Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„353.

Mahmoud al-Dj

Дата на раждане: 26.7.1983 г.;

Място на раждане: Tell Rifaat, Aleppo, Сирия;

Гражданство: сирийско/либийско;

Пол: мъжки

Mahmoud al-Dj е виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който притежава няколко дружества с дейност в различни сектори като логистика и туризъм. Той улеснява незаконните трансакции между свързани с режима лица и образувания в Сирия и Източна Либия, включително във връзка с наркотици, и доставките на оръжие и наемници. Заема тази позиция благодарение на тесните си връзки със сирийския режим, от който той и неговите предприятия се облагодетелстват. От своя страна извършваните от него дейности подкрепят сирийския режим и му дават възможност за достъп до незаконни приходи. Следователно той се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя.

22.1.2024 г.

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Дата на раждане: 9.4.1983 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Гражданство: сирийско;

Пол: мъжки

Yasser Ibrahim е икономически съветник на Башар ал Асад и участва в икономическия съвет, ръководен от Асма ал Асад. Заедно с Ali Najib Ibrahim той управлява редица фиктивни дружества и действа като прикритие за стопанските дейности на Башар ал Асад и Асма ал Асад. Следователно Yasser Ibrahim се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя.

22.1.2024 г.

355.

Bilal al-Naal

(изв. още като al-Na’al)

Дата на раждане:14.4.1975 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Гражданство: сирийско;

Пол: мъжки

Bilal al-Naal е основател и партньор на множество търговски и инвестиционни дружества в Сирия.

Той е член на сирийско-руския бизнес съвет, което го превръща във важен фактор за икономическите връзки между Русия и сирийския режим. Освен това Al-Naal е член на парламента на Сирия и бивш член на губернаторския съвет на Дамаск. Следователно Bilal al-Naal е виден бизнесмен в Сирия, който в това си качество подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим. Свързан е и с Fadi Saqr, Cham Holding и Bishr Al-Sabban.

22.1.2024 г.

356.

Fahad Darwish

(изв. още като Fahd/Fahed)

Дата на раждане: 1955 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Гражданство: сирийско/иранско;

Пол: мъжки

Fahаd Darwish е председател на Съвместната сирийско-иранска търговска камара. Освен това Darwish притежава и управлява множество предприятия в Сирия, които извършват дейност в различни сектори като търговия и фармацевтични продукти.

Следователно Darwish е виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който в това си качество подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

22.1.2024 г.

357.

Mohannad al-Dabbagh

Дата на раждане: 6.3.1967 г.;

Гражданство: сирийско/иранско;

Пол: мъжки

Mohannad al-Dabbagh е братовчед на Асма ал Асад. Той е съсобственик на Takamol LLC, дружество, отговарящо за управлението на програмата за електронни смарт карти, използвана от 2014 г. за разпространение на субсидирани храни и други продукти в Сирия под егидата на Министерството на вътрешната търговия и защитата на потребителите. По-специално Takamol LLC начислява такса за всяка операция, извършвана чрез смарт картата.

Следователно Mohannad al-Dabbagh се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя.

22.1.2024 г.

358.

Firas al-Akhras

Дата на раждане: 1.3.1978 г.;

Място на раждане: Лондон, Обединено кралство;

Гражданство: сирийско;

Пол: мъжки

Firas al-Akhras е брат на Асма ал Асад. Той е съсобственик на Takamol LLC, дружество, отговарящо за управлението на програмата за електронни смарт карти, използвана от 2014 г. за разпространение на субсидирани храни и други продукти в Сирия под егидата на Министерството на вътрешната търговия и защитата на потребителите. По-специално Takamol LLC начислява такса за всяка операция, извършвана чрез смарт картата.

Следователно Firas al-Akhrass се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя.

22.1.2024 г.“

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„91.

Al-Dj Group

(изв. още като ALDJ)

Място на регистрация: Дамаск, Сирия;

Основно място на стопанска дейност: Сирия

Al-Dj Group е сирийски стопански субект, притежаван и управляван от Mahmoud al-Dj. В качеството си на холдингово дружество притежава и управлява туристическата агенция Freebird, действаща като представител на авиокомпанията Cham Wings Airlines, която извършва чести полети между Сирия и Либия, при което осъществява контрабанда на наемници и наркотици. Освен това al-Dj Group е свързана с Al-Tair Company, което също е собственост на Mahmoud al-Dj.

Чрез тази схема на бизнес отношения, в която al-Dj Group играе централна роля, товарни кораби и полети се използват за незаконни сделки между свързани с режима лица и образувания в Сирия и Източна Либия, включително наркотици.

Дейностите на al-Dj Group са от полза за сирийския режим и му оказват подкрепа за достъп до незаконни приходи.

22.1.2024 г.

92.

Cham Wings

Място на регистрация: Дамаск, Сирия;

Основно място на стопанска дейност: Дамаск, Сирия

Cham Wings Airlines е сирийско търговско дружество, притежавано от Muhammad Issam Shammout.

Освен това Cham Wings използва полетите си, за да извършва трансфер на сирийски наемници, търговия с оръжие, трафик на наркотици и изпиране на пари, което подкрепя дейността на сирийския режим. Следователно в качеството си на единствена частна авиокомпания в Сирия Cham Wings се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя.

22.1.2024 г.

93.

Freebird Travel Agency

Място на регистрация: Сирия, Дубай;

Основно място на стопанска дейност: Дамаск, Сирия

Freebird Travel Agency е сирийски стопански субект, притежаван и управляван от Al-Dj Group, коeто на свой ред се притежава и управлява от Mahmoud al-Dj.

Freebird служи като основен представител на авиокомпанията Cham Wings Airlines и по този начин се облагодетелства от режима и го подкрепя.

22.1.2024 г.

94.

Iloma Investment Private JSC

(изв. още като Eloma)

Място на регистрация: Дамаск, Сирия;

Дата на регистрация: 2023 г.;

Основно място на стопанска дейност: Дамаск, Сирия

Iloma Investment Private JSC е създадено в началото на 2023 г., за да поеме почти половината от собствеността на летището в Дамаск.

Iloma е фиктивно дружество на семейство Асад и е част от усилията на режима за лично облагодетелстване от манипулирането на икономиката. Следователно Iloma подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

22.1.2024 г.

95.

Al-Aqila Company

(изв. още като застрахователно дружество al-Akila/Al-Aqeela)

Място на регистрация: Дамаск, Сирия;

Дата на регистрация: 2007 г.;

Основно място на стопанска дейност: Сирия

Al-Aqila Company е създало съвместно предприятие със застрахователното дружество Iranian Alborz Insurance Company в рамките на предприетите от двата режима усилия за укрепване на позицията на Иран в сирийската икономика.

В настоящата бизнес среда в Сирия такова съвместно предприятие изисква подкрепата на сирийския режим. Следователно Al-Aqila Company подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

22.1.2024 г.“