This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02022R2309-20230216
Council Regulation (EU) 2022/2309 of 25 November 2022 concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti
Consolidated text: Регламент (ЕС) 2022/2309 на Съвета от 25 ноември 2022 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити
Регламент (ЕС) 2022/2309 на Съвета от 25 ноември 2022 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити
02022R2309 — BG — 16.02.2023 — 001.001
Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2309 НА СЪВЕТА от 25 ноември 2022 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити (ОВ L 307, 28.11.2022 г., стp. 17) |
Изменен с:
|
|
Официален вестник |
||
№ |
страница |
дата |
||
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/331 НА СЪВЕТА от 14 февруари 2023 година |
L 47 |
1 |
15.2.2023 |
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2309 НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2022 година
относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити
Член 1
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали е предявена по съдебен ред, предявена преди или след 28 ноември 2022 г. въз основа на договор или сделка или във връзка с договор или сделка, и по-специално:
претенция за изпълнение на задължение, произтичащо от договор или сделка или свързано с договор или сделка;
претенция за удължаване на сроковете или за плащане по облигация, финансова гаранция или обезщетение под каквато и да било форма;
претенция за обезщетение по отношение на договор или сделка;
насрещна претенция;
претенция за признаване или принудително изпълнение, включително чрез процедура за екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, на което са били постановени;
„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва облигация, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, както и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от сделката или свързана с нея;
„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II;
„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но може да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;
„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;
„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа до или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на финансовите средства, включително управление на портфейл;
„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:
пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;
депозити във финансови институции или други образувания, наличности по сметки, дългове и дългови облигации;
публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, обективиращи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривати;
лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;
кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;
акредитиви, коносаменти, документи за продажба;
документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;
„Комитет по санкциите“ е комитетът на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, който е създаден съгласно точка 19 от Резолюция 2653 (2022) на СС на ООН;
„техническа помощ“ означава всякакъв вид техническо съдействие, свързано с ремонт, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакъв друг вид техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения или консултантски услуги, включително помощ в устна форма;
„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.
Член 2
Забранява се:
предоставянето на техническа помощ, свързана с военни действия и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за посоченото, пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включен(о) в списъка в приложение I;
предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с военни действия, включително по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакъв вид продажби, доставки, трансфер или износ на оръжия и свързани с тях материали или за оказване на свързана с тях техническа помощ, пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включен(о) в приложение I.
Член 3
Член 4
В приложение I се включват физически или юридически лица, образувания и органи, за които Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-долу „Съветът за сигурност“) или Комитетът по санкциите са установили, че са отговорни, съучастници или участвали, пряко или непряко, в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Хаити, включително, но не само физически или юридически лица, застрашили мира, сигурността или стабилността на Хаити чрез някое от следните действия:
участие във, пряко или непряко, или оказване на подкрепа за престъпни дейности и насилие с участието на въоръжени групи и престъпни мрежи, които насърчават насилието, включително насилствено набиране на деца за войници от такива групи и мрежи, отвличания, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти, убийства, както и сексуално и основано на пола насилие;
оказване на подкрепа за незаконен трафик и отклоняване на оръжия и свързани с тях материали или за свързани с тях незаконни финансови потоци;
действия за, от името на или под ръководството на лице или образувание, посочено във връзка с описана в букви а) и б) дейност, или подпомагането или финансирането му по друг начинвключително чрез пряко или непряко използване на облагите от организирана престъпна дейност, включително облагите от незаконно производство и трафик на наркотици и техни прекурсори, с произход от Хаити или преминаващи транзитно, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти от Хаити или контрабанда и трафик на оръжия за или от Хаити;
действия в нарушение на оръжейното ембарго, установено в точка 11 от Резолюция 2653 (2022) на СС на ООН, или пряко или непряко участие в продажбата, доставката или трънсфера, за въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити или като получатели, на оръжия или свързани с тях материали или технически консултации, обучение или помощ, включително финансиране и финансова помощ, свързани с насилствените действия на въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити;
планиране, ръководене или извършване на действия, които нарушават международното право в областта на правата на човека, или действия, които представляват нарушения на правата на човека, включително свързани с извънсъдебни екзекуции, включително на жени и деца, и извършване на актове на насилие, отвличания, насилствени изчезвания или отвличания с цел откуп в Хаити;
планиране, ръководене или извършване на действия, свързани със сексуално и основано на пола насилие, включително изнасилване и сексуално робство, в Хаити;
възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ за Хаити или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Хаити;
нападения срещу персонал или обекти на мисии и операции на Организацията на обединените нации в Хаити и оказване на подкрепа при такива нападения.
Член 5
Член 3, параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на финансови средства или икономически ресурси, необходими за своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други дейности в подкрепа на основните човешки нужди, когато тази помощ и други дейности се извършват от:
Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и нейните специализирани агенции и свързани организации;
международни организации;
хуманитарни организации със статут на наблюдатели в Общото събрание на ООН и членове на тези хуманитарни организации;
двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA);
служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества или партньорите по изпълнението на образуванията, посочени в букви а)—г), докато и доколкото те действат в това си качество; или
други подходящи участници, определени от Комитета по санкциите.
Член 6
Чрез дерогация от член 3 компетентните органи могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за целесъобразни, след като преценят, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:
необходими за задоволяване на основните потребности на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;
предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;
при условие че компетентният орган на съответната държава членка е уведомил Комитета по санкциите за своето решение и намерението си да даде разрешение и при липса на отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на пет работни дни от уведомлението.
Член 7
Чрез дерогация от член 3, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:
финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 4, са били включени в приложение I, или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;
финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такава обезпечителна мярка или решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;
решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I;
признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; и
Комитетът по санкциите е уведомен от държавата членка за обезпечителната мярка или решението.
Член 8
Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и при условие че е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в списъка в приложение I, или съгласно задължение, което е възникнало за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в списъка в приложение I, компетентните органи могат да разрешат при условията, които сметнат за целесъобразни, освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е установил, че:
финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I;
плащането не е в нарушение на член 3, параграф 2; и
съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите относно намерението си да даде разрешение десет работни дни предварително.
Член 9
Член 3, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:
лихви или други приходи по тези сметки;
плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 4, са били включени в списъка в приложение I; или
плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка или подлежащи на принудително изпълнение в съответната държава членка,
при условие че за тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в член 3, параграф 1.
Член 10
Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:
съобщават незабавно на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, параграф 1, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и
сътрудничат на компетентния орган при проверката на информацията, посочена в буква а).
Член 11
Физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I, трябва да:
съобщят преди по-късната от двете дати — 9 януари 2023 г. или датата, съответстваща на 6 седмици, считано от датата на включване в списъка в приложение I —финансовите средства или икономическите ресурси под юрисдикцията на държава членка, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от тях, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси; и
сътрудничат на компетентния орган при проверката на всяка такава информация.
Член 12
Член 13
Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като например претенция за компенсаторни плащания или претенция по гаранция, по-конкретно претенция за удължаване на срокове или плащане по облигация, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, под всякаква форма, ако са предявени от:
физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I;
физическо или юридическо лице, образувание или орган, които действат чрез или от името на едно от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в буква а).
Член 14
Комисията и държавите членки се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всяка друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация относно:
замразени финансови средства съгласно член 3, параграф 1 и разрешения, дадени съгласно членове 6, 7 и 8;
нарушения, проблеми с принудителното изпълнение и съдебни решения, постановени от национални съдилища.
Член 15
На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.
Член 16
Член 17
Член 18
Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) обработват лични данни с цел изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват:
по отношение на Съвета - за изготвянето и внасянето на изменения на приложение I;
по отношение на върховния представител - за изготвянето на изменения на приложение I;
по отношение на Комисията:
за добавяне на съдържанието на приложение I към електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, за които се прилагат финансови санкции от страна на Съюза, както и към интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са публично достъпни;
за обработване на информация за въздействието на мерките, предвидени в настоящия регламент, като стойността на замразените финансови средства и информация за дадените от компетентните органи разрешения.
Член 19
Член 20
Настоящият регламент се прилага:
на територията на Съюза, включително в неговото въздушно пространство;
на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;
спрямо всяко физическо лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на някоя държава членка;
спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган на територията на Съюза или извън нея, които са регистрирани или учредени съгласно правото на някоя държава членка;
спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.
Член 21
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 2, 3 и 9
ЛИЦА
1. Jimmy Cherizier (псевдоним „Barbeque“) е участвал в действия, застрашаващи мира, сигурността и стабилността на Хаити, и е планирал, ръководил или извършил действия, които представляват тежки нарушения на правата на човека.
Дата на посочване: 21 октомври 2022 г.
Допълнителна информация от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:
Jimmy Cherizier е един от най-влиятелните лидери на престъпни групи в Хаити и ръководи съюз на хаитските престъпни групи, известен като „G9 Family and Allies“ („Семейството G9 и съюзниците им“).
Докато е служил в националната полиция на Хаити, Cherizier е планирал и участвал в смъртоносното нападение срещу цивилни лица през ноември 2018 г. в квартал на Порт-о-Пренс, известен като Ла Салин. По време на нападението са убити най-малко 71 души, над 400 къщи са разрушени, а най-малко седем жени са изнасилени от въоръжените престъпни групи. През 2018 г. и 2019 г. Cherizier е ръководил въоръжени престъпни групи при координирани жестоки нападения в квартали на Порт-о-Пренс. През май 2020 г. Cherizier е ръководил въоръжени престъпни групи при петдневно нападение в множество квартали на Порт-о-Пренс, при което са убити цивилни лица и са изгорени къщи. От 11 октомври 2022 г. Cherizier и неговата престъпна група G9 активно блокират свободното движение на гориво от терминала за гориво Varreux — най-големия в Хаити. Неговите действия са допринесли пряко за икономическата парализа и хуманитарната криза в Хаити.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за уведомяване на Комисията
БЕЛГИЯ
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
БЪЛГАРИЯ
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
ЧЕХИЯ
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
ДАНИЯ
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ГЕРМАНИЯ
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ЕСТОНИЯ
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
ИРЛАНДИЯ
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
ГЪРЦИЯ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ИСПАНИЯ
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
ФРАНЦИЯ
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
ХЪРВАТИЯ
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ИТАЛИЯ
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
КИПЪР
https://mfa.gov.cy/themes/
ЛАТВИЯ
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
ЛИТВА
http://www.urm.lt/sanctions
ЛЮКСЕМБУРГ
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
УНГАРИЯ
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
МАЛТА
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
НИДЕРЛАНДИЯ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
АВСТРИЯ
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
ПОЛША
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
ПОРТУГАЛИЯ
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
РУМЪНИЯ
http://www.mae.ro/node/1548
СЛОВЕНИЯ
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
СЛОВАКИЯ
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
ФИНЛАНДИЯ
https://um.fi/pakotteet
ШВЕЦИЯ
https://www.regeringen.se/sanktioner
Адрес за уведомяване на Европейската комисия:
European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Brussels,
Belgium
Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu