Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

Ilan Mironovich SHOR

изв. още като

Ilan Mironovici ȘOR

Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR (ȘOR)

Дата на раждане: 6.3.1987 г.

Място на раждане: Тел Авив, Израел

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова, Израел

Държавен идентификационен номер (IDNP): 0971007884125 (Република Молдова)

Ilan Shor е молдовски политик (ръководител на политическата партия ŞOR) и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Преди да бъде обявена за противоконституционна през юни 2023 г., ръководената от Ilan Shor партия ȘOR е участвала в дейности по заплащане и подготовка на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова.

С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинеу осъжда Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тези мащабни банкови измами и връзките с корумпирани олигарси и образувания, базирани в Москва, са били използвани и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната.

Неговите действия, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането през 2022 г. и 2023 г. на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинеу, с помощта на протестиращи, платени от партията ȘOR. След като партията ȘOR е обявена за противоконституционна, Ilan Shor продължава да подпомага руското влияние на политическата сцена на Република Молдова, като незаконно финансира други партии и се опитва да подкупва политици.

Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации и извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Ilan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Длъжност: политик, председател на политическата партия „Да построим Европа у дома“ (PACE)

Бивш заместник-началник на Генералния полицейски инспекторат

Дата на раждане: 25.10.1982 г.

Място на раждане: село Micăuți, район Strășeni, Република Молдова

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова, румънско

Държавен идентификационен номер (IDNP): 2000033042660 (Република Молдова)

Паспорт № AB0664715 (Република Молдова)

058117566 (Румъния)

Gheorghe Petru Cavcaliuc е бившият заместник-началник на Генералния полицейски инспекторат на Република Молдова. Известно е, че е организирал и участвал в придружените от насилие протести през октомври 2022 г. заедно с Ilan Shor. Използвал е връзките си в Генералния полицейски инспекторат за набиране на бивши полицейски служители и създаване на паравоенна групировка за „защита“ на използващите насилие демонстранти срещу правителството на Република Молдова. В този контекст той основава т.нар. „правителство в сянка“, чиято цел е да замени демократично избраното правителство на Република Молдова.

Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, Gheorghe Cavcaliuc е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

изв. още като Vladimir ULINICI

изв. още като Vladimir PLAKHOTNYUK

изв. още като Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Длъжност: бизнесмен, политик

Дата на раждане: 1.1.1966 г. или 25.12.1965 г.

Място на раждане: Pitușca, район Călărași, бивш СССР (днешна Република Молдова)

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова, румънско, руско

Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962706018030 (Република Молдова)

Паспорт № AB 0671328; AA 1203658 (Република Молдова)

Vladimir Plahotniuc е обект на многобройни наказателни производства в Република Молдова, свързани с престъпления във връзка с присвояването на държавни средства на Република Молдова и незаконното им прехвърляне извън Република Молдова. Той е обвинен в Република Молдова по делото „Банкови измами“, чиито икономически последици все още имат отражение върху страната. Разследван е също за подкупване на бившия президент на Република Молдова с „куфарче“ пари в брой в замяна на политически услуги.

Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали и подкопава демократичния политически процес в Република Молдова, Vladimir Plahotniuc е отговорен за извършването на действия и прилагането на политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

6.

Chiril GUZUN

Бивш служител на граничната полиция и настоящ ръководител на паравоенна групировка SCUTUL POPORULUI

Дата на раждане: 27.4.1979 г.

Място на раждане: Ratus, район Criuleni, ССР Молдова

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова, румънско

Chiril Guzun е основател и настоящ лидер на паравоенната организация „Scutul Poporului“ („Народен щит“) в Република Молдова, включваща бивши военни, бивши полицейски служители и бивши служители на правоприлагащите органи, която използва насилие като участва в протести, по-специално за да дестабилизира Република Молдова. По време на опитите през февруари 2023 г. за дестабилизиране на националното правителство групите от протестиращи, свързани с забранените впоследствие „Partidul ȘOR“ и „Да построим Европа у дома“, „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE), бяха подкрепяни и заобиколени от членове на „Народен щит“, участвали в бунтове и придружени с насилие демонстрации.

Chiril Guzun е също дългогодишен познат на Gheorghe Cavcaliuc, включено в списъка лице и ръководител на партия „PACE“. Cavcaliuc призна, че се координира с организацията на Guzun за придружените с насилие протести. В допълнение Natalia Guzun, съпругата на Chiril Guzun е заместник-председател на партия „PACE“.

В ролята си на лидер на „Народен щит“, като ръководи, участва и подкрепя придружени с насилие демонстрации, Chiril Guzun е отговорен за действия, които подкопават и застрашават върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това Chiril Guzun е свързан с Gheorghe Cavcaliuc и с „Народен щит“.

22.2.2024 г.

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Заместник-началник на Отдела за оперативна информация на Пето управление, руската Федерална служба за сигурност (ФСБ)

Дата на раждане: 30.5.1967 г.

Място на раждане: Ижевск, СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Гражданство: руско

Лична карта №: 0134180

Dmitry Milyutin е заместник-началник на Отдела за оперативна информация на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), който отговаря за операциите под прикритие на Русия в Република Молдова от 2016 г. насам, особено в региона на Приднестровието, дестабилизиращи конституционния ред. Чрез своите оперативни служители Milyutin ръководи, координира и манипулира избрани политически фигури в Република Молдова, за да преследват проруски политически цели, като по този начин подкопава демократичния политически процес в Република Молдова. Освен това групировката на Milyutin участва в организирането на придружени с насилие протести и други актове на насилие в Република Молдова.

Като сериозно подкопава демократичния политически процес, опитва се да дестабилизира конституционния ред и улеснява придружени с насилие демонстрации и други актове на насилие, Dmitry Milyutin подкрепя действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта, демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Той е свързан и с включеното в списъка лице Igor Chaika.

22.2.2024 г.“