Identifikace a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní

Evropská unie (EU) má za cíl zvýšit účinnost spolupráce mezi zeměmi EU v identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní s cílem potírat trestnou činnost v oblasti organizovaného zločinu.

AKT

Společná akce 98/699/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Pro zlepšení spolupráce mezi zeměmi Evropské unie (EU) v boji proti organizovanému zločinu tato společná akce zajišťuje v rámci působení Evropské soudní sítě přípravu uživatelsky přátelských průvodců o identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní. Každá země EU musí zajistit, aby její příručka byla aktuální a zahrnovala tyto informace:

• kde získat pomoc;
• typ pomoci, kterou je možno poskytnout, a omezení týkající se takové pomoci;
• jaké informace musí země vyžadující pomoc dodat.

Uvedené příručky jsou zaslány generálnímu sekretariátu Rady, který zajistí jejich překlad a rozešle je zemím EU, Evropské soudní síti a Europolu.

Země EU musí podporovat přímé kontakty mezi vyšetřovateli, vyšetřujícími soudci a státními zástupci a vhodným způsobem použijí stávající pravidla spolupráce k zajištění toho, že formální žádosti nebudou podávány v případech, kdy to není nezbytně nutné.

Země EU, která chce podat formální žádost o pomoc, musí nejprve určit přesnou povahu požadované pomoci. Žádost o pomoc musí být řádně připravena a odpovídat požadavkům, které dožadovaná země EU stanovila pro takové požadavky. Pokud je žádost označena jako „naléhavá“, musí dožadující země uvést důvody naléhavosti. Pokud dožadovaná země nemůže žádost o pomoc vyřídit způsobem, který dožadující země očekává, musí se poradit s dožadující zemí a pokusit se vyřídit žádost alternativním způsobem.

Země EU musí zajistit informování soudů o nejlepší praxi v mezinárodní spolupráci při identifikaci, sledování, zmrazení nebo zajišťování a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a také to, aby bylo poskytnuto náležité školení úředníkům, kteří mají na starosti mezinárodní spolupráci v této oblasti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (Úř. věst. L 68 ze dne 15.3.2005). Toto rámcové rozhodnutí doplňuje opatření stanovená rámcovým rozhodnutím 2001/500/SVV o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a konfiskaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní. Vyžaduje, aby každá země EU přijala nezbytná opatření, která jí umožní uložit úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů trestných činů a výnosů z trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby přesahující jeden rok, nebo majetku, jehož hodnota odpovídá těmto výnosům.

Ve vztahu k daňovým trestným činům mohou země EU používat i jiné než trestní řízení k odnětí výnosů z trestného činu pachateli. Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit, aby všechny země EU měly účinná pravidla pro konfiskaci výnosů z trestné činnosti, mimo jiné i ve vztahu k důkaznímu břemeni týkajícímu se zdroje majetku osoby odsouzené za trestný čin související s organizovanou trestnou činností.

Poslední aktualizace: 14.03.2011