Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»353.

Mahmoud Al-Dj

Fødselsdato: 26.7.1983

Fødested: Tell Rifaat, Aleppo, Syrien

Nationalitet: syrisk/libysk

Køn: mand

Mahmoud al-Dj er en fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien og ejer flere virksomheder, som er aktive i forskellige sektorer, såsom logistik og turisme. Han letter ulovlige transaktioner mellem personer og enheder, der har tilknytning til regimet, i Syrien og det østlige Libyen, herunder i forbindelse med narkotika, og transport af våben og lejesoldater. Hans stilling er blevet muliggjort af hans tætte forbindelser til det syriske regime, hvilket han og hans virksomheder drager fordel af. Hans aktiviteter støtter til gengæld det syriske regime og giver det mulighed for at få adgang til ulovlige indtægter. Han drager således fordel af og yder støtte til det syriske regime.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Fødselsdato: 9.4.1983

Fødested: Damaskus, Syrien

Nationalitet: syrisk

Køn: mand

Yasser Ibrahim er økonomisk rådgiver for Bashar al-Assad og gør tjeneste i det økonomiske råd, som ledes af Asma al-Assad. Sammen med Ali Najib Ibrahim driver han en række skuffeselskaber og fungerer som stråmand for Bashar Al-Assads og Asma Al-Assads forretningsaktiviteter. Yasser Ibrahim drager således fordel af og støtter det syriske regime.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(alias al-Na'al)

Fødselsdato: 14.4.1975

Fødested: Damaskus, Syrien

Nationalitet: syrisk

Køn: mand

Bilal al-Naal er grundlægger af og partner i flere handels- og investeringsselskaber i Syrien.

Han er medlem af det syrisk-russiske erhvervsråd og er derved afgørende for de økonomiske forbindelser mellem Rusland og det syriske regime. Al-Naal er også medlem af det syriske parlament og tidligere medlem af regeringsrådet i Damaskus. Bilal al-Naal er derfor en fremtrædende forretningsmand i Syrien, som i denne egenskab støtter og drager fordel af det syriske regime. Han har også tilknytning til Fadi Saqr, Cham Holding og Bishr Al-Sabban.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(alias Fahd/Fahed)

Fødselsdato: 1955

Fødested: Damaskus, Syrien

Nationalitet: syrisk/iransk

Køn: mand

Fahd Darwish er formand for det fælles syrisk-iranske handelskammer. Fahd Darwish ejer og driver desuden flere virksomheder i Syrien, der er aktive i forskellige sektorer såsom handel og lægemidler.

Fahd Darwish er derfor en fremtrædende forretningsmand i Syrien, som i denne egenskab støtter og drager fordel af det syriske regime.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Fødselsdato: 6.3.1967

Nationalitet: syrisk/iransk

Køn: mand

Mohannad al-Dabbagh er fætter til Asma al-Assad. Han er medejer af Takamol LLC, et selskab med ansvar for forvaltningen af det elektroniske »smart card program«, der siden 2014 har været anvendt til at distribuere subsidierede fødevarer og andre produkter i Syrien under beskyttelse af ministeriet for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Navnlig tjener Takamol LLC et gebyr for hver transaktion, der foretages gennem dette »smart card«.

Mohannad al-Dabbagh drager således fordel af og støtter det syriske regime.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Fødselsdato: 1.3.1978

Fødested: London, Det Forenede Kongerige

Nationalitet: syrisk

Køn: mand

Firas al-Akhras er bror til Asma al-Assad. Han er medejer af Takamol LLC, et selskab med ansvar for forvaltningen af det elektroniske »smart card program«, der siden 2014 har været anvendt til at distribuere subsidierede fødevarer og andre produkter i Syrien under beskyttelse af ministeriet for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse. Navnlig tjener Takamol LLC et gebyr for hver transaktion, der foretages gennem dette »smart card«.

Firas al-Akhras drager således fordel af og støtter det syriske regime.

22.1.2024«.

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»91.

Al-Dj Group

(alias ALDJ)

Registreringssted: Damaskus, Syrien

Hovedkontor: Syrien

Al-Dj Group er en syrisk forretningsenhed, der ejes og forvaltes af Mahmoud al-DJ. Som holdingselskab ejer og driver det Freebird Travel Agency, en agent for Cham Wings Airlines, som foretager hyppige flyvninger mellem Syrien og Libyen og smugler lejesoldater og narkotika. Al-Dj Group har desuden tilknytning til Al-Tair Company, som ligeledes ejes af Mahmoud al-Dj.

Gennem denne ordning med forretningsforbindelser, hvori Al-Dj Group spiller en central rolle, anvendes fragttransport og flyvninger til ulovlige transaktioner mellem personer og enheder, der har tilknytning til regimet, i Syrien og det østlige Libyen, herunder narkotika.

Al-Dj Groups aktiviteter gavner det syriske regime og støtter det i forbindelse med at få adgang til ulovlige indtægter.

22.1.2024

92.

Cham Wings

Registreringssted: Damaskus, Syrien

Hovedkontor: Damaskus, Syrien

Cham Wings Airlines er en syrisk forretningsenhed, som ejes af Muhammad Issam Shammout.

Cham Wings anvender også sine flyvninger til at medvirke til overførsel af syriske lejesoldater, våbenhandel, narkotikahandel og hvidvask af penge, hvilket støtter det syriske regimes aktiviteter. Som det eneste private luftfartsselskab i Syrien drager Cham Wings således fordel af og yder støtte til det syriske regime.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Registreringssted: Syrien, Dubai

Hovedkontor: Damaskus, Syrien

Freebird Travel Agency er en syrisk forretningsenhed, der ejes og drives af Al-Dj Group, som selv ejes og forvaltes af Mahmoud Al-Dj.

Freebird fungerer som hovedagent for Cham Wings og drager derved fordel af og yder støtte til regimet.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(alias Eloma)

Registreringssted: Damaskus, Syrien

Registreringsdato: 2023

Hovedkontor: Damaskus, Syrien

Iloma Investment Private JSC blev oprettet i begyndelsen af 2023 med henblik på at overtage næsten halvdelen af ejerskabet af lufthavnen i Damaskus.

Iloma er dækvirksomhed for Assad-familien og indgår i regimets bestræbelser på personligt at drage fordel af manipulation af økonomien. Iloma støtter således og drager fordel af det syriske regime.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Registreringssted: Damaskus, Syrien

Registreringsdato: 2007

Hovedkontor: Syrien

Al-Aqila Company indgik et joint venture med det iranske Alborz Insurance Company, et skift foranlediget mellem de to regimer for at styrke Irans position i den syriske økonomi.

I det nuværende syriske erhvervsmiljø kræver et sådant joint venture støtte fra det syriske regime. Al-Aqila Company støtter således og drager fordel af det syriske regime.

22.1.2024«.