5.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/23

(1)

Den 28 november 2007 ansökte Republiken Frankrike om att enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1781/2006 få tillämpa ett undantag för överföringar av medel mellan Furstendömet Monaco och Republiken Frankrike.

(2)

I enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1781/2006 har från och med den 4 december 2007 överföringar av medel mellan Furstendömet Monaco och Republiken Frankrike provisoriskt behandlats som överföringar inom Republiken Frankrike.

(3)

Medlemsstaterna informerades vid ett sammanträde den 17 december 2009 i kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism om att kommissionen ansåg sig ha mottagit de uppgifter som den behövde för att bedöma Republiken Frankrikes ansökan.

(4)

Furstendömet Monaco tillhör inte gemenskapens territorium enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det har dock slutit ett monetärt avtal med Europeiska gemenskapen, representerad av Republiken Frankrike. Enligt avtalet av den 26 december 2001 har Furstendömet Monaco rätt att använda euron som officiell valuta och göra sedlar och mynt i euro till lagliga betalningsmedel. Furstendömet Monaco uppfyller således de kriterier som anges i artikel 17.1 a i förordning (EG) nr 1781/2006.

(5)

Betaltjänstleverantörer i Furstendömet Monaco deltar direkt i betalnings- och avvecklingssystem i Republiken Frankrike, exempelvis CORE, Target2-Banque de France eller ESES France (Euro Settlement for Euronext-zone Securities). De uppfyller således de kriterier som anges i artikel 17.1 b i förordning (EG) nr 1781/2006.

(6)

Furstendömet Monaco har i sitt rättssystem införlivat bestämmelser motsvarande dem i förordning (EG) nr 1781/2006, särskilt genom beslut (ordonnance souveraine) nr 1630 av den 30 april 2008 om ändring av beslut nr 631 av den 10 augusti 2006 om finansinstituts bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(7)

Genom beslut nr 1674 och 1675 av den 10 juni 2008 om frysning av tillgångar, främst i samband med bekämpandet av finansieringen av terrorism, säkerställs att det i Furstendömet Monaco inrättats lämpliga åtgärder för att kunna vidta finansiella sanktioner gentemot de enheter och personer som finns med i Förenta nationernas och Europeiska unionens förteckningar.

(8)

Lag nr 1362 av den 3 augusti 2009 om bekämpande av penningtvätt, finansiering av terrorism och korruption (Loi no 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) upphävdes och ersattes av lag nr 1162 av den 7 juli 1993 om finansföretags bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism. I förening med beslut nr 2318 av den 3 augusti 2009 åtgärdar denna nya lag de brister som konstaterades om Furstendömet Monaco i 2008 års utvärderingsrapport Third Round Mutual Evaluation Report från Moneyval (expertkommittén för utvärdering av åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism). Den säkerställer att Furstendömet Monaco har en ordning mot penningtvätt motsvarande den som är tillämplig i fråga om överföring av medel inom det franska territoriet.

(9)

Furstendömet Monaco har således antagit samma regler som anges i förordning (EG) nr 1781/2006 och ålägger sina betaltjänstleverantörer att tillämpa dem, vilket innebär att det villkor som anges i artikel 17.1 c i förordningen uppfylls.

(10)

Republiken Frankrike bör därför beviljas det begärda undantaget.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.