Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02011R0101-20230125

    Consolidated text: Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document In force

    )

    Access current version (13/09/2024)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/2023-01-25

    Date of document:
    25/01/2023
    Date of effect:
    25/01/2023
    Author:
    Not available
    Form:
    Konsolideret tekst
    Link
    Link
    Link
    Select all documents mentioning this document
    Consolidation: basic act:
    32011R0101

    02011R0101 — DA — 25.01.2023 — 017.001

    Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

    ►B

    RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 101/2011

    af 4. februar 2011

    om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

    (EUT L 031 af 5.2.2011, s. 1)

    Ændret ved:

     

     

    Tidende

      nr.

    side

    dato

    ►M1

    RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1100/2012 af 26. november 2012

      L 327

    16

    27.11.2012

     M2

    RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2013 af 13. maj 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

     M3

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 735/2013 af 30. juli 2013

      L 204

    23

    31.7.2013

     M4

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 81/2014 af 30. januar 2014

      L 28

    2

    31.1.2014

     M5

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/147 af 30. januar 2015

      L 26

    3

    31.1.2015

     M6

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/111 af 28. januar 2016

      L 23

    1

    29.1.2016

     M7

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/149 af 27. januar 2017

      L 23

    1

    28.1.2017

     M8

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/137 af 29. januar 2018

      L 25

    1

    30.1.2018

     M9

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/132 af 28. januar 2019

      L 25

    12

    29.1.2019

     M10

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1163 af 5. juli 2019

      L 182

    33

    8.7.2019

    ►M11

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/115 af 27. januar 2020

      L 22

    1

    28.1.2020

    ►M12

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/49 af 22. januar 2021

      L 23

    5

    25.1.2021

    ►M13

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/113 af 27. januar 2022

      L 19

    7

    28.1.2022

    ►M14

    RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/149 af 3. februar 2022

      L 25

    7

    4.2.2022

    ►M15

    KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/595 af 11. april 2022

      L 114

    60

    12.4.2022

    ►M16

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1356 af 4. august 2022

      L 205

    1

    5.8.2022

    ►M17

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2073 af 27. oktober 2022

      L 280

    1

    28.10.2022

    ►M18

    RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/156 af 23. januar 2023

      L 22

    8

    24.1.2023



    ▼B

    RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 101/2011

    af 4. februar 2011

    om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien



    Artikel 1

    I denne forordning forstås ved:

    a)

    »pengemidler« :

    finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

    i) 

    kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

    ii) 

    indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

    iii) 

    børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

    iv) 

    renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

    v) 

    kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

    vi) 

    remburser, konnossementer, løsørepantebreve

    vii) 

    dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

    b)

    »indefrysning af pengemidler« : hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

    c)

    »økonomiske ressourcer« : aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

    d)

    »indefrysning af økonomiske ressourcer« : hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

    e)

    »Unionens område« : de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

    Artikel 2

    1.  
    Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der i henhold til artikel 1, stk. 1, i afgørelse 2011/72/FUSP af Rådet er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer, enheder og organer med tilknytning til dem, som er opført på listen i bilag I, indefryses.
    2.  
    Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I.
    3.  
    Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

    ▼M14

    Artikel 2a

    Hvis en person, der er opført på listen i bilag I, afgår ved døden, gælder følgende:

    a) 

    Hvis der inden den pågældende persons dødsfald er afsagt en straffedom over for vedkommende for uretmæssig tilegnelse af statsmidler, indefryses de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, fortsat, indtil retskendelser om inddrivelse af de uretmæssigt tilegnede statsmidler og betaling af bøder er fuldbyrdet.

    b) 

    Hvis der ikke inden den pågældende persons dødsfald er afsagt en sådan straffedom over for vedkommende, indefryses de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, fortsat i et rimeligt tidsrum, jf. dog artikel 12, stk. 5. Hvis der inden for dette tidsrum anlægges et civilt eller administrativt søgsmål med henblik på inddrivelse af uretmæssigt tilegnede statsmidler, forbliver de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, indefrosset, indtil søgsmålet afvises, eller, hvis søgsmålet tages til følge, indtil rettens afgørelse om inddrivelse af de uretmæssigt tilegnede midler er fuldbyrdet.

    ▼B

    Artikel 3

    1.  
    Bilag I indeholder begrundelsen for at opføre personerne, enhederne eller organerne på listen.
    2.  
    Bilag I indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

    Artikel 4

    1.  

    Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

    a) 

    er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller hypoteklån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

    b) 

    alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

    c) 

    alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

    d) 

    er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt medlemsstaten i dette tilfælde har meddelt alle de andre medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

    2.  
    Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

    ▼M1

    Artikel 5

    1.  

    Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne angivet i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

    a) 

    pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

    b) 

    pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

    c) 

    afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, og

    d) 

    anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

    2.  
    Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til denne artikel.

    ▼B

    Artikel 6

    ▼M1

    1.  

    Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på betalinger, der tilføres indefrosne konti i form af:

    a) 

    renter eller andre indtægter fra disse konti, eller

    b) 

    forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person eller enhed eller organ som omhandlet i artikel 2 blev opført på listen i bilag I, eller

    c) 

    forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen eller kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

    forudsat at sådanne renter, andre indtægter eller betalinger er indefrosne i henhold til artikel 2, stk. 1.

    ▼B

    2.  
    Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at de således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

    Artikel 7

    Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når en person, en enhed eller et organ opført i bilag I skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

    a) 

    Den kompetente myndighed har fastslået:

    i) 

    at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I

    ii) 

    at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

    b) 

    Den pågældende medlemsstat har mindst to uger, før tilladelsen gives, meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse.

    Artikel 8

    1.  
    De fysiske eller juridiske personer eller de enheder og organer, som implementerer forordningen, eller disses ledelse og ansatte, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for i god tro at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller at have afvist at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.
    2.  
    Forbuddet i artikel 2, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

    Artikel 9

    1.  

    Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

    a) 

    straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

    b) 

    samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

    2.  
    Alle oplysninger, der gives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

    ▼M1

    3.  
    Stk. 2 forhindrer ikke medlemsstaterne i at udveksle sådanne oplysninger med Tunesiens relevante myndigheder og andre medlemsstater i henhold til deres nationale ret, når det er nødvendigt med det formål at bidrage til inddragelsen af uretmæssigt tilegnede aktiver.

    ▼B

    Artikel 10

    Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

    Artikel 11

    Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne.

    Artikel 12

    1.  
    Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.
    2.  
    Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.
    3.  
    Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.
    4.  
    Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

    ▼M14

    5.  
    Rådet ændrer om nødvendigt listen i bilag I, når det fastslår, at betingelserne i artikel 2a for at opretholde indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhørte den afdøde person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, ikke længere er opfyldt.

    ▼B

    Artikel 13

    1.  
    Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
    2.  
    Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

    Artikel 14

    Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag II.

    Artikel 15

    Denne forordning gælder:

    a) 

    på Unionens område, herunder også i dens luftrum

    b) 

    om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

    c) 

    for enhver person inden for eller uden for Unionens område, som er statsborger i en medlemsstat

    d) 

    for juridiske personer, enheder og organer, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

    e) 

    for juridiske personer, enheder og organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves inden for Unionen.

    Artikel 16

    Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

    Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

    ▼M11



    BILAG I

    A. Liste over personer og enheder omhandlet i artikel 2



     

    Navn

    Identificerende oplysninger

    Begrundelse

    1.

    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Fødested: Hammam-Sousse

    Født: 3. september 1936

    Nationalitet: tunesisk

    ID-nr.: 00354671

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, tidligere præsident i Tunesien, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og for en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

    2.

    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 24. oktober 1956

    ID-nr.: 00683530

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

    ▼M18

    3.

    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 4. marts 1944

    ID-nr.: 05000799

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M17 —————

    ▼M11

    5.

    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 2. december 1981

    ID-nr.: 04682068

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

    6.

    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 16. januar 1987

    ID-nr.: 00299177

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

    ▼M13

    7.

    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien.

    Født: 17. juli 1992

    Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 09006300

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknytning til Leila Trabelsi (nr. 2).

    ▼M11

    8.

    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 5. november 1962

    Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 00777029

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M18

    9.

    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 24. juni 1948

    Seneste kendte adresse: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 00104253

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M11

    10.

    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Radès

    Født: 19. februar 1953

    Seneste kendte adresse: Rue d'Aristote 21 — Carthage Salammbô

    ID-nr.: 00403106

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    11.

    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 26. august 1974

    Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 124 — Carthage presidence

    ID-nr.: 05417770

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: forretningsmand, søn af Najia JERIDI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M18

    12.

    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 26. april 1950

    ID-nr.: 00178522

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    13.

    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 25. september 1955

    Seneste kendte adresse: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 05150331

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M11

    14.

    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 27. december 1958

    Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa

    ID-nr.: 00166569

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: salgsdirektør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

    15.

    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: La Marsa

    Født: 5. maj 1959

    Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa

    ID-nr.: 00046988

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    16.

    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 1. februar 1960

    Seneste kendte adresse: Rue de la Mouette 4 — Gammarth supérieur

    ID-nr.: 00235016

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    17.

    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 5. marts 1957

    Seneste kendte adresse: Rue Ennawras 4 — Gammarth supérieur

    ID-nr.: 00547946

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: byggeentreprenør, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    18.

    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 3. juli 1973

    Seneste kendte adresse: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac, Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 05411511

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør, byggeentreprenør, søn af Yamina SOUIEI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    19.

    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 25. juni 1975

    Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 05417907

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    20.

    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 3. maj 1962

    Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 05189459

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M18

    21.

    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 18. september 1976

    ID-nr.: 05412560

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: administrerende direktør, søn af Najia JERIDI

    Person, som er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    24.

    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 29. januar 1988

    Seneste kendte adresse: Rue Mohamed Makhlouf 4 — El Manar.2 — Tunis, Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør i virksomheden Stafim Peugeot, søn af Kaouther Feriel HAMZA

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    25.

    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 13. januar 1959

    Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 00400688

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    26.

    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Le Bardo

    Født: 5. juli 1965

    Seneste kendte adresse: Rue El Montazah 5 — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 00589759

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    27.

    Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Le Bardo

    Født: 21. august 1971

    ID-nr.: 05409131

    Udstedelsesland: Tunesien

    Pas nr.: x599070

    Udstedelsesdato: november 2016

    Udløbsdato: 21. november 2021

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M13

    29.

    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Le Bardo

    Født: 8. marts 1963

    Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage, Tunesien

    ID-nr.: 00589758

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: læge, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknytning til Slim Zarrouk (nr. 30).

    ▼M11

    30.

    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 13. august 1960

    Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage

    ID-nr.: 00642271

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    31.

    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Hammam-Sousse

    Født: 22. november 1949

    Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse

    ID-nr.: 02951793

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    32.

    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Hammam-Sousse

    Født: 13. marts 1947

    Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse

    ID-nr.: 02800443

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    33.

    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Hammam-Sousse

    Født: 16. maj 1952

    Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

    ID-nr.: 02914657

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    34.

    Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Sousse

    Født: 18. september 1956

    Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse

    ID-nr.: 02804872

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M18

    35.

    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Født: 28. oktober 1938

    ID-nr.: 02810614

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, søn af Selma HASSEN, enkemand efter Selma MANSOUR

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M17 —————

    ▼M11

    40.

    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Hammam-Sousse

    Født: 8. oktober 1978

    Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

    ID-nr.: 05590835

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Hayet BEN ALI

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M12 —————

    ▼M18

    42.

    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Monastir

    Født: 30. august 1982

    ID-nr.: 08434380

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: kvinde

    Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR

    Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknyttet Hayet Ben Ali (nr. 33).

    ▼M17 —————

    ▼M16 —————

    ▼M18

    46.

    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk og fransk

    Fødested: Paris, Frankrig

    Født: 27. oktober 1966

    ID-nr.: 05515496

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M12 —————

    ▼M18

    48.

    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

    Nationalitet: tunesisk

    Fødested: Tunis, Tunesien

    Født: 28. august 1974

    Seneste kendte adresse: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunis, Tunesien

    ID-nr.: 04622472

    Udstedelsesland: Tunesien

    Køn: mand

    Andre oplysninger: afdød, salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE

    (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

    ▼M11

    B. Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse i henhold til tunesisk ret:

    Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

    Det følger af artikel 20, 27, 29 og 108 i den tunesiske forfatning, artikel 13, 47, 50, 59, 66 og 175 i strafferetsplejeloven og lov nr. 2002-52 af 3. juni 2002, at følgende rettigheder er sikret i henhold til tunesisk lov:

    — 
    for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:
    1. 

    retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse

    2. 

    retten til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse

    — 
    for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:
    1. 

    retten til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende

    2. 

    retten til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar

    3. 

    retten til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende

    4. 

    retten til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

    Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse

    1. 

    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

    Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser.

    2. 

    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis interesser.

    3. 

    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M17 —————

    ▼M11

    5. 

    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

    Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis interesser.

    6. 

    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali under in absentia-retssagen var repræsenteret ved en advokat.

    7. 

    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

    8. 

    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar.

    9. 

    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13. marts 2012 og den 16. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    10. 

    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, 5. juli 2012 og 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    11. 

    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    12. 

    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

    13. 

    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M12

    14. 

    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI den 11. august 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M11

    15. 

    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, 2. oktober 2012 og 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

    16. 

    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    17. 

    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    18. 

    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

    19. 

    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og af det forhold, at hun blev bistået af advokater i retsmøderne ved domstolene, og at hun benyttede sig af sin ret til at appellere førsteinstansens afgørelse.

    20. 

    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    21. 

    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    24. 

    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22. september 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    25. 

    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, 12. januar 2015, 10. april 2015 og 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at undersøgelsen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen blev senere bekræftet ved en appelafgørelse og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). ►M13  Den 15. februar 2021 og den 10. marts 2021 blev Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB hørt af en undersøgelsesdommer i sag 19592/1. Den 31. marts 2021 besluttede undersøgelsesdommeren at udskille hans sag fra den generelle sag 19592/1. Sag 1137/2 er endnu ikke afgjort. ◄

    26. 

    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►M13  Den 31. marts 2021 besluttede undersøgelsesdommeren at udskille hendes sag fra den generelle sag 19592/1. Sag 1137/2 er endnu ikke afgjort. ◄

    27. 

    Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    29. 

    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5. oktober 2011 og den 18. oktober 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    30. 

    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, 1. februar 2012 og 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►M13  Ved dom af 15. april 2021 afsagt af appelretten i Tunis i sag 29443 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

    31. 

    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►M13  Ved dom af 1. november 2018 afsagt af appelretten i Tunis i sag 27658 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

    32. 

    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

    33. 

    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►M13  Ved dom af 14. marts 2019 i sag 40800 blev hun dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

    34. 

    Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21. november 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►M13  Ved dom af 7. januar 2016 i sag 28264 blev hun dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

    35. 

    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M17 —————

    ▼M11

    40. 

    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    42. 

    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19. oktober 2011 og den 25. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

    ▼M17 —————

    ▼M16 —————

    ▼M11

    46. 

    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. ►M13  Ved dom af 21. marts 2019 afsagt af førsteinstansretten i Tunis i sag 41328/19 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

    ▼M12 —————

    ▼M11

    48. 

    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

    Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

    ▼B



    BILAG II

    LISTE OVER MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER, JF. ARTIKEL 4, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, ARTIKEL 7 OG ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA a), OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

    ▼M15

    BELGIEN

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIEN

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TJEKKIET

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    TYSKLAND

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTLAND

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLAND

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÆKENLAND

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPANIEN

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANKRIG

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    KROATIEN

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIEN

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CYPERN

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETLAND

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITAUEN

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    UNGARN

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    ΜΑLTA

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    NEDERLANDENE

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    ØSTRIG

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLEN

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    RUMÆNIEN

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIEN

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAKIET

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLAND

    https://um.fi/pakotteet

    SVERIGE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

    Europa-Kommissionen

    Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

    Rue de Spa 2

    1049 Bruxelles, Belgien

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Top