Förfaranden i brottmål – återvinning av tillgångar och förverkande

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för en rad olika brott som finns i Europeiska unionens (EU) lagstiftning, från terrorism och narkotika- och människohandel till penningtvätt och organiserad brottslighet.

Spårande och identifiering

EU:s medlemsstater ska

• systematiskt inleda utredningar för att spåra tillgångar parallellt med utredningar av brott som genererar höga intäkter som begås av den organiserade brottsligheten.
• säkerställa snabbt spårande och identifiering av hjälpmedel¹, vinning² eller egendom³ som är, eller kan bli, föremål för ett beslut om frysning⁴ eller förverkande⁵, även efter en slutgiltig brottmålsdom.
• inrätta kontor för återvinning av tillgångar med befogenhet att
  • stödja och samarbeta med andra nationella myndigheter, Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och motparter i icke-EU-länder.
  • vidta åtgärder vid ett beslut om frysning eller förverkande som utfärdas i en annan medlemsstat.
  • begära samarbete av relevanta myndigheter när det är nödvändigt.
  • spåra och identifiera egendom som tillhör personer eller organ som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder.
  • komma åt information i olika nationella databaser och register och nätapplikationen för säkert informationsutbyte.
  • svara på begäranden om information från en annan medlemsstat inom angivna tidsfrister.

Frysning och förverkande

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att

• göra det möjligt att frysa egendom.
• kontor för återvinning av tillgångar i brådskande fall ska kunna frysa egendom i gränsöverskridande fall, när ingen annan behörig myndighet kan agera och det finns en överhängande risk att egendom kan försvinna.
• göra det möjligt att helt eller delvis förverka hjälpmedel, vinning eller egendom
  • från ett brott som är föremål för en slutgiltigt fällande dom,
  • av samma värde som en överföring som en misstänkt eller anklagad person hade gjort till en tredje part,
  • från en tredje part som visste, eller borde ha vetat, att överföringen gjordes för att undvika förverkande,
  • om brottet skulle kunna leda till direkt eller indirekt ekonomisk vinning och egendomen härrör från brottslighet (”utvidgat förverkande”),
  • om ett brottmålsförfarande inte kunde slutföras av orsaker såsom att den anklagade är sjuk, försvunnen eller död (”förverkande utan fällande dom”), men skulle ha kunnat leda till en fällande dom om det inte vore för de angivna omständigheterna,
  • om en nationell domstol anser att oförklarad förmögenhet härrör från brottslighet.

Medlemsstaterna måste säkerställa att anspråk från brottsoffer tas i beaktande vid förfaranden som rör spårande, frysning och förverkande av egendom. Medlemsstaterna får också när så är lämpligt använda förverkad egendom i allmänhetens intresse eller för sociala ändamål.

Förvaltning

Medlemsstaterna ska säkerställa

• att det inrättas kontor för förvaltning av tillgångar som förvaltar fryst och förverkad egendom eller stöder andra behöriga myndigheter i förvaltningen av egendom.
• en effektiv förvaltning av fryst och förverkad egendom tills den avyttras.
• planering av egendomsförvaltning före eller kort efter frysning av egendomen.

Fryst egendom kan överföras eller säljas innan den faktiskt förverkas (förtida försäljning) om egendomen är lättfördärvlig, inbegriper oproportionellt höga kostnader eller kräver särskild expertis.

Skyddsåtgärder

Medlemsstaterna ska säkerställa att personer som berörs av frysning och förverkande och förtida försäljning har de nödvändiga skyddsåtgärderna, inbegripet rätten till en rättvis rättegång och ett effektivt rättsmedel.

Vidare regler

Medlemsstaterna ska

• anta en nationell strategi för återvinning av tillgångar senast den 24 maj 2027 och uppdatera den minst vart femte år.
• säkerställa att kontor för återvinning och förvaltning av tillgångar har lämpligt kvalificerad personal och de nödvändiga ekonomiska, tekniska och teknologiska resurserna.
• samla in och behålla omfattande statistik om sina system för förverkande, och skicka den till Europeiska kommissionen senast i slutet av det följande året.
• underrätta kommissionen, som registrerar uppgifterna i ett onlineregister, om sina behöriga myndigheter och kontaktpunkter senast den 24 maj 2027.
• se till att deras bestämmelser i lagar och andra författningar anpassas efter direktivet senast den 23 november 2026.

Kommissionen ska

• inrätta ett samarbetsnätverk för återvinning av tillgångar och förverkande som omfattar kontor för återvinning av tillgångar, kontor för förvaltning av tillgångar och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol).
• till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd överlämna en genomföranderapport senast den 24 november 2028 och en utvärderingsrapport senast den 24 november 2031.

Direktivet ersätter rambeslut 2005/212/RIF, beslut 2007/845/RIF och direktiv 2014/42/EU.

Direktivet gäller inte i Danmark eller Irland.