Mohammad fue incluido en la lista el 31 de enero de 2001 como Viceministro de Comercio del régimen talibán, es decir, con arreglo a lo dispuesto en las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los actos y actividades de las autoridades talibanes.
86. Hamdullah Nomani.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: localidad de Sipayaw, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Miembro del Consejo Supremo Talibán. b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
87. Mohammad Aleem Noorani.
Título: Mufti. Motivos de inclusión en la lista: Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
88. Nurullah Nuri (alias Norullah Noori).
Tratamiento: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1958, b)1 de enero de 1967. Lugar de nacimiento: distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: Qatar: Otros datos: a) pertenece a la tribu tokhi. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
89. Abdul Manan Nyazi (alias: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Balk bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: a) distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afganistán, b) localidad de Sardar, distrito de Kohsan, provincia de Herat, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro de los talibanes responsable de las provincias de Herat, Farah y Nimroz a mediados de 2013, b) miembro del Consejo Supremo Talibán y del «Consejo Quetta», c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán d) pertenece a la tribu Achekzai, e) implicado en el transporte de terroristas suicidas hacia Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Manan Nyazi también prestó servicios como portavoz de los talibanes y luego como Gobernador de las provincias de Mazar-e-Sharif y Kabul durante el régimen talibán.
Abdul Manan Nyazi fue alto comandante talibán en la parte occidental de Afganistán y operó en las provincias de Farah, Herat y Nimroz desde mediados de 2009.
Abdul Manan Nyazi fue miembro del Consejo regional talibán y nombrado Gobernador talibán de la provincia de Herat en mayo de 2010.
Abdul Manan Nyazi es un jefe talibán y está implicado en el transporte de terroristas suicidas hacia Afganistán.
90. Mohammed Omar Ghulam Nabi
Tratamiento: Mulá. Motivos de inclusión en la lista: Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1966, b) 1960, c) 1953. Lugar de nacimiento: a) localidad de Naw Deh, distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Noori, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: a) Su padre se llama Ghulam Nabi, también conocido como Mulá Musafir; b) ha perdido el ojo izquierdo; c) cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, e) pertenece a la tribu hotak. Presuntamente fallecido en abril de 2013. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Mohammed Omar ostenta el título de «Comandante de los Fieles del Emirato Islámico de Afganistán» y es el Jefe supremo del movimiento talibán en la jerarquía talibán. Ocultó a Usama bin Laden y a su red Al-Qaida en los años anteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ha estado dirigiendo a los talibanes contra el Gobierno afgano y sus aliados en Afganistán desde 2001.
Son leales a Mohammed Omar destacados dirigentes militares de la región, como Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar también ha colaborado con Mohammed Omar y los talibanes.
91. Abdul Jabbar Omari [alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar]
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Baghlan (Afganistán) con el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Zabul Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Otra información: Pertenece a la tribu Hottak.
Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Jabbar Omari, hasta junio de 2008, trabajó como adjunto de Amir Khan Haqqani y estuvo al frente de un grupo armado en el distrito de Siuri, provincia de Zabul. En junio de 2008, para reforzar sus actividades en la zona, la jefatura talibán lo nombró gobernador en la sombra de la provincia de Zabul.
92. Mohammad Ibrahim Omari. [alias Ibrahim Haqqani]
Título: Alhaj. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Fronterizos bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: Hermano de Jalaluddin Haqqani. se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
93. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim [alias a) Noor ud Din Turabi, b) Haji Karim].
Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Justicia bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1963, b) Aproximadamente 1955, c) 1956. Lugar de nacimiento: a) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: Lugarteniente del Mullah Mohammed Omar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim fue nombrado comandante en jefe talibán en Afganistán a mediados de 2009. Fue nombrado adjunto del dirigente supremo talibán Mohammed Omar y participó en las reuniones del Consejo talibán (Shura) a principios de 2009.
94. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb].
Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: a) distrito de Darzab, provincia de Faryab, Afganistán, b) distrito de Qush Tepa, provincia de Jawzjan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Jawzjan en el Norte de Afganistán, b) implicado en el narcotráfico, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En mayo de 2007, los dirigentes talibanes nombraron a Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsable de la provincia de Jawzujan. Fue también miembro de los talibanes responsable del Afganistán Septentrional en mayo de 2007. Se piensa que puede estar implicado en el narcotráfico.
95. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de Repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: a) 1970, b) 1967. Lugar de nacimiento: localidad de Turshut, distrito de Wursaj, provincia de Takhar, Afganistán Nacionalidad: Afgana. No de pasaporte: D 000933 (pasaporte afgano expedido en Kabul el 13 de septiembre de 1998). No de identificación nacional: 55130 (Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Dirección:Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. Información suplementaria: a) implicado en el narcotráfico b) pertenece a la etnia tayika. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
96. Yar Mohammad Rahimi.
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Comunicación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: localidad de Talugan, distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
97. Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mulá Mohammad Hassan).
Tratamiento: Mulá. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de Charchino, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: a) Su pierna derecha es una prótesis, b) miembro del Consejo Supremo Talibán desde mediados de 2013, ejercía como lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu Achakzai. Fallecido el 9 de febrero de 2016. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:23.2.2001.
98. Habibullah Reshad.
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe del Departamento de Investigación, Ministerio de Seguridad (Inteligencia) bajo el régimen talibán Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Waghaz, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Jefe adjunto (Inteligencia) del Consejo Militar Quetta en 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
99. Abdulhai Salek.
Rango: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Uruzgan bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: localidad de Awlyatak, zona de Gardan Masjid, distrito de Chaki Wardak, provincia de Maidan Wardak, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información suplementaria: a) presuntamente muerto en Afganistán septentrional en 1999, b) pertenecía a la tribu wardak. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.
100. Hamdullah Sunani [alias Sanani]
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de Dar-ul-Efta (Departamento de Fatwa) del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1923. Lugar de nacimiento: distrito de Dai Chopan, provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) supuestamente fallecido, b) pertenecía a la tribu kakar.. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
La jefatura de Dar-ul-Efta, puesto de Sanani, quedó integrada en el Tribunal Superior del régimen talibán.
101. Noor Mohammad Saqib.
Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán, b) zona de Tarakhel, distrito de Deh Sabz, provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Noor Mohammad Saqib es un dirigente talibán y Jefe del Comité Religioso, que funciona como brazo judicial de los talibanes.
102. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida).
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1962-1963. Lugar de nacimiento: localidad de Khatak, distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) A mediados de 2007 facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero, b) se cree que se encuentra en la región del Golfo, c) pertenece a la tribu taraki. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Ehsanullah Sarfida fue también Gobernador del Banco Central de los talibanes. Posteriormente fue nombrado Administrador talibán de las provincias capturadas. Ehsanullah Sarfida era miembro del Consejo (Shura) interno talibán.
Ehsanullah Sarfida fue miembro de Al-Qaida, facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero. Era el jefe del distrito de Marja, provincia de Helmand, Afganistán, a mediados de 2007.
103. Saduddin Sayyed (alias: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).
Título: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el régimen talibán, b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1968. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Chaman, Pakistán, b) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Información suplementaria: a) consejero del Consejo Supremo Talibán desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu barakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Saduddin Sayyed fue asimismo Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán. La lista se actualizó a este respecto el 8 de marzo de 2001.
104. Abdul Wali Seddiqi.
Título: Qari. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: localidad de Zilzilay, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000769 (pasaporte afgano expedido el 2.2.1997). Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
105. Abdul Wahed Shafiq.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Vicegobernador de la provincia de Kabul (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
106. Said Ahmed Shahidkhel.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: localidad de Spandeh (Espandi 'Olya), distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) En julio de 2003 estuvo encarcelado en Kabul, Afganistán, b) liberado de prisión en 2007, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) miembro del Consejo del liderazgo talibán desde mediados de 2013, e) pertenece a la tribu Andar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
107. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam].
Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Aviación Civil y Transporte bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1960, b) 1966. Lugar de nacimiento: a) localidad de Band-e-Timur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: SE-011697 (Pasaporte afgano expedido el 25 de enero de 1988 en Kabul, expirado el 23 de febrero de 2000) Información adicional: a) implicado en el tráfico de droga en 2011, principalmente a través de Gerd-e- Jangal, Afganistán, b) Actúa en las provincias de Khost, Paktia y Paktika, Afganistán, desde mayo de 2007, c) en mayo de 2007, «Gobernador» talibán de Kandahar, d) lugarteniente del Mullah Abdul Ghani Baradar en el Consejo Supremo Talibán en 2009, e) funcionario talibán responsable de las cuatro provincias meridionales de Afganistán, f) Tras la detención del Mullan Baradar en febrero de 2010 estuvo encargado temporalmente del Consejo Supremo Talibán, g) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, h) pertenece a la tribu ishagzay Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed es miembro destacado de la cúpula talibán. Fue repatriado a Afganistán en septiembre de 2006 tras su detención en Pakistán. Está implicado en el narcotráfico y actuó en las provincias de Khost, Paktia y Paktika (Afganistán), en mayo de 2007. También fue «Gobernador» talibán de Kandahar en mayo de 2007.
Participó activamente en actividades antigubernamentales, en particular, el reclutamiento de combatientes talibanes para luchar contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.
Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed fue Jefe adjunto del Consejo Supremo (supreme Shura) a mediados de 2009. Fue miembro del Consejo de Liderazgo y nombrado Jefe de Asuntos Militares del «Consejo Gerdi Jangal» antes de ser nombrado adjunto de Mohammed Omar en marzo de 2010. En 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era responsable directo de las actividades de los talibanes en cuatro provincias del sur de Afganistán y fue nombrado Jefe del Consejo (Shura) Civil talibán a principios de 2010.
108. Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin).
Título: a) Maulavi; b) Qari. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán, Pakistán e Irán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
▼M5 —————
110. Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).
Rango: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Agricultura bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: localidad de Waka Uzbi, distrito de Sarobi, provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de identificación nacional: a) 2132370 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). b) 812673 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). Información suplementaria: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) implicado en el narcotráfico c) pertenece a la tribu ghilzai. Fecha de designación de la ONU:23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
En junio de 2007, Shams Ur-Rahman Sher Alam era el miembro de los talibanes responsable de la provincia de Kabul. Estaba a cargo de las operaciones militares en Kabul y sus alrededores y había participado en numerosos atentados.
111. Abdul Ghafar Shinwari.
Título: Haji. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento:29.3.1965. Lugar de nacimiento: provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000763 (expedido el 9.1.1997). Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu safi. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
112. Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood [alias Mohammad Sarwar Siddiqmal].
Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Jani Khel, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. No de identificación nacional: 19657 (tarjeta afgana de identificación (tazkira)). Información adicional: pertenece a la tribu mangal. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
113. Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.
Tratamiento: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) viceministro de Sanidad bajo el régimen talibán; b) viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: Qala-e-Abbas, zona de Shah Mazar, distrito de Baraki Barak, provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otros datos: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
114. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) provincia de Nangarhar, Afganistán; b) provincia de Khost, Afganistán; c) localidad de Siddiq Khel, distrito de Naka, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar en 2011; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu zadran; d) asociado estrechamente a Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Taha fue asimismo Gobernador de la provincia de Kunar a finales de 2001 bajo el régimen talibán. Era el responsable talibán de la provincia de Wardak en septiembre de 2009.
▼M6 —————
116. Abdul Raqib Takhari
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Repatriación bajo el régimen talibán. b) Miembro del Consejo Supremo Talibán, responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan en diciembre de 2009. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: localidad de Zardalu Darra, distrito de Kalafgan, provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: está confirmada su muerte el 17 de febrero en Peshawar (Pakistán) y su entierro en la provincia afgana de Takhar. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Raqib Takhari era miembro del Consejo Supremo Talibán, responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan en diciembre de 2009.
117. Walijan.
Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Jawzjan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: a) Quetta, Pakistán, b) provincia de Nimroz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro de la Shura (consejo) talibán Gerd-e-Jangal y Jefe del Comité talibán de prisioneros y refugiados, b) pertenece a la tribu ishaqzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.
118. Nazirullah Hanafi Waliullah [alias Nazirullah Aanafi Waliullah].
Título: a) Maulavi, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de Repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1962. Lugar de nacimiento: distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000912 (pasaporte afgano expedido el 30.6.1998). Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
119. Abdul-Haq Wassiq (alias: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).
Tratamiento: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1975, b) 1971. Lugar de nacimiento: localidad de Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: Qatar: Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:31.1.2001.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar. Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser vicedirector General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah. En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al Qaeda y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán.
120. Mohammad Jawad Waziri.
Motivos de inclusión en la lista: Departamento de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: a) distrito de Jaghatu, provincia de Maidan Wardak, Afganistán, b) distrito de Sharana, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información suplementaria: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) pertenece a la tribu wazir. Fecha de designación de la ONU:23.2.2001.
▼M15 —————
122. Abdul Rahman Zahed [alias Abdul Rehman Zahid].
Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Kharwar, provincia de Logar, Afganistán Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.
123. Mohammad Zahid. (alias a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai)
Tratamiento: Mulá. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 001206 (expedido el 17.7.2000). Otros datos: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:25.1.2001.
124. Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).
Rango: Haji. Dirección: a)Boghra Road, aldea de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, b)Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Fecha de nacimiento: a) 1962, b) 1961, c) entre 1968 y 1970, d) 1962. Lugar de nacimiento: a) Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) Kadanay, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, c) Chamán, provincia de Baluchistán, Pakistán. Nacionalidad: afgana. Información suplementaria: a) Destacado financiero talibán. b) A mediados de 2009 suministró armas, municiones, explosivos y material médico a los combatientes talibanes; reunió fondos para los talibanes y les facilitó formación en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. c) Anteriormente organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán. d) En 2010 viajó a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y a Japón, donde era propietario de empresas. e) Pertenece a la tribu noorza, subtribu miralzai. f) Hermano de Malik Noorzai. g) Su padre es Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Fecha de designación de la ONU: 04.10.2011.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ha prestado servicios como destacado financiero talibán para ayudar a los principales dirigentes talibanes a invertir fondos. Ha recaudado más de 100 000 dólares para los talibanes, procedentes de donaciones de todo el Golfo, y en 2009 contribuyó con una parte de sus propios ingresos. También ha apoyado económicamente a un comandante talibán de la provincia de Kandahar y ha suministrado fondos para apoyar el entrenamiento de combatientes talibanes y de Al-Qaeda que se disponían a atentar contra las fuerzas militares de la Coalición y las fuerzas afganas. A mediados de 2005, Faizullah organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. Además del apoyo económico, Faizullah ha facilitado por otros medios la formación y las operaciones de los talibanes. A mediados de 2009, Faizullah suministró armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes procedentes del sur de Afganistán. A mediados de 2008, Faizullah se encargó del alojamiento de terroristas suicidas y de su traslado desde Pakistán hasta Afganistán. Faizullah ha suministrado además a los talibanes misiles antiaéreos, y ayuda para trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand; ha facilitado atentados suicidas con explosivos, y entregado radios y vehículos a miembros del partido talibán en Pakistán.
Desde mediados de 2009, Faizullah dirige una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se han recaudado decenas de miles de dólares para los talibanes. Los terrenos de la madraza de Faizullah se han utilizado para entrenar a combatientes talibanes en la fabricación y el uso de artefactos explosivos improvisados. A finales de 2007, la madraza de Faizullah se utilizó para entrenar a combatientes de Al-Qaida que posteriormente fueron enviados a la provincia afgana de Kandahar.
En 2010, Faizullah seguía teniendo oficinas y posiblemente propiedades, que incluyen hoteles, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Faizullah viajaba regularmente a Dubai y a Japón con su hermano, Malik Noorzai, para importar automóviles, recambios para automóviles y textiles. A principios de 2006, Faizullah era propietario de empresas en Dubai y Japón.
125. Malik Noorzai [alias: a) Hajji Malik Noorzai; b) Hajji Malak Noorzai; c) Haji Malek Noorzai; d) Haji Maluk; e) Haji Aminullah].
Título: Haji. Motivos de inclusión en la lista: financiero talibán. Dirección: a) carretera de Boghra, localidad de Miralzei, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Fecha de nacimiento: a) 1957; b) 1960; c)1 de enero de 1963. Lugar de nacimiento: a) localidad fronteriza de Chaman (Pakistán); b) Pishin, provincia de Beluchistán, Pakistán. Nacionalidad: afgana. N o de pasaporte: pasaporte paquistaní número FA0157612 expedido el 23 de julio de 2009, caduca el 22 de julio de 2014, anulado oficialmente desde 2013, expedido a nombre de Allah Muhammad. N o de identificación nacional: número de identificación nacional paquistaní 54201-247561-5, anulado oficialmente desde 2013. Información adicional: a) Propietario de empresas en Japón, viaja con frecuencia a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Japón. b) Desde 2009 ha facilitado las actividades de los talibanes, por ejemplo mediante la captación de personas y el suministro de apoyo logístico. c) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. d) Pertenece a la tribu Noorzai. e) Hermano de Faizullah Khan Noorzai. f) El nombre de su padre es Haji Akhtar Muhammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 4.10.2011.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha proporcionado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, han invertido millones de dólares en varias empresas para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido centenares de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de los ingresos personales de Malik. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema hawala (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares trasferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. En 2009, Malik había prestado servicio durante dieciséis años como principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik suministró los fondos para el funcionamiento de la madraza. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en el almacenamiento de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con bomba y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubai y Japón. Ya en 2005, Malik era propietario una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y Japón. Ha importado de Dubai y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido dos comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano aseguraron la entrega de centenares de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que las autoridades de Pakistán habían incautado anteriormente ese año al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.
126. Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)
Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: Población de Sheykhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán. Otra información: a) Comandante principal de la red Haqqani Network bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) Gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia de Paktika hasta inicios de 2010, c) Dirigió un campo de entrenamiento de combatientes no afganos en la provincia de Paktika, d) Ha participado en el transporte de armas a Afganistán.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 4.10.2011.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Aziz Abbasin es un comandante principal de la red Haqqani, grupo de militantes integrado en los talibanes activo a partir de Afganistán oriental y Waziristán septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Hasta principios de 2010, Abbasin recibió órdenes de Sirajuddin Haqqani, quien lo nombró gobernados talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán. Abbasin tiene a su cargo un grupo de combatientes talibanes y ha colaborado en la gestión de un campo de entrenamiento de combatientes extranjeros con base en la provincia de Paktika. Abbasin ha participado también en emboscadas contra vehículos que abastecen a las fuerzas gubernamentales afganas y en el transporte de armas a Afganistán.
127. Ahmad Zia Agha [alias (a) Zia Agha (b) Noor Ahmad (c) Noor Ahmed (d) Sia Agha Sayeed]
Título: Haji. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: Alto cargo talibán con responsabilidades militares y financieras en 2011, b) líder del Consejo Militar talibán en 2010, c) en 2008 y 2009 prestó servicios como encargado de finanzas talibán y distribuyó fondos a los comandantes talibanes de la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:6.1.2012.
128. Fazl Rabi [alias: a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi].
Motivos de inclusión en la lista: Alto funcionario en la provincia de Konar durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 1975. Lugar de nacimiento: a) distrito de Kohe Safi, provincia de Parwán, Afganistán, b) provincia de Kapisa, Afganistán, c) provincia de Nangarhar, Afganistán, d) provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) representa a la red Haqqani, basada en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, a la que presta apoyo logístico y financiero, b) miembro del Consejo Financiero Talibán, c) ha viajado al extranjero para recaudar fondos en nombre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, la red Haqqani y los talibanes, d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:6.1.2012.
129. Mohammad Aman Akhund [alias: a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah].
Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: localidad de Bande Tumur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Información suplementaria: a) miembro destacado de los talibanes en 2011 con funciones financieras incluidas la recaudación de fondos en nombre de la dirección, b) ha facilitado apoyo logístico a las operaciones de los talibanes y encauzado los beneficios del tráfico de drogas hacia la compra de armas, c) ha actuado como secretario del líder talibán Mullah Mohammed Omar y como su mensajero para las reuniones de alto nivel de los talibanes, d) también asociado con Gul Agha Ishakzai, e) miembro del círculo más próximo del Mullah Mohammed Omar durante el régimen talibán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:6.1.2012.
130. Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad [alias: a) Ahmed Jan Kuchi; b) Ahmed Jan Zadran]
Motivos de inclusión en la lista: a) Comandante principal de la red Haqqani, basada en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. b) Actúa como lugarteniente, portavoz y consejero del líder de la red Haqqani, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: localidad de Barlach, distrito de Qareh Bagh, provincia de Ghazni, Afganistán. Información adicional: a) Funcionario del Ministerio de Finanzas durante el régimen talibán. b) Sirve de enlace con el Consejo Supremo talibán. d) Ha viajado al extranjero. c) Sirve de enlace con los comandantes talibanes de la provincia afgana de Ghazni, a los que facilita dinero, armas, equipo de comunicaciones y otros suministros. c) Presuntamente fallecido desde 2013. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 6.1.2012.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Ahmed Jan Wazir es un comandante principal de la red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Ahmed Jan Wazir actúa como lugarteniente, portavoz y consejero de Sirajuddin Haqqani, alto dirigente de la red Haqqani, y dirige reuniones en nombre de la red Haqqani. A finales de 2010, Ahmed Jan Wazir viajó al Golfo con altos mandos de la red Haqqani.
Ahmed Jan Wazir ha representado a la red Haqqani en la Shura talibán y ha servido como intermediario entre la red Haqqani y los talibanes en la provincia afgana de Ghazni. En 2008, los talibanes y militantes de Al Qaeda nombraron a Ahmed Jan Wazir comandante talibán en la provincia de Ghazni. Ha proporcionado a otros comandantes de la provincia de Ghazni dinero y suministros, entre ellos armas y equipos de comunicaciones. Durante el régimen talibán fue empleado del Ministerio de Finanzas.
131. Abdul Samad Achekzai (alias a) Abdul Samad)
Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) alto dirigente de los talibanes, responsable de la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI); b) participante en el reclutamiento y despliegue de terroristas suicidas con bomba para realizar atentados en Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:2.3.2012.
132. Bakht Gul [alias: a) Bakhta Gul; b) Bakht Gul Bahar; c) Shuqib].
Motivos de inclusión en la lista: a) Asistente en materia de comunicaciones de Badruddin Haqqani (fallecido). b) Coordinó asimismo los movimientos de los insurgentes de Haqqani, de los combatientes extranjeros y del tráfico de armas en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de nacimiento: 1980. Lugar de nacimiento: localidad de Aki, distrito de Zadran, provincia de Paktiya, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: Miram Shah, Waziristán Septentrional, zonas tribales de administración federal de Pakistán. Información adicional: pertenece a la tribu Zadran. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 27.6.2012.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Bakht Gul ha sido un agente de comunicaciones clave de la red Haqqani al menos desde 2009, cuando su predecesor fue detenido en Afganistán. Desde 2011, Gul ha seguido informando directamente a Badruddin Haqqani (fallecido), un alto dirigente de la red Haqqani, y ha actuado como intermediario para quienes desean entrar en contacto con él. Entre las responsabilidades de Gul cabe citar la transmisión de informes de los comandantes en Afganistán a altos responsables de la red Haqqani, agentes de los medios de comunicación talibanes, y medios decomunicación legales de Afganistán. Gul trabaja también con agentes de la red Haqqani, entre ellos Badruddin Haqqani, en la coordinación de los insurgentes de la red Haqqani, combatientes extranjeros y armamento en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán y Afganistán oriental. Desde 2010, Gul ha transmitido las órdenes operativas de Badruddin Haqqani a los combatientes en Afganistán. A finales de 2009, Gul distribuyó dinero entre subcomandantes de la red Haqqani que viajaban entre Miram Shah y Afganistán.
133. Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).
Rango: Haji. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: a) Aldea de Mirmandaw, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; b) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; c) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. Pasaporte n.o: AM5421691 (expedido por Pakistán, caduca el 11 de agosto de 2013). Número de identificación nacional: a) Número de identificación nacional de Pakistán 5420250161699, b) Número de identificación nacional de Afganistán 585629. Dirección: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Nasrullah Khan Chowk, área de Pashtunabad, provincia de Beluchistán, Pakistán; c) Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: a) Copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar; b) Asociado también con Khairullah Barakzai; c) Pertenece a la tribu Barakzai; d) El nombre del padre es Hajji ‘Abd-al-Manaf. Fecha de designación de la ONU: 29.6.2012.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Abdul Satar Abdul Manan es copropietario y director de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar. Satar y Khairullah Barakzai Khudai Nazar han sido copropietarios y directores conjuntos de hawalas (servicios informales de envío de dinero) conocidos como HKHS en todo Afganistán, Pakistán, y Dubai y han gestionado una sucursal de HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Desde finales de 2009, Satar y Khairullah participan por igual en HKHS. Satar fundó HKHS y los clientes se decantaron por HKHS en parte debido a que los nombres de Satar y Khairullah eran bien conocidos. Satar ha donado miles de dólares a los talibanes para apoyar sus actividades en Afganistán y ha distribuido fondos entre los talibanes valiéndose de su hawala. A partir de 2010, Satar ha proporcionado ayuda financiera a los talibanes, y un comandante talibán y sus asociados pueden haber transferido miles de dólares a través de Satar en apoyo de la insurgencia. Desde finales de 2009, Satar ha albergado a altos miembros de los talibanes, ha facilitado decenas de miles de dólares para ayudar a los talibanes a combatir a las fuerzas de la Coalición en Marjah, distrito de Nad’Ali District, provincia de Helmand, Afganistán, y ha ayudado a transportar a un miembro de los talibanes a Marjah. Desde 2008, Satar y Khairullah han recogido donaciones en metálico y han distribuido los fondos a los talibanes por medio de sus hawala.
134. Khairullah Barakzai Khudai Nazar [alias a) Haji Khairullah; b) Haji Khair Ullah; c) Haji Kheirullah; d) Haji Karimullah; e) Haji Khair Mohammad].
Título: Haji. Motivos de inclusión en la lista: copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: a) localidad de Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; b) localidad de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; c) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. N o de pasaporte: BP4199631 (pasaporte paquistaní, caduca el 25 de junio de 2014, anulado oficialmente desde 2013). N o de identificación nacional: número de identificación nacional paquistaní 5440005229635, anulado oficialmente desde 2013. Dirección: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán. Información adicional: a) Asociado también con Abdul Satar Abdul Manan. b) Pertenece a la tribu Barakzai. c) El nombre de su padre es Haji Khudai Nazar. d) El nombre alternativo de su padre es Nazar Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 29.6.2012.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Khairullah Barakzai Khudai Nazar es copropietario y director de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). A finales de 2009, Khairullah y Abdul Satar Abdul Manan eran socios en pie de igualdad en HKHS. Dirigieron conjuntamente las hawalas conocidas como HKHS en Afganistán, Pakistán y Dubai y gestionaron una sucursal de HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. A principios de 2010, Khairullah era el jefe de la sucursal de HKHS en Kabul. En 2010, Khairullah ejercía actividades ligadas a la hawala para los altos responsables talibanes y les proporcionaba asistencia financiera. Khairullah, junto con su socio Satar, entregó miles de dólares a los talibanes para apoyar sus actividades en Afganistán. En 2008, Khairullah y Satar recolectaron dinero de donantes y distribuyeron los fondos a los talibanes sirviéndose de su hawala.
135. Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)
Título: Qari. Fecha de nacimiento: entre 1969 y 1971. Lugar de nacimiento: provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) jefe de operaciones suicidas de la red Haqqani bajo la autoridad de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y encargado de todas las operaciones en las provincias de Kabul, Takhar, Kunduz y Baghlan; b) supervisa el adiestramiento de quienes van a cometer atentados suicidas y da instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Fecha de designación de la ONU: 5.11.2012.
136. Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim [alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam]
Título: Haji. Fecha de nacimiento: Entre 1975 y 1976. Lugar de nacimiento: a) Población de Minar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, b) Población de Darweshan, distrito de Garmser, Helmand. Nacionalidad: Afgana. Número de identidad nacional: a) Carnet de identidad nacional afgano (tazkira) número 57388, expedido en el distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, b) Tarjeta de residencia número 665, Ayno Maina, provincia de Kandahar, Afganistán. Dirección: a)Wesh, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b)Bazar Safaar, distrito de Garmser, provincia Helmand, Afganistán, c)Habitación número 33, 5o piso, mercado Sarafi, ciudad de Kandahar, provincia Kandahar, Afganistán. Otra información: a) Propietario de Rahat Ltd, b) Ha participado en el suministro de armas a los talibanes, entre ellas de artefactos explosivos improvisados, c) Arrestado en 2012 y detenido en Afganistán desde enero de 2013, d) Asociado con Rahat Ltd.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 21.11.2012.
137. Ahmed Shah Noorzai Obaidullah [alias: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai; b) Haji Ahmad Shah; c) Haji Mullah Ahmad Shah; d) Maulawi Ahmed Shah; e) Mullah Mohammed Shah].
Título: a) Mulá; b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: presta servicios financieros a Ghul Agha Ishakzai y a otros talibanes en la provincia de Helmand. Fecha de nacimiento: a)1 de enero de 1985; b) 1981. Lugar de nacimiento: Quetta (Pakistán). N o de pasaporte: pasaporte paquistaní número NC5140251 expedido el 23 de octubre de 2009, caduca el 22 de octubre de 2014, anulado oficialmente desde 2013. N o de identificación nacional: documento de identidad nacional paquistaní 54401-2288025-9, anulado oficialmente desde 2013. Dirección: Quetta (Pakistán). Información adicional: a) posee y explota la agencia de cambio Roshan. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2013.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Ahmed Shah Noorzai Obaidullah posee y explota la agencia de cambio Roshan, que proporciona apoyo financiero, material, o tecnológico a los talibanes o servicios financieros y de otro tipo o que los respalda. La agencia de cambio Roshan almacena y transfiere fondos en apoyo de las operaciones militares de los talibanes y del papel de los talibanes en el tráfico de estupefacientes en Afganistán. Desde 2011, la agencia de cambio Roshan ha sido uno de los principales prestadores de los servicios monetarios (o hawalas) utilizados por los funcionarios talibanes de la provincia afgana de Helmand.
Ahmed Shah ha prestado servicios de hawala a los dirigentes talibanes de la provincia de Helmand durante una serie de años y, a partir de 2011, ha sido un leal prestador de servicios monetarios a los talibanes. A principios de 2012, los talibanes ordenaron a Ahmed Shah transferir dinero a una serie de hawalas en Lashkar Gah, provincia de Helmand, a partir de los cuales un alto mando talibán asignaría los fondos.
A finales de 2011, Ahmed Shah reunió cientos de miles de dólares de los EE. UU. para traspasar a la Comisión de Finanzas de los talibanes y transfirió cientos de miles de dólares de los EE. UU. a los talibanes, entre otros a altos mandos talibanes. También a finales de 2011, Ahmed Shah recibió a través de su sucursal de hawala en Quetta (Pakistán) una transferencia de dinero, en nombre de los talibanes, que fue utilizada para adquirir fertilizantes y componentes de artefactos explosivos improvisados, en particular baterías y mecha de detonadores. A mediados de 2011, el jefe de la Comisión de Finanzas de los talibanes, Gul Agha Ishakzai, dio órdenes a Ahmed Shah de que depositara varios millones de dólares de los EE. UU. en la agencia de cambio Roshan para los talibanes. Gul Agha explicó que cuando fuera necesaria una transferencia de dinero informaría a Ahmed Shah del receptor talibán.
En ese momento, Ahmed Shah debía proporcionar los fondos pedidos a través de su sistema de hawala. Desde mediados de 2010, Ahmed Shah ha llevado a cabo movimientos de fondos entre Pakistán y Afganistán para los altos mandos talibanes y los traficantes de droga. Además de estas actividades de ayuda, en 2011 Ahmed Shah ha donado también a los talibanes importantes cantidades de dinero, aunque no se conoce exactamente el total.
138. Adam Khan Achekzai [alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam]
Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Lugar de nacimiento: Provincia de Kandahar, Afganistán. Dirección:Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Otra información: a) Fabricación y suministro a los talibanes de artefactos explosivos improvisados, b) Miembro talibán responsable de la provincia de Badghis, Afganistán, hasta mediados de 2010, c) Antiguo miembro talibán responsable de las provincias de Sar-e Pul y Samangan, Afganistán, d) En tanto que comandante militar talibán de la provincia de Kandahar, Afganistán, participó en la organización de atentados suicidas en provincias vecinas, e) Asociado con Abdul Samad Achekzai.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 16.4.2013.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Adam Khan Achekzai fue incluido en la lista el 16 de abril de 2013 de conformidad con el apartado 2 de la Resolución 2082 (2012) por «la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados […] o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo» y «el apoyo de otro tipo a actos o actividades de» los designados y otras personas, empresas y entidades asociados con los talibanes en que sean una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán.
Adam Khan Achekzai fabrica y suministra artefactos explosivos improvisados a los talibanes. A partir de 2012, Adam ha diseñado estos artefactos y ha instruido a otros 150 colaboradores en su fabricación, siempre destinada a su suministro a los talibanes. Hasta finales de 2010, Adam fue un líder militar talibán responsable de la producción de artefactos explosivos improvisados y de chalecos explosivos. Asimismo, fue adjunto de Abdul Samad Achekzai, suministrador de artefactos explosivos improvisados a los talibanes y, en el desempeño de esas funciones, coordinó actividades de infraestructura en ese entorno.
Además de sus tareas de suministro de los citados explosivos, Adam ha desempeñado otros cometidos como líder talibán. A mediados de 2010, fue nombrado jefe talibán de la provincia Badghis, Afganistán. Adam es también antiguo jefe talibán de las provincias de Sar-e Pul y Samangan, Afganistán. Como líder militar talibán en la provincia de Qandahar, Afganistán, participó en la organización de atentados suicidas en provincias vecinas.
139. Rahmatullah Shah Nawaz
Nombre (en alfabeto original):
Tratamiento: Alhaj Cargo o grado: nd Fecha de nacimiento: a) 1981 b) 1982 Lugar de nacimiento: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. Alias de buena calidad: a) Qari Rahmat (anteriormente citado como) b) Kari Rahmat. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: Afgana. Número de pasaporte: nd. N.o nacional de identificación: nd. Dirección: a) Poblado de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán b) Poblado de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán c) Poblado de Surkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán d) Poblado de Batan, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán Fecha de inclusión en la lista:21 de agosto de 2014 (modificado el 21 de julio de 2016) Información adicional: Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; peso: 77-81 kg, altura: 178 cm, barba negra entre corta y mediana, pelo negro corto. Pertenece a la tribu Shinwari, subtribu Sepahi. Comandante talibán al menos desde febrero de 2010. Cobra impuestos y sobornos en nombre de los talibanes desde abril de 2015. Sirve de enlace con las fuerzas de los talibanes que operan en la provincia afgana de Nangarhar y les proporciona información, servicio de guía, alojamiento y armas, y ha colocado artefactos explosivos improvisados y dirigido ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) y las fuerzas afganas.Implicado en el narcotráfico; opera un laboratorio de heroína en el poblado de Abdulkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:21.8.2014..
140. Qari Saifullah Tokhi [alias: a) Qari Saifullah; b) Qari Saifullah Al Tokhi; c) Saifullah Tokhi; d) Qari Sahab].
Título: Qari. Motivos de inclusión en la lista: vicegobernador talibán en la sombra y comandante operativo de la provincia de Zabul (Afganistán). Dirección: región de Chalo Bawari, ciudad de Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1964. Lugar de nacimiento: localidad de Daraz, distrito de Jaldak wa Tarnak, provincia de Zabul (Afganistán). Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. b) Responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados y de la organización de atentados suicidas. c) Descripción física: altura: 180 cm; peso: aproximadamente 90 kg; constitución: atlética; color de ojos: marrón; color de pelo: pelirrojo; tez: morena. d) Rasgos físicos distintivos: rostro ancho y redondo, barba y cojera debida a la prótesis plástica que sustituye a la parte inferior de su pierna izquierda.
e) Origen étnico: pastún; pertenece a la tribu Tokhi (grafía alternativa: Torchi), subtribu Barkozai (grafía alternativa: Bakorzai), clan Kishta Barkorzai (Barkorzai inferior). f) Estado civil: casado. g) Nombre del padre: Agha Mohammad. h) Nombre del hermano: Humdullah. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 19.3.2014.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Qari Saifullah Tokhi es el vicegobernador talibán en la sombra y comandante operativo en la provincia afgana oriental de Zabul. Ha estado directamente al mando de dos grupos de aproximadamente cincuenta combatientes talibanes y ha estado al mando de comandantes talibanes en la provincia de Zabul. Qari Saifullah Tokhi ha usado estos grupos para organizar actividades terroristas contra el Gobierno de la República Islámica de Afganistán y las fuerzas de la Coalición en la provincia oriental de Zabul. Qari Saifullah Tokhi también dio órdenes a sus subordinados, que ejecutaron ataques con artefactos explosivos improvisados, ataques con armas de fuego cortas y ataques con cohetes en la provincia de Zabul.
Tres combatientes talibanes murieron la noche del 2 de diciembre de 2012 en el distrito de Qalat, provincia de Zabul, Afganistán. Fueron sorprendidos colocando artefactos explosivos improvisados, por lo que fueron abatidos. Los tres eran conocidos como hombres de Qari Saifullah Tokhi.
El 14 de enero de 2012, seis insurgentes talibanes a las órdenes de Qari Saifullah Tokhi atacaron un convoy de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS). Los insurgentes talibanes atacaron el convoy en las proximidades de la localidad de Abdul Haq Kalay, distrito de Tarnak Wa Jaldak, con granadas propulsadas por cohetes (RPG).
El 28 de septiembre de 2011, dos terroristas suicidas a las órdenes del comandante talibán Qari Saifullah Tokhi estaban planeando atentados. Un terrorista suicida planeaba un atentado contra el equipo de reconstrucción provincial en el distrito de Qalat, provincia de Zabul. El segundo terrorista suicida planeaba un atentado contra una base de la FIAS en el distrito de Shajoy. Los terroristas suicidas habían planeado atacar las bases de las fuerzas de la Coalición los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2011.
Los talibanes, dirigidos por Qari Saifullah Tokhi, ordenaron el 20 de abril de 2011 a las redes locales de telefonía móvil que interrumpieran el servicio en la provincia de Zabul. Los talibanes amenazaron con destruir sus antenas situadas al borde de las carreteras en la provincia de Zabul si los servicios no eran interrumpidos de conformidad con sus directrices.
El 25 de noviembre de 2010, Qari Saifullah Tokhi ordenó a un comandante talibán y subgobernador talibán en la sombra del distrito de Arghar, provincia de Zabul, que transportase armas ligeras a la ciudad de Qalat, la capital de la provincia de Zabul. El envío incluía, aproximadamente, veinticinco fusiles Kalashnikov, diez ametralladoras, cinco granadas propulsadas por cohetes y veinte granadas. Los terroristas suicidas planeaban usar estas armas contra fuerzas de la FIAS y fuerzas de seguridad nacionales afganas, con ataques dirigidos concretamente a la Segunda Brigada del Ejército Nacional Afgano y al cuartel general de la policía.
141. Yahya Haqqani [alias: a) Yaya; b) Qari Sahab]
Motivos de inclusión en la lista: alto mando de la red Haqqani (HQN). Dirección: una madraza Haqqani en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de nacimiento: a) 1982; b) 1978. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Estrechamente implicado en las actividades militares, financieras y de propaganda del grupo. b) Herido en una pierna. c) El nombre de su padre es Hadji Meyawar Khan (fallecido). Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.7.2014
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Yahya Haqqani es un alto mando de la red Haqqani (HQN) que ha estado estrechamente implicado en las actividades militares, financieras y de propaganda del grupo. Yahya ha actuado como jefe de facto del grupo en ausencia de los más altos dirigentes Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (cuñado de Yahya), Badruddin Haqqani (fallecido, anteriormente incluido en la lista) y Khalil Haqqani. Yahya también asumió responsabilidades como responsable de logística de HQN y ha proporcionado financiación a los comandantes de Haqqani, entre ellos a un subordinado del ya fallecido comandante de HQN Sangin Zadran Sher Mohammad y al jefe de operaciones suicidas de HQN, Abdul Rauf Zakir. Yahya también actuó como intérprete de árabe y mensajero para Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.
Yahya ha dirigido importantes actividades de aprovisionamiento en apoyo de los ataques de HQN y otras actividades. A principios de 2013 proporcionó información a los combatientes de HQN. También a principios de 2013 Yahya coordinó la transferencia de suministros de los Emiratos Árabes Unidos al alto dirigente de HQN Khalil Haqqani. En 2012, Yahya coordinó la distribución de artefactos explosivos improvisados y equipos de comunicaciones y también revisó los preparativos para el ataque perpetrado el 7 de agosto de 2012 por HQN contra una Base Operativa Avanzada de la Coalición en la provincia afgana de Logar, en el que trece personas resultaron heridas, entre ellas once civiles afganos. Es probable que Yahya tuviera conocimiento avanzado del atentado contra el el Intercontinental Hotel de Kabul (Afganistán), dirigido por Sirajuddin Haqqani y Badruddin Haqqani. En el atentado murieron dieciocho personas y y otras doce resultaron heridas. Desde 2011, Yahya ha entregado dinero de parte de Sirajuddin Haqqani a los comandantes de HQN para las operaciones.
En algunas ocasiones, Yahya sirve de enlace entre HQN y Al Qaeda, y ha mantenido vínculos con Al Qaeda al menos desde mediados de 2009. En este papel, Yahya ha proporcionado fondos a miembros de Al Qaeda en la región para gastos personales. Desde mediados de 2009, ha actuado como enlace primario de HQN con combatientes extranjeros, entre ellos árabes, uzbekos y chechenos.
Yahya también ha dirigido y coordinado actividades de comunicación y propaganda de HQN y los talibanes. Desde principios de 2012, Yahya se reunió frecuentemente con Sirajuddin Haqqani para obtener la aprobación final de los vídeos de propaganda de los talibanes realizados por Yahya. Yahya ha trabajado en las actividades de comunicación de HQN al menos desde 2009, cuando puso en marcha un estudio de comunicación en una madraza de HQN, editando vídeos de combatientes en Afganistán. Desde finales de 2011, Yahya obtuvo fondos para gastos de comunicación de HQN de Sirajuddin Haqqani o de alguno de sus sustitutos.
Desde principios de 2012, Yahya ha viajado unas dos veces al mes, a veces con Saidullah Jan, para reunirse con el ya fallecido emisario financiero de HQN Nasiruddin Haqqani.
142. Saidullah Jan (alias: Abid Khan).
Motivos de inclusión en la lista: alto cargo de la red Haqqani (HQN) desde 2013.Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: distrito de Giyan, provincia de Paktika, Afganistán. Información adicional: a) Proporcionó apoyo logístico clave a conductores y vehículos que transportaban municiones para HQN. b) También participó desde 2011 en las actividades de reclutamiento del grupo. c) El nombre de su padre es Bakhta Jan. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.7.2014
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Saidullah Jan fue incluido en la lista el 31 de julio de 2014 de conformidad con el apartado 2 de la Resolución 2160 (2014) por «la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados […] o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo» y «el apoyo de otro tipo a actos o actividades de personas, grupos, empresas o entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán».
Saidullah Jan es un alto mando de la red Haqqani (HQN) desde 2013, y en ocasiones ha actuado como lugarteniente de HQN, como comandante de HQN para la zona norte de Afganistán y como coordinador logístico clave de HQN.
A finales de 2013, Saidullah proporcionó apoyo logístico clave a conductores y vehículos que transportaban municiones para HQN. Desde finales de 2011, Saidullah también participó en las actividades de reclutamiento del grupo y dirigió la evaluación de al menos un recluta de HQN.
A finales de 2013, Saidullah viajó al Golfo en compañía de los recaudadores de fondos de HQN Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi y otros miembros de HQN, entre ellos un facilitador de atentados. En 2010, Saidullah viajó al Golfo con un grupo de dirigentes de HQN, entre ellos el oficial de HQN ya fallecido Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.
A finales de 2013, se cree que Saidullah era considerado por miembros de Al Qaeda como un colaborador de HQN que podía ser de ayuda en cualquier situación, incluso en caso de detención.
Desde principios de 2012, Saidullah Jan ha viajado algunas veces con Yahya Haqqani para reunirse con el ya fallecido emisario financiero de HQN Nasiruddin Haqqani.
143. Muhammad Omar Zadran (alias: Mohammad-Omar Jadran).
Título: a) Maulavi; b) Mulá. Motivos de inclusión en la lista: dirigente de la red Haqqani (HQN) al mando de más de cien militantes activos en la provincia de Khost (Afganistán) desde 2013. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: localidad de Sultan Kheyl, distrito de Spera, provincia de Khost, Afganistán. Dirección: zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Información adicional: implicado en la preparación de atentados contra fuerzas afganas e internacionales en Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.7.2014.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
Muhammad Omar Zadran (Omar) es un dirigente de la red Haqqani (HQN) que desde 2013 está al mando de más de cien militantes activos en la provincia de Khost (Afganistán). Omar ejerció como gobernador de distrito en la sombra para HQN y como comandante a las órdenes del dirigente de HQN Sirajuddin Jallaloudine Haqqani desde 2005, y ha planeado o ha recibido órdenes de planear atentados en nombre de HQN al menos desde 2006. Omar ha trabajado con los talibanes, ejerciendo desde 2010 como miembro del Consejo de la Shura Talibán creada por los talibanes para debatir sobre la logística para los insurgentes, necesidades, entrenamiento, misiones para los comandantes y despliegue de células terroristas en el sureste de Afganistán. También en 2010, Omar recibió órdenes de Sirajuddin Haqqani.
Omar ha participado en la preparación y planificación de atentados contra ciudadanos afganos, el Gobierno afgano y personal de la Coalición en Afganistán en nombre tanto de HQN como de los talibanes. A principios de 2013, Omar era responsable de la introducción clandestina de explosivos en Afganistán. En 2012, Omar y docenas de otros miembros de HQN trabajaron en un atentado con artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos contra un campamento de fuerzas de la Coalición y participó en la planificación de un atentado contra tropas en la provincia afgana de Paktiya. Desde 2011, Omar ha participado en la planificación de atentados suicidas. En 2010, Omar recibió de un comandante de HQN el encargo de secuestrar y asesinar a ciudadanos afganos que trabajaban para las fuerzas de la Coalición en las provincias afganas de Khost, Paktia, Paktika y Baghlan.
En 2010, Omar y otros dirigentes militantes de la región acordaron intensificar los ataques contra las fuerzas del Gobierno afgano y de la Coalición, capturar y controlar varios distritos, perturbar las elecciones a la Asamblea Nacional y las actividades de construcción de carreteras y reclutar a jóvenes de la región.
144. Abdul Basir Noorzai [alias: a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir].
Título: Haji. Dirección: Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán. Fecha de nacimiento: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Beluchistán, Pakistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: número de pasaporte pakistaní AA3829182. Número de documento de identidad: número de documento de identidad pakistaní 5420124679187. Otros datos: propietario de Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, que presta servicios financieros a los talibanes en la región. Fecha de inclusión en la lista por NU: 27.3.2015.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista que facilita el Comité de Sanciones:
Abdul Basir Noorzai fue incluido en la lista el 27 de marzo de 2015 con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 de la Resolución 2160 (2014) por su «participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados» por personas, grupos, empresas y entidades que hayan sido incluidas en la lista u otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que «constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad» de Afganistán «en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo», y por su «apoyo de otro tipo a actos o actividades» de esas personas, grupos, empresas y entidades.
Información adicional:
Haji Abdul Basir (Basir) es propietario y dirige Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir estaba facultado para distribuir dinero a los talibanes y, en los últimos años, había distribuido miles de dólares a través de su empresa de servicios de Hawala a miembros de los talibanes en la región. Basir ha financiado actividades de los talibanes a través de su empresa de Hawala, transferido dinero a los ancianos talibanes y facilitado viajes de informantes talibanes.
En 2012, se consideraba a Basir el cambista más importante de los principales líderes talibanes. En 2010, Basir solicitó a expatriados pakistaníes y afganos que vivían en Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur donaciones para los talibanes.
145. Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).
Título: Haji. Dirección: Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán (Pakistán). Fecha de nacimiento: a) 1960 b) 1962 c) En torno a 1965. Lugar de nacimiento: a) provincia de Kandahar (Afganistán) b) Pishin, provincia de Beluchistán (Pakistán). Número de documento de identidad: pakistaní 5430312277059 (obtenido de modo fraudulento y, por lo tanto, cancelado por el Gobierno de Pakistán). Otros datos: comandante principal del consejo militar talibán, implicado en la captación de fondos de donantes procedentes del Golfo. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 2.11.2015.
B. Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes
1. Agencia de Cambio Haji Khairullah Haji Sattar [alias a) Agencia de Cambio Hai Khairullah; b) Servicios Monetarios Haji Khair Ullah; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah y Abdul Sattar y Compañía].
Dirección: a) Sucursal 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán, ii) No de habitación 1, en el Hotel Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán, iii) Número de su establecimiento comercial 3, Dr Bano Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán, iv) no de oficina 3, Junto a Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Sucursal 2: Peshawar, provincia de Khyber Paktunkhwa, Pakistán; c) Sucursal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia de Punjab, Pakistán; d) Sucursal 4: Karachi, provincia de Sindh, Pakistán; e) Sucursal 5: i) Larran Road número 2, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; f) Sucursal 6: número de establecimiento comercial 237, Mercado Shah Zada (también conocido como Sarai Shahzada), área de Puli Khisti, distrito de Policía 1, Kabul, Afganistán, Teléfono: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748; teléfono móvil: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Sucursal 7: i) establecimientos comerciales números 21 y 22, 2o piso, Mercado Sarafi de Kandahar Ciudad, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán, ii) Nuevo Mercado Sarafi, 2o piso, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán, iii) Mercado Safi, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; h) Sucursal 8: Gereshk, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; i) Sucursal 9: i) Bazar Lashkar Gah, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; ii) Mercado Haji Ghulam Nabi, 2o piso, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; j) Sucursal 10: i) número de suites 196 y 197, 3er piso, Mercado Khorasan, Herat, provincia de Herat, Afganistán, ii) Mercado Khorasan, Shahre Naw, distrito no 5, Herat, provincia de Herat, Afganistán; k) Sucursal 11: i) Mercado Sarafi, distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán, ii) Mercado Ansari, 2o piso, provincia de Nimroz, Afganistán; l) Sucursal 12: Mercado Sarafi, Wesh, distrito de Spin Boldak, Afganistán; m) Sucursal 13: Mercado Sarafi, Farah, Afganistán; n) Sucursal 14: Dubai, Emiratos Árabes Unidos; o) Sucursal 15: Zahedan, Irán; p) Sucursal 16: Zabul, Irán. Número de identificación fiscal y de licencia: a) Número de identificación fiscal de Pakistán: 1774308; b) Número de identificación fiscal de Pakistán: 0980338; c) Número de identificación fiscal de Pakistán: 3187777; d) No de licencia afgano de prestador de servicios monetarios: 044. Otra información: La agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar fue utilizada por los dirigentes talibanes para transferir dinero a sus comandos para que financiasen a sus combatientes y las operaciones en Afganistán desde 2011. Asociado con Abdul Sattar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Fecha de designación de la ONU: 29.6.2012.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
La agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) es copropiedad de Abdul Satar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar y Khairullah han realizado conjuntamente cambio de divisas en Afganistán, Pakistán, Dubai y los Emiratos Árabes Unidos. Los dirigentes talibanes han utilizado HKHS para hacer llegar dinero a los gobernadores y jefes militares en la clandestinidad y para recibir transferencias de hawala (remesas de dinero informales) a los talibanes. Desde 2011, los dirigentes talibanes transfirieron dinero a sus jefes militares en Afganistán sirviéndose de HKHS. A finales de 2011, la sucursal HKHS de Lashkar Gah, Provincia de Helmand, Afganistán, se utilizó para enviar dinero a los gobernadores talibanes clandestinos de la provincia de Helmand. A mediados de 2011, un cabecilla militar talibán se sirvió de una sucursal HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán para financiar combatientes y operaciones en Afganistán. Después de que los talibanes hubieron depositado una cantidad importante de dinero de forma mensual en dicha sucursal HKHS, los jefes militares talibanes pudieron acceder a los fondos de cualquier sucursal HKHS. El personal talibán utilizó HKHS en 2010 para transferir dinero a hawalas en Afganistán a cuyos fondos pudieron tener acceso sus jefes operativos. Desde finales de 2009, el director de la sucursal HKHS en Lashkar Gah supervisó los movimientos de los fondos talibanes a través de HKHS.
2. Agencia de cambio Roshan (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)
Dirección: a) Sucursal 1: i) N.o de despacho 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán ii) N.o de planta 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán iii) N.o de despacho 4, 2.o piso, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán iv) Cholmon Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán v) Munsafi Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán vi) N.o de despacho 1, primer piso, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (junto a Fatima Jena Road), Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Sucursal 2: i) Safar Bazaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán ii) Main Bazaar, Safar, provincia de Helmand, Afganistán; c) Sucursal 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Centro de Agencias de cambio, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán iii) Lashkar Gah Bazaar, provincia de Helmand, Afghanistan; d) Sucursal 4: Hazar Joft, Garmser District, provincia de Helmand, Afganistán e) Sucursal 5: Ismat Bazaar, Marjah District, provincia de Helmand, Afganistán; f) Sucursal 6: Zaranj, provincia de Nimruz, Afganistán; g) Sucursal 7: i) n.o de suite 8, 4.o piso, Sarafi Market, Distrito n,.o 1, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán ii) N.o de despacho 25, 5.o piso, Sarafi Market, Kandahar, distrito de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; h) Sucursal 8: Lakri, provincia de Helmand, Afganistán; i) Sucursal 9: Gerd-e-Jangal, distrito de Chaghi, Provincia de Beluchistán, Pakistán; j) Sucursal 10: Chaghi, distrito de Chaghi, provincia de Beluchistán, Pakistán; k) Sucursal 11: Aziz Market, frente al Banco Azizi,Waish Border, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: La Agencia de cambio Roshan almacena y transfiere fondos para el apoyo a las operaciones militares de los talibanes y el tráfico de estupefacientes en Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 29.6.2012
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:
La Agencia de cambio Roshan RMX almacena y transfiere fondos para el apoyo a las operaciones militares de los talibanes y el papel de los talibanes en el tráfico de estupefacientes afgano. RMX fue una de las primeras hawalas utilizadas por los funcionarios talibanes en la provincia de Helmand desde 2011. En 2011, un alto dirigente talibán retiró cientos de miles de dólares de la sucursal de RMX en la frontera de Afganistán-Pakistán con el fin de distribuirlos a los gobernadores provinciales talibanes en la clandestinidad. Con el fin de financiar la ofensiva de primavera en 2011, el gobernador talibán en la clandestinidad de la provincia de Helmand envió cientos de miles de dólares a RMX. También en 2011, un talibán recibió decenas de miles de dólares de RMX para apoyar operaciones militares. Una sucursal de RMX en la región fronteriza de Afganistán-Pakistán poseía asimismo decenas de miles de dólares que debía retirar un jefe talibán. En 2010, en nombre del gobernador clandestino de la provincia de Helmand, un talibán utilizó RMX para enviar miles de dólares a la región fronteriza de Afganistán-Pakistán. La sucursal RMX en Lashkar Gah, provincia de Helmand, ha sido utilizada por los talibanes para transferir fondos a operaciones locales. En 2011, un subcomandante talibán transfirió decenas de miles de dólares a un comandante jefe militar por medio de la sucursal de Lashkar Gah. Dicho individuo envió también fondos a la sucursal RMX en Lashkar Gah para su distribución entre jefes militares talibanes en 2010. También en 2010, un talibán utilizó RMX para enviar decenas de miles de dólares a las provincias de Helmand y de Herat, en Afganistán, en nombre del gobernador de Helmand en la clandestinidad. En 2009, un alto dirigente talibán retiró cientos de miles de dólares de una sucursal RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán para financiar operaciones militares talibanes en Afganistán.
El dinero enviado a RMX procedía de Irán. En 2008, un dirigente talibán utilizó RMX par transferir cientos de miles de dólares de Pakistán a Afganistán. Asimismo utilizó RMX para facilitarse sus actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes afgano. Desde 2011, los funcionarios talibanes, inclusive el gobernador de la provincia de Helmand, transfirieron cientos de miles de dólares de una sucursal de RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán a hawalas en Afganistán con el fin de adquirir estupefacientes en nombre de los funcionarios talibanes. También en 2011, un funcionario talibán dirigió a comandantes talibanes en la provincia de Helmand para transferir dinero obtenido con el tráfico de opio mediante RMX. Un jefe de distrito talibán transfirió miles de dólares de Marjah, provincia de Helmand, Afganistán, a una sucursal de RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán.
3. Red Haqqani (alias HQN)
Otra información: a) red de combatientes talibanes centrada alrededor de la frontera entre la provincia de Khost, Afganistán, y Waziristán Norte, Pakistán; b) fundada por Jalaluddin Haqqani y dirigida en la actualidad por su hijo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Entre otros miembros incluidos en la lista cabe citar a Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul y Abdul Rauf Zakir; c) responsable de atentados suicidas y responsable de magnicidios y de secuestros en Kabul y otras provincias de Afganistán; d) vinculado a Al-Qaeda, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi y Jaish-IMohammed. Fecha de designación de la ONU: 5.11.2012.
4. Rahat Ltd. [alias: a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala]
Dirección: a)Sucursal 1: no de habitación 33, quinto piso, Sarafi Market, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán, b)Sucursal 2: Número de su establecimiento comercial: Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, c)Sucursal 3: Safaar Bazaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, d)Sucursal 4: Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, e)Sucursal 5: Distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán, f)Sucursal 6: Distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán, g) Sucursal 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistán, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, junto a la Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistán, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistán, h)Sucursal 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, i)Sucursal 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán, j)Sucursal 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán. Información suplementaria: a) Rahat Ltd fue utilizada por los cabecillas talibanes para transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de estupefacientes para financiar las actividades de los talibanes a partir de 2011 y en 2012, b) propiedad de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, c) también asociado con Mohammad Naim Barich Khudaidad. Fecha de designación por las Naciones Unidas:21.11.2012.
5. Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].
Dirección: a) sucursal 1: bazar de Sanatan (variante Sanatin), calle del Bazar de Sanatan, en las proximidades de la carretera de Trench (variante Tranch), Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) sucursal 2: Quetta, Pakistán; c) sucursal 3: Lahore, Pakistán; d) sucursal 4: Peshawar, Pakistán; e) sucursal 5: Karachi, Pakistán; f) sucursal 6: Islamabad, Pakistán; g) sucursal 7: provincia de Kandahar, Afganistán; h) sucursal 8: provincia de Herat, Afganistán; i) sucursal 9: provincia de Helmand, Afganistán; j) sucursal 10: Dubai, Emiratos Árabes Unidos; k) sucursal 11: Irán. Otros datos: a) prestatario de servicios financieros del que se servían los principales líderes talibanes para trasferir fondos a los comandantes talibanes de la región; b) propiedad de Abdul Basir Noorzai. Fecha de inclusión en la lista por NU: 27.3.2015.
Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista que facilita el Comité de Sanciones:
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala fue incluida en la lista el 27 de marzo de 2015 con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 de la Resolución 2160 (2014) por su «participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados» por personas, grupos, empresas y entidades que hayan sido incluidas en la lista u otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que «constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad» de Afganistán «en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo», y por su «apoyo de otro tipo a actos o actividades» de esas personas, grupos, empresas y entidades.
Información adicional:
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) en Chaman, provincia de Beluchistán (Pakistán) es propiedad de Abdul Basir Noorzai. Distribuye dinero a miembros de los talibanes en la región. Los principales líderes talibanes de la región han preferido transferir dinero a los comandantes talibanes a través de Basir Zarjmil Hawala y Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.
En 2013, Basir Zarjmil Hawala distribuyó miles de dólares a los comandantes talibanes en la región, y facilitó la financiación de operaciones de los talibanes. En 2012, Basir Zarjmil Hawala realizó transacciones por miles de dólares relacionadas con armas y otros gastos operacionales para talibanes.