Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Длъжност: генерален директор на PJSC TransContainer

Дата на раждане: 11.6.1970 г.

Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Данъчен идентификационен номер: I781400896256

Михаил Концерев е генерален директор на Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer е руско транспортно дружество и най-големият оператор на железопътни контейнери в Русия. Приходите на PJSC TransContainer се увеличават през 2023 г. и отчитат увеличение на транзитния трафик през втората половина на 2023 г., което се дължи главно на потока на беларуски товари през пристанищата на Северозападна Русия. PJSC TransContainer се е съгласило също така да предоставя услугите си на новия терминал на специалната икономическа зона (SEZ) Alabuga. Special Economic Zone (SEZ) Alabuga си сътрудничи с министерството на отбраната и логистиката на иранските въоръжени сили за локализиране на производствения обект на скитащи боеприпаси Shahed (названието на руския вариант е „Geran“).

28.6.2024 г.

Освен това PJSC TransContainer участва в схеми за незаконна търговия с оръжие с Корейската народнодемократична република (КНДР) в подкрепа на руското правителство. През 2023 г. контейнери за превоз, притежавани от PJSC TransContainer, са забелязани на път за пристанище Раджин, КНДР. Контейнери на PJSC TransContainer са забелязани в склада за боеприпаси вTikhoretsk, който осигурява доставка на различни видове боеприпаси на руските въоръжени сили. Складът за боеприпаси вTikhoretsk, съоръжение за стратегическо съхранение, разположено на около 400 километра от границата с Украйна, подпомага съоръженията за оперативно съхранение на боеприпаси за руските въоръжени сили, разположени по-близо до фронта в Украйна.

Следователно в качеството си на генерален директор на PJSC TransContainer Михаил Концерев оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, което е отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Длъжност: Бизнесмен, собственик на LLC Titul

Дата на раждане: 18.2.1968 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Дмитрий Белоглазов е собственик на LLC Titul (със седалище в Русия), което е учредило клон, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (със седалище в Русия), за да придобие дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“ със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5  милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.

Олег Дерипаска координира сложна схема за заобикаляне на санкциите с Дмитрий Белоглазов, за да продаде замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.

28.6.2024 г.“

Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.

Поради това Белоглазов подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„474.

PJSC TransContainer

(ПАО „Трансконтейнер“)

Адрес: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.

Вид образувание: публично акционерно дружество

Място на регистрация: Руска федерация

Дата на регистрация: 4.3.2006 г.

PJSC TransContainer е руско транспортно дружество и най-големия оператор на железопътни контейнери в Русия. Приходите на PJSC TransContainer се увеличават през 2023 г. и отчитат увеличение на транзитния трафик през втората половина на 2023 г., което се дължи главно на потока на беларуски товари през пристанищата на Северозападна Русия. PJSC TransContainer се е съгласило също така да предлага услугите си на новия терминал на специалната икономическа зона (SEZ) Alabuga. SEZ Alabuga си сътрудничи с министерството на отбраната и логистиката на иранските въоръжени сили за локализиране на производството на скитащи боеприпаси Shahed (названието на руския вариант е Geran).

28.6.2024 г.

Регистрационен номер: 1067746341024 г.

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация, Khimki

Данъчен идентификационен номер: 7708591995

Уебсайт: www.trcont.ru

Тел.: + 7 495 788 17 17

Имейл: inbox@trcont@trcont.com

Освен това PJSC TransContainer участва в схеми за незаконна търговия с оръжие с Корейската народнодемократична република (КНДР) в подкрепа на руското правителство. През 2023 г. контейнери за превоз, притежавани от PJSC TransContainer, са забелязани на път за пристанище Раджин, КНДР. Контейнери на PJSC TransContainer са забелязани също така и в склада за боеприпаси вTikhoretsk, който осигурява доставка на различни видове боеприпаси за руските въоръжени сили. Складът за боеприпаси вTikhoretsk, съоръжение за стратегическо съхранение, разположен на около 400 километра от границата с Украйна, подпомага съоръженията за оперативно съхранение на боеприпаси за руските въоръжени сили, разположени по-близо до фронта в Украйна.

Следователно JSC TransContainer оказва подкрепа за действия, подкопаващи и застрашава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна и освен това оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

475.

LLC „TITUL“

(ООО „ТИТУЛ“)

Адрес: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Вид образувание: дружество с ограничена отговорност

Място на регистрация: Москва, Руска федерация

Дата на регистрация: 23.4.2019 г.

Регистрационен номер: 1197746281897 г.

LLC Titul е дружество със седалище в Русия и е собственост на Дмитрий Белоглазов. Неговото дъщерно дружество Joint Stock Company (JSC) Iliadis (със седалище в Русия) придобива дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5  милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.

Създаването на дъщерно дружество на LLC Titul е координирано между Дмитрий Белоглазов и Олег Дерипаска с цел продажба на замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.

28.6.2024 г.

Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.

Поради това LLC Titul подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014.

476.

JSC „ILIADIS“

(АО „Илиадис“)

Адрес: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Вид образувание: акционерно дружество

Имейл: aoiliadis@rambler.ru

Място на регистрация: Москва, Руска федерация

Дата на регистрация: 12.7.2023 г.

Регистрационен номер: 1237700470842 г.

JSC Iliadis е дружество със седалище в Русия. То е създадено като дъщерно дружество на LLC Titul, дружество със седалище в Русия, собственост на Дмитрий Александрович Белоглазов, и е придобило дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“ със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5  милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.

Създаването на дъщерното дружество JSC Iliadis е координирано между Дмитрий Белоглазов и Олег Дерипаска с цел продажба на замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.

28.6.2024 г.

Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.

Поради това JSC Iliadis подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014.

477.

International LLC „Rasperia Trading Limited“

(МКАО „Распериа Трейдинг Лимитед“)

Адрес: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Вид образувание: Международно дружество с ограничена отговорност

Дата на регистрация: 20.5.2019 г. (регистрирано като малко и средно предприятие)

10.7.2023 г. регистрирано като малко предприятие

Регистрационен номер: 1193926007153 г.

International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, със седалище в Русия) притежава 28,5  милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.

Олег Дерипаска координира сложна схема за заобикаляне на санкциите с Дмитрий Александрович Белоглазов, за да продаде замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul (със седалище в Русия) създава дъщерно дружество JSC Iliadis (със седалище в Русия), което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.

28.6.2024 г.“

Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.

Поради това Rasperia подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014.