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Документ 52020XC0518(02)

Exenciones nacionales de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/849en favor de los proveedores de servicios de juegos de azar Lista de los Estados miembros que han decidido eximir a los proveedores de determinados servicios de juegos de azar del cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo 2020/C 170/05

PUB/2020/327

DO C 170 de 18.5.2020г., стр. 23—24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/23

EXENCIONES NACIONALES DE LAS DISPOSICIONES NACIONALES DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2015/849EN FAVOR DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE JUEGOS DE AZAR

Lista de los Estados miembros que han decidido eximir a los proveedores de determinados servicios de juegos de azar del cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(2020/C 170/05)

Si un Estado miembro decide eximir, total o parcialmente, a los proveedores de determinados servicios de juegos de azar del cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la citada Directiva, notificará esta decisión a la Comisión, junto con una justificación basada en una evaluación de riesgos específica. Todo Estado miembro podrá efectuar dicha notificación o revocarla en cualquier momento. La Comisión comunicará esas decisiones a los demás Estados miembros

Hasta el mes de marzo de 2020, los Estados miembros que han notificado tales decisiones a la Comisión son:

Estado miembro

Proveedor(es) de servicios de juegos de azar exento(s)

Bélgica

De conformidad con el artículo 5.1 de la Ley de 18 de septiembre de 2017 relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

Loterie Nationale

Chequia

De conformidad con la Ley n.o 253/2008, de 5 de junio de 2008, sobre una selección de medidas contra la legitimación del producto del delito y la financiación del terrorismo:

—

Juegos de bingo o tómbola

—

Loterías monetarias

—

Loterías materiales

—

Loterías instantáneas o digitales

Dinamarca

De conformidad con el artículo 1, apartado 5, de la Ley n.o 651, de 8 de junio de 2017, sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y con la Comunicación, de 26 de junio de 2017, de exención parcial de determinados juegos de azar de la legislación contra el blanqueo de capitales:

—

Apuestas de fondo común de carácter local

—

Juegos de bingo

—

Tómbolas

—

Máquinas recreativas que ofrecen premios en metálico

—

Loterías, loterías por tramos temporales (Klasselotteriet) y loterías sin ánimo de lucro

—

Póquer en establecimientos físicos

—

Bingo en línea

—

Juegos de simulación de gestión

—

Concursos en los que se participa través de un mensaje de texto o similar

Estonia

Según la definición del artículo 6 de la Ley estonia sobre juegos de azar de 15 de octubre de 2008, de conformidad con la Ley de 26 de octubre de 2017 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:

—

Loterías comerciales

Finlandia

De conformidad con el capítulo 1, sección 3.4, de la Ley de 28 de junio de 2017 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (444/2017):

—

Máquinas tragaperras situadas fuera de los casinos

Alemania

Conforme a lo contemplado en el artículo 2, apartado 1, número 15, de la Ley de 2017 sobre la detección del producto de delitos penales graves («Ley sobre blanqueo de capitales»):

—

Apuestas mutuas, cuando sean llevadas a cabo por asociaciones, con arreglo al artículo 1 de la Ley relativa a las apuestas sobre carreras y loterías

—

Juegos de bingo

—

Máquinas recreativas situadas fuera de los casinos con arreglo al artículo 33c del Código de Comercio e Industria

—

Loterías autorizadas por la legislación estatal y loterías sociales

Irlanda

Según la definición del artículo 25, apartado 8, de la Ley de justicia penal (blanqueo de capitales y financiación del terrorismo) de 2010, en su versión modificada, y la Norma 3 del Instrumento Jurídico 487/2018:

—

Juegos de bingo

—

Salones de juego y recreativos

—

Loterías

—

Póquer en establecimientos físicos

Suecia

De conformidad con el artículo 20 de la Ley sobre medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (SFS 2017:630) y las Directrices relativas a los reglamentos y asesoramiento general de la Autoridad de Juegos de Azar sueca: 2017:2

—

Juegos de bingo explotados con la autorización de la Autoridad de Juegos de Azar de conformidad con el artículo 42, párrafo primero, segunda frase, de la Ley sobre las loterías (1994:1000)

—

Máquinas recreativas cuyos premios son artículos comerciales

—

Máquinas recreativas de monedas o fichas que ofrecen premios en metálico explotadas previa autorización en virtud del artículo 26 de la Ley sobre las loterías

—

Loterías realizadas previa autorización o registro al amparo de los artículos 16 y 17 de la Ley sobre las loterías y que sean organizadas por asociaciones activas principalmente en un solo municipio o, cuando las loterías se realicen en varios municipios, dentro de una sola región

—

Loterías organizadas previa autorización al amparo del artículo 16 de la Ley sobre las loterías, y que se realicen en más de una región

—

«Loterías verdaderas» con arreglo al artículo 4 de la Ley sobre las loterías, organizadas previa autorización al amparo del artículo 45 de la Ley sobre las loterías y que se distribuyen a través de un agente

—

Juegos de ruleta, dados y cartas, explotados de conformidad con el artículo 32 de la Ley sobre las loterías
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