Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Kim Tong-Myo'ng

(tudi: Kim Chin-so'k)

Datum rojstva: 1964, državljanstvo: Severna Koreja

Kim Tong-Myo'ng deluje v imenu Tanchon Commercial Bank (ki jo je Odbor iz 1718 aprila 2009 uvrstil na seznam).

Kim Dong Myong je imel vsaj od leta 2002 v Tanchon Commercial Bank različne funkcije, zdaj pa je njen predsednik. Pomembno vlogo je imel tudi pri upravljanju Amroggang (ki je v lasti ali pod nadzorom Tanchon Commercial Bank), ko je uporabljal vzdevek Kim Chin-so'k.

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(tudi: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Osrednje okrožje District, Pjongjang, DLR Koreja

Podrejen subjekt, ki deluje na račun ali pod vodstvom, je v lasti ali ga nadzira Korea Ryonbong General Corporation (ki jo je Odbor za sankcije iz RVSZN 1718 aprila 2009 uvrstil na seznam).

Zagotavlja finančne storitve v podporo Tronchon Commercial Bank (ki jo je Odbor za sankcije iz RVSZN 1718 aprila 2009 uvrstil na seznam) in Korea Hyoksin Trading Corporation (ki jo je Odbor za sankcije iz RVSZN 1718 aprila 2009 uvrstil na seznam).

Od leta 2008 je Tanchon uporabljal KKBC za olajšavo prenosa sredstev, predvidoma milijonov dolarjev, vključno s prenosi sredstev, povezanih s Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) iz Burme na Kitajsko.

Poleg tega je Hyoksin, ki je po razlagi ZN vpleteno v razvoj orožja za množično uničevanje, poskušalo izkoristiti KKBC v povezavi z nabavo opreme za dvojno rabo leta 2008. KKBC ima v tujini najmanj eno podružnico v Dangdongu na Kitajskem.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(tudi: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pjongjang, DLR Koreja

V lasti ali pod nadzorom Tanchon Commercial Bank (ki jo je Odbor iz 1718 aprila 2009 uvrstil na seznam). Podjetje Amroggang, ustanovljeno leta 2006, vodijo uradniki banke Tanchon. Tanchon je vpletena v financiranje prodaje balističnih raket s strani KOMID (ki ga je Odbor iz 1718 aprila 2009 uvrstil na seznam), vpletena pa je bila tudi v finančne transakcije za balistične rakete med podjetjem KOMID in iranskim koncernom Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(tudi: Dongbang Bank; Tongbang U'nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, okrožje Moranbong, Pjongjang, Severna Koreja

Severnokorejska finančna institucija Bank of East Land (tudi Dongbang Bank) pomaga pri finančnih transakcijah, povezanih z orožjem, proizvajalca in uvoznika orožja Green Pine Associated Corporation (Green Pine), uvrščenega na seznam. Bank of East Land je dejavno sodelovala z Green Pine pri prenosih sredstev, izvedenih z izogibanjem sankcijam.

Bank of East Land je v letih 2007 in 2008 pomagala pri transakcijah, v katere so bile vpletene Green Pine in na seznam uvrščene iranske finančne institucije, vključno z Bank Melli in Bank Sepah. Bank of East Land je pomagala tudi pri transakcijah v korist severnokorejskega programa za orožje Generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau's – RGB).

4.

Urad 39 Delavske partije Koreje (Office 39 of The Korean Workers' Party)

(tudi: Office #39; Office No 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (drugo vladno poslopje Delavske partije Koreje), po korejsko: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pjongjang, Severna Koreja; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Severna Koreja; Changgwang Street, Pjongjang, Severna Koreja

Urad 39 Delavske partije Koreje je vpleten v nedovoljene gospodarske dejavnosti v podporo severnokorejski vladi. Po vsej državi ima izpostave, ki zbirajo in upravljajo sredstva; odgovoren je za pridobivanje tujih valut za vodstvo severnokorejske Delavske partije Koreje prek nedovoljenih dejavnosti, kot je trgovanje s prepovedanimi drogami. Urad 39 nadzoruje več subjektov v Severni Koreji in v tujini, prek katerih izvaja številne nedovoljene dejavnosti, vključno s proizvodnjo, tihotapljenjem in širjenjem prepovedanih drog. Vpleten je bil tudi v poskus nabave in prenos luksuznega blaga v Severno Korejo.

Urad 39 je med najpomembnejšimi organizacijami, katerih naloga je pridobivanje valut in blaga. Bil naj bi pod neposrednim nadzorom Kim Džong Ila.

Nadzoruje več trgovskih družb, od katerih so nekatere vpletene v nedovoljene dejavnosti, npr. Daesong General Bureau, ki je del skupine Daesong, največje skupine družb v državi. Po nekaterih virih naj bi imel Urad 39 predstavništva v Rimu, Pekingu, Bangkoku, Singapurju, Hongkongu in Dubaju. Urad 39 na zunaj redno spreminja svoj naziv in podobo. Direktor Urada 39 JON il-chun je že uvrščen na seznam EU.

Urad 39 proizvaja metamfetamine v kraju Sangwon v provinci Južni Pyongan, vpleten pa je bil tudi v razširjanje metamfetaminov med severnokorejskimi tihotapci na drobno za njihovo nadaljnje širjenje na Kitajskem in v Južni Koreji. Upravlja tudi plantaže maka v provincah Severni Hamkyo'ng in Severni Pyongan ter proizvaja opij in heroin v mestih Hamhu'ng in Nachin.

Urad 39 je bil leta 2009 vpleten v spodleteli poskus nakupa in izvoza (prek Kitajske) dveh luksuznih jaht italijanske izdelave, vrednih več kot 15 milijonov dolarjev, v Severno Korejo. Poskus izvoza jaht, namenjenih Kim Džong Ilu, so zaustavili italijanski organi, bil pa je v nasprotju s sankcijami Združenih narodov proti Severni Koreji na podlagi RVSZN 1718, ki izrecno zahteva od držav članic, naj preprečijo dobavo, prodajo ali prevoz luksuznega blaga v Severno Korejo.

Urad 39 je prej uporabljal Banco Delta Asia za pranje nedovoljenih premoženjskih koristi. Banco Delta Asia je Ministrstvo Združenih držav Amerike za finance septembra 2005 na podlagi oddelka 311 patriotskega akta ZDA (PATRIOT Act) opredelilo za,osrednji koncern za pranje denarja', saj pri njem obstaja nesprejemljivo tveganje za pranje denarja in za druga finančna kazniva dejanja.