Boj vedený trestněprávní cestou proti praní peněz

KLÍČOVÉ BODY

Trestné činy

• Následující činnosti, pokud jsou spáchány úmyslně, jsou trestným činem:
  • převod nebo přeměna majetku (majetek v jakékoliv podobě) s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv zúčastněné osobě vyhnout se právním následkům svého jednání,
  • zatajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, práv k majetku nebo jeho vlastnictví s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
  • nabývání, držení nebo užívání majetku s vědomím, v době jeho obdržení, že pochází z trestné činnosti,
  • návod, pomoc a pokus o tyto trestné činy.

Trestná činnost (nebo „predikativní trestný čin“)

• Pro účely této směrnice je za trestnou činnost považováno následující chování, tj. je relevantní pro trestný čin praní peněz:
  • jakýkoli druh trestné účasti na spáchání jakéhokoli trestného činu, za nějž lze v souladu s vnitrostátním právem uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření s dolní hranicí trestní sazby přesahující šest měsíců nebo s horní hranicí trestní sazby přesahující jeden rok, a
  • trestné činy, které jsou uvedeny na seznamu 22 vyjmenovaných kategorií trestných činů, včetně všech trestných činů vymezených v právních předpisech EU stanovených v této směrnici, pokud nejsou zahrnuty ve výše uvedené kategorii.

Další faktory

• Trestné činy zahrnují majetek pocházející z činnosti, k níž došlo v jiném členském státě EU nebo zemi mimo EU, pokud by tato činnost představovala trestnou činnost, kdyby k ní došlo v příslušném členském státě.
• Členské státy musejí zajistit, že osoby, které se dopustily trestné činnosti nebo se jí účastnily, budou potrestány. K dalším faktorů patří:
  • trestní odpovědnost se také vztahuje na osoby, které perou výnosy ze své vlastní trestní činnosti („samopraní“),
  • dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází, není nezbytným předpokladem pro odsouzení za praní peněz,
  • odsouzení je možné i bez nutnosti prokazovat všechny skutečnosti související s touto trestnou činností, včetně totožnosti pachatele.

Přitěžující okolnosti, které zvyšují závažnost trestných činů

• Do této kategorie patří případy, kdy:
  • trestný čin byl spáchán v rámci zločinného spolčení podle rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV nebo
  • pachatel se dopustil trestného činu při výkonu své profesní činnosti jakožto „osoby povinné“ ve smyslu článku 2 směrnice (EU) 2015/849 (viz shrnutí).
• Členské státy se mohou rovněž rozhodnout, že budou za přitěžující považovat tyto okolnosti:
  • pokud majetek, který je předmětem praní peněz, dosahuje značné hodnoty nebo
  • pokud majetek, který je předmětem praní peněz, pochází z vydírání, terorismu, obchodování s lidmi, nedovoleného obchodu s omamnými látkami nebo korupce.

Tresty a sankce

• Trestání musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy by měly uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyř let a v nezbytných případech uložit další sankce nebo opatření, včetně opatření, která by činila právní subjekty odpovědnými, např.:
  • zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory,
  • zákaz přístupu k veřejnému financování, včetně zadávání zakázek, poskytování grantů a udělování koncesí,
  • zákaz provozování obchodních činností,
  • soudní dohled,
  • zrušení rozhodnutím soudu,
  • uzavření provozoven užívaných pro spáchání trestného činu,
  • zajišťování nebo konfiskace dotyčného majetku.

Balíček právních předpisů

• Směrnice je součástí balíčku právních předpisů, který zahrnuje nařízení (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící, a doplňuje a posiluje uplatňování směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Nástroje pro vyšetřování a spolupráce

• Členské státy musejí zajistit, že jsou orgánům zodpovědným za vyšetřování a stíhání trestných činů dostupné účinné nástroje pro vyšetřování, jako jsou nástroje používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti.
• Směrnice také odstraňuje překážky soudní a policejní spolupráce mezi členskými státy tím, že vyjasňuje, která země má soudní příslušnost a jak mají země spolupracovat a také jak zapojit Eurojust.

Praní peněz ohrožující finanční zájmy EU

• Směrnice (EU) 2017/1371 stanoví pravidla týkající se trestných činů a sankcí v oblasti boje proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Unie (viz shrnutí). Tyto činnosti zahrnují praní peněz.
• Ustanovení čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1939 o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (viz shrnutí) úřadu EPPO svěřuje pravomoci ve vztahu k trestným činům poškozujícím finanční zájmy Unie, které jsou stanoveny ve směrnici (EU) 2017/1371.